OPTIMITRAC

{
  "notary": {
    "name": "Augustin de LOVINFOSSE",
    "firm_city": null,
    "firm_name": null,
    "office_city": "Florennes",
    "is_associated": false
  },
  "act_meta": {
    "language": "mixed",
    "pub_date": "2024-06-20",
    "filing_date": "2024-06-18",
    "act_kind_objet": "DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE"
  },
  "decision": {
    "body": "assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires",
    "act_date": "2024-06-17",
    "unanimous": true
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "wvv_adaptation",
      "legal_form_change",
      "seat_region_change",
      "full_restatement"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "fr",
    "language_before": "fr"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0629.747.061",
    "name_full_after": "OPTIMITRAC",
    "legal_form_after": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e",
    "name_full_before": "OPTIMITRAC",
    "current_zetel_raw": "Rue de Senzeilles(Fon) 15 5650 Walcourt",
    "legal_form_before": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e"
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": null,
      "holder_name": "Augustin de LOVINFOSSE",
      "scope_categories": [
        "publication"
      ],
      "with_substitution": false
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 1 par un texte pr\u00E9cisant que la soci\u00E9t\u00E9 rev\u00EAt la forme d\u0027une soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e sous la d\u00E9nomination \u00AB OPTIMITRAC \u00BB.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 rev\u00EAt la forme d\u2019une soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e sous la d\u00E9nomination\n\u00AB OPTIMITRAC \u00BB.",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "FORME ET DENOMINATION",
      "article_number": "1"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 2 par un texte indiquant que le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne et d\u00E9taillant les pouvoirs de l\u0027organe d\u0027administration concernant les si\u00E8ges administratifs et le transfert du si\u00E8ge.",
      "new_text": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne.\nLa soci\u00E9t\u00E9 peut \u00E9tablir, par simple d\u00E9cision de l\u2019organe d\u2019administration, des si\u00E8ges\nadministratifs, agences, ateliers, d\u00E9p\u00F4ts et succursales, tant en Belgique qu\u0027\u00E0\nl\u0027\u00E9tranger.\nLa soci\u00E9t\u00E9 peut, par simple d\u00E9cision de l\u2019organe d\u2019administration, transf\u00E9rer le si\u00E8ge,\n\u00E9tablir ou supprimer des si\u00E8ges d\u2019exploitation, pour autant que cette d\u00E9cision\nn\u2019entra\u00EEne pas ",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "SIEGE SOCIAL",
      "article_number": "2"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 5 par un texte pr\u00E9cisant que 150 actions ont \u00E9t\u00E9 \u00E9mises en r\u00E9mun\u00E9ration des apports et que chaque action donne un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices et de la liquidation.",
      "new_text": "En r\u00E9mun\u00E9ration des apports, cent cinquante (150) actions ont \u00E9t\u00E9 \u00E9mises.\nChaque action donne un droit \u00E9gal dans la r\u00E9partition des b\u00E9n\u00E9fices et des produits de",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Apports",
      "article_number": "5"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 10 par un texte d\u00E9finissant l\u0027organe d\u0027administration comme compos\u00E9 d\u0027un ou plusieurs administrateurs, nomm\u00E9s avec ou sans limitation de dur\u00E9e, et pr\u00E9cisant leurs pouvoirs et la dur\u00E9e de leur mandat.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques\nou morales, actionnaires ou non, nomm\u00E9s avec ou sans limitation de dur\u00E9e et pouvant,\ns\u2019ils sont nomm\u00E9s dans les statuts, avoir la qualit\u00E9 d\u2019administrateur statutaire.\nL\u0027assembl\u00E9e qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la dur\u00E9e de leur\nmandat et, en cas de pluralit\u00E9, leurs pouvoirs. A d\u00E9faut d\u2019indic",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Organe d\u2019administration",
      "article_number": "10"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 11 par un texte d\u00E9taillant les pouvoirs de l\u0027organe d\u0027administration, notamment la facult\u00E9 de d\u00E9l\u00E9guer des pouvoirs sp\u00E9ciaux \u00E0 tout mandataire.",
      "new_text": "S\u2019il n\u2019y a qu\u2019un seul administrateur, la totalit\u00E9 des pouvoirs d\u2019administration lui est\nattribu\u00E9e, avec la facult\u00E9 de d\u00E9l\u00E9guer partie de ceux-ci.\nLorsque la soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par plusieurs administrateurs, chaque\nadministrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes n\u00E9cessaires ou utiles \u00E0",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Pouvoirs de l\u2019organe d\u2019administration",
      "article_number": "11"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 13 par un texte pr\u00E9cisant que l\u0027organe d\u0027administration peut d\u00E9l\u00E9guer la gestion journali\u00E8re et la repr\u00E9sentation de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 des administrateurs-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9s ou des directeurs.",
