FEDERALE VERZEKERING

Actif Risque : non évalué

Association d'assurances mutuelles / Caisse commune d'assurances de droit privéconstituée en 1909116 ans d'activitéRue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles, Belgique13 entreprises actives sont inscrites à cette adresseBCE : BE 0403.274.332

Résumé

FEDERALE VERZEKERING est une institution financière ; le modèle de faillite est entraîné sur des sociétés commerciales et industrielles et ne s'applique pas ici. L'entreprise est active depuis 1909 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre n'a été lu dans les comptes annuels déposés.

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FEDERALE VERZEKERINGActif

Analyse de risque Rapport Comparer

Historique

Le 15 décembre 1909, FEDERALE VERZEKERING a été constituée.¹ Le capital a été augmenté 7 fois entre 2011 et 2024, en dernier lieu pour atteindre 61 500 €.²³⁴ 7 sociétés ont été absorbées par fusion entre 2011 et 2025, dont FEDERALE Assurance, Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail et FEDERALE Gemeenschappelijke Kas.⁵⁶⁷ La dénomination a été modifiée en Alpha Insurance en 2015, puis en FEDERALE ASSURANCE en 2025.⁸⁹ Le siège a été transféré à Etterbeek en 2022, puis à Bruxelles en 2024.¹⁰¹¹ Parmi les 14 membres actuels du conseil, 11 sont en fonction depuis 2024.¹¹

Actes, dépôts et jalons financiers

Tout 98Moniteur 88Dépôts 10

Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le 31-07-2027

2026

20-08

Acte du Moniteur Nominations : Philippe BOURDEAUD'HUI (administrateur exécutif) et Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL (commissaire)

Reconductions : Philip MAEYAERT (administrateur non exécutif indépendant) et Véronique VERGEYLEN (administrateur exécutif) · Démission : Frédéric de SCHREVEL (administrateur non exécutif et président du conseil d'administration) · Représentant permanent : Bianca CHANG14 constatations ▸

Assemblée générale, 02-06-2026
Nomination d'administrateur, Philippe BOURDEAUD'HUI (administrateur exécutif)
Composition du conseil, Tom DE TROCH (président)
Composition du conseil, Philippe BOURDEAUD'HUI (membre)
Composition du conseil, Michael HOEBRECHTS (membre)
Composition du conseil, Véronique VERGEYLEN (membre)
Composition du conseil, Frederic VAN DRIESSCHE (membre)
Composition du conseil, Werner VAN STEEN (membre)
Reconduction d'administrateur, Philip MAEYAERT (administrateur non exécutif indépendant)
Reconduction d'administrateur, Véronique VERGEYLEN (administrateur exécutif)
Démission d'administrateur, Frédéric de SCHREVEL (administrateur non exécutif et président du conseil d'administration)
Nomination du commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL
+2 autres constatations dans cet acte

15-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · comptes consolidés

15-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2025 · schéma non classé

13-03

Acte du Moniteur Nominations : Michaël ABBRUZZESE (administrateur non exécutif) et Frederic VAN DRIESSCHE (membre du comité de direction)

Démission : Jean Marie BOLLEN (membre du comité de direction)12 constatations ▸

Assemblée générale, 30-09-2025
Nomination d'administrateur, Michaël ABBRUZZESE (administrateur non exécutif)
Réunion du conseil, 17-06-2025
Nomination d'administrateur, Frederic VAN DRIESSCHE (membre du comité de direction)
Réunion du conseil, 28-10-2025
Démission d'administrateur, Jean Marie BOLLEN (membre du comité de direction)
Démission d'administrateur, Jean Marie BOLLEN (administrateur exécutif)
Composition du conseil, Tom DE TROCH (membre du comité de direction)
Composition du conseil, Michael HOEBRECHTS (membre du comité de direction)
Composition du conseil, Véronique VERGEYLEN (membre du comité de direction)
Composition du conseil, Frederic VAN DRIESSCHE (membre du comité de direction)
Composition du conseil, Werner VAN STEEN (membre du comité de direction)

2025

31-10

Acte du Moniteur Restructuration

Transfert de branche d'activité ou d'universalité · Démission de membre · Admission de membre11 constatations ▸

Transfert de branche d'activité ou d'universalité, branch of activity, projet commun de cession
Autre disposition, actifs exclus de la Branche d'Activité, droits et obligations de conventions avec fournisseurs,prestataires,sous-traitants ou clients lorsque biens et/ou servic…
Autre disposition, rémunération de la Cession, valeur de marché de la Branche d'Activité au 2025-06-30 sur base valeur des fonds propres Solvency II
Démission de membre
Admission de membre
Autre disposition, droit membres actuels Association Cédante pourra être maintenu dans Association Bénéficiaire, maintien droit participation bénéfices
Autre disposition, Cession n'entraîne aucun élargissement obligations membres Association Cédante au paiement contributions complémentaires en cas déficit, absence élargissement o…
Autre disposition, compte disparaîtra suite transfert à Association Bénéficiaire dans cadre Cession par confusion dettes pour créances constituant compte, comptes de sociétaires
Autre disposition, membres Association Cédante ne recevront pas compte sociétaires du fait Cession en conséquence affiliation à Association Bénéficiaire, affiliation actuelle déco…
Autre disposition, réalisation Cession ne portera pas préjudice situation actuelle patrimoniale membres respectifs Association Cédante et respectera droits patrimoniaux, conclusio…
Autre disposition, règle une voix Association Bénéficiaire sans impact individuel ne modifie pas pouvoir vote de fait membres existants individuels, absence influence décisive et…

31-10

Acte du Moniteur Capital & actions · Démissions & nominations · Restructuration

Représentant permanent : CHANG Bianca · Nomination : ABBRUZESE Michaël (administrateur non exécutif) · Fusion30 constatations ▸

Assemblée générale, 30-09-2025
Fusion, projet de fusion, articles 12:2 juncto 12:24 du Code des sociétés et des associations et articles 262 juncto 264 de la Loi de Contrôle
Autre disposition, rapport du conseil d'administration de l'Association Absorbante sur la proposition de fusion par absorption de FEDERALE Mutuelle Vie, article 265 de la Loi de C…
Rapport du commissaire, rapport de contrôle du commissaire sur la fusion envisagée, représentant permanent
Représentant permanent, CHANG Bianca
Autre disposition, absence de modification sensible de la situation comptable, entre le dépôt du projet de fusion et la date de la présente assemblée générale
Fusion, approbation de la fusion par absorption, intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de FEDERALE Mutuelle Vie à FEDERALE Assurance
Effet comptable, 01-10-2025
Autre disposition, situation comptable arrêtée au 2025-06-30, composition du patrimoine transféré
Procuration (3 fois)
Autre disposition, absence de modifications sensibles de la situation comptable, depuis le 2025-06-30
Autre disposition, PREMIERE RESOLUTION: DOCUMENTS MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES MEMBRES, article 267 de la loi du 2016-03-13 relative au statut et au contrôle des entrepri…
+18 autres constatations dans cet acte

