SmartSec
Administration
1 dirigeant, 1 commissaire, aucun changement depuis 2025SFPIM
Administrateur
depuis le 28-08-2025
mandat jusqu'au 02-06-2028
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 16-06-2026
Commissaire, représentant permanent PITON Valérie
nomination par acte du 13-10-2022
Observateur
nomination par acte du 19-12-2022
mandat de 6 ans à partir de 2022
aussi au conseil de 2 autres entreprises
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Article 12. Représentation externe Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation de l’organe d’administration et du droit de ce… »acte du 27-11-2024
Mandats au fil des ans
10 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiSFPIM
Administrateur
Administrateur
PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises
Commissaire
Commissaire
Nicolas DHAENE
Observateur
Observateur
CAPPAERT Leon Jeffy Maria
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
Administrateur
Administrateur
ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
Ilfak GUILFANOV
Président du conseil d'administration
Président du conseil d'administration
DIEDEREN Arnaud Antoine Marie
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
HAECK Harry Dionisius Juliaan
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
LUYTEN Bart
Administrateur non statutaire
Administrateur non statutaire
AdministrationAutre fonctionAvantReste du mandatfin non datée
Mandats en liste
- SFPIM
- Administrateur, du 28-08-2025 à ce jour
- PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 13-10-2022, toujours en fonction
- Nicolas DHAENE
- Observateur, nomination par acte du 19-12-2022, toujours en fonction
- CAPPAERT Leon Jeffy Maria
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 13-10-2022, jusqu'au 07-11-2025
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
- Administrateur, nomination par acte du 07-11-2025, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 27-11-2024, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Ilfak GUILFANOV
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 13-10-2022, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 19-12-2022, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- DIEDEREN Arnaud Antoine Marie
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 13-10-2022, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- HAECK Harry Dionisius Juliaan
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 13-10-2022, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
- LUYTEN Bart
- Administrateur non statutaire, nomination par acte du 13-10-2022, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
Contrôle
Fondateurs
SMARTFIN CAPITAL II, SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, RELAUNCH FOR THE FUTURE
et 3 autres
Cette entreprise
SmartSec
Capitaux propres 126,7 M €
Bénéfice 6,0 M € en 2025
Capital
- Apport
- 95 363 090 €
- Actions
- 96 215 999
- Apport par action
- 0,99 €
- Capitaux propres par action
- 1,32 € en 2025
- Source
- comptes annuels 2025
Statuts
acte du 27-11-2024- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 5 administrateurs
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier vendredi de juin à 12 h
Actionnaires
À la constitution
acte du 13-10-2022 ↗
- SMARTFIN CAPITAL II (BE 0737.910.771) 1 action (16,7 %)
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT (BE 0253.445.063) 1 action (16,7 %)
- RELAUNCH FOR THE FUTURE (BE 0769.411.720) 1 action (16,7 %)
- SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE (BE 0219.919.487) 1 action (16,7 %)
- AMERIGO (BE 0771.407.148) 1 action (16,7 %)
- GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch 1 action (16,7 %)
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 27-11-2024 Capital mentionné dans l'acte · 96 215 999 actions
- 24-10-2022 Augmentation de capital de 41 333 333 € · 41 333 333 actions nouvelles · en nature
- 13-10-2022 Constitution · 6 € · 6 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment