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Wat doet de vennootschap

DoelWelke activiteiten de vennootschap volgens haar statuten mag uitoefenen.

“Les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants de l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et suivants du Code Civil), situés en Belgique…” (akte in het Frans)

16 activiteiten (akte in het Frans)

1. Les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants de l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et suivants du Code Civil), situés en Belgique et détenus directement par la Société ainsi que les droits réels sur de tels immeubles
2. Les immeubles, tels que définis aux articles 517 et suivants de l’Ancien Code Civil (ou 3:47 et suivants du Code Civil), situés à l'étranger et détenus directement ou indirectement par la Société ainsi que les droits réels sur de tels immeubles
3. Les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières étrangères détenant des immeubles situés à l'étranger
4. Les actions de sociétés immobilières réglementées publiques, telles que définies à l'article 2, 2° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
5. Les actions de sociétés immobilières réglementées institutionnelles, telles que définies à l'article 2, 3° de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées
6. Les actions ou parts de FIIS
7. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs belges investissant dans la catégorie de placement prévue à l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014
8. Les actions ou parts d'organismes de placement collectif alternatifs étrangers investissant dans une catégorie de placement similaire à celle de l'article 183, al. 1, 3° de la Loi du 19 Avril 2014, définie par la loi applicable dans son pays d'origine
9. Les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique ; (ii) relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; (iii) dont les actions sont admises ou non aux négociations sur un marché réglementé et qui font l'objet ou non d'un contrôle prudentiel ; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte d'actions dans le capital de sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires
10. Les droits d'option sur des biens immobiliers
11. Les certificats immobiliers visés à l'article 4, 7° du loi 11 juillet 2018
12. Les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la Société ou conférant d'autres droits d'usage analogues
13. Les concessions accordées par une personne de droit public
14. Les crédits octroyés et les sûretés ou garanties constituées par la Société au bénéfice de ses filiales
15. Tout bien immobilier qui viendrait à être ajouté à la liste des biens immobiliers de l’article 2, 4° de l’AR FIIS
16. Investissements dans des biens immobiliers visés à l’article 2, 4° de l’AR FIIS

Het volledige doel staat in de akte

DuurHoe lang de vennootschap bestaat; meestal onbepaald, dus tot ze wordt ontbonden.

Onbepaalde duur

Statutaire zetelIn welk gewest de zetel ligt; dat bepaalt onder meer de taal van de officiële stukken.

Eén bepaling in de akte

akte 17-07-2025

Wie vertegenwoordigt en hoe

Wie tekentWie de vennootschap tegenover anderen mag binden, bijvoorbeeld door een contract te tekenen.

“Article 16 - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ Tous les actes qui engagent la Société, en ce compris en justice et dans tous les actes, sont…”

akte 17-07-2025

Regeling bestuursorgaanHoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.

“Au choix de l'assemblée générale : soit par un administrateur unique nommé pour une durée indéterminée, soit par un conseil d'administration…” (akte in het Frans)

“Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection…” (akte in het Frans)

“Les convocations sont valablement effectuées par courrier ordinaire ou par e-mail, deux (2) jours au moins avant la date prévue pour la…” (akte in het Frans)

“Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur par tout moyen écrit portant sa signature, afin de le représenter à une…” (akte in het Frans)

“Sauf cas de force majeure, un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins des…” (akte in het Frans)

“Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéa 2 des statuts, toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des…” (akte in het Frans)

“Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés…” (akte in het Frans)

“L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de…” (akte in het Frans)

“L'organe d'administration détermine si les personnes en charge de la gestion journalière agissent seules ou conjointement, lorsqu'un…” (akte in het Frans)

“Le conseil d'administration peut constituer un ou plusieurs comité(s) dont les membres peuvent être choisis dans ou hors de son sein” (akte in het Frans)

“L'organe d'administration, ainsi que le(s) délégué(s) à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer…” (akte in het Frans)

“Au cas où le conseil d'administration (i) procèderait à une ou des délégations au profit d'un ou plusieurs comité(s) ayant des pouvoirs de…” (akte in het Frans)

“Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leurs fonctions, les frais seront…” (akte in het Frans)

Nog 1 bepaling hierover in de akte

akte 17-07-2025

VolmachtEen bijzondere opdracht waarmee iemand namens de vennootschap één of meer handelingen mag stellen.