11-08

Acte du Moniteur Reconductions : Frédéric de SCHREVEL, Véronique VERGEYLEN et 2 autres

Représentant permanent : Bianca CHANG · Démissions : Julie BAJART (administrateur non exécutif) et Pierre PORTIER (administrateur non exécutif)8 constatations ▸

Assemblée générale, 13-05-2025
Reconduction d'administrateur, Frédéric de SCHREVEL (administrateur non exécutif)
Reconduction d'administrateur, Véronique VERGEYLEN (administrateur exécutif)
Reconduction d'administrateur, Philip MAEYAERT (onafhankelijke externe niet uitvoerende bestuurder)
Reconduction du commissaire, DELOITTE Bedrjfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises (erkende commissaris)
Représentant permanent, Bianca CHANG
Démission d'administrateur, Julie BAJART (administrateur non exécutif)
Démission d'administrateur, Pierre PORTIER (administrateur non exécutif)

04-08

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Admission de membre · Déclaration21 constatations ▸

Fusion, 14-06-2025
Autre disposition, strategic reflection on future structure
Autre disposition, intention to simplify group structure, poursuivre toutes ses activités dans une seule entité détenant une licence mixte d'assurance vie et non-vie
Fusion, 01-04-2025
Autre disposition, 10-10-2024
Autre disposition, Simplification plan steps
Autre disposition, implementation status of Simplification steps
Autre disposition, benefits of the Simplification
Autre disposition, objectives of centralizing insurance activities
Autre disposition, protection of interests
Autre disposition, FEDERALE Assurance acquerra l'intégralité du patrimoine actif et passif de FEDERALE Caisse Commune, après que celle-ci ait déjà transféré sa branche d'activité…
Autre disposition, l'Association Absorbée transférera à l'Association Absorbante, suivi d'une dissolution sans liquidation de l'Association Absorbée, l'intégralité de son patrimoi…
+9 autres constatations dans cet acte

04-08

Acte du Moniteur Restructuration

Transfert de branche d'activité ou d'universalité · Effet comptable · Déclaration40 constatations ▸

Transfert de branche d'activité ou d'universalité, 17-06-2025
Autre disposition, simplification de la structure du groupe, amélioration de sa gestion administrative, renforcement de sa solvabilité et accroissement de son empreinte sur le mar…
Autre disposition, 10-10-2024
Autre disposition, Step 1 of the Simplification, Fusion par absorption
Autre disposition, Step 2 of the Simplification, Fusion par absorption
Autre disposition, Step 3 of the Simplification, Transformation de l'Association Bénéficiaire en une association d'assurance mutuelle
Autre disposition, Step 4 of the Simplification, Vente par l'Association Cédante de sa branche d'activité Accidents du travail à l'Association Bénéficiaire
Autre disposition, Step 5 of the Simplification, Maintien par l'Association Cédante de son activité de réassurance (portefeuille Accidents du travail)
Autre disposition, Step 6 of the Simplification, Fusion par absorption de FEDERALE Assurance, Association d'assurances mutuelles sur la vie par l'Association Bénéficiaire
Autre disposition, Step 7 of the Simplification, Fusion par absorption de l'Association Cédante par l'Association Bénéficiaire
Autre disposition, Benefits of the Simplification, Unifier les dénominations juridiques et commerciales
Autre disposition, Protection of interests, Les portefeuilles et contrats existants sont transférés en continuité à une entité bénéficiant des agréments nécessaires
+28 autres constatations dans cet acte

23-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2024 · schéma non classé

03-06

Acte du Moniteur Représentants permanents : Trudo SMEESTERS et Jean-Marc MAYEUR

Changement de dénomination7 constatations ▸

Assemblée générale, 06-05-2025
Changement de dénomination, FEDERALE ASSURANCE
Autre disposition, 27-03-2025
Composition du conseil, FEDERALE Assurance (administrateur)
Composition du conseil, CLOS MOLIÈRE SRL (administrateur)
Représentant permanent, Trudo SMEESTERS
Représentant permanent, Jean-Marc MAYEUR

09-05

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Siège statutaire · Procuration41 constatations ▸

Siège statutaire, 1000 Bruxelles,Rue de l'Etuve 12
Réunion du conseil, 27-03-2025
Procuration (26 fois)
Autre disposition, montants hors TVA et taxes, hors TVA et taxes
Autre disposition, Chief Executive Officer(CEO)-président du comité de direction, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Attaché CEO, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Responsable de la Fonction Actuarielle, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Chief Risk Officer(CRO), annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Chief Legal Officer(CLO)-membre du comité de direction, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Responsable Audit Interne, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Responsable Compliance, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
Autre disposition, Responsable Facility Management, annexe pouvoirs de signature-hiérarchie
+29 autres constatations dans cet acte

Afficher les événements plus anciens

07-05

Acte du Moniteur Modification des statuts · Modification de forme juridique · Dénomination

3 constatations ▸

Assemblée générale, 27-03-2025
Modification des statuts
Autre disposition, site internet, www.federale.be

06-05

Acte du Moniteur Restructuration

Transfert de branche d'activité ou d'universalité · Effet comptable · Bien immobilier21 constatations ▸

Transfert de branche d'activité ou d'universalité, branch of activity, totalité des actifs et passifs,droits et obligations relatifs à la Branche d'Activité transférée
Effet comptable, date de la signature de l'acte authentique constatant la Cession ou toute autre date ultérieure à inclure dans cet acte authentique
Autre disposition, avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des Associations, 12:93,§2,4° du CSA
Autre disposition, convenu de commun accord entre Associations, modalités convenues dans Convention de Cession
Autre disposition, portée du Projet, Cession seulement après approbation définitive par organes compétents des Associations des conditions du Projet
Bien immobilier, risicogrond par inventaire communal, Annexe 1 fait partie intégrante
Autre disposition, poursuite de toutes activités dans une seule entité à licence mixte vie et non-vie, simplification du groupe
Fusion, 1, fusion par absorption
Fusion, 2, fusion par absorption
Transformation de forme juridique, association d'assurance mutuelle
Transfert de branche d'activité ou d'universalité, branch of activity, 4
Autre disposition, 5, maintien activité réassurance
+9 autres constatations dans cet acte

