Leveranciersscreening
Kunt u zaken doen met deze leverancier, en wat moet u eerst nagaan? Eén rapport met een licht per domein, de aandachtspunten in gewone taal en de bewijzen eronder, klaar om af te drukken of te delen.
Wat staat er in het rapport?
- Identiteit: rechtsvorm, leeftijd, zetel, vestigingen en de rechtstoestand in de KBO.
- Bestuur: de bestuurders in functie, hun andere mandaten en insolventies daarin, en recente wijzigingen.
- Zeggenschap: moederondernemingen, aandeelhouders en de LEI-groep, voor zover publiek.
- Sanctielijsten, erkenningen en vergunningen, het adres van de zetel.
- Financiële gezondheid, neerlegging van de jaarrekening en juridische gebeurtenissen.
Groen: in orde. Oranje: na te gaan bij de leverancier. Rood: ernstig, lees het voor u bestelt. Grijs: ter informatie of niet gelezen.
Onderzoekt u een klant in plaats van een leverancier, als boekhouder, accountant of advocaat? Het antiwitwasdossier