AEDIFICA has been active since 2005 and the Belgian Official Gazette contains no insolvency or warning signals. The computed 12-month bankruptcy probability is 0.3% (very low). No figures have been read from the filed annual accounts.
Signalsraises risk2 establishment unitslowers riskFounded in 2005Legal form: public limited companyNo annual accounts with figuresneutralLatest accounts filed on timeShow the evidence
Bankruptcy probability
Bankruptcy probability, 12 months
Bankruptcy probability
The chance that the company goes bankrupt within twelve months, estimated from the registers, the annual accounts and the Belgian Official Gazette. 0.2% means about 2 in 1,000 comparable companies. The higher it is, the shorter the payment term to agree.
0.3%Very low
0%0.5%1.5%4%10%≥ 25%
About 3 in 1,000 comparable companies go bankrupt within 12 months (an estimate).
Sector median 0.5% (2,838 companies, NACE 68, without accounts)
Last 24 months11-2024: 0.3%12-2024: 0.3%● unchanged vs 11-202401-2025: 0.3%● unchanged vs 12-202402-2025: 0.3%● unchanged vs 01-202503-2025: 0.3%● unchanged vs 02-202504-2025: 0.3%● unchanged vs 03-202505-2025: 0.3%● unchanged vs 04-202506-2025: 0.3%● unchanged vs 05-202507-2025: 0.3%● unchanged vs 06-202508-2025: 0.3%● unchanged vs 07-202509-2025: 0.3%● unchanged vs 08-202510-2025: 0.3%● unchanged vs 09-202511-2025: 0.3%● unchanged vs 10-202512-2025: 0.3%● unchanged vs 11-202501-2026: 0.3%● unchanged vs 12-2025lowest value02-2026: 0.3%● unchanged vs 01-2026lowest value03-2026: 0.3%● unchanged vs 02-2026lowest value04-2026: 0.3%● unchanged vs 03-2026lowest value05-2026: 0.3%● unchanged vs 04-2026lowest value06-2026: 0.3%● unchanged vs 05-2026lowest value07-2026: 0.3%● unchanged vs 06-2026highest value08-2026: 0.3%● unchanged vs 07-2026highest value09-2026: 0.3%● unchanged vs 08-2026highest value10-2026: 0.3%● unchanged vs 09-2026highest value
tick = median of all Belgian filingsring = median in the sector
This company filed its last 5 accounts on average 74 days before the deadline; the sector median (NACE 68) for financial year 2024 is 7 days before the deadline, and 36% of those companies filed late.
Searched, nothing found (2)
neutral · Next filing not due yet
The next financial year closes on 31-12-2026 and is due by 31-07-2027. Nothing is late today. The company usually files around 17 May (5 of the last 5 filed years within 30 days of that day).
The National Bank holds 40 filings for this company, the latest for financial year 2025 (consolidated). That filing exists only as a PDF, and Checked reads no figures from a PDF.
The National Bank holds 40 filings for this company, but none with figures Checked can read: the latest, consolidated accounts for financial year 2025, exists only as a PDF. A size comparison is therefore not possible. These companies share only the sector and the region. Of the 9,048 companies in this sector, figures are known for 6,742. See the whole sector
Public contracts: not fully processed yet. The notices from August 2025 to September 2026 are still being read.
Directors
Directors
Directors
Who runs the company today and since when, grouped the way the KBO groups its office holders. Many recent board changes are a reason to keep a close eye.
24 directors, 1 in day-to-day management, last change in 2026
Still in office according to the deeds, but no deed of the last six years confirms the mandate. Mandates like this have often ended since, in a deed we have not read yet.
GF
GVA FINANCE
Director · since 24-05-2006 · Legal entity · permanent representative: Marc CHARLES
Still in office according to the deeds, but no deed of the last six years confirms the mandate. Mandates like this have often ended since, in a deed we have not read yet.
Not every act has been read: a resignation may still be missing
1 of this company's 320 Belgian Official Gazette deeds has not been read yet. 2 acts were read only in part. Appointments and resignations recorded in them are not yet in the list of directors: someone who resigned there may still be listed as sitting. The acts are in the Timeline.
Mandate history
Mandate history
Who held which function and when, per person: one bar per period, from appointment to resignation or to today. An open left edge means the mandate began before the oldest act we hold.
Sources: the companies' annual accounts, the acts in the Belgian Official Gazette and the LEI register. Annual accounts state the shareholders that notified the company under article 7:225 of the Code of Companies and Associations and the parent companies that consolidate it.
The register of ultimate beneficial owners (UBO) is not public: who ultimately stands behind a natural person or a foreign parent is not stated here. A company that does not include these statements in its annual accounts, or does not have to, is not listed.
Capital and shareholders
Capital and shareholders
When capital was put in or taken out. An increase often strengthens the company; a reduction deserves a look.
Sources: the companies' annual accounts, the acts in the Belgian Official Gazette and the LEI register. Annual accounts state the shareholders that notified the company under article 7:225 of the Code of Companies and Associations and the parent companies that consolidate it.
The register of ultimate beneficial owners (UBO) is not public: who ultimately stands behind a natural person or a foreign parent is not stated here. A company that does not include these statements in its annual accounts, or does not have to, is not listed.
Connections & network
Connections & network
Which other companies are linked to this one through directors or shares. Look especially for linked companies in trouble.
74 connected companies
Depth
Shared directors
This companyCompanyDirectorShareholding+N: links not shown yetClick a node to look further, drag to arrange, zoom with the mouse wheel.
BE 0833.501.006merger by absorption · Gazette deed of 24-03-2026 (3 acts)
History
History
The company's story in a few sentences, from the company register, the Belgian Official Gazette and the filed annual accounts. Each number opens the document the sentence rests on.
On 14 November 2005, AEDIFICA was incorporated.1In 2006 the registered office moved to Brussel.2The capital was increased 51 times between 2006 and 2026, most recently to €2.44bn.23456 companies were merged into the company between 2006 and 2023, including J.R.C.I. and MELOT.56Of the 24 current board members, Stefaan Gielens has served longest, since 2015.7
Next filing, financial year 2026, expected by
31-07-2027
2026
05-08
Gazette deedCapital & shares · Restructuring
Merger · Auditor report · Declaration15 facts ▸
General meeting, 12-06-2026
Merger, “fusie door overname”, EUR (deed in Dutch) (2 times)
Auditor report, 12-05-2026
Declaration, “het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en…” (deed in Dutch)
Other provision, “Exemplaar van het verslag van de commissaris, Bijlage nummer 4” (deed in Dutch)
Other provision, “Stukken kosteloos ter beschikking gesteld op de website van AEDIFICA, artikel 12:28 § 4 WVV” (deed in Dutch)
Other provision, “Stukken kosteloos ter beschikking gesteld op de website van AEDIFICA (vervolg)” (deed in Dutch)
Other provision, “Mededeling van belangrijke wijziging in de activa en passiva, tussen de datum van de opstelling van het Fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergad…” (deed in Dutch)
Other provision, “Beschrijving van het over te dragen vermogen en onroerende activa, deel 4 van het Fusievoorstel” (deed in Dutch)
Other provision, “rechtstreeks door Cofinimmo aangehouden participaties” (deed in Dutch)
Capital increase, €241,766,458.49
Share issue, “BE0003851681, Nieuwe Aandelen” (deed in Dutch)
+3 further facts in this act
06-07
Gazette deedResignation: Thomassen (lid van het uitvoerend comité)
Appointments: Stefaan Gielens, Ingrid Daerden and 4 others · Power of attorney10 facts ▸
Board meeting, 01-04-2026
Other provision, “juridische fusie”, 01-07-2026 (deed in Dutch)
Director resignation, Thomassen (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Stefaan Gielens (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Ingrid Daerden (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Sven Bogaerts (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Roel Dumont (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Yeliz Bicici (lid van het uitvoerend comité)
Director appointment, Charles-Antoine van Aelst (lid van het uitvoerend comité)
Power of attorney
06-07
Gazette deedReappointment: Marleen Willekens (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)
Appointments: Jean Hilgers, Xavier de Walque and 3 others · Approval10 facts ▸
General meeting, 12-05-2026
Director reappointment, Marleen Willekens (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)
Director appointment, Jean Hilgers (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) (2 times)
Director appointment, Xavier de Walque (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder)
Director appointment, Nathalie Botek (Charles) (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) (2 times)
Director appointment, Ann Caluwaerts (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) (2 times)
Director appointment, Mirjam Lormans (van Velthuizen) (onafhankelijke niet uitvoerende bestuurder) (2 times)
Approval, “goedkeuring clausules verandering van controle in kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten, art.7:151 WVV” (deed in Dutch)
Other provision, “intrekking kandidatuur bestuurder, persoonlijke redenen” (deed in Dutch)
Other provision, “neerlegging notulen gewone algemene vergadering in vennootschapsdossier, artikel 7:151 WVV” (deed in Dutch)
22-05
Gazette deedAmendment of the articles · Miscellaneous
Authorised capital10 facts ▸
General meeting, 12-05-2026
Other provision, 24-03-2026
Authorised capital, “één of meerdere malen, vervanging” (deed in Dutch) (2 times)
Other provision, 37261090, “stemming agendapunt 2.1” (deed in Dutch)
Other provision, 43340403, “stemming agendapunt 2.2” (deed in Dutch)
Other provision, 22241725, “stemming agendapunt 2.3.A” (deed in Dutch)
Other provision, 42338690, “stemming agendapunt 2.3.B” (deed in Dutch)
Authorised capital, “een of meerdere malen, replace prior authorization with new authorization” (deed in Dutch)
Amendment of the articles, 6.4
Other provision, “adoption vote second decision”, 99.57 (deed in Dutch)
19-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2025 · consolidated
18-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2025 · unclassified schema
11-05
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles · Restructuring
Merger · Kind of shares · Declaration35 facts ▸
Merger, “fusie door overneming, artikels 12:2, eerste lid juncto 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen” (deed in Dutch)
Board meeting, 28-04-2026 (2 times)
Other provision, 02-03-2026
General meeting, “buitengewone algemene vergadering”, 30-06-2026 (deed in Dutch) (2 times)
Other provision, “Onafhankelijk comité advies, positief” (deed in Dutch)
Other provision, “Fusie-inbrengwaarde per Cofinimmo aandeel”, 86.089 (deed in Dutch)
Other provision, “Verwachting beschikbaarheid BNP Opbrengst, Het is redelijkerwijs te verwachten dat er na aftrek van de kosten, vergoedingen en lasten die door Aedifica worden g…” (deed in Dutch)
Kind of shares, 1, “ordinary shares” (deed in Dutch)
Other provision, “Other securities, No voting securities, securities granting access to voting rights, subscription rights or convertible bonds are issued, outstanding or offered…” (deed in Dutch)
Declaration, special rights, “No special rights or measures are proposed to the shareholders of the company to be absorbed.” (deed in Dutch)
Declaration, “Special benefits to board members, The Boards confirm that no special benefits were granted to any member of their respective board of directors in the context…” (deed in Dutch)
Other provision, 31-12-2025 (2 times)
+23 further facts in this act
09-04
Gazette deedResignations: Plasman, Kesteloot and 4 others
Appointments: Hilgers, Charles and 3 others · Power of attorney16 facts ▸
Board meeting, 10-03-2026
Director resignation, Plasman (director)
Director resignation, Kesteloot (director)
Director resignation, Daerden (director)
Director resignation, Bogaerts (director)
Director resignation, van Aelst (director)
Director resignation, Thomassen (director)
Director appointment, Hilgers (independent director)
Director appointment, Charles (independent director)
Director appointment, van Velthuizen-Lormans (independent director)
Director appointment, Caluwaerts (independent director)
Director appointment, de Walque (independent director)
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, unanimiteit” (deed in French)
Declaration, “documenten kosteloos ter beschikking gesteld, website van AEDIFICA” (deed in French)
Declaration, “openbare bekendmaking fusievoorstel, minstens zes weken vóór huidige vergadering” (deed in French)
Declaration, “bestuurders, geen opmerkingen op documenten” (deed in French)
Declaration, “vastgoed van AEDIFICA en haar perimetervennootschappen (met inbegrip van het vastgoed gehouden door haar dochtervennootschap RF-INVEST), vastgoedwaardering” (deed in French)