06-05

Acte du Moniteur Restructuration

Représentant permanent : Dirk Vlaminckx · Fusion · Cession d'actions29 constatations ▸

Fusion, 6, « samenstelling raad van bestuur Overnemende verandert niet » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « alle activiteiten voortzetten in één enkele entiteit met gemengde vergunning leven-en niet-leven, achtergrond vereenvoudiging » (acte en néerlandais)
Cession d'actions, FEDERALE Verzekering,Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen,Brand,Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CV → FEDERALE VERZEKERING
Autre disposition, « Vereenvoudiging, vereenvoudiging stappen » (acte en néerlandais)
Fusion, 1, « fusie door overneming van FEDERALE CV door Overnemende Vereniging » (acte en néerlandais)
Fusion, 2, « fusie door overneming van FEDERALE Real Estate NV door Overnemende Vereniging » (acte en néerlandais)
Transformation de forme juridique, « onderlinge verzekeringsvereniging » (acte en néerlandais)
Transfert de branche d'activité ou d'universalité, « branch of activity », 4 (acte en néerlandais)
Autre disposition, 5, « voortzetting herverzekering » (acte en néerlandais)
Fusion, 7, « fusie door overneming van FEDERALE Verzekering,Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen door Overnemende Vereniging » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « voordelen vereenvoudiging, één enkele structuur,vrijwaring belangen klanten,personeelsleden en coöperanten FEDERALE CV,mutualistische filosofie » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « alle verzekeringsactiviteiten centraliseren binnen één juridische entiteit, centralisatie activiteiten » (acte en néerlandais)
+17 autres constatations dans cet acte

06-05

Acte du Moniteur Restructuration

Transfert de branche d'activité ou d'universalité · Effet comptable · Procuration60 constatations ▸

Transfert de branche d'activité ou d'universalité, « branch of activity, volledig actief en passief van de Overdragende Vereniging met betrekking tot haar bedrijfstak van de verzekeringsactiviteit » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « vereenvoudiging van de structuur, verbetering van het administratief beheer, versterking van de solvabiliteit en vergroting van haar aanwezigheid op de Belgisch… » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « stap 1 van de Vereenvoudiging, Fusie door overneming » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « stap 2 van de Vereenvoudiging, Fusie door overneming » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « stap 3 van de Vereenvoudiging, Omzetting van de Verkrijgende Vereniging in een onderlinge verzekeringsvereniging (OVV) » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « stap 4 van de Vereenvoudiging, Verkoop door de Overdragende Vereniging van haar bedrijfstak arbeidsongevallenverzekering aan de Overnemende Vereniging » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « stap 5 van de Vereenvoudiging, Voortzetting door de Overdragende Vereniging van haar herverzekeringsactiviteiten (arbeidsongevallenportefeuille) » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « doelstellingen van de Vereenvoudiging » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « vereenvoudiging van administratief beheer » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « Solvency II eigenvermogensvereiste, Elke onderneming moet een minimumkapitaal aanhouden. Deze eigenvermogensvereiste is de eerste concentratiefactor die, door d… » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « omvangeffect Solvency II, Alleen een voldoende sterke vorm van integratie, met financiële solidariteit, het mogelijk maken om rekening te houden met het omvange… » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « diversificatie van risico's, Alleen een geïntegreerde aanpak, binnen één juridische structuur, zal de entiteiten van de groep FEDERALE Verzekering in staat stel… » (acte en néerlandais)
+48 autres constatations dans cet acte

25-04

Acte du Moniteur Divers

Administrateur en fonction33 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-03-2025
Administrateur en fonction, De Troch Tom (chief executive officer (ceo))
Administrateur en fonction, Vergeylen Véronique (chief legal officer (clo))
Administrateur en fonction, Bollen Jean-Marie (chief commercial officer (cco))
Administrateur en fonction, Van Steen Werner (chief operating officer (coo))
Administrateur en fonction, Hoebrechts Michael (chief technology officer (cto))
Autre disposition, « Attaché CEO, hiërarchische verantwoordelijke » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « Verantwoordelijke van de actuariële functie, hiërarchische verantwoordelijke » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « Chief Risk Officer (CRO), hiërarchische verantwoordelijke » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « Verantwoordelijke Interne Audit, hiërarchische verantwoordelijke » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « [ ] » (acte en néerlandais) (3 fois)
Autre disposition, « Verantwoordelijke Compliance, hiërarchische verantwoordelijke » (acte en néerlandais)
+21 autres constatations dans cet acte

24-04

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts · Modification de forme juridique · Dénomination · Restructuration

Changement de dénomination · Transformation de forme juridique5 constatations ▸

Assemblée générale, 27-03-2025
Modification des statuts
Changement de dénomination, FEDERALE Assurance
Transformation de forme juridique, association d'assurance mutuelle
Autre disposition, site internet, www.federale.be

16-04

Acte du Moniteur Modification des statuts · Divers

Rapport du commissaire · Transformation de forme juridique · Changement de dénomination26 constatations ▸

Assemblée générale, 27-03-2025
Autre disposition, « vrijstelling lezing verslagen voorgenomen omzetting, voorgenomen omzetting » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « kennisname verslagen en aanhechting » (acte en néerlandais)
Rapport du commissaire, « Zaventem », 31-12-2024 (acte en néerlandais)
Transformation de forme juridique, « onderlinge verzekeringsvereniging » (acte en néerlandais)
Changement de dénomination
Modification des statuts
Autre disposition, « onbeschikbare reserves » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « schorsing en hervatting algemene vergadering, onmiddellijk na sluiting algemene vergaderingen van Federale CV en Federale RE » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « verslagen voorgenomen fusie Federale CV, voorzitter unaniem ontslagen van voorlezing fusievoorstel,bestuursverslag en controleverslag » (acte en néerlandais)
Rapport du commissaire, « Zaventem, zal aangehecht blijven » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « bij fusie betrokken vennootschappen, geen belangrijke wijziging boekhoudkundige situatie » (acte en néerlandais)
+14 autres constatations dans cet acte

07-04

Acte du Moniteur Nomination : Michael Hoebrechts (chief technology officer)

