SmartSec
Bestuur
1 bestuurder, 1 commissaris, geen wijziging sinds 2025SFPIM
Bestuurder
sinds 28-08-2025
mandaat tot 02-06-2028
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 16-06-2026
Commissaris, vaste vertegenwoordiger PITON Valérie
benoemd bij akte van 13-10-2022
Waarnemer
benoemd bij akte van 19-12-2022
mandaat van 6 jaar vanaf 2022
ook in het bestuur van 2 andere ondernemingen
- TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
- “Article 12. Représentation externe Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation de l’organe d’administration et du droit de ce…”akte van 27-11-2024
Mandaten door de jaren
10 namen, de streepjeslijn is vandaagSFPIM
Bestuurder
Bestuurder
PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises
Commissaris
Commissaris
Nicolas DHAENE
Waarnemer
Waarnemer
CAPPAERT Leon Jeffy Maria
Niet-statutair bestuurder
Niet-statutair bestuurder
ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
Niet-statutair bestuurder
Niet-statutair bestuurder
Ilfak GUILFANOV
Voorzitter van de raad van bestuur
Voorzitter van de raad van bestuur
DIEDEREN Arnaud Antoine Marie
Niet-statutair bestuurder
Niet-statutair bestuurder
HAECK Harry Dionisius Juliaan
Niet-statutair bestuurder
Niet-statutair bestuurder
LUYTEN Bart
Niet-statutair bestuurder
Niet-statutair bestuurder
BestuurOverige functieVroegerRest van het mandaateinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
- SFPIM
- Bestuurder, van 28-08-2025 tot heden
- PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises
- Commissaris, benoemd bij akte van 13-10-2022, nog in functie
- Nicolas DHAENE
- Waarnemer, benoemd bij akte van 19-12-2022, nog in functie
- CAPPAERT Leon Jeffy Maria
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 13-10-2022, tot 07-11-2025
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
- Bestuurder, benoemd bij akte van 07-11-2025, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 27-11-2024, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- Ilfak GUILFANOV
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 13-10-2022, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- Voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 19-12-2022, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- DIEDEREN Arnaud Antoine Marie
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 13-10-2022, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- HAECK Harry Dionisius Juliaan
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 13-10-2022, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- LUYTEN Bart
- Niet-statutair bestuurder, benoemd bij akte van 13-10-2022, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
Zeggenschap
Oprichters
SMARTFIN CAPITAL II, SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, RELAUNCH FOR THE FUTURE
en 3 andere
Deze onderneming
SmartSec
Eigen vermogen € 126,7 mln
Winst € 6,0 mln in 2025
Kapitaal
- Inbreng
- € 95.363.090
- Aandelen
- 96.215.999
- Inbreng per aandeel
- € 0,99
- Eigen vermogen per aandeel
- € 1,32 in 2025
- Bron
- jaarrekening 2025
Statuten
akte van 27-11-2024 (in het Frans)- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Minstens 5 bestuurders
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Eerste vrijdag van juni om 12:00
Aandeelhouders
Bij oprichting
akte van 13-10-2022 ↗
- SMARTFIN CAPITAL II (BE 0737.910.771) 1 aandeel (16,7%)
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT (BE 0253.445.063) 1 aandeel (16,7%)
- RELAUNCH FOR THE FUTURE (BE 0769.411.720) 1 aandeel (16,7%)
- SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE (BE 0219.919.487) 1 aandeel (16,7%)
- AMERIGO (BE 0771.407.148) 1 aandeel (16,7%)
- GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch 1 aandeel (16,7%)
Kapitaalverrichtingen
Verloop van het kapitaal
- 27-11-2024 Kapitaal vermeld in de akte · 96.215.999 aandelen
- 24-10-2022 Kapitaalverhoging van € 41.333.333 · 41.333.333 nieuwe aandelen · in natura
- 13-10-2022 Oprichting · € 6 · 6 aandelen