Declaration, “bestaan en de interne en externe wettigheid van de akten en formaliteiten aangaande de geplande fusieverrichting, wettigheid vastgesteld” (deed in French)
Approval, “kennisneming tussentijdse cijfers, aangehecht aan huidige akte” (deed in French)
Power of attorney, Stefaan GIELENS (bijzonder lasthebber)
Real estate, “overdracht onroerende activa, overschrijving op het bevoegd kantoor Rechtszekerheid” (deed in French)
Accounting effect, 01-07-2025
Share cancellation, “aandelen RF-INVEST”, 107 (deed in French)
+4 further facts in this act
19-03
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles · Miscellaneous
Director in office · Share issue · Capital increase17 facts ▸
General meeting, 11-07-2025
Director in office, GIELENS Stefaan (director)
Director in office, BOGAERTS Sven Andre (director)
Other provision, “Comparanten samen handelend overeenkomstig machtiging BAV beslissing 3.2 en 5, vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarden” (deed in Dutch)
Other provision, “vaststellingen modaliteiten,start,verloop en afsluiting Initiële Aanvaardingsperiode van het Ruilbod” (deed in Dutch)
Other provision, “beslissing BAV, Inbrengwaarde per Cofinimmo Aandeel” (deed in Dutch)
Other provision, “beslissing BAV, Uitgifteprijs per Nieuw Aandeel” (deed in Dutch)
Other provision, “1 Cofinimmo Aandeel”, 1.185 (deed in Dutch)
Board meeting, “Resultaat, Ruilbod definitief afsluiten en niet heropenen” (deed in Dutch)
Other provision, 09-03-2026
Share issue, “geheel”, 35920425 (deed in Dutch)
Capital increase, €2,202,602,669.09
+5 further facts in this act
2025
01-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Shareholding · Kind of shares13 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, stroomlijnen van de groepsstructuur binnen Aedifica Groep” (deed in Dutch)
Shareholding
Board meeting, 11-12-2025 (2 times)
General meeting, 11-12-2025
Shareholding, 27-06-2024
Kind of shares, “gewone aandelen” (deed in Dutch)
Declaration, “rights to shareholders” (deed in Dutch)
Declaration, “measures for shareholders” (deed in Dutch)
Declaration, “special benefits for directors of absorbed company” (deed in Dutch)
Declaration, “special benefits for directors of absorbing company” (deed in Dutch)
Real estate, “rusthuis en assistentiewoningen, op en met grond en aanhorigheden” (deed in Dutch)
Other provision, 30-06-2025
+1 further fact in this act
01-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Shareholding · Declaration9 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, stroomlijnen van de groepsstructuur binnen Aedifica Groep en vereenvoudiging op operationeel, boekhoudkund…” (deed in Dutch)
Shareholding, 19-12-2025
Board meeting, 11-12-2025
General meeting, 11-12-2025
Shareholding, 19-12-2024
Declaration, “rights of shareholders, Alle aandelen van de over te nemen vennootschap zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde, zonder bijzondere rechten en zonder onders…” (deed in Dutch)
Declaration, “special benefits to board members, In het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal er geen enkel bijzonder voordeel toegekend worde…” (deed in Dutch)
Real estate, “De voornaamste activa van RF-INVEST bestaan uit: -een onroerend goed bestaande uit een terrein en gebouw, gelegen te Rue Grétry 196 te 4020 Luik, gekadastreerd…” (deed in Dutch)
Other provision, “Bijzondere volmachthouder Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derd…” (deed in Dutch)
Show earlier events
14-08
Gazette deedResignation: Pertti Huuskonen (niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder)
1 fact ▸
Director resignation, Pertti Huuskonen (niet uitvoerend, onafhankelijk bestuurder)
18-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Power of attorney6 facts ▸
General meeting, 11-07-2025
Capital increase
Share issue, “gewone aandelen, nr. 36 en volgende” (deed in Dutch)
Amendment of the articles, “Artikel 6 – Kapitaal” (deed in Dutch)
Power of attorney, elke twee bestuurders van de Vennootschap, huidige of toekomstige, samen optredend en met het recht tot indeplaatsstelling
Power of attorney, enige twee bestuurders van de Vennootschap, huidige of toekomstige, samen optredend en met het recht tot indeplaatsstelling
Director reappointment, Raoul Thomassen (executive director)
Director appointment, Rikke Lykke (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
15-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2024 · consolidated
15-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2024 · unclassified schema
2024
23-08
Gazette deedReappointments: Serge Wibaut, Katrien Kesteloot and 2 others
Appointments: Kari Pitkin (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder) and Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (statutory auditor) · Resignation: Henrike Waldburg (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder) · Approval18 facts ▸
General meeting, 14-05-2024
Director reappointment, Serge Wibaut (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Katrien Kesteloot (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Elisabeth May-Roberti (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Stefaan Gielens (executive director)
Director appointment, Kari Pitkin (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director resignation, Henrike Waldburg (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (statutory auditor)
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (Belfius, Société Générale, BNP Paribas Fortis, ABN Amro, BECM, ING Belgium,…” (deed in Dutch)
Approval, “goedkeuring clausules verandering van controle kredietovereenkomst Belfius Bank NV/SA van 30-03-2023 voor €60 miljoen” (deed in Dutch)
Approval, “goedkeuring clausules verandering van controle kredietovereenkomst Société Générale van 08-06-2023 voor €50 miljoen” (deed in Dutch)
Approval, “goedkeuring clausules verandering van controle kredietovereenkomst BNP Paribas Fortis NV/SA van 15-06-2023 voor €50 miljoen” (deed in Dutch)
+6 further facts in this act
12-08
Gazette deedResignations & appointments
Amendment of the articles · Own share authorization · Authorised capital4 facts ▸
General meeting, 14-05-2024
Amendment of the articles (2 times)
Own share authorization, 5 years, “board, subsidiaries, and third parties” (deed in Dutch)
Authorised capital, 2 years, “cannot exceed capital on 14 May 2024” (deed in Dutch)
28-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2023 · consolidated
28-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2023 · unclassified schema
2023
13-12
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Power of attorney5 facts ▸
Board meeting, 19-09-2023
Merger, 28660, 01-07-2023
Merger, 750, 01-07-2023
Accounting effect, 01-07-2023 (2 times)
Power of attorney, Stefaan GIELENS (2 times)
21-08
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Bank account6 facts ▸
Capital increase, €193,037,246.42
Share issue, 04-07-2023
Bank account, “BNP Paribas Fortis SA/NV, BE69 0019 5319 9878” (deed in Dutch)
Capital, €1,254,742,260.03
Amendment of the articles, 6.1
Power of attorney, ACTALYS, Geassocieerde Notarissen
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2023
Net-asset statement, 30-06-2023
Real estate, “erfpachthouder van het perceel grond gelegen te Somme-Leuze, Route de France, voorheen ten kadaster gekend onder Somme-Leuze, 3de afdeling Baillonville, sectie…” (deed in Dutch)
Power of attorney, Thomas Moerman
Power of attorney, Sophie Debusscher
Power of attorney, Julie Bus
Power of attorney, Sara Vanhove
04-07
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Capital7 facts ▸
General meeting, 09-05-2023
Board meeting, 09-05-2023
Capital increase, €25,542,394.94
Share issue, 379474, “375.113 gedematerialiseerde aandelen en 4.361 aandelen op naam” (deed in Dutch)
Capital, €1,061,705,013.61
Amendment of the articles
Power of attorney, ACTALYS, Geassocieerde Notarissen
19-06
Gazette deedReappointments: Marleen Willekens (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder) and Pertti Huuskonen (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
5 facts ▸
General meeting, 09-05-2023
Director reappointment, Marleen Willekens (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Pertti Huuskonen (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder
Director reappointment, executive director (3 times)
22-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2022 · consolidated
17-05
NBB filingAnnual accounts filed
financial year 2022 · unclassified schema
2022
27-09
Gazette deedAppointments: Henrike Waldburg (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder) and Raoul Thomassen (executive director)
Resignation: Jean Franken (director) · Approval5 facts ▸
General meeting, 10-05-2022
Director appointment, Henrike Waldburg (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Raoul Thomassen (executive director)
Director resignation, Jean Franken
Approval, “goedkeuring van de kredietovereenkomsten (KBC Bank NV, BNP Paribas Fortis NV/SA, Belfius Bank NV/SA, ING Belgium NV/SA, ABN AMRO Bank NV/SA, Sustainable Notes)” (deed in Dutch)
22-08
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
2 facts ▸
General meeting, 28-07-2022
Amendment of the articles
01-08
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Capital8 facts ▸
Board meeting, 06-07-2022
Capital increase, €14,458,236.18
Share issue, “gedematerialiseerd”, 547914 (deed in Dutch)
Capital, €1,051,691,535.73
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders
Accounting effect, 06-07-2022
Fsma approval, 23-02-2022
12-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Bank account12 facts ▸
Board meeting, 29-06-2022
Capital increase, €77,184,267.63
Share issue, “aandelen zonder nominale waarde”, 2.925.000 (deed in Dutch)
Bank account, 28-06-2022
Capital, €1,037,233,299.55
Amendment of the articles, 6.1
Power of attorney, ACTALYS, Geassocieerde Notarissen
Preemption waiver, “artikel 7:191 WVV” (deed in Dutch)
Allocation right waiver, “artikel 26, § 1, 3de lid Wet van 12-05-2014” (deed in Dutch)
Dividend, “pro rata temporis”, 30 (deed in Dutch)
Share par value equalization, 1/39.307.329
Regulatory approval, “FSMA” (deed in Dutch)
07-06
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Capital4 facts ▸
Board meeting, 17-05-2022
Capital increase, €960,049,031.92
Capital, €960,049,031.92
Amendment of the articles
03-06
Gazette deedPermanent representative: VAN MOERZEKE Luc Ivonne
Capital increase · Share issue · Capital contribution11 facts ▸
Board meeting, 17-05-2022
Capital increase, €1,957,234.71
Share issue, “nieuwe aandelen ... zonder vermelding van nominale waarde”, 74172 (deed in Dutch)
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2021
Net-asset statement, 30-06-2021
Real estate, “Residuaire eigendomsrechten (belast met een recht van erfpacht) op een woonzorgcentrum op en met grond te Schelle: (i) Provinciale Steenweg 323, Sectie A, numme…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Tax regime
Meeting date, 09-11-2021, 09-11-2021
20-09
Gazette deedMiscellaneous
Correction1 fact ▸
Correction, “Rechtzetting van de datum van de akte van 29-07-2021 naar 30-07-2021” (deed in Dutch)
20-09
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Shareholder meeting · Capital increase · Share issue7 facts ▸
Shareholder meeting, 08-09-2021
Capital increase, €6,256,358.83
Share issue, “gedematerialiseerd”, 237093 (deed in Dutch)
Capital, €958,091,797.21
Accounting effect, 08-09-2021
Power of attorney, twee bestuurders
Fsma approval, 01-06-2021
12-08
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Real estate9 facts ▸
Board meeting, 29-06-2021
Capital increase, €4,868,335.01
Share issue, “gedematerialiseerd”, 184492 (deed in Dutch)
Real estate, “Onroerende goederen in volle eigendom van de percelen gelegen te 6940 Petithan (Durbuy), Rue d'Andenne 13, ten kadaster gekend onder Grandhan, 6de afdeling, sec…” (deed in Dutch)
Capital, €951,835,438.38
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders
Permanent representative, PETERS Roderick
Accounting effect, 29-06-2021
30-06
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Capital4 facts ▸
General meeting, 15-06-2021
Capital increase, €285,600,000
Capital, €946,967,103.37
Amendment of the articles
24-06
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Power of attorney4 facts ▸
Board meeting, 08-06-2021
Capital increase
Amendment of the articles, 6.1
Power of attorney, board_members_and_exec_committee (2 times)
Amendment of the articles · Power of attorney3 facts ▸
General meeting, 11-05-2021
Amendment of the articles
Power of attorney, Catherine Gillardin
25-05
Gazette deedReappointments: Stefaan Gielens, Serge Wibaut and 2 others
Appointment: Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL (statutory auditor) · Approval7 facts ▸
General meeting, 11-05-2021
Director reappointment, Stefaan Gielens (administrateur exécutif)
Director reappointment, Serge Wibaut (administrateur indépendant non exécutif)
Director reappointment, Katrien Kesteloot (administrateur indépendant non exécutif)
Director reappointment, Elisabeth May-Roberti (administrateur indépendant non exécutif)