      "new_text": "L\u2019organe d\u2019administration peut d\u00E9l\u00E9guer la gestion journali\u00E8re, ainsi que la\nrepr\u00E9sentation de la soci\u00E9t\u00E9 en ce qui concerne cette gestion, \u00E0 un ou plusieurs de ses\nmembres, qui portent le titre d\u2019administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9, ou \u00E0 un ou plusieurs",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Gestion journali\u00E8re",
      "article_number": "13"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 14 par un texte pr\u00E9cisant que le contr\u00F4le de la soci\u00E9t\u00E9 est assur\u00E9 par un ou plusieurs commissaires nomm\u00E9s pour trois ans et r\u00E9\u00E9ligibles.",
      "new_text": "Lorsque la loi l\u0027exige et dans les limites qu\u0027elle pr\u00E9voit, le contr\u00F4le de la soci\u00E9t\u00E9 est\nassur\u00E9 par un ou plusieurs commissaires, nomm\u00E9s pour trois ans et r\u00E9\u00E9ligibles.",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Contr\u00F4le de la soci\u00E9t\u00E9",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 15 par un texte d\u00E9finissant la tenue annuelle de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire le deuxi\u00E8me mercredi de novembre, les conditions de convocation par e-mail et les r\u00E8gles de prorogation.",
      "new_text": "Il est tenu chaque ann\u00E9e, au si\u00E8ge, une assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire le deuxi\u00E8me\nmercredi du mois de novembre de chaque ann\u00E9e \u00E0 dix-huit heures. Si ce jour est f\u00E9ri\u00E9,\nl\u0027assembl\u00E9e est remise au premier jour ouvrable suivant. S\u0027il n\u0027y a qu\u0027un seul",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Tenue et convocation",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 16 par un texte d\u00E9finissant les conditions d\u0027admission \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et d\u0027exercice du droit de vote, notamment l\u0027inscription dans le registre des titres nominatifs.",
      "new_text": "Pour \u00EAtre admis \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit\nde vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :\nLe titulaire de titres nominatifs doit \u00EAtre inscrit en cette qualit\u00E9 dans le registre des",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Admission \u00E0 l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 17 par un texte d\u00E9finissant la pr\u00E9sidence de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, la d\u00E9signation du secr\u00E9taire, et la tenue des proc\u00E8s-verbaux sign\u00E9s par les membres du bureau et les actionnaires pr\u00E9sents.",
      "new_text": "\u00A7 1. L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale est pr\u00E9sid\u00E9e par un administrateur ou, \u00E0 d\u00E9faut, par\nl\u2019actionnaire pr\u00E9sent qui d\u00E9tient le plus d\u2019actions ou encore, en cas de parit\u00E9, par le\nplus \u00E2g\u00E9 d\u2019entre eux. Le pr\u00E9sident d\u00E9signera le secr\u00E9taire qui peut ne pas \u00EAtre",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "S\u00E9ances \u2013 proc\u00E8s-verbaux",
      "article_number": "17"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 18 par un texte pr\u00E9cisant que chaque action donne droit \u00E0 une voix, que les d\u00E9cisions sont prises \u00E0 la majorit\u00E9 des voix, et que les procurations sont n\u00E9cessaires pour d\u00E9lib\u00E9rer.",
      "new_text": "\u00A7 1. A l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, chaque action donne droit \u00E0 une voix, sous r\u00E9serve des\ndispositions l\u00E9gales r\u00E9gissant les actions sans droit de vote.\n\u00A72. Au cas o\u00F9 la soci\u00E9t\u00E9 ne comporterait plus qu\u2019un actionnaire, celui-ci exercera seul",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "D\u00E9lib\u00E9rations",
      "article_number": "18"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 19 par un texte pr\u00E9cisant que toute assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale peut \u00EAtre prorog\u00E9e \u00E0 trois semaines par l\u0027organe d\u0027administration, sans annuler les autres d\u00E9cisions.",
      "new_text": "Toute assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, ordinaire ou extraordinaire, peut \u00EAtre prorog\u00E9e, s\u00E9ance\ntenante, \u00E0 trois semaines au plus par l\u2019organe d\u2019administration. Sauf si l\u2019assembl\u00E9e",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Prorogation",
      "article_number": "19"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 20 par un texte d\u00E9finissant que l\u0027exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l\u0027ann\u00E9e suivante, avec la publication des comptes annuels apr\u00E8s approbation.",
      "new_text": "L\u0027exercice social commence le premier juillet de chaque ann\u00E9e et se termine le trente\njuin de l\u2019ann\u00E9e suivante.\nA cette derni\u00E8re date, les \u00E9critures sociales sont arr\u00EAt\u00E9es et l\u2019organe d\u2019administration",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Exercice social",
      "article_number": "20"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 21 par un texte pr\u00E9cisant que le b\u00E9n\u00E9fice annuel net recevra l\u0027affectation que lui donnera l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale, statuant sur proposition de l\u0027organe d\u0027administration.",
      "new_text": "Le b\u00E9n\u00E9fice annuel net recevra l\u2019affectation que lui donnera l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale,\nstatuant sur proposition de l\u2019organe d\u2019administration, \u00E9tant toutefois fait observer que",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "R\u00E9partition \u2013 r\u00E9serves",
