SmartSec
Chronologie
14 événements depuis 2022Administration
Capital
Dépôts
Financier
Établissements
Autres
20222023202420252026
Délai de dépôt des comptes 2026 : 31-07-2027
2026
Comptes annuels 2025 déposés BNBschéma abrégé · 45 jours avant l'échéance
Augmentation de capitalAssemblée générale du 30-04-20262 points ▸
- Assemblée générale, 30-04-2026
- Instrument financier, plan global de droits de souscription à l'attention du management et des employés, 40 228
- L'acte contient encore 5 autres points.
2025
Inscrite au Peppol Directory Joignable pour les factures électroniques via 0208:0792305601
Démission : Leon Cappaert (administrateur)Nomination : Federale de Participations et d'Investissement (administrateur) · Assemblée générale du 28-08-20256 points ▸
- Assemblée générale, 28-08-2025
- Démission d'administrateur, Leon Cappaert
- Procuration, David Dessers
- Procuration, Dominik Verbist
- Procuration, Lotte Wuyts
- Nomination d'administrateur, Federale de Participations et d'Investissement
- L'acte contient encore 1 autre point.
Comptes annuels 2024 déposés PDFschéma complet · 37 jours avant l'échéance
2024
Meilleur résultat de 2023 à 2025 net 24,8 M € ▲4 463 % Le résultat d'exploitation de 78 865 € et le résultat net de 24,8 M € sont tous deux un record.
Capitaux propres au-delà de 100 M € capitaux propres 120,8 M € ▲26,1 % Avec un bénéfice chaque exercice depuis 2023, les capitaux propres atteignent 120,8 M €.
Nomination : ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN (administrateur non statutaire)Émission de 1 000 000 actions · Représentant permanent : LEROUX Philippe-Alexandre Charles L. · Nature des actions : Actions Sans Droit de Vote, création · Assemblée générale du 13-11-20246 points ▸
- Assemblée générale, 13-11-2024
- Nature des actions, Actions Sans Droit de Vote, création
- Émission d'actions, Actions Sans Droit de Vote, 1 000 000
- Modification des statuts, article 6
- Nomination d'administrateur, ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN (administrateur non statutaire)
- Représentant permanent, LEROUX Philippe-Alexandre Charles L.
- L'acte contient encore 11 autres points.
Comptes annuels 2023 déposés PDFschéma complet · 34 jours avant l'échéance
2022
Nominations : Nicolas Dhaene (observateur) et Ilfak Guilfanov (président du conseil d'administration)Assemblée générale du 14-10-20227 points ▸
- Assemblée générale, 14-10-2022
- Nomination d'administrateur, Nicolas Dhaene (observateur)
- Procuration, Susana Gonzalez Melon
- Procuration, Megan Kuperblum
- Procuration, Bert Verhoeven
- Réunion du conseil, 14-10-2022
- Nomination d'administrateur, Ilfak Guilfanov (président du conseil d'administration)
- L'acte contient encore 1 autre point.
Augmentation de capital de 41 333 333 €41 333 333 actions nouvelles · Nature des actions : création de deux classes, 1 000 000 · Assemblée générale du 14-10-20229 points ▸
- 95 215 999 actions
- Procuration, Dries Hommez
- Procuration, Margaux Beyer
- Procuration, Pieter van Daele
- Procuration, Marcos Lamin-Busschots
- Assemblée générale, 14-10-2022
- Rapport du commissaire, pièces non remises au moins un mois avant, rapport non transmis 15 jours avant, Beaufays
- Augmentation de capital, 41 333 333 €
- Nature des actions, création de deux classes, 1 000 000
- L'acte contient encore 6 autres points.
Émission d'actions · Modification des statutsApport en capital : augmentation du compte de capitaux propres · Assemblée générale du 12-10-20223 points ▸
- Assemblée générale, 12-10-2022
- Émission d'actions, souscription et libération des nouvelles actions, 0
- Modification des statuts, article 5
- L'acte contient encore 7 autres points.
ConstitutionCapital de départ de 6 €, 6 actions · Fondateurs : SMARTFIN CAPITAL II, SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, RELAUNCH FOR THE FUTURE et 3 autres · Nominations : LUYTEN Bart (administrateur non statutaire); DIEDEREN Arnaud Antoine Marie (administrateur non statutaire); HAECK Harry Dionisius Juliaan (administrateur non statutaire); CAPPAERT Leon Jeffy Maria (administrateur non statutaire); GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch (administrateur non statutaire) et PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises (commissaire) · publié le 13-10-202216 points ▸
- Fondateur, SMARTFIN CAPITAL II
- Fondateur, SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
- Fondateur, RELAUNCH FOR THE FUTURE
- Fondateur, SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE
- Fondateur, AMERIGO
- Fondateur, GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch
- Capital de départ, 6 €, 6 actions
- 6 actions
- Nomination d'administrateur, LUYTEN Bart (administrateur non statutaire)
- Nomination d'administrateur, DIEDEREN Arnaud Antoine Marie (administrateur non statutaire)
- Nomination d'administrateur, HAECK Harry Dionisius Juliaan (administrateur non statutaire)
- Nomination d'administrateur, CAPPAERT Leon Jeffy Maria (administrateur non statutaire)
- Nomination d'administrateur, GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch (administrateur non statutaire)
- Nomination du commissaire, PITON & Cie, Réviseur d'Entreprises
- Représentant permanent, PITON Valérie
- Engagements pré-constitutifs, takeover, 12 mois avant incorporation
- L'acte contient encore 2 autres points.
Premier établissement Rue Rennequin-Sualem 34, Liège
Les jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
Sources : Publications au Moniteur belgeDépôts à la Banque nationale
Historique
SmartSec a été constituée le 11 octobre 2022 sous forme de SRL par SMARTFIN CAPITAL II, SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, trois autres sociétés et une personne physique, avec un capital de départ de 6 €.12 En 2022, le capital a été augmenté de 41,3 M €.3 Depuis 2025, SFPIM est administrateur.4 Le chiffre d'affaires est passé de 1,8 M € en 2023 à 2,3 M € en 2025.5