PHILOBEL

What the company does

PurposeThe activities the company may carry out under its articles.

“De verwerving [of bouw], eigendom, administratie, ontwikkeling en exploitatie door het creëren of overdragen van gezamenlijke rechten ten…” (deed in Dutch)

3 activities (deed in Dutch)

1. De verwerving [of bouw], eigendom, administratie, ontwikkeling en exploitatie door het creëren of overdragen van gezamenlijke rechten ten gunste van derden, door middel van leasing of verhuur, maar met uitzondering van de vervreemding van het gebouw gelegen: Gemeente 4681 Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye), 1. Een industrieel/commercieel gebouw op en met grond gelegen Rue de la Résistance, 26, gekadastreerd volgens een recent kadastraal uittreksel als "werkplaats", sectie A, nummer 1205 L P0000 ; 2. Een perceel grond gelegen Rue d'Argenteau, 13, gekadastreerd volgens een recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 1200 T 4 P 0000 ; 3. 289/1624ste in onverdeeldheid in een weg gelegen Rue de la Résistance, gekadastreerd volgens een recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 1205 M P 0000; (hierna te noemen het Gebouw), aldus verworven of gebouwd door de vennootschap ;
2. Het uitvoeren van welke werkzaamheden dan ook in het gebouw;
3. De financiering van de aankoop of bouw van het gebouw of van werkzaamheden die in het gebouw of een deel ervan kunnen worden uitgevoerd door middel van een lening en het verstrekken van alle nodige waarborgen voor dit doel.

The full purpose is in the deed

DurationHow long the company exists; usually unlimited, so until it is dissolved.

Unlimited

Name clauseThe name the company operates under according to its articles.

PHILOBEL

Registered office clauseThe region of the registered office; it decides among other things the language of official documents.

“Vlaams Gewest, 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 315/bus 6” (deed in Dutch)

deed of 19-04-2024

Who represents it, and how

Board ruleHow the board is made up, meets and takes decisions.

“Bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 51% bezit van het kapitaal en de stemrechten…” (deed in Dutch)

“Bestuur van de vennootschap, 16” (deed in Dutch)

“Ambtstermijn en vergoeding bestuurder, 16” (deed in Dutch)

“Einde mandaat bestuurder, 16” (deed in Dutch)

“Ontslag bestuurder, 16” (deed in Dutch)

7 more provisions on this in the deed

deed of 19-04-2024

Capital, shares and profit

Kind of sharesWhich classes of shares exist and what rights each class carries.

“Gewone aandelen, B” (deed in Dutch)

1 more provision on this in the deed

Transfer restrictionWhether shareholders may sell their shares freely or need approval first.

“Vervreemding ten gunste van derden of tussen aandeelhouders die gewone aandelen bezitten of vruchtgebruiken, 11” (deed in Dutch)

“Wijziging in controle over een verbonden onderneming, 12” (deed in Dutch)

“De overdracht zal, indien de eigenaar van het bevoorrechte aandeel hierom verzoekt, betrekking hebben op alle Aandelen gehouden door alle…” (deed in Dutch)

“Verplichting tot verkoop bij verlies van hoedanigheid van uitbater, 13.4” (deed in Dutch)

“Verplichte verkoop bij verlies van hoedanigheid uitbater, Kennisgeving van Overdracht met referentieprijs of voorlopige prijs” (deed in Dutch)

20 more provisions on this in the deed

Profit allocationHow profit is distributed; a BV may only pay out after a balance-sheet and liquidity test.

“Algemene vergadering of door schriftelijk overleg, naar goeddunken van de bestuurder, aandeelhouders kunnen bedragen af trekken die zij…” (deed in Dutch)

Membership ruleWho can become a member or partner, and on what terms.

2 provisions in the deed

deed of 19-04-2024

Meetings and financial year

Annual meetingWhen the shareholders meet each year, among other things to approve the annual accounts.

“ARTIKEL 20 - RAADPLEGINGSPROCEDURES 20.1. 20.1. Algemene vergaderingen De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zesde…” (deed in Dutch)

Voting ruleWhich majority the meeting decides by, for example a simple or a special majority.

4 provisions in the deed

deed of 19-04-2024

Oversight and winding up

Auditor ruleHow a statutory auditor is appointed and what they check, if the company has one.

One provision in the deed

deed of 19-04-2024

Dissolution ruleWhen and by whom the company can be dissolved.

“Verlies van kapitaal, Artikel 39” (deed in Dutch)

1 more provision on this in the deed

deed of 29-06-2023

Liquidation ruleHow assets are shared after dissolution: creditors first, then shareholders.

One provision in the deed

deed of 19-04-2024

Other provisionsOther rules from the articles that fall under none of the themes above.

Other provision: “Vergemakkelijken van de uitbating van één of meerdere onroerende goederen bestemd voor de uitbating van één of meerdere handelzaken onder…” (deed in Dutch)

Other provision: “Elke verrichting onder bezwarende titel of om niet die de overdracht inhoudt van de volle eigendom, de naakte eigendom of het vruchtgebruik…” (deed in Dutch)

Other provision: “Elke door de vennootschap uitgegeven verhandelbare aandelen die, op welke manier dan ook, onmiddellijke of uitgestelde toegang geven tot de…” (deed in Dutch)

Other provision: “Elke commerciële activiteit die gelijkaardig is aan een van de activiteiten die worden uitgeoefend onder een van de merknamen die…” (deed in Dutch)

Other provision: “Heeft, tenzij in deze statuten anders is bepaald, de betekenis die daaraan wordt gegeven in de artikelen 1:14 en volgende van het Wetboek…” (deed in Dutch)

Other provision: “Een rechtspersoon die in het gebouw actief is onder een uithangbord dat rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan ITM BELGIUM of onder…” (deed in Dutch)

Other provision: “- iedere natuurlijke persoon die op grond van de wet erfgenaam is van een uitbatende aandeelhouder. Indien de uitbatende aandeelhouder een…” (deed in Dutch)

Other provision: “Verwijst naar elke gebeurtenis die resulteert in een aanhoudend meningsverschil dat de werking en/of ontwikkeling van de vennootschap of…” (deed in Dutch)

Other provision: “De categorie van de gehouden aandelen is gekoppeld aan de hoedanigheid van de aandeelhouder ervan. Bijgevolg leidt elke overdracht of…” (deed in Dutch)

Other provision: “De buitengewone algemene vergadering kan, op basis van een speciaal verslag van de bestuurder en, indien van toepassing, de accountant, en…” (deed in Dutch)

Other provision: “In het geval van een aflossing van A-aandelen, zal de prijs worden berekend in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in artikel…” (deed in Dutch)

Other provision: “Bij ontstentenis van omwisseling in aandelen die gelijkwaardige bijzondere rechten verlenen, is de fusie of splitsing onderworpen aan de…” (deed in Dutch)

“Verhoging of verlaging, De aandeelhouders kunnen aan de bestuurder alle bevoegdheden delegeren die nodig zijn om het aandelenkapitaal in één…” (deed in Dutch)

Other provision: “Alle aandelen zijn aandelen op naam. Op het hoofdkantoor wordt een register bijgehouden van aandelen op naam voor elke soort aandelen op…” (deed in Dutch)

Other provision: “Rechten en verplichtingen verbonden aan aandelen, 15” (deed in Dutch)

Other provision: “Algemene Directeur, duur van het mandaat vastgesteld door de bestuurder” (deed in Dutch)

25 more provisions in the deed, see the deed of 19-04-2024

deed of 19-04-2024

1 more provision in the deed, see the deed of 29-06-2023