Résumé
ETERNIA GROUP est une institution financière ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 15,7 M € et un résultat net de -149 747 €. La solvabilité se classe au-dessus de 71 % des 6 655 entreprises du même secteur (NACE 64, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2025 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Statuts
Ce que fait la société
- ObjetLes activités que la société peut exercer selon ses statuts.
- La détention, la prise de participation ou d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, belges ou étrangers, existants ou à…
12 activités
- La détention, la prise de participation ou d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, belges ou étrangers, existants ou à constituer, ayant une activité dans le domaine du développement, de l’édition, de la distribution, de la commercialisation ou de la maintenance de logiciels, solutions numériques, plateformes informatiques, technologies émergentes ou services associés
- La gestion, l’administration et la valorisation de ces participations, notamment par l’exercice de mandats sociaux, le contrôle opérationnel ou stratégique, la fourniture de services ou l’accompagnement de la gouvernance des entités détenues
- La réalisation d’opérations de croissance externe (acquisition, fusion, scission, apport partiel d’actifs, cession ou prise de contrôle) portant sur des sociétés actives principalement dans le domaine du software ou des technologies de l'information, dans le cadre d'une stratégie de build-up ou de développement de groupe intégré
- La prestation de tous services de nature administrative, juridique, comptable, financière, informatique, stratégique, opérationnelle ou commerciale, à destination des filiales, sociétés liées ou partenaires, en vue de favoriser leur croissance, leur intégration ou leur efficacité opérationnelle
- La détention, l’acquisition, l’exploitation, la cession, la mise en licence ou la mise en valeur de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle, brevets, marques, droits d’auteur, logiciels, licences ou savoir-faire, en lien direct ou indirect avec ses activités ou celles de ses filiales
- La mobilisation, la structuration et la gestion de financements, notamment par voie d’emprunt, de levée de fonds, d’émission de titres ou d’instruments financiers, en vue de soutenir ses investissements et ceux des sociétés qu’elle contrôle ou accompagne
- La réalisation de toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, financières ou industrielles, se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets précités ou susceptibles d’en faciliter ou développer la réalisation
- La société peut s’intéresser par voie de participation, d’apport, de fusion, de souscription, d’achat de titres, de commandite, de gestion ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu’en soit l’objet, pour autant que ces opérations soient compatibles avec son objet social
- Elle pourra, d’une façon générale, faire en Belgique ou à l’étranger, tous actes, transactions, opérations commerciales, industrielles, financière, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet, ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation
- Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services
- Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés
- La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large
- DuréeCombien de temps la société existe; le plus souvent illimitée, donc jusqu'à sa dissolution.
- Durée illimitée
- Siège statutaireLa région du siège; elle détermine notamment la langue des documents officiels.
- Région Wallonne, par simple décision du Conseil d'administration en tout endroit de la Région Wallonne ou de la région de langue française…
Qui la représente, et comment
- Qui signeQui peut engager la société envers les tiers, par exemple en signant un contrat.
- « Article 20: Représentation de la société Sans préjudice du droit du délégué à la gestion journalière de représenter la Société dans les… »
- Règle de l'organe d'administrationComment l'organe d'administration est composé, se réunit et décide.
- Organe d'administration collégial, conseil d'administrationConstitution du conseil d'administration, l'assemblée générale opte pour la constitution d'un conseil d'administration, tel que mentionné…Personne morale administrateur, en cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les…Président du conseil d'administration, le conseil d'administration élira en son sein un président parmi les administrateurs nommés sur…Conflit d'intérêts, cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée…Convocation du conseil d'administration, moitié des membres présents ou représentésMandat à un collègue par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, délibérations du conseil d'administrationDécisions prises par la société ou par toute société qu'elle contrôle directement ou indirectement, matières réservéesProcès-verbaux du conseil d'administration, consignés dans un registre spécialAccomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, pouvoirs du conseil d'administrationLe conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement, gestion journalièreRémunération des administrateurs, mandats exercés à titre gratuitEncore 2 dispositions à ce sujet dans l'acte
Capital, actions et bénéfice
- Nature des actionsLes catégories d'actions existantes et les droits attachés à chacune.
- Nominatives, nature des actionsNominatifs, nature des autres titresSi une action est donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste, toute action est indivisible
- Restriction de cessionSi les actionnaires peuvent céder librement leurs actions ou ont besoin d'un agrément.
- Cession et transmission des actions, il est fait référence, pour la cession et la transmission des actions, à la convention d'actionnaires…Encore 2 dispositions à ce sujet dans l'acte
- Affectation du résultatComment le bénéfice est réparti; une srl ne peut distribuer qu'après un test d'actif net et de liquidité.
- Assemblée annuelle peut, sur proposition du conseil d'administration, décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit…
Assemblées et exercice
- Assemblée annuelleQuand les actionnaires se réunissent chaque année, notamment pour approuver les comptes annuels.
- Deuxième vendredi de juin à 18 hacte du 24-07-2025
- Accès à l'assembléeQui peut assister à l'assemblée et ce qu'il faut pour y être admis.
- Mandataire possible si formalités admission accomplies, representation agEncore 2 dispositions à ce sujet dans l'acteacte du 19-06-2025
- Règle de voteÀ quelle majorité l'assemblée décide, par exemple simple ou spéciale.
- Dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, majorité des voixacte du 24-07-2025
Contrôle et fin
- CommissaireUn commissaire est un réviseur qui contrôle les comptes annuels; les petites sociétés n'en ont pas besoin. Selon l'acte, la société n'y est pas tenue d'après les critères légaux.
- Pas de commissaireacte du 19-06-2025
- Règle relative au commissaireComment un commissaire est nommé et ce qu'il contrôle, si la société en a un.
- Contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, nomination…acte du 24-07-2025
- Règle de liquidationComment le patrimoine est réparti après dissolution: d'abord les créanciers, puis les actionnaires.
- À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant…acte du 24-07-2025