Auditor appointment, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL (statutory auditor)
Approval, “approbation des clauses de changement de contrôle contenues dans des conventions de crédit (Belfius Banque SA, Société Générale, Hoivatiiat/OP Corporate Bank, A…” (deed in Dutch)
04-05
Gazette deedAppointment: Raoul Thomassen (lid van het uitvoerend comité)
3 facts ▸
Board meeting
Director appointment, Raoul Thomassen (lid van het uitvoerend comité (en effectieve leider in de zin van de wet van 12 mei 2014))
Director appointment, Raoul Thomassen (chief operating officer (coo))
12-01
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Capital9 facts ▸
Board meeting, 17-12-2020
Capital increase, €2,383,608.52
Share issue, “gedematerialiseerd”, 90330 (deed in Dutch)
Capital, €873,081,308.72
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders
Approval, 17-12-2020
Contribution value, 7.955.000 EUR
Approval, 28-07-2020
06-01
Gazette deedResignations: Eric Hohl, Adeline Simont and Laurence Gacoin
3 facts ▸
Director resignation, Eric Hohl (niet uitvoerende en niet onafhankelijke bestuurder)
Director resignation, Adeline Simont (niet uitvoerende en niet onafhankelijke bestuurder)
Director resignation, Laurence Gacoin (uitvoerend bestuurder / coo en lid van het uitvoerend comité)
2020
30-11
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Amendment of the articles3 facts ▸
Board meeting, 13-10-2020
Capital increase (2 times)
Amendment of the articles, 6.1
30-11
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Bank account6 facts ▸
Capital increase, €145,116,265.78
Share issue, 27-10-2020
Bank account, “ING België NV”, 459.197.645,50 (deed in Dutch)
Capital, €870,697,700.20
Amendment of the articles
Power of attorney, Catherine Gillardin
24-08
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Capital8 facts ▸
Board meeting, 09-07-2020
Capital increase, €11,494,413.08
Share issue, “gedematerialiseerd”, 435596 (deed in Dutch)
Capital, €725,581,434.42
Accounting effect, 09-07-2020
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders
Condition fulfillment, “ontvangst van een vrijgavebrief van ING met akkoord tot de handlichting van alle zekerheden die rusten op de Gebouwen” (deed in Dutch)
Share cancellation, “aandelen HOF VAN BREMDAEL die AEDIFICA houdt” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-01-2020
Power of attorney, twee bestuurders en iedere derde
09-07
Gazette deedAppointments: Pertti Huuskonen, Sven Andre BOGAERTS and 3 others
Reappointments: Marleen Marie Thérèse August WILLEKENS (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder) and Luc Paul Ghislain PLASMAN (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder) · Permanent representative: Stefaan Gielens · Resignations: Eric Hohl (director) and Adeline Simont (director)24 facts ▸
General meeting, 08-06-2020
Amendment of the articles (4 times)
Capital, €714,087,021.34
Director appointment, Pertti Huuskonen (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Sven Andre BOGAERTS (executive director)
Director appointment, Ingrid Maria Julia Gerarda DAERDEN (executive director)
Director appointment, Laurence GACOIN (executive director)
Director appointment, Charles-Antoine Jacques Marie VAN AELST (executive director)
Director reappointment, Marleen Marie Thérèse August WILLEKENS (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Luc Paul Ghislain PLASMAN (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Mandate compensation, Pertti Huuskonen
Mandate compensation, Sven Andre BOGAERTS
+12 further facts in this act
03-07
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Capital · Amendment of the articles4 facts ▸
Capital increase, €64,916,982.75
Capital, €714,087,021.34
Board meeting, 22-04-2020
Amendment of the articles
26-05
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Bank account · Capital4 facts ▸
Capital increase, €64,916,982.75
Bank account, “ING België NV”, 206.649.660,00 (deed in Dutch)
Capital, €714,087,021.34
Amendment of the articles
11-05
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €62,000
Capital, €714,087,021.34
Accounting effect, 01-01-2020
Net-asset statement, 31-12-2019
Real estate, “residuaire eigendomsrechten (belast met een recht van erfpacht) op de onroerende goederen deel uitmakende van het Woonzorgcentrum Bremdael, in de Seniorenreside…” (deed in Dutch)
Real estate, “residuaire (mede-)eigendomsrechten (belast met een recht van erfpacht) op het perceel grond waarор het Woonzorgcentrum (Blokken C en D-E) is opgericht gelegen t…” (deed in Dutch)
Tax regime
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens de Ordonnantie van 05-03-2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, gewijzigd door de Ordonnantie van 23 j…” (deed in Dutch)
Soil certificate, 23-04-2020
06-03
Gazette deedAmendment of the articles · Restructuring
Merger · Power of attorney3 facts ▸
General meeting, 19-12-2019
Merger, 19-12-2019 (3 times)
Power of attorney, twee bestuurders of twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden en met mogelijkheid tot subdelegatie; en aan iedere derde
2019
20-12
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital3 facts ▸
General meeting, 22-10-2019
Capital, €649,170,038.59
Amendment of the articles (2 times)
12-11
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €11,000,000
Capital, €649,170,038.59
Accounting effect, 01-07-2019
Net-asset statement, 30-09-2019
Real estate, “Botermelkdijk 282, Schoten, sectie D, nummer 203/P2, 10.963 m²; Botermelkdijk 284, Schoten, sectie D, nummer 203/R2, 352 m²; Botermelkdijk 286, Schoten, sectie…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “De voorgenomen met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting vindt slechts plaats op voorwaarde dat de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27…” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische vennootschappen VERLIEN en RESIDENCE DE LA PAIX” (deed in Dutch)
Control date, 14-12-2018
Tax regime
12-11
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect11 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €2,850,000
Capital, €649,170,038.59
Accounting effect, 01-07-2019
Net-asset statement, 30-09-2019
Real estate, “Woonzorgcentrum 'Residentie Kartuizerhof (inclusief 73 parkings) gelegen aan Tempel 20+ en Molenstraat, 9572 Sint-Martens-Lierde, op en met grond gekadastreerd…” (deed in Dutch)
Real estate, “Assistentiewoningen gelegen aan Tempel 20+ en Molenstraat, 9572 Sint-Martens-Lierde, op en met grond gekadastreerd volgens titel als deel van bronperceel gekend…” (deed in Dutch)
12-11
Gazette deedReappointment: Jean Franken (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Approval3 facts ▸
General meeting, 22-10-2019
Director reappointment, Jean Franken (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (Belfius Bank NV, BECM, JP Morgan Securities PLC, ING België NV, ABN Amro Ban…” (deed in Dutch)
23-07
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Capital8 facts ▸
Board meeting, 20-06-2019
Capital increase, €332,222.20
Share issue, “aandelen zonder nominale waarde”, 12590 (deed in Dutch)
Capital, €649,170,038.59
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders of twee leden van het directiecomité
Power of attorney, iedere bestuurder, ieder lid van het directiecomité, Thomas Moerman en Marie Ntezihigo
Merger · Accounting effect · Power of attorney5 facts ▸
Board meeting, 13-11-2018
Merger, 13-11-2018 (9 times)
Accounting effect, 01-07-2018 (8 times)
Accounting effect, 01-10-2018
Power of attorney, twee bestuurders of twee leden van het directiecomité / iedere derde
30-11
Gazette deedReappointments: Stefaan GIELENS, Serge WIBAUT and 2 others
Approval6 facts ▸
General meeting, 23-10-2018
Director reappointment, Stefaan GIELENS (executive director)
Director reappointment, Serge WIBAUT (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Katrien KESTELOOT (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Elisabeth MAY-ROBERTI (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (Belfius, ING, Triodos, BECM, BPCE-groep)” (deed in Dutch)
26-11
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Amendment of the articles · Power of attorney4 facts ▸
General meeting, 23-10-2018
Capital increase
Amendment of the articles, “Artikel 6 - Kapitaal” (deed in Dutch)
Power of attorney, elk lid van de Raad van Bestuur en, voorzover wettelijk toegelaten, elk lid van directiecomité
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Capital9 facts ▸
Merger
Accounting effect, 01-07-2018
Capital, €1,618,600
Capital, €480,279,540.67
Real estate, “Gebouw bestemd als woonzorgcentrum en percelen grond te Glabbeek (Zuurbemde, Kapellen). Sectie B: 176/C/P0000, 175/G/P0000, 176/E/P0000, 175/E/P0000, 175/F/P000…” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “merger of AVORUM NV, COHAM NV, COMPAGNIE IMMOBILIÈRE BEERZELHOF NV, DUJOFIN BVBA, HET SENIORENHOF NV, RESIDENTIE SORGVLIET BVBA, VSP NV, and VSP KASTERLEE BVBA…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “fulfillment of obligations under the Flemish Soil Decree regarding soil remediation and protection” (deed in Dutch)
Control date, 30-09-2016
Tax regime, “not exempt from corporate tax, exempt from registration duties, not subject to VAT” (deed in Dutch)
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €161,428.26
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis (deels nog in afwerking/renovatie) met aanhorigheden, op en met grond, (i) gelegen te Zutendaal”, 3690, “Nieuwstraat 6, gekadastreerd volgens titel o…” (deed in Dutch)
Lease right, 19-08-2036, 19-08-2016
Suspensive condition, “vervulling bodemsaneringsverplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006” (deed in Dutch)
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €188,399.07
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Meulenven 16, 3945 Ham, gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummers 83/K, 83/L en 89D en vol…” (deed in Dutch)
Lease, 20 years, 19-08-2036
Suspensive condition, “vervulling van verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 (Bodemdecreet) betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van WZC ARCADIA BVBA, AVORUM NV, COMPAGNIE IMMOBILIÈRE BEERZELHOF NV, DUJOFIN BVBA, HET SENIORENHOF NV, RES…” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet onderworpen, geen vrijstelling (art. 211, par. 1, al. 1 WIB)” (deed in Dutch)
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect11 facts ▸
Merger
Capital, €291,274.89
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Bilzersteenweg 306, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummers 3…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 378/D, en volgens uittrek…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een huis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen te Bilzersteenweg 308, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 37…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 379/H en volgens uittreks…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 384/8 en volgens uittreks…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel grond, kadastraal gekend als boomgaard, ter plaatse genaamd 'Op de Schaboť, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel en recent kadastr…” (deed in Dutch)
Power of attorney, Benoit Nibelle (2 times)
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect11 facts ▸
Merger
Capital, €842,088
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Rusthuis met weg, op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Mechelbaan 53, 2580 Beerzel (Putte) gekadastreerd volgens titel onder sectie B, onder…” (deed in Dutch)
Control date, 19-08-2016
Tax regime
Suspensive condition, “compliance with Flemish Soil Decree regarding soil remediation” (deed in Dutch)
Merger, “fusion by absorption equivalent transaction” (deed in Dutch)
Capital, €480,279,540.67
Capital, €368,550
Accounting effect, 01-10-2018
Real estate, “Een gebouw bestemd als woonzorgcentrum, alsook de percelen grond waarop voormeld gebouw werd opgericht, gelegen onder: Stad Oostende (tweede afdeling) ... I. Ee…” (deed in Dutch)
Lease agreement, “Fipromat BVBA”, 27 years (deed in Dutch)
Suspensive condition, “fulfillment of obligations under the Flemish Decree of 27 October 2006 regarding soil remediation and protection” (deed in Dutch)
Accounting reference date, 30-09-2018
Control date, 08-09-2017
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect5 facts ▸
Merger, “fusion by absorption (gelijkgestelde verrichting)” (deed in Dutch)
Capital, €18,600
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Diestweg 1, Kasterlee 2460, gekadastreerd volgens titel onder Sectie E, deel van nummer 38/T/2 ... S…” (deed in Dutch)
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect11 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €242,000
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Helen-Bosstraat 60, 3350 Linter, gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummers 153/K, 153/L en…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een woonhuis en een onroerend goed (dienstig als crèche), op en met grond, gelegen te Paardskerkhofstraat 7, 3350 Linter, gekadastreerd volgens titel onder Sect…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “vervulling verplichtingen krachtens Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Tax regime
