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Wat doet de vennootschap

DoelWelke activiteiten de vennootschap volgens haar statuten mag uitoefenen.

“La détention, la prise de participation ou d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises ou groupements…” (akte in het Frans)

12 activiteiten (akte in het Frans)

1. La détention, la prise de participation ou d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, belges ou étrangers, existants ou à constituer, ayant une activité dans le domaine du développement, de l’édition, de la distribution, de la commercialisation ou de la maintenance de logiciels, solutions numériques, plateformes informatiques, technologies émergentes ou services associés
2. La gestion, l’administration et la valorisation de ces participations, notamment par l’exercice de mandats sociaux, le contrôle opérationnel ou stratégique, la fourniture de services ou l’accompagnement de la gouvernance des entités détenues
3. La réalisation d’opérations de croissance externe (acquisition, fusion, scission, apport partiel d’actifs, cession ou prise de contrôle) portant sur des sociétés actives principalement dans le domaine du software ou des technologies de l'information, dans le cadre d'une stratégie de build-up ou de développement de groupe intégré
4. La prestation de tous services de nature administrative, juridique, comptable, financière, informatique, stratégique, opérationnelle ou commerciale, à destination des filiales, sociétés liées ou partenaires, en vue de favoriser leur croissance, leur intégration ou leur efficacité opérationnelle
5. La détention, l’acquisition, l’exploitation, la cession, la mise en licence ou la mise en valeur de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle, brevets, marques, droits d’auteur, logiciels, licences ou savoir-faire, en lien direct ou indirect avec ses activités ou celles de ses filiales
6. La mobilisation, la structuration et la gestion de financements, notamment par voie d’emprunt, de levée de fonds, d’émission de titres ou d’instruments financiers, en vue de soutenir ses investissements et ceux des sociétés qu’elle contrôle ou accompagne
7. La réalisation de toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets précités ou susceptibles d’en faciliter ou développer la réalisation
8. La société peut s’intéresser par voie de participation, d’apport, de fusion, de souscription, d’achat de titres, de commandite, de gestion ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu’en soit l’objet, pour autant que ces opérations soient compatibles avec son objet social
9. Elle pourra, d’une façon générale, faire en Belgique ou à l’étranger, tous actes, transactions, opérations commerciales, industrielles, financière, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet, ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation
10. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services
11. Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés
12. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large

Het volledige doel staat in de akte

DuurHoe lang de vennootschap bestaat; meestal onbepaald, dus tot ze wordt ontbonden.

Onbepaalde duur

Statutaire zetelIn welk gewest de zetel ligt; dat bepaalt onder meer de taal van de officiële stukken.

“Région Wallonne, par simple décision du Conseil d'administration en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française…” (akte in het Frans)

akte 24-07-2025

Wie vertegenwoordigt en hoe

Wie tekentWie de vennootschap tegenover anderen mag binden, bijvoorbeeld door een contract te tekenen.

“Article 20: Représentation de la société Sans préjudice du droit du délégué à la gestion journalière de représenter la Société dans les…”

Regeling bestuursorgaanHoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.

“Organe d'administration collégial, conseil d'administration” (akte in het Frans)

“Constitution du conseil d'administration, l'assemblée générale opte pour la constitution d'un conseil d'administration, tel que mentionné…” (akte in het Frans)

“Personne morale administrateur, en cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les…” (akte in het Frans)

“Président du conseil d'administration, le conseil d'administration élira en son sein un président parmi les administrateurs nommés sur…” (akte in het Frans)

“Conflit d'intérêts, cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée…” (akte in het Frans)

“Convocation du conseil d'administration, moitié des membres présents ou représentés” (akte in het Frans)

“Mandat à un collègue par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, délibérations du conseil d'administration” (akte in het Frans)

“Décisions prises par la société ou par toute société qu'elle contrôle directement ou indirectement, matières réservées” (akte in het Frans)

“Procès-verbaux du conseil d'administration, consignés dans un registre spécial” (akte in het Frans)

“Accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, pouvoirs du conseil d'administration” (akte in het Frans)

“Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement, gestion journalière” (akte in het Frans)

“Rémunération des administrateurs, mandats exercés à titre gratuit” (akte in het Frans)

Nog 2 bepalingen hierover in de akte

akte 24-07-2025

Kapitaal, aandelen en winst

AandelensoortWelke soorten aandelen er zijn en welke rechten elk soort geeft.