      "article_number": "21"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 22 par un texte pr\u00E9cisant que la soci\u00E9t\u00E9 peut \u00EAtre dissoute en tout temps par d\u00E9cision de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9lib\u00E9rant dans les formes pr\u00E9vues pour les modifications aux statuts.",
      "new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 peut \u00EAtre dissoute en tout temps, par d\u00E9cision de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale\nd\u00E9lib\u00E9rant dans les formes pr\u00E9vues pour les modifications aux statuts.",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Dissolution",
      "article_number": "22"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 23 par un texte pr\u00E9cisant que les administrateurs en fonction sont d\u00E9sign\u00E9s comme liquidateurs en cas de dissolution, sauf si l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9signe d\u0027autres liquidateurs.",
      "new_text": "En cas de dissolution de la soci\u00E9t\u00E9, pour quelque cause et \u00E0 quelque moment que ce\ncoit, le ou les administrateurs en fonction sont d\u00E9sign\u00E9s comme liquidateur(s) en vertu",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Liquidateurs",
      "article_number": "23"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 24 par un texte pr\u00E9cisant que l\u0027actif net est r\u00E9parti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions apr\u00E8s apurement des dettes et charges de liquidation.",
      "new_text": "Apr\u00E8s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr\u00E8s\nconsignation des montants n\u00E9cessaires \u00E0 cet effet et, en cas d\u0027existence d\u2019actions non",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "R\u00E9partition de l\u2019actif net",
      "article_number": "24"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 27 par un texte pr\u00E9cisant que pour l\u0027ex\u00E9cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d\u2019obligations domicili\u00E9 \u00E0 l\u0027\u00E9tranger fait \u00E9lection de domicile au si\u00E8ge.",
      "new_text": "Pour l\u0027ex\u00E9cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire,\nliquidateur ou porteur d\u2019obligations domicili\u00E9 \u00E0 l\u0027\u00E9tranger, fait \u00E9lection de domicile au",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Election de domicile",
      "article_number": "27"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 28 par un texte pr\u00E9cisant que pour tout litige entre la soci\u00E9t\u00E9, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci\u00E9t\u00E9 et \u00E0 l\u0027ex\u00E9cution des pr\u00E9sents statuts, comp\u00E9tence exclusive est attribu\u00E9e aux tribunaux du si\u00E8ge.",
      "new_text": "Pour tout litige entre la soci\u00E9t\u00E9, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et\nliquidateurs relatifs aux affaires de la soci\u00E9t\u00E9 et \u00E0 l\u0027ex\u00E9cution des pr\u00E9sents statuts,\ncomp\u00E9tence exclusive est attribu\u00E9e aux tribunaux du si\u00E8ge, \u00E0 moins que la soci\u00E9t\u00E9 n\u0027y",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Comp\u00E9tence judiciaire",
      "article_number": "28"
    },
    {
      "summary": "Remplacement de l\u0027article 29 par un texte pr\u00E9cisant que les dispositions du Code des Soci\u00E9t\u00E9s et des Associations auxquelles il ne serait pas licitement d\u00E9rog\u00E9 sont r\u00E9put\u00E9es inscrites dans les pr\u00E9sents statuts.",
      "new_text": "Les dispositions du Code des Soci\u00E9t\u00E9s et des Associations auxquelles il ne serait pas\nlicitement d\u00E9rog\u00E9 sont r\u00E9put\u00E9es inscrites dans les pr\u00E9sents statuts et les clauses",
      "change_kind": "replaced",
      "article_title": "Droit commun",
      "article_number": "29"
    },
    {
      "summary": "D\u00E9cision donnant la mission au notaire soussign\u00E9 d\u0027\u00E9tablir et de signer la coordination des statuts, de s\u0027assurer de son d\u00E9p\u00F4t au dossier de la soci\u00E9t\u00E9 et de demander au notaire instrumentant de compl\u00E9ter le registre eStox et le registre UBO.",
      "new_text": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de donner la mission au notaire soussign\u00E9 d\u2019\u00E9tablir et de\nsigner la coordination des statuts, conform\u00E9ment \u00E0 la d\u00E9cision pr\u00E9c\u00E9dente, et",
      "change_kind": "added",
      "article_title": null,
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "D\u00E9cision mettant fin \u00E0 la fonction des g\u00E9rants actuels et proc\u00E9dant au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e.",
      "new_text": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de mettre fin \u00E0 la fonction des g\u00E9rants actuels,\nmentionn\u00E9s ci-apr\u00E8s, et proc\u00E8de imm\u00E9diatement au renouvellement de leur",
      "change_kind": "added",
      "article_title": null,
      "article_number": "7"
    }
  ],
  "governance_change": null,
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Augustin de LOVINFOSSE",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": false,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": true,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": null,
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    "operations": [
      "wvv_capital_release"
    ],
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