Control date, 19-08-2016
Accounting date, 30-06-2018
04-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €200,000
Capital, €480,279,540.67
Accounting effect, 01-07-2018
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, en 'weiland', gelegen aan de Socialestraat 4, 3600 Genk en 'Aan den Zwartberg', volgens titel en kadaster secti…” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische vennootschapen WZC ARCADIA BVBA, COHAM NV, COMPAGNIE IMMOBILIÈRE BEERZELHOF NV, DUJOFIN BV…” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting; vrijstelling van registratierechten; niet onderworpen aan BTW” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “vervulling van verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Control date, 19-08-2016
Accounting reference date, 30-06-2018
10-09
Gazette deedAppointment: Ingrid Daerden (lid van het directiecomité / chief financial officer)
Resignation: Jean Kotarakos (cfo en lid van het directiecomité)2 facts ▸
Director appointment, Ingrid Daerden (lid van het directiecomité / chief financial officer (cfo))
Director resignation, Jean Kotarakos (cfo en lid van het directiecomité)
25-07
Gazette deedCapital & shares
Merger · Accounting effect · Power of attorney9 facts ▸
Merger, “inbreng van bedrijfstak” (deed in Dutch)
Board meeting, 18-06-2018
Board meeting, 12-07-2018
Accounting effect, 01-07-2018
Power of attorney, Eubelius CVBA
Business unit, “appartementsgebouwen” (deed in Dutch)
Valuation date, 30-06-2018
Capital increase
Balance sheet date, 31-03-2018
25-06
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Capital8 facts ▸
General meeting, 07-06-2018
Capital increase, €5,937,488.85
Share issue, “zonder nominale waarde”, 225009 (deed in Dutch)
Purpose change · Approval · Power of attorney6 facts ▸
General meeting, 16-04-2018
Purpose change, “Artikel 3 vervangen door nieuwe tekst betreffende GVV-wetgeving, DBF-overeenkomsten, nutsvoorzieningen, etc.” (deed in Dutch)
Amendment of the articles (3 times)
Approval, “Goedkeuring clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (BNP Paribas Fortis, Argenta, Caisse d'Epargne).” (deed in Dutch)
Power of attorney, twee leden van het directiecomité / iedere derde
Own share acquisition, “Toelating tot verkrijging van eigen aandelen aan raad van bestuur: max 10% uitgegeven aandelen, prijs tussen 90% en 110% van 30-dagen gemiddelde, hernieuwbare p…” (deed in Dutch)
13-04
Gazette deedResignation: Jean Kotarakos (executive director)
2 facts ▸
Director resignation, Jean Kotarakos (executive director)
Board meeting, 29-03-2018
2017
04-12
Gazette deedAppointments: Charles-Antoine Van Aelst, Sven Bogaerts and 4 others
7 facts ▸
Board meeting, 19-06-2017
Director appointment, Charles-Antoine Van Aelst (lid van het directiecomité, chief investment officer (cio))
Director appointment, Sven Bogaerts (lid van het directiecomité, chief merger & acquisitions officer (cm&ao))
Director appointment, Stefaan Gielens (lid van het directiecomité, chief executive officer (ceo) en uitvoerend bestuurder)
Director appointment, Jean Kotarakos (lid van het directiecomité, chief financial officer (cfo) en uitvoerend bestuurder)
Director appointment, Laurence Gacoin (lid van het directiecomité, chief operating officer (coo))
Director appointment, Sarah Everaert (lid van het directiecomité, chief legal officer (clo)/ secretaris generaal)
28-11
Gazette deedReappointments: Adeline SIMONT (non-executive director) and Eric HOHL (non-executive director)
Appointments: Marleen WILLEKENS, Luc PLASMAN and Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA · Resignation: Sophie Maes (director) · Approval8 facts ▸
General meeting, 27-10-2017
Director reappointment, Adeline SIMONT (non-executive director)
Director reappointment, Eric HOHL (non-executive director)
Director appointment, Marleen WILLEKENS (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Luc PLASMAN (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (statutory auditor)
Director resignation, Sophie Maes (director)
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (ING België, BNP Paribas, Triodos Bank, BNP Paribas Fortis) overeenkomstig ar…” (deed in Dutch)
13-10
Gazette deedAppointments: Charles-Antoine Van Aelst (lid van het directiecomité, chief investment officer) and Sven Bogaerts (lid van het directiecomité, chief merger & acquisitions officer)
3 facts ▸
Board meeting, 04-09-2017
Director appointment, Charles-Antoine Van Aelst (lid van het directiecomité, chief investment officer (cio))
Director appointment, Sven Bogaerts (lid van het directiecomité, chief merger & acquisitions officer (cm&ao))
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger
Capital, €242,000
Capital, €474,342,051.82
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Helen-Bosstraat 60, 3350 Linter, gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummers 153/K, 153/L en…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een woonhuis en een onroerend goed (dienstig als crèche), op en op en met grond, gelegen te Paardskerkhofstraat 7, 3350 Linter, gekadastreerd volgens titel onde…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 (het "Bodemdecreet") betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
Lease right, 20 years, 19-08-2036
Control, 19-08-2016
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Capital6 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2017
Capital, €161,428.26
Capital, €474,342,051.82
Real estate, “Een rusthuis (deels nog in afwerking/renovatie) met aanhorigheden, op en met grond, (i) gelegen te Zutendaal”, 3690, “Nieuwstraat 6, gekadastreerd volgens titel o…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 (het "Bodemdecreet") betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €842,088
Capital, €474,342,051.82
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Rusthuis met weg, op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te Mechelbaan 53, 2580 Beerzel (Putte) gekadastreerd volgens titel onder sectie B, onder…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting, wel met vrijstelling van registratierechten, niet onderworpen aan BTW” (deed in Dutch)
Lease, “huurrecht gevestigd op 19-08-2016 voor een duurtijd van 20 jaar ten gunste van BVBA PRODINVEST en vereniging zonder winstoogmerk FOYER DE LORK” (deed in Dutch)
Control date, 19-08-2016
Accounting basis date, 30-06-2017
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect14 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €291,274.89
Capital, €474,342,051.82
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Bilzersteenweg 306, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummers 3…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 378/D, en volgens uittrek…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een huis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen te Bilzersteenweg 308, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 37…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 379/H en volgens uittreks…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel onbebouwde grond, gelegen te Bilzersteenweg, 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel onder Sectie B, nummer 384/B en volgens uittreks…” (deed in Dutch)
Real estate, “Een perceel grond, kadastraal gekend als boomgaard, ter plaatse genaamd 'Op de Schabot', 3700 Riksingen (Tongeren), gekadastreerd volgens titel en recent kadast…” (deed in Dutch)
Simultaneous operation
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
+2 further facts in this act
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Capital10 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2017
Capital, €200,000
Capital, €474,342,051.82
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, en 'weiland', gelegen aan de Socialestraat 4, 3600 Genk en 'Aan den Zwartberg', volgens titel en kadaster secti…” (deed in Dutch)
Leasehold, 20 years, 19-08-2036
Suspensive condition, “vervulling verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 (Bodemdecreet) betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet onderworpen, vrijstelling” (deed in Dutch)
Valuation, 30-06-2017
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Real estate4 facts ▸
Merger, “fusion by absorption equivalent transaction” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Rusthuis met aanhorigheden, Meulenven 16, 3945 Ham; Perceel onbebouwde grond, Meulenven, 3945 Ham; Percelen onbebouwde grond, Dickten, 3945 Ham” (deed in Dutch)
Power of attorney, Benoit Nibelle (2 times)
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect8 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €1,618,600
Capital, €474,342,051.82
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Gebouw bestemd als woonzorgcentrum en percelen grond te Glabbeek (Zuurbemde, Kapellen). Sectie B: 176/C/P0000, 175/G/P0000, 175/E/P0000, 175/F/P0000, 176/A/P000…” (deed in Dutch)
Suspension condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Belgische vennootschapen AVORUM, COMPAGNIE IMMOBILIERE BEERZELHOF, COHAB, NET SENIORENHOF, VSP en VS…” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting; vrijstelling van registratierechten; niet onderworpen aan BTW” (deed in Dutch)
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €18,600
Capital, €474,342,051.82
Accounting effect, 01-07-2017
Real estate, “Een rusthuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te Diestweg 1, Kasterlee 2460, gekadastreerd volgens titel onder Sectie E, deel van nummer 38/T/2... Se…” (deed in Dutch)
Tax regime, “niet gerealiseerd met vrijstelling van vennootschapsbelasting, wel met vrijstelling van registratierechten, niet onderworpen aan BTW” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “vervulling verplichtingen krachtens Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Control date, 19-08-2016
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van WZC ARCÁDIA, AVORUM, COMPAGNIE IMMOBILIERE BEERZELHOF, СОНАМ, НET SENIORENHOF en VSP” (deed in Dutch)
Capital increase · Share issue · Bank account6 facts ▸
Capital increase, €94,868,410.37
Share issue, 28-03-2017
Bank account, “ING België NV, BE04 3630 6784 0931” (deed in Dutch)
Amendment of the articles, “Artikel 6.1 en Artikel 7” (deed in Dutch)
Capital, €474,342,051.82
Permanent representative, Jean-François Hubin
30-03
Gazette deedMiscellaneous
Board meeting1 fact ▸
Board meeting, 14-03-2017
09-03
Gazette deedMiscellaneous
General meeting4 facts ▸
General meeting, 25-10-2013
General meeting, 24-10-2014
General meeting, 23-10-2015
General meeting, 28-10-2016
2016
30-12
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Real estate10 facts ▸
Board meeting, 08-12-2016
Capital increase, €1,740,327.12
Share issue, “zonder nominale waarde”, 65952 (deed in Dutch)
Real estate, “recht van erfpacht op percelen grond gelegen te Anderlecht, Lenniksebaan 792, ten kadaster gekend onder de gemeente Anderlecht, 7de Afdeling, sectie E nummer 00…” (deed in Dutch)
Accounting effect, 08-12-2016
Amendment of the articles, “Artikel 6” (deed in Dutch)
Amendment of the articles, “Artikel 7” (deed in Dutch)
Power of attorney, twee bestuurders of twee leden van het directiecomité
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Power of attorney · Approval7 facts ▸
General meeting, 18-11-2016
Capital increase (2 times)
Amendment of the articles
Power of attorney, elk lid van de Raad van Bestuur
Power of attorney, iedere bestuurder, de instrumenterende notaris of een medewerker
Approval, “Goedkeuring van het addendum bij het Informatiememorandum van 28-10-2016” (deed in Dutch)
Deadline, “30-11-2016 (16:00 CET)” (deed in Dutch)
30-11
Gazette deedReappointments: Jean KOTARAKOS (executive director) and Jean FRANKEN (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Approval4 facts ▸
General meeting, 28-10-2016
Director reappointment, Jean KOTARAKOS (executive director)
Director reappointment, Jean FRANKEN (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten (ING België NV, CENFE, BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, KBC B…” (deed in Dutch)
Share cancellation, 22412, “SENIOR HOTEL FLANDRIA” (deed in Dutch)
Share cancellation, 11250, “PATRIMONIALE FLANDRIA” (deed in Dutch)
Share cancellation, 3000, “LA CROIX HUART” (deed in Dutch)
Power of attorney, twee bestuurders
Power of attorney, iedere derde
Merger consideration, 0, 22412
Merger consideration, 0, 11250
Merger consideration, 0, 3000
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect10 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch) (2 times)
Capital, €700,000
Capital, €374,496,272.11
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Villa Vinkenbosch (een woonzorgcentrum) en grond gelegen te Lindekensveldstraat 56, 3510 Hasselt-Kermt, kadastraal gekend onder 15de afdeling, sectie B nummers…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
Lease right, 20 years, 01-10-2015
Control date, 01-10-2015
Accounting basis date, 30-06-2016
Tax regime
15-09
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect5 facts ▸
Merger, “fusion by absorption equivalent transaction” (deed in Dutch)