7 constatations ▸

Réunion du conseil, 25-02-2025
Nomination d'administrateur, Michael Hoebrechts (chief technology officer (cto))
Composition du conseil, Tom De Troch (président)
Composition du conseil, Jean Marie Bollen (membre)
Composition du conseil, Michael Hoebrechts (membre)
Composition du conseil, Werner Van Steen (membre)
Composition du conseil, Véronique Vergeylen (membre)

19-02

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Déclaration · Actionnariat67 constatations ▸

Fusion, opération assimilée à une fusion par absorption, dissolution sans liquidation de FRE,transfert à titre universel de l'intégralité du patrimoine actif et passif…
Déclaration, soumission aux assemblées générales, soumettront le présent projet de fusion à leurs assemblées générales respectives
Autre disposition, contexte simplification groupe, sous réserve d'obtenir les autorisations nécessaires
Actionnariat, 10-10-2024, toutes les actions de la Société Absorbante bénéficiant d'une licence mixte
Autre disposition, intégrer les activités existantes du groupe au sein de la Société Absorbante, intégration des activités
Autre disposition, 18-12-2024, composition du groupe
Autre disposition, composition du groupe, entité du groupe,entre autres (2 fois)
Autre disposition, composition du groupe, 4.FRE
Autre disposition, composition du groupe, 5.BETA GROUPCO
Autre disposition, Fusion par absorption de Fédérale SC par BETA GROUPCO, Fusion par absorption de Fédérale Real Estate par BETA GROUPCO
Autre disposition, centralisation dans entité unique, relations réviseurs,adhésion associations professionnelles,modèle allocation coûts,utilisation données clients pour vente cro…
Autre disposition, solvabilité et diversification, essentiellement biens immobiliers pris en compte dans profil de risque entité intégrée
+55 autres constatations dans cet acte

19-02

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Actionnariat · Transformation de forme juridique47 constatations ▸

Fusion, par absorption, transfert intégral patrimoine actif et passif,cessation existence Société Absorbée
Autre disposition, contexte opération proposée, structure future groupe Fédérale Assurance
Autre disposition, simplification structure groupe, poursuite activités dans seule entité licence mixte vie et non-vie
Actionnariat, intégration activités groupe au sein Société Absorbante, 10-10-2024
Autre disposition, composition groupe Fédérale Assurance, groupe Fédérale Assurance (5 fois)
Fusion, par absorption, immédiatement après la Fusion
Transformation de forme juridique, association d'assurance mutuelle
Transfert de branche d'activité ou d'universalité, branch of activity, Accidents du travail
Autre disposition, maintien activité, réassurance (portefeuille Accidents du travail)
Fusion, par absorption (2 fois)
Autre disposition, centralisation activités assurance,structure unique,préservation intérêts clients,personnel,coopérateurs,esprit mutualiste, avantages simplification-entité uniq…
Autre disposition, consolidation comptes,solidarité financière,prise en compte effet taille, synergies Solvabilité II
+35 autres constatations dans cet acte

14-02

Acte du Moniteur Démission : Tiny Ergo (administrateur et membre du comité de direction)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-12-2024
Démission d'administrateur, Tiny Ergo (administrateur et membre du comité de direction)

06-02

Acte du Moniteur Modification des statuts · Divers

Annulation d'actions · Procuration4 constatations ▸

Assemblée générale, « eenparigheid van stemmen, algemene vergadering der aandeelhouders » (acte en néerlandais)
Annulation d'actions, « aantal aandelen verminderen », 5 (acte en néerlandais)
Procuration, Charles HUYLEBROUCK
Procuration, BRANDONISIO Laurence

2024

12-12

Acte du Moniteur Démission : PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (erkend commissaris)

Représentants permanents : Gregory Joos, Dirk VLAMINCKX et Bianca CHANG · Nomination : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV (erkend commissaris) · Approbation7 constatations ▸

Assemblée générale, 26-11-2024
Démission du commissaire, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (erkend commissaris)
Représentant permanent, Gregory Joos
Nomination du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV (erkend commissaris) (2 fois)
Approbation, 19-11-2024
Représentant permanent, Dirk VLAMINCKX
Représentant permanent, Bianca CHANG

30-10

Acte du Moniteur Démissions : Michael HANDLER, Jeremy HAYNES et 5 autres

Nominations : Frédéric de SCHREVEL, Jean-Baptiste BRAET et 15 autres · Transfert de siège35 constatations ▸

Assemblée générale, 10-10-2024
Réunion du conseil, 10-10-2024
Démission d'administrateur, Michael HANDLER (administrateur)
Démission d'administrateur, Jeremy HAYNES (administrateur)
Démission d'administrateur, Michael HEAP (administrateur)
Démission d'administrateur, Caroline PAULHAN (administrateur)
Démission d'administrateur, Maxime RONSMANS (administrateur)
Démission d'administrateur, Kim TORBEYNS (administrateur)
Démission d'administrateur, Darren Scott TRUMAN (administrateur)
Nomination d'administrateur, Frédéric de SCHREVEL (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, Jean-Baptiste BRAET (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, Gilles-Olivier MOURY (administrateur non exécutif)
+23 autres constatations dans cet acte

20-08

Acte du Moniteur Capital & actions · Objet · Modification des statuts · Dénomination · Restructuration

Scission · Effet comptable · Réduction de capital15 constatations ▸

Assemblée générale, 16-07-2024
Scission, « partiële splitsing door gedeeltelijke overneming, alle bedrijfsactiviteiten, bedrijvigheden, management en personeel, activa en passiva » (acte en néerlandais)
Effet comptable, 01-01-2024
Réduction de capital, 19 941 297,84 €
Augmentation de capital, 2 797,84 €
Changement de dénomination, BETA GROUPCO
Changement d'objet
Modification des statuts
Capital, 61 500 €
Procuration
Procuration, Luc GERMONPRÉ
Procuration, Louise BERRIER
+3 autres constatations dans cet acte

30-07

Acte du Moniteur Démission : David Matthys (administrateur exécutif)

Nomination : Caroline Paulhan (administrateur exécutif)3 constatations ▸

Assemblée générale, 10-05-2024
Démission d'administrateur, David Matthys (administrateur exécutif)
Nomination d'administrateur, Caroline Paulhan (administrateur exécutif)

13-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2023 · schéma non classé

12-06

Acte du Moniteur Restructuration

Nomination : Caroline Paulhan (membre du comité de direction) · Scission · Effet comptable14 constatations ▸