“Nominatives, nature des actions” (akte in het Frans)

“Nominatifs, nature des autres titres” (akte in het Frans)

“Si une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste, toute action est indivisible” (akte in het Frans)

OverdrachtsbeperkingOf aandeelhouders hun aandelen vrij mogen verkopen of eerst toestemming nodig hebben.

“Cession et transmission des actions, il est fait référence, pour la cession et la transmission des actions, à la convention d'actionnaires…” (akte in het Frans)

Nog 2 bepalingen hierover in de akte

WinstbestemmingHoe de winst verdeeld wordt; een bv mag pas uitkeren na een balans- en liquiditeitstest.

“Assemblée annuelle peut, sur proposition du conseil d'administration, décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit…” (akte in het Frans)

akte 24-07-2025

Vergaderingen en boekjaar

JaarvergaderingWanneer de aandeelhouders elk jaar samenkomen om onder meer de jaarrekening goed te keuren.

Tweede vrijdag van juni om 18:00

akte 24-07-2025

Toegang tot de vergaderingWie de vergadering mag bijwonen en wat daarvoor nodig is.

“Mandataire possible si formalités admission accomplies, representation ag” (akte in het Frans)

Nog 2 bepalingen hierover in de akte

akte 19-06-2025

StemregelingMet welke meerderheid de vergadering beslist, bijvoorbeeld een gewone of een bijzondere meerderheid.

“Dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, majorité des voix” (akte in het Frans)

akte 24-07-2025

Toezicht en einde

CommissarisEen commissaris is een bedrijfsrevisor die de jaarrekening controleert; kleine vennootschappen hoeven er geen te hebben. Volgens de akte is deze vennootschap daar volgens de wettelijke criteria niet toe verplicht.

Geen commissaris

akte 19-06-2025

Regeling commissarisHoe een commissaris benoemd wordt en wat hij controleert, als de vennootschap er een heeft.

“Contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, nomination…” (akte in het Frans)

akte 24-07-2025

Regeling vereffeningHoe het vermogen na een ontbinding verdeeld wordt: eerst de schuldeisers, dan de aandeelhouders.

“À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant…” (akte in het Frans)

akte 24-07-2025

Overige bepalingenAndere regels uit de statuten die onder geen van de thema's hierboven vallen.

Statutenwijziging: “7” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “12” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “13” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “14” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “15” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “16” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Matières réservées - cession du know-How, approbation préalable du conseil d'administration” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Matières réservées - utilisation du capital autorisé, limitation/suppression du droit préférentiel, approbation préalable du conseil…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Matières réservées - distribution d'acomptes sur dividendes, de dividendes ou de réserves, approbation préalable du conseil d'administration” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Matières réservées - conclusion d'emprunts, octroi de garanties ou sûretés hors gestion courante de trésorerie, 3X EBITDA” (akte in het Frans)

Kapitaalomzetting: “Compte de capitaux propres statutairement indisponible, A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Augmentation du nombre d’actions, émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, droit de préférence” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Appels de fonds, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds moyennant traitement égal” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Liste de présences, ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil d'administration, vote par correspondance” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Composition du bureau, le président du conseil d'administration” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Délibération, l'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Participation à l'AG à distance par voie électronique, moyen de communication électronique mis à disposition par la société” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Ce vote doit être émis au moyen d'un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil d'administration de la société, chaque…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Les obligataires peuvent participer à distance à l'assemblée générale des obligataires grâce à un moyen de communication électronique mis à…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Conseil d'administration, prorogation de l'assemblée générale” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Seconde assemblée, restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Procès-verbaux de l'assemblée générale, membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes, avant la fin de l'exercice social au cours duquel a été fixé le montant du dividende” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Accomplir toutes les opérations prévues par la loi, pouvoirs des liquidateurs” (akte in het Frans)

Uitkering vereffening: “Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon, actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Litiges, la société, ses actionnaires, son administrateur, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Election de domicile, il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et…” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Modification de domicile, Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d'un actionnaire ou obligataire” (akte in het Frans)

Overige bepaling: “Application du Code des sociétés et des associations, Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas…” (akte in het Frans)

Nog 8 bepalingen in de akte, zie de akte van 24-07-2025

akte 24-07-2025