Capital, €550,000
Capital, €374,496,272.11
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Vruchtgebruik op een woon- en zorgcentrum opgericht op een grond, gelegen te 1745 Opwijk, Ringlaan 28-30, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, numme…” (deed in Dutch)
Power of attorney, twee bestuurders en iedere derde
06-07
Gazette deedCapital & shares · Restructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger (3 times)
Capital, €500,000
Capital, €374,496,272.11
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Gemeente Brugge - Deelgemeente Assebroek. 1) Het recht van erfpacht ... op een perceel grond, gelegen te 8310 Brugge, Baron Ruzzettelaan 74 ... 2) De volle eige…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming zijn vervuld” (deed in Dutch)
Tax regime
Control date, 09-07-2015
Accounting closing date, 30-06-2016
06-07
Gazette deedCapital & shares · Restructuring
Merger · Capital · Accounting effect8 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €67,500
Capital, €374,496,272.11
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Perceel grond, gelegen te 8310 Brugge, Baron Ruzzettelaan 74, kadastraal gekend onder 22e afdeling, sectie C, nummer 57/L/3 (60a22ca) en nummer 57/N/3 (20ca) en…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “vervulling van verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Simultaneous operation, “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van SENIOR HOTEL FLANDRIA en LA CROIX HUART” (deed in Dutch)
Tax regime
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger
Capital, €374,496,272.11
Capital, €1,500,000
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Gemeente LEOPOLDSBURG - eerste afdeling. In een ondergronds en bovengronds gebouwencomplex gelegen in het binnengebied tussen de Koningsstraat en de Stationsstr…” (deed in Dutch)
Control date, 29-03-2016
Tax regime, “niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting (art. 211, par. 1, al. 1 WIB), vrijgesteld van registratierechten (art. 117 en 120, al. 3 Wetboek registratierechten…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “vervulling van verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende bodemsanering en bodembescherming” (deed in Dutch)
Accounting basis date, 30-06-2016
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect8 facts ▸
Merger, “fusion by absorption (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting)” (deed in Dutch)
Capital, €20,000
Capital, €374,496,272.11
Accounting effect, 01-07-2016
Real estate, “Gebouw 'Residentie Poortvelden', woonzorgcentrum en assistentiewoningen, Aarschot, Jan Hammeneckerlaan 4 en 4A. Kadastrale percelen: deel 394/E/P0000 (394/N/P00…” (deed in Dutch)
Control date, 24-03-2016
Accounting date, 30-06-2016
Suspensive condition, “vervulling van verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming” (deed in Dutch)
18-04
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Real estate8 facts ▸
Board meeting, 24-03-2016
Capital increase, €582,985.31
Share issue, “nieuwe aandelen ... zonder vermelding van nominale waarde”, 22093 (deed in Dutch)
Real estate, “percelen grond belast met een recht van opstal gelegen onder de stad Aarschot, eerste afdeling, ter plaatse 'Poortvelden', gekadastreerd volgens de huidige kada…” (deed in Dutch)
Accounting effect, 24-03-2016
Amendment of the articles
Power of attorney, Catherine Gillardin
Power of attorney, twee bestuurders van AEDIFICA
12-01
Gazette deedAmendment of the articles · Restructuring
Merger · Dissolution · Power of attorney5 facts ▸
Board meeting, 21-12-2015
Merger (4 times)
Dissolution, 21-12-2015 (4 times)
Power of attorney, twee bestuurders
Power of attorney, iedere derde
08-01
Gazette deedCapital & shares
Capital increase · Share issue · Real estate9 facts ▸
Board meeting, 17-12-2015
Capital increase, €2,748,340.46
Share issue, “nieuwe aandelen ... zonder vermelding van nominale waarde”, 104152 (deed in Dutch)
Real estate, “volle eigendomsrechten op het perceel grond gelegen te Koersel (Beringen), Heerbaan 375, heden ten kadaster gekend onder de stad Beringen, 4de Afdeling/Koersel…” (deed in Dutch)
Accounting effect, 17-12-2015
Capital, €373,913,286.80
Amendment of the articles
Power of attorney, Catherine Gillardin
Power of attorney, twee bestuurders
2015
28-12
Gazette deedResignations & appointments
Capital increase · Amendment of the articles · Power of attorney4 facts ▸
Appointments: Katrien KESTELOOT, Elisabeth MAY-ROBERTI and Serge WIBAUT · Resignation: Hilde LAGA (director) · Approval7 facts ▸
General meeting, 12-10-2012
Director reappointment, Stefaan GIELENS (executive director)
Director appointment, Katrien KESTELOOT (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Elisabeth MAY-ROBERTI (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Serge WIBAUT (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director resignation, Hilde LAGA
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (ING België NV, BECM, Belfius Bank NV, CENFE)” (deed in Dutch)
26-10
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Capital9 facts ▸
Board meeting, 02-10-2015
Capital increase, €523,955.84
Share issue, “nominatief”, 19856 (deed in Dutch)
Capital, €371,164,946.34
Accounting effect, 02-10-2015
Real estate, “volle eigendomsrechten op het perceel grond gelegen te 1745 Opwijk, ringlaan 28-30, gekadastreerd ... sectie B, nummer 220/H ... en 220/S ... evenals de naakte…” (deed in Dutch)
Amendment of the articles, “Artikel 6 en Artikel 7” (deed in Dutch)
Power of attorney, Catherine Gillardin
Power of attorney, twee bestuurders
08-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €218,600
Capital, €370,640,990.50
Accounting effect, 01-07-2015
Real estate, “Perceel grond, gelegen te 9230 Wetteren, sectie G, nummers 255/X en 255/Y (en voorheen sectie G, nummers 256/X, 181/N en 255/B), totale oppervlakte 82a 25ca. Er…” (deed in Dutch)
Power of attorney, Benoit Nibelle (2 times)
Power of attorney, Xavier Gérard (2 times)
Power of attorney, Sandie Marko (2 times)
Suspensive condition, “De voorgenomen fusie door overneming vindt slechts plaats op voorwaarde dat AEDIFICA 100% van de aandelen in OVERBEKE verwerft en dat de verplichtingen krachten…” (deed in Dutch)
08-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Capital9 facts ▸
Merger
Accounting effect, 01-07-2015
Capital, €500,000
Capital, €370,640,990.50
Real estate, “Perceel grond gelegen aan de Excelsiorlaan, te 3500 Hasselt, sectie G, nummers 634R, 634S en een deel van 629A15 (17a 68ca) en perceel grond gelegen aan de Exce…” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “AEDIFICA acquiring 100% of VILLA TEMPORIS shares and fulfillment of soil remediation obligations under Flemish Decree of 27 Oct 2006” (deed in Dutch)
Tax regime, “corporate tax exemption not applied; registration tax exemption applied; VAT exempt” (deed in Dutch)
Control date, 18-12-2014
Balance sheet date, 30-06-2015
08-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect8 facts ▸
Merger, “fusion by absorption equivalent transaction” (deed in Dutch)
Capital, €62,000
Capital, €370,640,990.50
Accounting effect, 01-07-2015
Real estate, “Woonzorgcentrum (met inbegrip van de grond) gelegen te 1800 Vilvoorde, Romeinsesteenweg 145. Kadastraal gekend onder stad Vilvoorde, eerste afdeling, sectie A,…” (deed in Dutch)
Accounting basis, 30-06-2015
Control acquisition, 18-12-2014
Suspensive condition, “AEDIFICA acquiring 100% of DE STICHEL shares and fulfilling soil remediation obligations under Flemish Decree of 27-10-2006” (deed in Dutch)
08-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Real estate9 facts ▸
Merger
Capital, €250,000
Capital, €370,640,990.50
Real estate, “Immeuble (et du terrain attenant) affecté à usage de maison de repos situé à Remicourt, 10 rue Modeste Rigo, cadastré 3ème division, section A, numéros 368/K et…” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2015
Merger condition, “AEDIFICA est propriétaire, à la date de l'absorption, de l'ensemble des actions MICHRI” (deed in Dutch)
Accounting date, 30-06-2014
Shareholder rights, “Aucun droit spécial attribué, toutes les actions sont ordinaires” (deed in Dutch)
Tax regime, “Pas d'exemption impôt sociétés, exonération droits d'enregistrement, pas de TVA, précompte mobilier retenu” (deed in Dutch)
Appointments: Sophie MAES, Hilde LAGA and 2 others · Approval7 facts ▸
General meeting, 24-10-2014
Director reappointment, Adeline SIMONT (non-executive director)
Director appointment, Sophie MAES (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Hilde LAGA (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director appointment, Eric HOHL (niet uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (statutory auditor)
Approval, “goedkeuring van clausules m.b.t. verandering van controle in kredietovereenkomsten (ING België, BECM, KBC Bank, BNP Paribas Fortis)” (deed in Dutch)
05-11
Gazette deedPurpose
Purpose change · Amendment of the articles3 facts ▸
General meeting, 17-10-2014
Purpose change, “De vennootschap heeft tot uitsluitend doel: (a) rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit conform de bepalingen van de Wet en de ter…” (deed in Dutch)
Amendment of the articles
31-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect9 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €450,000
Capital, €270,451,483.52
Accounting effect, 01-07-2014
Real estate, “percelen grond gelegen te 3650 Dilsen-Stokkem, Lieve Moenssenslaan nummers 3 en +3 ten kadaster gekend onder de eerste afdeling, sectie C perceelnummers 587/E/1…” (deed in Dutch)
Tax regime, “exempt, not exempt” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “AEDIFICA 100% van de aandelen in AEDIFICA INVEST DILSEN verwerft en dat de verplichtingen krachtens het Vlaams Decreet van 27-10-2006 betreffende de bodems…” (deed in Dutch)
Control date, 16-12-2013
Accounting reference date, 30-06-2014
31-10
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Accounting effect5 facts ▸
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €1,000,000
Capital, €270,451,483.52
Accounting effect, 01-07-2014
Real estate, “gebouwencomplex op en met grond (waarin thans het woonzorgcentrum "De Stichel" wordt uitgebaat), gelegen te 1800 Vilvoorde-Koningslo, 145 Romeinsesteenweg, ten…” (deed in Dutch)
Merger, “fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” (deed in Dutch)
Capital, €18,600
Accounting effect, “datum dat AEDIFICA de controle over KRENTZEN verwerft” (deed in Dutch)
Real estate, “Perceel grond, gelegen te 2250 Olen ter streke 'De Krentzen', Sectie D, nummer 359/G” (deed in Dutch)
Merger condition, “acquisition of 100% of KRENTZEN shares and fulfillment of soil remediation obligations under the Flemish Decree of 27 October 2006” (deed in Dutch)
14-10
Gazette deedRestructuring
Demerger · Capital · Real estate6 facts ▸
Demerger, La Réserve Invest NV
Capital, €2,912,934.75
Capital, €270,451,483.52
Real estate, “Olen: perceel grond, gelegen te 2250 Olen ter streke 'De Krentzen', Sectie D, nummer 359/G. Wetteren: perceel grond, gelegen te 9230 Wetteren, Afdeling 1, Secti…” (deed in Dutch)
General meeting, 17-11-2014
Status change, “openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (OGVV)” (deed in Dutch)
Share cancellation, 10447, “held by absorbing company” (deed in Dutch)
Accounting effect, 01-07-2014
Power of attorney, twee bestuurders / iedere derde
11-08
Gazette deedRestructuring
Merger · Accounting effect · Capital9 facts ▸
Merger, “fusion assimilée à une fusion par absorption” (deed in French)
Accounting effect, 01-07-2014
Capital, €1,423,000
Capital, €270,451,483.52
Real estate, “immeuble divisé en appartements situé à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), rue Jean Stas, cadastré section B, numéros 6/F/14, 6/C/5, B/H/12, 6/R/13, 6/S/11, 6/X/9,…” (deed in French)
Control date, 21-10-2013
Accounting cutoff, 30-06-2014
Tax regime
Approval process, “shareholders_holding_5%_capital_can_request_ag, extraordinary ag” (deed in French)
Merger, “fusie door overneming van RUGEVER door AEDIFICA” (deed in Dutch)
Share cancellation, “aandelen RUGEVER die AEDIFICA houdt” (deed in Dutch)
Accounting effect, 26-06-2014
Power of attorney, twee bestuurders
Power of attorney, iedere derde
16-07
Gazette deedMiscellaneous
Publication correction1 fact ▸
Publication correction, “Rechtzettende publicatie: correctie van materiële vergissing in publicatie van 01-07-2014 (nr. 14126486). De Raad van Bestuur is bijeengekomen in het kader van…” (deed in Dutch)
01-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Accounting effect · Share issue7 facts ▸
General meeting, 12-06-2014
Capital increase, €12,158,952
Accounting effect, 12-06-2014
Share issue, “gedematerialiseerd”, 258475 (deed in Dutch)
Capital, €266,451,483.52
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders / Catherine Gillardin
04-06
Gazette deedRestructuring
Merger · Capital · Real estate7 facts ▸
Merger, “fusion by absorption (gelijkgestelde verrichting)” (deed in Dutch)
Capital, €254,292,531.52
Capital, €20,000
Real estate, “Perceel grond gelegen te Aarschot, tweede afdeling aan de Wissenstraat, gekadastreerd sectie G deel van nummer 180/H. Lot A: complex assistentiewoningen in opri…” (deed in Dutch)