Autre disposition, « aandelen op naam, wijze toewijzing aandelen » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « winstdeelname nieuwe aandelen », 31-07-2024 (acte en néerlandais)
Scission, « partiële splitsing door overneming », EUR (acte en néerlandais)
Effet comptable, 01-01-2024
Autre disposition, « bijzondere rechten en andere effecten » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « bezoldiging commissaris verslag artikel 12:62, aandeelhouders elk van betrokken vennootschappen stemmen in dat verslag niet hoeft te worden opgesteld » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « bijzondere voordelen bestuursorganen, leden van bestuursorganen » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « bijlagen splitsingsvoorstel, niet-exhaustieve lijst over te dragen activa en passiva » (acte en néerlandais)
Autre disposition, « griffie bevoegde Belgische ondernemingsrechtbank, neerlegging splitsingsvoorstel » (acte en néerlandais)
Réunion du conseil, 13-05-2024
Nomination d'administrateur, Caroline Paulhan (membre du comité de direction)
Autre disposition, « Alpha Insurance » (acte en néerlandais)
+2 autres constatations dans cet acte

05-03

Acte du Moniteur Démission : Karl Murphy (administrateur non exécutif)

Nomination : Jeremy Haynes (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)3 constatations ▸

Assemblée générale, 06-04-2023
Démission d'administrateur, Karl Murphy (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, Jeremy Haynes (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)

2023

29-08

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2022 · schéma non classé · 29 jours de retard

2022

09-08

Acte du Moniteur Nominations : KPMG Bedrijfsrevisoren BV, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV et David Matthys

Reconduction : David Matthys (administrateur exécutif) · Représentant du commissaire · Rémunération du mandat8 constatations ▸

Assemblée générale, 14-06-2022
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Nomination du commissaire, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (commissaire)
Représentant du commissaire, Gregory Joos (vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat)
Reconduction d'administrateur, David Matthys (administrateur exécutif)
Rémunération du mandat, David Matthys
Nomination d'administrateur, David Matthys (chief risk officer)
Nomination d'administrateur, David Matthys (compliance officer)

17-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2021 · schéma non classé

25-05

Acte du Moniteur Démission : David Atkins (administrateur)

Transfert de siège · Procuration5 constatations ▸

Réunion du conseil, 09-05-2022
Démission d'administrateur, David Atkins (administrateur)
Transfert de siège, Sint-Michielswarande 30B, 1040 Etterbeek
Procuration, Luc Germonpré
Procuration, Félice Roes

06-01

Acte du Moniteur Démissions : Brendan Merriman (administrateur) et Marie Claire Pletinckx (administrateur)

Nominations : Michael Heap (administrateur non exécutif) et Karl Murphy (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder) · Rémunération du mandat · Condition8 constatations ▸

Assemblée générale, 10-11-2021
Démission d'administrateur, Brendan Merriman (administrateur)
Démission d'administrateur, Marie Claire Pletinckx (administrateur)
Nomination d'administrateur, Michael Heap (administrateur non exécutif)
Rémunération du mandat, Michael Heap
Nomination d'administrateur, Karl Murphy (onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder)
Rémunération du mandat, Karl Murphy
Condition, « onder voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België » (acte en néerlandais) (2 fois)

2021

30-08

Acte du Moniteur Reconduction : Kim Torbeyns (administrateur exécutif)

Nomination : Kim Torbeyns (voorzitter van het directiecomité) · Rémunération du mandat5 constatations ▸

Assemblée générale, 25-05-2021
Reconduction d'administrateur, Kim Torbeyns (administrateur exécutif)
Nomination d'administrateur, Kim Torbeyns (voorzitter van het directiecomité)
Nomination d'administrateur, Kim Torbeyns (chief executive officer)
Rémunération du mandat, Kim Torbeyns

16-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2020 · schéma non classé

2020

20-10

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)

Représentants permanents : Jean-François Kupper et Karel Tanghe · Démission : Gregg Delforge (bestuurder, deputy chief executive officer en lid van het directiecomité)6 constatations ▸

Assemblée générale, 26-05-2020
Nomination du commissaire, KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (commissaire)
Représentant permanent, Jean-François Kupper (réviseur d'entreprises)
Représentant permanent, Karel Tanghe (réviseur d'entreprises)
Démission d'administrateur, Gregg Delforge (bestuurder, deputy chief executive officer en lid van het directiecomité)
Démission d'administrateur, Gregg Delforge (administrateur délégué)

17-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2019 · schéma non classé

2019

19-12

Acte du Moniteur Démissions : Anne Davreux (membre du comité de direction) et Gregg Delforge (membre du comité de direction)

2 constatations ▸

Démission d'administrateur, Anne Davreux (membre du comité de direction)
Démission d'administrateur, Gregg Delforge (membre du comité de direction)

19-12

Acte du Moniteur Démission : Serge Wibaut (administrateur non exécutif et indépendant)

Nominations : Gregg Delforge (administrateur exécutif et indépendant) et Michael Handler (administrateur non executif et indépendant) · Rémunération du mandat10 constatations ▸

Réunion du conseil, 18-09-2019
Assemblée générale, 18-09-2019
Démission d'administrateur, Serge Wibaut (administrateur non exécutif et indépendant)
Démission d'administrateur, Serge Wibaut (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Gregg Delforge (administrateur exécutif et indépendant)
Rémunération du mandat, Gregg Delforge
Nomination d'administrateur, Michael Handler (administrateur non executif et indépendant)
Nomination d'administrateur, Michael Handler (président du conseil d'administration)
Nomination d'administrateur, Gregg Delforge (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Gregg Delforge (président du comité de direction)

21-10

Acte du Moniteur Capital & actions

Modification des statuts · Réduction de capital · Capital7 constatations ▸

Assemblée générale, 10-10-2019
Modification des statuts (2 fois)
Réduction de capital, 21 373 784,24 €
Capital, 20 000 000 €
Procuration, Margo Renneboog
Procuration, Alexander Caudron
Procuration, bestuursorgaan

23-07

Acte du Moniteur Démission : Gregg Delforge (administrateur)

Nomination : Maxime Ronsmans (administrateur) · Rémunération du mandat4 constatations ▸

Assemblée générale, 28-05-2019
Démission d'administrateur, Gregg Delforge (administrateur)
Nomination d'administrateur, Maxime Ronsmans (administrateur)
Rémunération du mandat, Maxime Ronsmans

12-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2018 · schéma non classé

2018

30-11

Acte du Moniteur Démission : Kieran Hayes (administrateur non exécutif)