2 bepalingen in de akte

akte 21-08-2025

Kapitaal, aandelen en winst

OverdrachtsbeperkingOf aandeelhouders hun aandelen vrij mogen verkopen of eerst toestemming nodig hebben.

“Ces principes s'appliquent à toutes les actions et à tout autre titre éventuellement émis, si la Société constate que les actions sont…” (akte in het Frans)

WinstbestemmingHoe de winst verdeeld wordt; een bv mag pas uitkeren na een balans- en liquiditeitstest.

“Aux époques et aux endroits désignés par elle ou par l'organe d'administration, sur la proposition de l'organe d'administration et en…” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Vergaderingen en boekjaar

BoekjaarDe periode van twaalf maanden waarover de vennootschap haar jaarrekening opmaakt.

Van 1 januari tot 31 december

akte 17-07-2025

JaarvergaderingWanneer de aandeelhouders elk jaar samenkomen om onder meer de jaarrekening goed te keuren.

Derde woensdag van juni om 10:20

akte 17-07-2025

Algemene vergaderingDe vergadering van alle aandeelhouders, die onder meer bestuurders benoemt en de jaarrekening goedkeurt.

Eén bepaling in de akte

akte 21-08-2025

OproepingHoe en hoe lang op voorhand aandeelhouders voor een vergadering uitgenodigd worden; wettelijk minstens vijftien dagen.

“Conformément aux dispositions légales applicables, ordre du jour” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Toegang tot de vergaderingWie de vergadering mag bijwonen en wat daarvoor nodig is.

“Si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote” (akte in het Frans)

“Assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Voorzitterschap vergaderingWie de vergadering voorzit.

“Le président choisit un secrétaire si le nombre de personnes présentes le requiert, l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du…” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Regeling volmachtenOf een aandeelhouder zich op de vergadering door iemand anders mag laten vertegenwoordigen.

“Actionnaire, procuration écrite” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

AanwezigheidsquorumHoeveel aandeelhouders of aandelen aanwezig moeten zijn voor de vergadering geldig kan beslissen.

Eén bepaling in de akte

akte 17-07-2025

StemregelingMet welke meerderheid de vergadering beslist, bijvoorbeeld een gewone of een bijzondere meerderheid.

“1” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Toezicht en einde

Regeling commissarisHoe een commissaris benoemd wordt en wat hij controleert, als de vennootschap er een heeft.

Eén bepaling in de akte

Regeling ontbindingWanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.

“Par l'assemblée générale le cas échéant” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025

Overige bepalingenAndere regels uit de statuten die onder geen van de thema's hierboven vallen.

Overige bepaling: “Procédure de la Scission, articles 12:59 à 12:73 du CSA” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Chaque Société Bénéficiaire sera considérée, à l'exclusion des autres Sociétés Bénéficiaires, en tant que garante pour ses filiales, de…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Allocation de la dette bancaire, UrbanHub Real Estate ne recevra pas d'Actif Immobilier dans le cadre de la Scission donc aucune partie de…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Les liquidités détenues par CentralHub seront allouées aux Sociétés Bénéficiaires au pro rata calculé sur base de la juste valeur (fair…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Les instruments de couverture, intérêts à payer y relatifs et réserves liées, conclus ou nés avant le 30 juin 2025, suivent la Société…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Dans le cas où il ne serait pas possible de déterminer avec certitude, sur la base de la répartition du Patrimoine Scindé dans la présente…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Fixation de sûretés, au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la Scission” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Les frais, coûts et honoraires relatifs à l'opération de Scission seront supportés par la Société Scindée, frais” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Conformément à l'article 2, 19° b) du Décret Sol, le présent Projet de Scission peut être considéré comme une convention relative à la…” (akte in het Frans)

Nog 7 bepalingen in de akte, zie de akte van 21-08-2025

akte 21-08-2025

“Liste des présences” (akte in het Frans)

“Majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf disposition légale ou statutaire plus restrictive” (akte in het Frans)

“Pouvoirs qui lui sont réservés par la loi” (akte in het Frans)

Schriftelijk besluit: “Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, modification des statuts” (akte in het Frans)

“Procès-verbaux, annexées au procès-verbal de l'assemblée générale pour laquelle elles ont été données” (akte in het Frans)

Uitkering vereffening: “Répartie également entre toutes les actions, conserve son statut de FIIS jusqu'à la clôture de sa liquidation” (akte in het Frans)

akte 17-07-2025