Merger condition, “AEDIFICA must acquire 100% of WZ AARSCHOT's shares and fulfill soil remediation obligations under the Flemish Decree of 27 October 2006.” (deed in Dutch)
Accounting date, “Date of acquisition of all shares (earliest 1 June 2014)” (deed in Dutch)
Tax regime, “No corporate tax exemption; exempt from registration duties; VAT exempt.” (deed in Dutch)
28-05
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger · Capital · Real estate7 facts ▸
Merger
Capital, €20,000
Capital, €254,292,531.52
Real estate, “Stad Tienen - Eerste afdeling. De opstallen, met name een rust- en verzorgingstehuis evenals assistentiewoningen, in oprichting, op een perceel grond gelegen te…” (deed in Dutch)
Merger condition, “AEDIFICA must acquire 100% of WZ TIENEN shares and fulfill soil remediation obligations under the Flemish Decree of 27 October 2006” (deed in Dutch)
Acquisition date, 16-06-2014
Valuation date, 14-05-2014
28-05
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger · Capital · Real estate4 facts ▸
Merger, “fusion by absorption equivalent transaction” (deed in Dutch)
Capital, €22,600
Capital, €254,292,531.52
Real estate, “Percelen grond gelegen te Kerkstraat 5 te 3211 Binkom, kadastraal gemeente Lubbeek, tweede afdeling Binkom, sectie B, nummers 51/H en 51/K, totale oppervlakte 1…” (deed in Dutch)
2013
08-11
Gazette deedReappointments: Jean Kotarakos (executive director) and Olivier Lippens (niet uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Approval4 facts ▸
General meeting, 25-10-2013
Director reappointment, Jean Kotarakos (executive director)
Director reappointment, Olivier Lippens (niet uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten” (deed in Dutch)
23-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles · Restructuring
Merger · Accounting effect · Capital increase19 facts ▸
General meeting, 24-06-2013
Merger, 24-06-2013 (3 times)
Accounting effect, 26-03-2013
Capital increase, €10,398.81
Share issue, 8622, “fusion TERINVEST” (deed in Dutch)
Share cancellation, 5894, “self-held shares TERINVEST” (deed in Dutch)
Accounting effect, 17-04-2013
Capital increase, €3,182.80
Share issue, 851, “fusion KASTEELHOF” (deed in Dutch)
Share issue, 2364, “fusion KASTEELHOF” (deed in Dutch)
Share cancellation, 306, “self-held shares KASTEELHOF” (deed in Dutch)
Accounting effect, 20-12-2012
+7 further facts in this act
07-05
Gazette deedRestructuring
Appointment: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA (commissaris voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695) · Merger · Capital9 facts ▸
Merger, by absorption
Capital, €31,827.97
Capital, €254,278,949.91
Share cancellation, 306, “Cancellation of shares held by absorbing company in absorbed company” (deed in Dutch)
Accounting effect, 17-04-2013
Net-asset statement, 31-12-2012
Real estate, “Rustoordgebouw en villa, met grond, alle bezwaard met een erfpacht, gelegen te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 322-322A... en grond, bezwaard met een recht van op…” (deed in Dutch)
Power of attorney, Benoit Nibelle
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA (commissaris voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695) (2 times)
07-05
Gazette deedRestructuring
Appointment: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA (commissaris voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695) · Merger · Capital10 facts ▸
Merger, by absorption (2 times)
Capital, €166,088.66
Capital, €254,278,949.91
Share issue, 8.622, “merger consideration for TERINVEST shares not held by AEDIFICA” (deed in Dutch)
Share cancellation, 5.894, “shares held by absorbing company AEDIFICA” (deed in Dutch)
Accounting effect, 26-03-2013
Real estate, “rustoordgebouw en een woning, met grond, alle bezwaard met een erfpachtrecht, gelegen te Kortrijk, 't Hoge 55 - 57, ten kadaster gekend als Kortrijk, 4de Afdeli…” (deed in Dutch)
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.w.v. CVBA (commissaris voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 695) (2 times)
Merger, “silent fusion by absorption” (deed in Dutch)
Suspensive condition, “prior approval by FSMA of the draft amendment to the articles of association” (deed in Dutch)
20-03
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Capital3 facts ▸
Board meeting, 26-10-2012
Capital increase, €69,348,785.78
Capital, €254,278,949.91
2012
12-11
Gazette deedReappointments: Stefaan Gielens, NV Re-Invest and Comm. VA Serdiser
Permanent representatives: Brigitte Gouder de Beauregard and Pierre Iserbyt · Approval9 facts ▸
General meeting, 12-10-2012
Director reappointment, Stefaan Gielens (executive director)
Director reappointment, NV Re-Invest (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Permanent representative, Brigitte Gouder de Beauregard
Director reappointment, Comm. VA Serdiser (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Permanent representative, Pierre Iserbyt
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomst van 25-06-2012 met NV ING België” (deed in Dutch)
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomst van 11-07-2012 met NV Fortis Bank” (deed in Dutch)
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomst van 14-08-2012 met NV KBC Bank” (deed in Dutch)
26-07
Gazette deedAmendment of the articles
Capital increase · Capital · Accounting effect5 facts ▸
General meeting, 12-07-2012
Capital increase, €800,000
Capital, €184,930,164.13
Accounting effect, 01-07-2012
Amendment of the articles
11-05
Gazette deedRestructuring
Demerger · Real estate · Share issue17 facts ▸
Demerger, 30-04-2012 (2 times)
Real estate, “terrain situé à Bruxelles entre l'avenue Louise, la rue Vilain XIIII et la rue du Lac” (deed in French)
Share issue, “nouvelles actions AEDIFICA émises lors du transfert”, 16.868 (deed in French)
Share issue, “nouvelles actions BLUE TOWER émises lors du transfert”, 9.190.000 (deed in French)
Accounting effect, “date de la scission mixte à intervenir” (deed in French)
Accounting effect, “date de sa constitution” (deed in French)
General meeting, 25-06-2012
General meeting, 12-07-2012 (2 times)
Exchange ratio, “1 nouvelle action AEDIFICA pour 544,81859 actions S.I.F.I. LOUISE” (deed in French)
Exchange ratio, “1 nouvelle action BLUE TOWER pour chaque action S.I.F.I. LOUISE” (deed in French)
Debt allocation, “toutes les dettes, obligations et engagements, actuels ou futurs, certains ou non, échus ou non, ... seront exclusivement transférés et à charge de BLUE TOWER” (deed in French)
Real estate, “emprises en sous-sol aux niveaux -1 jusqu'au -5” (deed in French)
+5 further facts in this act
27-04
Gazette deedAmendment of the articles · Miscellaneous
1 fact ▸
Amendment of the articles
20-01
Gazette deedMiscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
20-01
Gazette deedMiscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
20-01
Gazette deedMiscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
2011
28-10
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Capital contribution9 facts ▸
Board meeting, 05-10-2011
Capital increase, €3,382,709
Share issue, “aandelen zonder nominale waarde”, 86293 (deed in Dutch)
Capital contribution (2 times)
Accounting effect, 05-10-2011
Power of attorney, Stefaan GIELENS
Power of attorney, Catherine Gillardin
Power of attorney, twee bestuurders
Amendment of the articles
25-10
Gazette deedReappointments: Jean-Louis Duplat, Adeline Simont and 2 others
Permanent representatives: Jacques Blanpain and Jean-François Hubin · Appointment: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (statutory auditor) · Approval9 facts ▸
General meeting, 11-10-2011
Director reappointment, Jean-Louis Duplat (niet uitvoerend onafhankelijk bestuurder)
Director reappointment, Adeline Simont (non-executive director)
Director reappointment, NV Services et Pronotion de Lasne (niet uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Permanent representative, Jacques Blanpain
Director reappointment, Galila Barzilai-Hollander (niet uitvoerend bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Auditor appointment, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (statutory auditor)
Permanent representative, Jean-François Hubin
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten van 26-08-2011” (deed in Dutch)
Share cancellation, 18600, “fusion” (deed in French)
Dissolution, 12-10-2010
Power of attorney, Stefaan GIELENS
Power of attorney, Jean KOTARAKOS
26-10
Gazette deedReappointment: Jean Kotarakos (executive director)
Appointment: Olivier Lippens (bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt) · Approval4 facts ▸
General meeting, 12-10-2010
Director reappointment, Jean Kotarakos (executive director)
Director appointment, Olivier Lippens (bestuurder die de aandeelhouders vertegenwoordigt)
Approval, “goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten van 09-03-2010, 23-07-2010 en 06-08-2010” (deed in Dutch)
23-08
Gazette deedRestructuring
Merger1 fact ▸
Merger
26-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles · Restructuring
Demerger · Capital increase · Capital11 facts ▸
General meeting, 30-06-2010
Demerger, 30-06-2010 (4 times)
Capital increase, €2,922,912.11
Capital increase, €2,170,436.89
Capital increase, €2,539,194
Capital increase, €3,606,582
Capital, €127,782,942.92
Amendment of the articles
Power of attorney, Catherine Gillardin
Power of attorney, twee bestuurders
Accounting effect, 30-06-2010
26-07
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Capital4 facts ▸
General meeting, 30-06-2010
Capital increase, €127,782,942.92
Capital, €127,782,942.92
Amendment of the articles
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger1 fact ▸
Merger
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger1 fact ▸
Merger
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger1 fact ▸
Merger
10-05
Gazette deedRestructuring
Merger1 fact ▸
Merger
10-05
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, CARBON HOTEL
10-05
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, HOTEL ECU
10-05
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, EUROTEL
10-05
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, EBURON
20-01
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital increase · Share issue · Real estate8 facts ▸
Board meeting, 30-12-2009
Capital increase, €4,950,000
Share issue, “aandelen zonder nominale waarde”, 129.110 (deed in Dutch)
Real estate, 4.950.000,00 EUR
Accounting effect, 30-12-2009
Amendment of the articles
Power of attorney, twee bestuurders
Power of attorney, Catherine Gillardin
2009
14-12
Gazette deedCapital & shares
Amendment of the articles2 facts ▸
Board meeting, 30-11-2009
Amendment of the articles
11-05
Gazette deedAmendment of the articles
2 facts ▸
General meeting, 24-04-2009
Amendment of the articles (3 times)
2008
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
14-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
12-08
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles · Resignations & appointments · Restructuring
Demerger · Capital increase · Capital15 facts ▸
General meeting, 30-07-2008
Demerger, 30-07-2008 (2 times)
Capital increase, €1,185,000
Capital increase, €2,215,000
Capital, €107,193,817.92
Amendment of the articles (2 times)
Power of attorney, Bertrand Nerincx
Real estate, “terrain et un bâtiment en l'état affecté à usage de maison de repos, dénommée "Logis de Famenne", parcelles cadastrales n° 742C et 747E, situés à 5564 Wanlin, r…” (deed in French)
Real estate, “terrain et un bâtiment en l'état affecté à usage de maison de repos, dénommée "Les Charmes de Famenne", situés à 5560 Mesnil-Saint-Blaise, rue du Tchaumia”, 32 (deed in French)
Exchange ratio, 44.9267
Exchange ratio, 103.6770
Liability transfer, 600.000,00 EUR
+3 further facts in this act
09-06
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, FAMIFAMENNE
09-06
Gazette deedRestructuring
Demerger1 fact ▸
Demerger, ROUIMMO
21-01
Gazette deedResignation: Comm. VA GVA FINANCE (director)
Permanent representative: Marc Charles2 facts ▸
Director resignation, Comm. VA GVA FINANCE (director)
Permanent representative, Marc Charles
2007
10-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
10-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
10-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
10-08
Gazette deedRestructuring · Miscellaneous
Merger1 fact ▸
Merger
21-06
Gazette deedAppointment: Jean Kotarakos (dirigeant effectif et de délégué à la gestion journalière)
2 facts ▸
Board meeting, 10-05-2007
Director appointment, Jean Kotarakos (dirigeant effectif et de délégué à la gestion journalière)
2006
27-11
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Capital · Capital increase4 facts ▸
General meeting
Capital, €83,868,596.24
Capital increase, €23,962,454.18
Amendment of the articles
06-11
Gazette deedAppointment: André MASSET (director)
Amendment of the articles3 facts ▸
General meeting, 26-09-2006
Director appointment, André MASSET (director)
Amendment of the articles
18-09
Gazette deedCapital & shares · Amendment of the articles
Gazette deedNBB filingOf the 40 annual accounts filed, the latest 10 are here; all 40 are at the National Bank.