Nomination : Darren Truman (administrateur non exécutif) · Rémunération du mandat4 constatations ▸

Assemblée générale, 28-06-2018
Démission d'administrateur, Kieran Hayes (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, Darren Truman (administrateur non exécutif)
Rémunération du mandat, Darren Truman

25-06

Dépôt BNB Comptes annuels déposés

exercice 2017 · schéma non classé

2017

28-11

Acte du Moniteur Démissions : Rutger Janssens (administrateur, chief operations officer et membre du comité de direction) et Clive Paul Thomas (administrateur)

Nominations : Brendan Merriman (administrateur) et David Matthys (administrateur, chief risk officer) · Rémunération du mandat7 constatations ▸

Assemblée générale, 10-10-2017
Démission d'administrateur, Rutger Janssens (administrateur, chief operations officer et membre du comité de direction)
Démission d'administrateur, Clive Paul Thomas (administrateur)
Nomination d'administrateur, Brendan Merriman (administrateur)
Nomination d'administrateur, David Matthys (administrateur, chief risk officer)
Rémunération du mandat, Brendan Merriman
Rémunération du mandat, David Matthys

04-09

Acte du Moniteur Nomination : KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (commissaire)

Représentants permanents : Karel Tanghe et Jean-François Kupper · Démission du commissaire6 constatations ▸

Assemblée générale, 15-07-2017
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (commissaire)
Représentant permanent, Karel Tanghe
Représentant permanent, Jean-François Kupper
Démission du commissaire
Nomination du commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL

04-08

Acte du Moniteur Nominations : David Atkins (administrateur) et Gregg Delforge (administrateur)

Rémunération du mandat6 constatations ▸

Assemblée générale, 12-05-2017
Nomination d'administrateur, David Atkins (administrateur)
Rémunération du mandat, David Atkins
Nomination d'administrateur, Gregg Delforge (administrateur)
Nomination d'administrateur, Gregg Delforge (cfo)
Rémunération du mandat, Gregg Delforge

17-07

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Compte bancaire · Capital5 constatations ▸

Assemblée générale, 28-06-2017
Augmentation de capital, 16 500 000 €
Compte bancaire, ING Banque, 16.500.000,00
Capital, 41 373 784,24 €
Modification des statuts

22-05

Acte du Moniteur Démissions : Alan Turner, Marc Gilis et 8 autres

Nominations : Kieran Hayes, Kim Torbeyns et 4 autres20 constatations ▸

Réunion du conseil, 16-03-2017
Démission d'administrateur, Alan Turner (administrateur)
Démission d'administrateur, Marc Gilis (administrateur)
Démission d'administrateur, Marc Gilis (délégué à la gestion journalière)
Démission d'administrateur, Marc Gilis (président du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Kieran Hayes (administrateur délégué)
Démission d'administrateur, Kieran Hayes (administrateur délégué)
Nomination d'administrateur, Kim Torbeyns (administrateur délégué)
Démission d'administrateur, VAMO SPRL (administrateur)
Démission d'administrateur, David Ribeaud (administrateur)
Démission d'administrateur, Thomas Ludescher (administrateur délégué)
Démission d'administrateur, Thierry Vanderstraeten (membre du comité de direction)
+8 autres constatations dans cet acte

2016

28-10

Acte du Moniteur Siège social · Objet · Modification des statuts

État de l'actif net · Transfert de siège · Changement d'objet5 constatations ▸

Assemblée générale, 29-09-2016
État de l'actif net, 30-06-2016
Transfert de siège, à Etterbeek, avenue des Nerviens, 85 (1040 - Bruxelles)
Changement d'objet, Elle peut fournir des consultations et de l'assistance de nature financière, commerciale, légale et/ou stratégique aux autres entités de la groupe Enstar ou Sta…
Modification des statuts

10-02

Acte du Moniteur Nomination : Marc Gilis (administrateur effectif)

Rémunération du mandat4 constatations ▸

Assemblée générale, 08-05-2015
Nomination d'administrateur, Marc Gilis (administrateur effectif)
Nomination d'administrateur, Marc Gilis (délégué à la gestion journalière)
Rémunération du mandat, Marc Gilis

2015

10-12

Acte du Moniteur Démissions : Hans Künzle, Tom Ludescher et 6 autres

Nominations : Marc Gilis, Alan Turner et 2 autres · Reconductions : Serge Wibaut, Rutger Janssens et Marie Claire Pletinckx · Rémunération du mandat22 constatations ▸

Assemblée générale, 13-11-2015
Réunion du conseil, 13-11-2015
Démission d'administrateur, Hans Künzle (administrateur)
Démission d'administrateur, Tom Ludescher (administrateur)
Démission d'administrateur, Javier de Antonio (administrateur)
Démission d'administrateur, David Ribeaud (administrateur)
Démission d'administrateur, Wolfgang Gemünd (administrateur)
Démission d'administrateur, Wolfgang Gemünd (délégué à la gestion journalière)
Démission d'administrateur, Serge Wibaut (administrateur)
Démission d'administrateur, Rutger Janssens (administrateur)
Démission d'administrateur, Marie Claire Pletinckx (administrateur)
Nomination d'administrateur, Marc Gilis (délégué à la gestion journalière)
+10 autres constatations dans cet acte

27-11

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts · Dénomination · Démissions & nominations

Décharge d'administrateur · Changement de dénomination · Augmentation de capital6 constatations ▸

Assemblée générale, 13-11-2015
Décharge d'administrateur, Wolfgang Gemünd (administrateur démissionnaire)
Changement de dénomination, Alpha Insurance
Augmentation de capital, 10 873 784,24 €
Capital, 24 873 784,24 €
Modification des statuts

11-08

Acte du Moniteur Nomination : Kim Torbeyns (administrateur exécutif)

Rémunération du mandat3 constatations ▸

Assemblée générale, 08-05-2015
Nomination d'administrateur, Kim Torbeyns (administrateur exécutif)
Rémunération du mandat, Kim Torbeyns

24-06

Acte du Moniteur Démission : Hans Lagae (administrateur exécutif)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 26-05-2015
Démission d'administrateur, Hans Lagae (administrateur exécutif)

24-06

Acte du Moniteur Démission : Hans Lagae (administrateur exécutif)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 26-05-2015
Démission d'administrateur, Hans Lagae (administrateur exécutif)

