Antiwitwasdossiers voor een klantenlijst
Plak tot 25 KBO-nummers, één per regel of als kolom uit uw boekhoudpakket. Elke klant krijgt een dossier met de risico-indicatie en de redenen. U opent elk dossier, downloadt de lijst als CSV of bewaart alles in uw archief.
- 1Stap 1 van 4:Lijst
- 2Stap 2 van 4:Kolommen
- 3Stap 3 van 4:Koppelen
- 4Stap 4 van 4:Verrijken en exporteren
Uw klantenlijst
Gebruik een lijst met de namen of ondernemingsnummers van uw klanten, uit uw boekhoudpakket of Excel. Checked koppelt elke rij aan de juiste onderneming. Daarna maakt u de dossiers op, tot 25 klanten per keer.
Antiwitwasdossier: maak een gratis account of meld u aan om deze tool te gebruiken.
Elke klant met zijn screening, de antiwitwasdossiers en de export naar CSV of Excel.
Uw lijst blijft in dit tabblad. Checked bewaart het bestand niet.
Kolommen van uw lijst
Checked heeft de kolommen herkend. Pas aan waar nodig. Een naam of ondernemingsnummer volstaat. Met een postcode of gemeente is de koppeling zekerder. Alle kolommen staan ook in de export.
| Kolom | Voorbeelden uit uw lijst | Gebruik als |
|---|
Met een kolom 'Openstaand bedrag' beoordeelt Checked of krediet tot dat bedrag aanvaardbaar is. Checked telt de bedragen per klant op over alle rijen en toont het totaal per risicoklasse. Kies de betalingstermijn die u de klant geeft.
Uw klanten voor het antiwitwasdossier
U kunt dezelfde lijst ook verrijken, als debiteurenlijst bekijken of er antiwitwasdossiers van maken. Open ze in Lijst verwerken, zonder opnieuw te koppelen
Te controleren rijen
Bij deze rijen kiest u zelf de juiste onderneming, of past u de naam of het nummer aan.
Een vermelding in de Peppol Directory is vrijwillig. Een klant die er niet in staat, kan dus toch via Peppol bereikbaar zijn. Vraag die klanten hun Peppol-adres of probeer de verzending vanuit uw facturatiesoftware.
'Vraagt aandacht' telt alleen de klanten die Checked kon beoordelen. 'Zonder oordeel' telt de andere klanten. Het oordeel per klant is dat van de Kredietcheck, voor het openstaande bedrag en de gekozen termijn.
Deze lijst heeft geen kolom met het openstaande bedrag. Het kredietoordeel geldt daarom tot het kredietplafond van elke onderneming. Voor de totalen per risicoklasse kiest u Andere lijst en duidt u een kolom aan als 'Openstaand bedrag'.
| Aanvinken | # | Uit uw lijst | Gekoppeld aan | Koppeling | Checked score | Krediet | Kerncijfers | Neerlegging en signalen |
|---|
Antiwitwasdossiers opmaken
Checked maakt per klant een dossier op met de identificatie, de screening en een risico-indicatie. Het opmaken bewaart nog niets. U bewaart de dossiers in uw archief op de volgende pagina.
U maakt maximaal 25 dossiers per keer op. Open de delen na elkaar. Uw lijst blijft hier klaarstaan.
In een lijst zetten
Zet de gekoppelde bedrijven van uw keuze in een van uw lijsten om ze te vergelijken, te exporteren of later terug te zien. Een lijst bewaart alleen welke ondernemingen erin staan. Ze bewaart niet uw bestand, de bedragen, uw koppelkeuzes of dit resultaat. Exporteer die als u ze wilt houden.
Volgen
Volg deze bedrijven en u krijgt de volgende ochtend bericht als er iets verandert: een faillissement, een nieuwe bestuurder, een te late jaarrekening, een nieuwe of verdwenen Peppol-vermelding.
Methode en bronnen
Bronnen: de KBO (naam, status, rechtsvorm, activiteit, zetel), de neergelegde jaarrekeningen (kerncijfers, neerlegging), het Belgisch Staatsblad (signalen, stadium), het Peppol-register en de sanctielijsten van de Amerikaanse OFAC, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Naties. Een naamovereenkomst met een sanctielijst is geen vaststelling. De Checked score en het kredietoordeel zijn indicatief en geen kredietadvies. Een koppeling op naam blijft een voorstel: controleer de rijen die Checked als 'Te controleren' aanduidt.
Uw lijst blijft in dit browsertabblad, met uw kolommen en keuzes. Ze blijft staan na herladen, na een taalwissel en als u overstapt naar de Peppol-check of het Antiwitwasdossier. Ze verdwijnt pas als u het tabblad sluit of Andere lijst kiest. Checked zoekt de rijen op per 100 en bewaart het bestand, de namen en de adressen niet. We bewaren in uw account alleen de ondernemingsnummers van de gekoppelde bedrijven die u in een lijst zet of volgt.