An act published in both Dutch and French appears here once.
319 of 320 deeds read, 2 of them not to the end
About the unread acts
Of the 320 Belgian Official Gazette deeds we know for this company, 319 have been read. The other one has not been read yet: what they contain is neither established nor disproved here.
When the shareholders met. A meeting that is long overdue can point to late accounts.
39 meeting notices
Extraordinary general meeting
on 11-07-2025 at 9:00 · published on 11-06-2025
Agenda
et les propositions de décision que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée à cette assemblée. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée et se tiendra le 28 juillet 2025, à 9 heures à l’endroit qui sera indiqué dans la convocation, avec le même ordre du jour et les mêmes propositions de décision. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre de parts du capital présentes ou représentées. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 1. RAPPORTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 7:179juncto 7:197 CSA ET À L’AR ...
Extraordinary general meeting
on 12-06-2025 at 14:00 · published on 13-05-2025
Agenda
et les propositions de décision que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée à cette assemblée. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée et se tiendra le 30 juin 2025, à 10 heures à l’endroit qui sera indiqué dans la convocation, avec le même ordre du jour et les mêmes propositions de décision. Cette deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires pourra valablement délibérer et statuer, quel que soit le nombre de parts du capital présentes ou représentées. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 1. RAPPORTS CONFORMEMENT AUX ARTICLES 7 :179 juncto 7 :197 CSA ET A L’A ...
Ordinary general meeting
on 13-05-2025 at 15:00 · published on 27-03-2025
Agenda
de l’assemblée générale est le suivant : 1. Prise de connaissance du rapport annuel sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 31 décembre 2024. 2. Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2024 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2024. 3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2024. Les points 1 à 3 de l’ordre du jour n’étant qu’une simple prise de connaissance, ces points ne requièrent pas l’adoption d’une décision par l’assemblée générale. Par conséquent, aucune proposition de décision n’est reprise dans la présente convo ...
Extraordinary general meeting
on 28-07-2022 at 8:00 · published on 28-06-2022
Agenda
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPI- TAAL 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7 :199 van het Wetboek van vennoot- schappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 1.2 Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een ni ...
Extraordinary general meeting
on 19-04-2022 at 9:00 · published on 18-03-2022
Agenda
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTANE KAPI- TAAL 1.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennoot- schappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 1.2 Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een uit ...
Show 34 more notices
Extraordinary general meeting
on 30-07-2021 at 11:00 · published on 30-06-2021
Agenda
Gezien de huidige omstandigheden en de maatregelen die van kracht zijn om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen, vraagt Aedifica om begrip van haar aandeelhouders voor deze uitzonderlijke context en verzoekt haar aandeelhouders om hun stemrecht uit te oefenen door te stemmen per brief of per (elektronische) volmacht aan de Vennootschap overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in deze oproeping. Daarnaast hebben de aandeelhouders ook de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in deze oproeping. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand en de toepasselijke maatregelen op het ogenblik van de verga ...
Ordinary general meeting
on 11-05-2021 at 15:00 · published on 02-04-2021
Agenda
suivant : Étant donné que les mesures fédérales de lutte contre le COVID-19 virus interdisent les réunions physiques, le conseil d’administration s’inquiète de ne pas être en mesure de tenir une assemblée générale physique. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent participer à cette assemblée générale et voter pendant l’assemblée générale que via diffusion en direct sur internet (conformément à la procédure décrite dans la présente convocation). En outre, les actionnaires peuvent également exercer leur droit de vote à l’assemblée générale ordinaire par un vote par correspondance ou en donnant une procuration (électronique) à la Société ...
Extraordinary general meeting
published on 20-04-2021
Agenda
conformément aux possibilités précédentes. Avant l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont la possibilité d’adresser des questions par écrit à la Société selon les modalités définies dans cette convocation. Il est également possible de poser des questions pendant la diffusion en direct sur internet de l’assemblée générale extraordinaire, comme décrit dans la politique d’Aedifica concernant l’assemblée générale virtuelle des actionnaires (disponible sur https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations- actionnaires/). L’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 11 mai 2021, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui commence à 15 heures, comprend l’ordre ...
Extraordinary general meeting
on 20-04-2021 at 14:00 · published on 19-03-2021
Agenda
Gezien de federale maatregelen ter bestrijding van het COVID-19- virus (op heden van kracht tot 1 april 2021) fysieke vergaderingen verbieden, vreest de raad van bestuur dat hij niet in de mogelijkheid zal zijn om een fysieke algemene vergadering te organiseren. Aandeelhouders kunnen in dat geval alleen deelnemen aan deze algemene vergadering en stemmen tijdens de algemene vergadering via live webcast (overeenkomstig de procedure zoals in deze oproeping vermeld). Daarenboven kunnen aandeelhouders eveneens hun stem- recht op de buitengewone algemene vergadering uitoefenen door middel van een stemming per brief of door een (elektronische) volmacht te bezorgen aan de Vennootschap overeenkomstig ...
Extraordinary general meeting
on 08-06-2020 at 10:00 · published on 20-05-2020
Agenda
1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN 1.1. Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur voor een nieuwe periode van 5 jaar, en om dientengevolge het artikel 6.2 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als volgt : “De Vennootschap mag onder de voorwaarden bepaald door de wet haar eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben verwerven, in pand nemen of vervreemden. De raad van bestuur is gemachtigd om, gedurende vijf jaar vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene ver ...
Extraordinary general meeting
on 20-05-2020 at 10:00 · published on 17-04-2020
Agenda
Rekening houdende met de huidige omstandigheden en de geldende maatregelen inzake Covid-19, wijst Aedifica erop dat elke aandeel- houder de mogelijkheid heeft zijn stem per volmacht of op afstand per brief uit te oefenen. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om eventuele vragen schriftelijk aan de vennootschap en aan de commissaris te stellen. U vindt meer toelichting hieromtrent op het einde van deze oproeping onder « Informatie voor de aandeelhouders ». 1. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING, INPANDNEMING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN 1.1. Voorstel om de bestaande machtiging inzake de verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen te vervangen door een nieuwe mach ...
Extraordinary general meeting
on 22-10-2019 · published on 04-10-2019
Agenda
A/ HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPI- TAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 2. Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016, te vervangen voo ...
Ordinary general meeting
on 22-10-2019 at 15:00 · published on 20-09-2019
Agenda
Voorafgaand aan de behandeling van de agenda : inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2019 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2019 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur 4. Kennisname van de geconsolideerde ...
Extraordinary general meeting
on 04-10-2019 at 8:00 · published on 04-09-2019
Agenda
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 W. Venn. met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. 2. Voorstel tot besluit om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016 te vervangen voor e ...
Ordinary general meeting
on 23-10-2018 at 15:00 · published on 21-09-2018
Agenda
Voorafgaand aan de behandeling van de agenda : inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling 1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2018. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018, en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018. 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur. 4. Kennisname van de geconsolide ...
Extraordinary general meeting
on 16-04-2018 at 10:00 · published on 30-03-2018
Agenda
suivant : A. MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL SUITE À LA LOI MODIFIÉE DU 12 MAI 2014 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS IMMOBI- LIÈRES RÉGLEMENTÉES 1. Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 559 C.soc. sur la modification de l’objet social proposée, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la Société ne remontant pas à plus de trois mois. 2. Rapport du commissaire établi conformément à l’article 559 C.soc. sur l’état résumant la situation active et passive. 3. Sous condition d’approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant : « ARTICLE 3 - OBJET La société a
Extraordinary general meeting
on 29-03-2018 at 11:00 · published on 27-02-2018
Agenda
A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL NAAR AANLEIDING VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOT- SCHAPPEN 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet meer dan drie maanden overschrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, artikel 3 van de statuten door de volgende tekst te vervangen : ARTIKEL 3 ...
Ordinary general meeting
on 27-10-2017 at 15:00 · published on 27-09-2017
Agenda
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2017 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2017 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2017 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2017 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2017 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Extraordinary general meeting
on 28-10-2016 at 14:00 · published on 11-10-2016
Agenda
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016 S 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ) om het maatschappelijk kapit ...
Ordinary general meeting
on 28-10-2016 at 15:00 · published on 28-09-2016
Agenda
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2016 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2016 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2016 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2016 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2016 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Extraordinary general meeting
on 11-10-2016 at 11:00 · published on 09-09-2016
Agenda
A/ Hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2015 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 74.230.000, waarvan het beschikbare saldo op 2 september 2016, S 70.898.674,23 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapit ...
Extraordinary general meeting
on 14-12-2015 at 10:00 · published on 27-11-2015
Agenda
suivant : A. RENOUVELLEMENT DE LA FACULTE DE RECOURIR A LA TECHNIQUE DU CAPITAL AUTORISE 1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administra- tion établi en application de l’article 604 du Code des sociétés. 2. Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de remplacer l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2011 (à savoir un capital autorisé de 180.000.000,00 S dont le solde disponible s’élève le 27 octobre 2015 à 2.457.603,34 S), par une nouvelle autorisation (valable pendant une durée de cinq ans à compter de la publication des décisions ...
Extraordinary general meeting
on 27-11-2015 at 10:00 · published on 28-10-2015
Agenda
A. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOEGESTAAN KAPI- TAAL 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennoot- schappen. 2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de FSMA, de machtiging verleend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2011 (zijnde een toegestaan kapitaal van S 180.000.000, waarvan het beschikbare saldo op 27 oktober 2015 S 2.457.603,34 bedraagt), te vervangen door een nieuwe machtiging (geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) om het maatschappelijk kapitaal ...
Extraordinary general meeting
on 23-10-2015 at 14:00 · published on 06-10-2015
Agenda
suivant : A. MODIFICATIONS AUX STATUTS - CREATION D’UN COMITE DE DIRECTION Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier les statuts de la Société comme suit : dans l’article 15 des statuts (« Comité de Direction ou Comité Exécutif »), suppression de la référence au Comité Exécutif aussi bien dans le titre que dans les premier et deuxième alinéas ; Insertion dans l’article 16, premier alinéa, première et cinquième règles, et quatrième alinéa des statuts (« Direction Effective et déléga- tion ») des mots « ou, le cas échéant, du comité de direction » après les mots « le conseil d’administration» ; Remplacement du texte de l’article 16, cinquième alinéa des statu ...
Ordinary general meeting
on 23-10-2015 at 15:00 · published on 23-09-2015
Agenda
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2015 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2015 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2015 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2015 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2015 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Extraordinary general meeting
on 06-10-2015 at 10:00 · published on 04-09-2015
Agenda
suivant : A. MODIFICATIONS AUX STATUTS CREATION D’UN COMITE DE DIRECTION Sous réserve de l’approbation préalable par la FSMA, proposition de modifier les statuts de la Société comme suit : dans l’article 15 des statuts (« Comité de Direction ou Comité Exécutif »), suppression de la référence au Comité Exécutif aussi bien dans le titre que dans les premier et deuxième alinéas ; Insertion dans l’article 16, premier alinéa, première et cinquième règles, et quatrième alinéa des statuts (« Direction Effective et déléga- tion ») des mots « ou, le cas échéant, du comité de direction » après les mots « le conseil d’administration » ; Remplacement du texte de l’article 16, cinquième alinéa des statut ...
Extraordinary general meeting
on 04-12-2014 at 10:00 · published on 17-11-2014
Agenda
et les mêmes résolutions que ceux proposés à l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2014, comme décrit ci-dessous : A. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME «LA RÉSERVE INVEST». 1. Projet, rapports et déclarations préalables 1.1. Lecture et examen du projet de scission partielle établi par les conseils d’administration de la société scindée partiellement, La Réserve Invest, société anonyme, et de la société bénéficiaire Aedi- fica SA, conformément aux articles 667 iuncto 728 du Code des sociétés (« C.soc. ») et déposé le 3 octobre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Bruges, respectivement au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles ...