10-06

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration8 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-05-2015
Procuration, Hans Lagae
Procuration, Kris Vanderstraeten
Procuration, Wolfgang Gemünd
Procuration, Rutger Janssens
Procuration, Anne Davreux
Procuration, Francis De Vos
Procuration, Dominique Degrelle

10-06

Acte du Moniteur Nomination : Rutger Janssens (administrateur exécutif)

Rémunération du mandat3 constatations ▸

Assemblée générale, 08-05-2015
Nomination d'administrateur, Rutger Janssens (administrateur exécutif)
Rémunération du mandat, Rutger Janssens

16-02

Acte du Moniteur Nominations : Serge Wibaut (administrateur) et Marie Claire Pletinckx (administrateur)

Démissions : Serge Wibaut SPRL (administrateur) et MC Pletinckx SPRL (administrateur)5 constatations ▸

Assemblée générale, 03-02-2015
Nomination d'administrateur, Serge Wibaut (administrateur)
Nomination d'administrateur, Marie Claire Pletinckx (administrateur)
Démission d'administrateur, Serge Wibaut SPRL
Démission d'administrateur, MC Pletinckx SPRL

08-01

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Approbation · Réduction de capital2 constatations ▸

Approbation, rapport détaillé du conseil d'administration établi conformément à l'article 633 du Code des Sociétés
Réduction de capital, 31 563 368 €

2014

20-11

Acte du Moniteur Capital & actions · Modification des statuts

Augmentation de capital · Émission d'actions · Capital5 constatations ▸

Assemblée générale, 31-10-2014
Augmentation de capital, 15 000 000 €
Émission d'actions, 917431
Capital, 45 563 368 €
Modification des statuts

10-07

Acte du Moniteur Démission : Peter Compagnie (administrateur exécutif)

Nominations : Wolfgang Gemünd (administrateur exécutif) et PricewaterhouseCoopers Sccrl (commissaire) · Rémunération du mandat5 constatations ▸

Assemblée générale, 27-05-2014
Démission d'administrateur, Peter Compagnie (administrateur exécutif)
Nomination d'administrateur, Wolfgang Gemünd (administrateur exécutif)
Rémunération du mandat, Wolfgang Gemünd
Nomination du commissaire, PricewaterhouseCoopers Sccrl

19-03

Acte du Moniteur Démission : Thierry Van Der Straeten (administrateur)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-02-2014
Démission d'administrateur, Thierry Van Der Straeten (administrateur)

05-03

Acte du Moniteur Démission : Isabelle Coune (administrateur)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-09-2013
Démission d'administrateur, Isabelle Coune (administrateur)

05-03

Acte du Moniteur Démissions : Pierre Cambier (CEO) et Mohamed Adlioui (administrateur)

Nomination : Wolfgang Gemünd (administrateur) · Procuration9 constatations ▸

Réunion du conseil, 26-11-2013
Démission d'administrateur, Pierre Cambier (CEO)
Démission d'administrateur, Pierre Cambier (administrateur)
Nomination d'administrateur, Wolfgang Gemünd (administrateur)
Nomination d'administrateur, Wolfgang Gemünd (membre du comité de direction)
Nomination d'administrateur, Wolfgang Gemünd (CEO)
Procuration, Wolfgang Gemünd
Procuration, Pierre Cambier
Démission d'administrateur, Mohamed Adlioui (administrateur)

2013

16-08

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration2 constatations ▸

Réunion du conseil, 31-07-2013
Procuration, Remi Uyttebroek

13-06

Acte du Moniteur Démission : Stefan Zemp (administrateur non exécutif)

Nominations : David Ribeaud, Hans Lagae et Mohamed Adlioui · Rémunération du mandat8 constatations ▸

Assemblée générale, 28-05-2013
Démission d'administrateur, Stefan Zemp (administrateur non exécutif)
Nomination d'administrateur, David Ribeaud (administrateur non exécutif)
Rémunération du mandat, David Ribeaud
Nomination d'administrateur, Hans Lagae (administrateur)
Rémunération du mandat, Hans Lagae
Nomination d'administrateur, Mohamed Adlioui (administrateur)
Rémunération du mandat, Mohamed Adlioui

22-01

Acte du Moniteur Nomination : Peter Compagnie (administrateur)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 27-09-2012
Nomination d'administrateur, Peter Compagnie (administrateur)

22-01

Acte du Moniteur Démission : Olivier HALFLANTS (administrateur)

Nominations : Isabelle COUNE (administrateur) et Pierre CAMBIER (administrateur) · Rémunération du mandat6 constatations ▸

Assemblée générale, 18-12-2012
Démission d'administrateur, Olivier HALFLANTS (administrateur)
Nomination d'administrateur, Isabelle COUNE (administrateur)
Rémunération du mandat, Isabelle COUNE
Nomination d'administrateur, Pierre CAMBIER (administrateur)
Rémunération du mandat, Pierre CAMBIER

22-01

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration5 constatations ▸

Réunion du conseil, 03-12-2012
Procuration, Olivier Halflants
Procuration, Isabelle COUNE (membre du comité de direction et coo)
Procuration, Pierre CAMBIER (membre du comité de direction et cEO)
Procuration, Peter Compagnie (membre du comité de direction et cuo)

2012

07-06

Acte du Moniteur Nomination : Hans Künzle (administrateur non exécutif)

Décharge d'administrateur · Rémunération du mandat4 constatations ▸

Assemblée générale, 22-05-2012
Décharge d'administrateur, NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Nomination d'administrateur, Hans Künzle (administrateur non exécutif)
Rémunération du mandat, Hans Künzle

06-03

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital1 constatation ▸

Augmentation de capital, 5 000 000 €

06-03

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital · Compte bancaire · Procuration5 constatations ▸

Assemblée générale, 29-12-2011
Augmentation de capital, 5 000 000 €
Compte bancaire, BE91 3630 9836 1676
Procuration, Hans Lagae
Procuration, David INDEKEU

2011

27-07

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital1 constatation ▸

Augmentation de capital, 25 563 368 €

27-07

Acte du Moniteur Nomination : Olivier Halflants (administrateur)

Rémunération du mandat3 constatations ▸

Assemblée générale, 14-06-2011
Nomination d'administrateur, Olivier Halflants (administrateur)
Rémunération du mandat, Olivier Halflants

27-07

Acte du Moniteur Représentants permanents : Marie Claire Pletinckx et Serge Wibaut

Nominations : MC Pletinckx SPRL (administrateur) et SPRL Serge Wibaut (administrateur)5 constatations ▸

Réunion du conseil, 28-02-2011
Représentant permanent, Marie Claire Pletinckx
Représentant permanent, Serge Wibaut
Nomination d'administrateur, MC Pletinckx SPRL
Nomination d'administrateur, SPRL Serge Wibaut

22-06

Acte du Moniteur Nomination : Thomas Ludescher (membre du comité de direction et cEO)

2 constatations ▸

Réunion du conseil, 13.04.2011
Nomination d'administrateur, Thomas Ludescher (membre du comité de direction et cEO)

22-06

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration5 constatations ▸

Réunion du conseil, 23-05-2011
Procuration, Thomas Ludescher
Procuration, Hans Lagae
Procuration, Thierry Van Der Straeten
Procuration, Marc De Coninck

22-06

Acte du Moniteur Démissions : Daniel Cardon de Lichtbuer (administrateur et président du conseil d'administration) et Marc De Coninck (administrateur)

Nominations : Javier de Antonio (administrateur) et PricewaterhouseCoopers (commissaire agréé) · Décharge d'administrateur · Rémunération du mandat7 constatations ▸

Assemblée générale, 24-05-2011
Démission d'administrateur, Daniel Cardon de Lichtbuer (administrateur et président du conseil d'administration)
Démission d'administrateur, Marc De Coninck (administrateur)
Décharge d'administrateur, NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Nomination d'administrateur, Javier de Antonio (administrateur)
Rémunération du mandat, Javier de Antonio
Nomination du commissaire, PricewaterhouseCoopers (commissaire agréé)

21-06

Acte du Moniteur Capital & actions

Réduction de capital · Augmentation de capital · Compte bancaire5 constatations ▸

Assemblée générale, 24-05-2011
Réduction de capital, 2 636 632 €
Augmentation de capital
Compte bancaire, BE17 3630 8774 4321
Procuration, Hans Lagae

06-04

Acte du Moniteur Démissions : Sonja Rottiers (administrateur) et Wolgang Gemünd (administrateur)

Nominations : V.A.M.O., Thomas Ludescher et Marc De Coninck · Représentant permanent : Roger Vander Haeghen · Décharge d'administrateur12 constatations ▸

Assemblée générale, 24-01-2011
Démission d'administrateur, Sonja Rottiers (administrateur)
Décharge d'administrateur, Sonja Rottiers
Nomination d'administrateur, V.A.M.O. (administrateur)
Représentant permanent, Roger Vander Haeghen
Démission d'administrateur, Wolgang Gemünd (administrateur)
Décharge d'administrateur, Wolgang Gemünd
Nomination d'administrateur, Thomas Ludescher (administrateur)
Rémunération du mandat, Thomas Ludescher
Réunion du conseil, 24-01-2011
Nomination d'administrateur, Marc De Coninck (vice-président)
Financial signing authority, signature conjointe d'un autre membre du Comité de Direction pour tout paiement dépassant la limite, 25.000 €

15-02

Acte du Moniteur Capital & actions

Augmentation de capital1 constatation ▸

Augmentation de capital, 23 200 000 €

20-01

Acte du Moniteur Capital & actions

13-01

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion · Effet comptable · Date du bilan3 constatations ▸

Fusion
Effet comptable, 01-09-2010
Date du bilan, 31-08-2010

2010

17-12

Acte du Moniteur Nominations : Marie Claire Pletinckx (administrateur) et Thierry Van der Straeten (administrateur)

4 constatations ▸

Assemblée générale, 01-12-2010
Nomination d'administrateur, Marie Claire Pletinckx (administrateur)
Nomination d'administrateur, Thierry Van der Straeten (administrateur)
Nomination d'administrateur, Thierry Van der Straeten (membre du comité de direction)

17-11

Acte du Moniteur Restructuration

Fusion1 constatation ▸

Fusion, silencieuse par absorption

13-10

Acte du Moniteur Nomination : Stefan ZEMP (administrateur)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 24-09-2010
Nomination d'administrateur, Stefan ZEMP (administrateur)

17-08

Acte du Moniteur Nomination : Marc DE CONINCK (administrateur)

2 constatations ▸

Assemblée générale, 04-08-2010
Nomination d'administrateur, Marc DE CONINCK (administrateur)

04-06

Acte du Moniteur Démission : Theo Verheyden (administrateur)

Reconduction : Daniel Cardon de Lichtbuer (administrateur) · Nomination : Serge Wibaut (administrateur)4 constatations ▸

Assemblée générale, 25-05-2010
Démission d'administrateur, Theo Verheyden (administrateur)
Reconduction d'administrateur, Daniel Cardon de Lichtbuer (administrateur)
Nomination d'administrateur, Serge Wibaut (administrateur)

2009

10-08

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration2 constatations ▸

Réunion du conseil, 27-07-2009
Procuration, Hans Lagae

31-07

Acte du Moniteur Démissions : Peter Hössli (administrateur) et Yves Lenoir (administrateur)

3 constatations ▸

Assemblée générale, 26-05-2009
Démission d'administrateur, Peter Hössli (administrateur)
Démission d'administrateur, Yves Lenoir (administrateur)

09-02

Acte du Moniteur Démission : Angelo Eggli (administrateur)

Nomination : Wolfgang Gemünd (administrateur)3 constatations ▸

Assemblée générale, 21-01-2009
Démission d'administrateur, Angelo Eggli (administrateur)
Nomination d'administrateur, Wolfgang Gemünd (administrateur)

2006

15-06

Acte du Moniteur Démission : Markus Joerg (administrateur)

Nominations : Angelo EGGLI (administrateur) et DESCHAMPS, GODEFROID, VERSET & C° (commissaire)4 constatations ▸

Assemblée générale, 23-05-2006
Démission d'administrateur, Markus Joerg (administrateur)
Nomination d'administrateur, Angelo EGGLI (administrateur)
Nomination du commissaire, DESCHAMPS, GODEFROID, VERSET & C° (commissaire)

16-01

Acte du Moniteur Démissions & nominations

Procuration1 constatation ▸

Procuration, Francis DE VOS

2005

27-09

Acte du Moniteur Nomination : Christian SIROU (sous directeur)

Procuration3 constatations ▸

Réunion du conseil, 15-09-2005
Nomination d'administrateur, Christian SIROU (sous directeur)
Procuration, Marc ILIANO

Acte du MoniteurDépôt BNBDes 50 comptes annuels déposés, les 10 derniers figurent ici ; les 50 figurent sous Finances. Un acte publié en néerlandais et en français figure ici une seule fois.

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