Extraordinary general meeting
on 17-11-2014 at 10:00 · published on 17-10-2014
Agenda
suivant : A. AUGMENTATION DE CAPITAL PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE DE LA SOCIETE ANONYME « LA RÉSERVE INVEST ». 1. Projet, rapports et déclarations préalables 1.1. Lecture et examen du projet de scission partielle établi par les conseils d’administration de la société scindée partiellement, La Réserve Invest, société anonyme, et de la société bénéficiaire Aedifica SA, conformément aux articles 667 iuncto 728 du Code des sociétés (« C.Soc. ») et déposé le 3 octobre 2014 au greffe du tribunal de commerce de Bruges, respectivement au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles néerlandophone, lequel prévoit la scission partielle de la société anonyme La Réserve Invest, ayant son siège social E ...
Ordinary general meeting
on 24-10-2014 at 15:00 · published on 26-09-2014
Agenda
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2014 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Ordinary general meeting
on 24-10-2014 at 15:00 · published on 25-09-2014
Agenda
suivant : 1. Présentation du rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2014 2. Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 3. Commentaire par le comité de nomination et de rémunération du rapport de rémunération qui forme une section spécifique de la déclaration de gouvernance d’entreprise 4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2014 5. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 30 juin 2014 et affectation du résultat Proposition d’approuver les comptes annuel ...
Extraordinary general meeting
on 17-10-2014 at 9:00 · published on 30-09-2014
Agenda
en voorstellen tot besluit als de buitengewone algemene vergadering van 29 september 2014, zoals hieronder wordt beschreven : A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden over- schrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Onder de volgende opschortende voorwaarden : (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en (ii) t ...
Extraordinary general meeting
on 29-09-2014 at 10:00 · published on 29-08-2014
Agenda
A. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 1. Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gehecht die niet méér dan drie maanden over- schrijdt. 2. Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 559 W.Venn. met betrekking tot de staat van activa en passiva. 3. Onder de volgende opschortende voorwaarden : (i) goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van de statuten door de FSMA; en (ii) toekenning door de FSMA van een vergunning aan de Vennoot- schap als openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap; en (iii) d ...
Ordinary general meeting
on 25-10-2013 at 15:00 · published on 24-09-2013
Agenda
1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2013. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afge- sloten op 30 juni 2013. 3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verkla- ring inzake deugdelijk bestuur. 4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013. 5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013 en resultaatsverwerking. Voorstel tot ...
Extraordinary general meeting
published on 07-06-2013
Agenda
suivant : A. FUSIONS PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME « TERINVEST » ET DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE « KASTEELHOF-FUTURO » PAR LA SOCIETE ANONYME AEDI- FICA. 1.Projets, rapports et déclarations préalables : 1.1. Lecture et examen des projets de fusion établis par le conseil d’administration de AEDIFICA, société absorbante, et par respective- ment le conseil d’administration et le gérant unique des sociétés à absorber mentionnées ci-après, conformément à l’article 693 du Code des sociétés, lesquels prévoient les fusions par absorption au sens de l’article 671 du Code des sociétés de chacune des sociétés ci-après mentionnées par AEDIFICA, projets de fusion selon lesquels les sociétés ...
Extraordinary general meeting
on 21-03-2012 at 11:00 · published on 02-03-2012
Agenda
A/ VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN “ALWN”, “TER VENNE” en “SIRACAM” DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “AEDI- FICA” 1. Voorstellen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van de fusievoorstellen opgesteld door de raden van bestuur van AEDIFICA, overnemende vennootschap, en van de over te nemen vennootschappen hierna vernoemd, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, die de fusie door overneming voorzien in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennoot- schappen van elk van de hierna vermelde naamloze vennootschappen door AEDIFICA, die al hun kapitaal vertegenwoordigende aandelen zal aanhouden op de datum van de fusie door ove ...
Extraordinary general meeting
on 02-03-2012 at 15:00 · published on 01-02-2012
Agenda
A/ VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN ″ALWN”, “TER VENNE” en “SIRACAM” DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “AEDI- FICA” 1. Voorstellen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van de fusievoorstellen opgesteld door de raden van bestuur van AEDIFICA, overnemende vennootschap, en van de over te nemen vennootschappen hierna vernoemd, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, die de fusie door overneming voorzien in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennoot- schappen van elk van de hierna vermelde naamloze vennootschappen door AEDIFICA, die al hun kapitaal vertegenwoordigende aandelen zal aanhouden op de datum van de fusie door ove ...
Extraordinary general meeting
on 29-06-2011 at 15:00 · published on 09-06-2011
Agenda
. A/ Fusie door overneming van de naamloze vennootschap “IDM A” door de naamloze vennootschap “AEDIFICA” 1. Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen. 1.1. Lezing van het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel respectievelijk op deze van Nijvel op 27 april 2011, dat voorziet in de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “IDM A”, met zetel te 1050 Brussel, Louiza- laan 331-333 (voorheen met zetel te 1310 Terhulpen, Koningin Astrid- laan 92), 0807.644.566 RPR B ...
Extraordinary general meeting
on 12-10-2010 at 14:00 · at the registered office · published on 24-09-2010
Agenda
suivant : 1. Projet et déclarations préalables en vue de l’opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme « BOIS DE LA PIERRE » par la société anonyme « AEDIFICA » 1.1. Lecture du projet de fusion établi en commun par les conseils d’administration de la société absorbante, la société anonyme AEDI- FICA (« AEDIFICA ») et de la société à absorber, la société anonyme BOIS DE LA PIERRE (« BOIS DE LA PIERRE »), conformément aux articles 676, 1°, et 719 du Code des sociétés et déposé par chaque société, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le douze août deux mille dix, lequel prévoit la fusion par absorption, au sens de l’article 676, 1°, du Code des sociétés, de B ...
Extraordinary general meeting
on 24-09-2010 at 10:00 · published on 30-08-2010
Agenda
suivant : 1. Projet et déclarations préalables en vue de l’opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme “BOIS DE LA PIERRE” par la société anonyme “AEDIFICA” 1.1. Lecture du projet de fusion établi en commun par les conseils d’administration de la société absorbante, la société anonyme AEDI- FICA (“AEDIFICA”) et de la société à absorber, la société anonyme BOIS DE LA PIERRE (“BOIS DE LA PIERRE”), conformément aux articles 676, 1° et 719 du Code des sociétés et déposé par chaque société, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le douze août deux mille dix, lequel prévoit la fusion par absorption, au sens de l’article 676,1° du Code des sociétés, de BOIS DE LA P ...
Scores and ratios are computed by Checked and are not a credit decision.
Recognitions · licences · registrations
Legal Entity Identifier
Legal Entity Identifier
An international code the company uses to identify itself on financial markets. Needed by anyone trading securities.
529900DTKNXL0AXQFN28
live in the LEI register
Environmental permits
4 applications in Flanders since 2020 · 1 granted · 1 refused · 1 under review
Bouwen of herbouwen; Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen; Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos; Nieuwbouw of aanleggen; Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie; Slopen of verwijderen; Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen; Verwijderen van vrijstaande gebouwen
Under reviewsubmitted 10-07-2026authority: Provincie Limburgproject 2026037174
Bouwen of herbouwen; Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen; Hoogstammige bomen vellen die geen deel uitmaken van een bos; Nieuwbouw of aanleggen; Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie; Slopen of verwijderen; Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen; Verwijderen van vrijstaande gebouwen
Refused on 21-08-2025submitted 25-09-2024authority: Provincie Limburgproject 2024089354
Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden
Granted on 26-10-2020submitted 18-06-2020authority: Brasschaatproject 2020065392
Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden
Discontinued on 11-05-2020submitted 20-04-2020authority: Brasschaatproject 2020029353
Source: Omgevingsloket Vlaanderen. Flanders only: Brussels and Wallonia do not publish the applicant.
Sites & property
Location & real-estate footprint
Location & real estate
Where the company is based and which parcels are linked to its addresses. An address shared by many companies is often a registered-office service.
2 of these parcels carry protected heritage: expect extra rules on renovation or sale.
Articles of association
What the company does
PurposeThe activities the company may carry out under its articles.
“La Société a pour objet exclusif de:; 1) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation…” (deed in French)
20 activities (deed in French)
La Société a pour objet exclusif de:
1) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, des immeubles à la disposition d'utilisateurs :et
2) dans les limites fixées par la réglementation SIR, détenir les biens immobiliers au sens de la Loi. Par biens immobiliers, on entend les < biens immobiliers > au sens de la réglementation SIR.
3) Conclure sur le long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, avec un pouvoir adjudicateur public ou adhérer à un ou plusieurs:
(i) contrats DBF, les contrats dits "Design, Build, Finance";
(ii) contrats DB(F)M, les contrats dits "Design, Build, (Finance) and Maintain";
(iii) contrats DBF(M)O, les contrats dits "Design, Build, Finance, (Maintain) and Operate"
(iv) contrats pour les concessions de travaux publics relatifs aux bâtiments et/ou autre infrastructure de nature immobilière et aux services relatifs à ceux-ci, et sur base desquels :
A. la société immobilière réglementée est responsable de la mise à disposition, l'entretien et/ou l'exploitation pour une entité publique et/ou les citoyens comme utilisateurs finaux, afin de répondre à un besoin social et/ou de permettre l'offre d'un service public; et
B. la société immobilière réglementée, sans devoir nécessairement disposer des droits réels, peut assumer, complètement ou en partie, les risques de financement, les risques de disponibilité, les risques de demande et/ou les risques d'exploitation, ainsi que le risque de construction; ou
4) assurer à long terme, le cas échéant en collaboration avec des tiers, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la réglementation SIR, le développement, l'établissement, la gestion, l'exploitation ou la mise à disposition, avec la possibilité de sous-traiter ces activités:
(i) d'installations et facilités de stockage pour le transport, la répartition ou le stockage d'électricité, de gaz, de combustibles fossiles ou non fossiles, et d'énergie en général, en ce compris les biens liés à ces infrastructures:
(ii) d'installations pour le transport, la répartition, le stockage ou la purification d'eau, en ce compris les biens liés à ces infrastructures;
(iiil) d'installations pour la production, le stockage et le transport d'énergie renouvelable ou non, en ce compris les biens liés à ces infrastructures; ou
(iv) de déchetteries et d'incinérateurs, en ce compris les biens liés à ces infrastructures.
Dans le cadre de la mise à disposition d'immeubles, la Société peut, notamment, exercer toutes activités liées à la construction, l'aménagement, la rénovation, le développement, l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation d'immeubles.
A titre accessoire ou temporaire, la Société peut effectuer des placements en valeurs mobilières ne constituant pas des biens immobiliers au sens de la réglementation SIR, pour autant que celles-ci soient négociables sur un marché réglementé. Ces placements seront effectués dans le respect de la politique de gestion des risques adoptée par la Société et seront diversifiés de façon à assurer une diversification adéquate des risques. Elle peut également détenir des liquidités non affectées, dans toutes les monnaies, sous la forme de dépôts à vue ou à terme ou de tous instruments du marché monétaire susceptibles d'être aisément mobilisés.
La Société peut en putre effectuer des opérations sur des instruments de couverture, visant exclusivement à couvrir le risque de taux d'intérêt et de change dans le cadre du financement etide la gestion des activités de la Société au sens de la réglementation SIR, à l'exclusion de toute opération de nature spéculative.
La Société peut prendre ou donner un ou plusieurs immeubles en location-financement. Une activité de location-financement avec option d'achat des immeubles peut uniquement être exercée à titre accessoire, sauf si ces immeubles sont destinés à des fins d'intérét public en ce compris le logement social et l'enseignement (auquel cas l'activité peut étre exercée à titre principal).
La Société peut également procéder à toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens immobiliers tels que décrits ci-avant et accomplir tous actes qui se rapportent à l'immobilier tels que l'achat, la transformation, l'aménagement, la location, la location meublée, la sous-location, la gestion, l'échange, la vente, le lotissement, la mise sous le régime de copropriété, l'intéressement, par voie de fusion ou autrement, à toute entreprise ayant un objet similaire ou complémentaire, pour autant que ces actes soient autorisés par la réglementation SIR et, en général, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Other provisionsOther rules from the articles that fall under none of the themes above.
Other provision: “Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap, De uitvoering van de opdracht door de commissaris ontslaat het…” (deed in Dutch)
Other provision: “Verantwoordelijkheden van de commissaris” (deed in Dutch)