MeDirect Bank
MeDirect Bank is a financial institution; the bankruptcy model is trained on trading and manufacturing companies and does not apply here. The company has been active since 2014 and the Belgian State Gazette contains no insolvency or warning signals. No processed annual-account figures are available; this conclusion rests on registry and State Gazette data only.
| Active | 12 yrs |
| Board | 11 |
| Locations | 1 |
| Publications | 41 |
This is a financial institution (bank, insurer or financial holding). Our bankruptcy model is trained on ordinary trading and manufacturing companies; a bank balance sheet falls outside that scope. We therefore show no bankruptcy probability rather than a misleading figure.
| Fiscal year | Type | Filed | Reference |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | consolidatie | 01-06-2026 | 2026-00143102 |
| 31-12-2025 | ander | 01-06-2026 | 2026-00143099 |
| 31-12-2024 | consolidatie | 06-06-2025 | 2025-00145305 |
| 31-12-2024 | ander | 06-06-2025 | 2025-00145292 |
| 31-12-2023 | consolidatie | 10-06-2024 | 2024-00121355 |
| 31-12-2023 | ander | 06-06-2024 | 2024-00121366 |
| 31-12-2022 | consolidatie | 27-06-2023 | 2023-00167062 |
| 31-12-2022 | ander | 03-07-2023 | 2023-00213132 |
| 31-12-2021 | consolidatie | 24-06-2022 | 2022-20097942 |
| 31-12-2021 | ander | 25-07-2022 | 2022-20244855 |
-
Current19-02-2025 → present
-
Current14-05-2024 → present
-
Current01-01-2024 → present
-
Current17-07-2023 → present
-
Current04-06-2023 → present
-
Current04-06-2023 → present
Show 5 more sitting directors
-
Frédéric HannequartMembre (non exécutif) du conseil d'administrationState Gazette act 23087209 (10-07-2023)Current04-06-2023 → present
2 events
- 10-07-2023 Appointed· Membre (non exécutif) du conseil d'administration
- 04-06-2023 Appointed· Administrateur non exécutif, indépendent
-
Current03-08-2021 → present
-
Current12-01-2021 → present
2 events
- 04-06-2023 Appointed· Administrateur non exécutif, indépendent
- 12-01-2021 Appointed· Director
-
Marcia DE WACHTERPrésident, administrateur non exécutif, indépendantState Gazette act 23099413 (01-08-2023)Current23-09-2020 → present
2 events
- 04-06-2023 Appointed· Président, administrateur non exécutif, indépendant
- 23-09-2020 Appointed· Director
-
Current20-07-2020 → present
2 events
- 04-06-2023 Appointed· Administrateur exécutif
- 20-07-2020 Appointed· Director
Historic, not recently confirmed (2)
-
Not recently confirmedlast confirmed in an act from 2019
-
Not recently confirmedlast confirmed in an act from 2018
Permanent representatives (1)
-
Permanent representative- → 25-06-2026
Former directors (17)
-
Former09-01-2019 → 27-05-2025
3 events
- 27-05-2025 Resigned· Director
- 04-06-2023 Appointed· Administrateur non exécutif, indépendent
- 09-01-2019 Appointed· Director
-
Former06-09-2023 → 01-02-2025
2 events
- 01-02-2025 Resigned· Administrateur exécutif et coo
- 06-09-2023 Mandate renewed· Director
-
Former10-07-2017 → 11-12-2024
3 events
- 11-12-2024 Resigned· Administrateur indépendant non exécutif
- 10-07-2023 Mandate renewed· Director
- 10-07-2017 Appointed· Director
-
Former04-09-2015 → 22-08-2023
2 events
- 22-08-2023 Resigned· Director
- 04-09-2015 Appointed· Director
-
Former13-08-2021 → 04-06-2023
2 events
- 04-06-2023 Resigned· Director
- 13-08-2021 Appointed· Director
| Statutory auditor | IRE/IBR number | Tenure |
|---|---|---|
| Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRLCurrent Statutory auditor · represented by Geert Van Mol |
- | 27-05-2025 → present |
Show 2 earlier auditors
| KPMG Réviseurs d'Entreprises Company auditor · represented by Peter Coox succeeded by PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL/CVBA in 2016 |
- | 05-06-2015 → 04-10-2016 |
| PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL/CVBA Statutory auditor · represented by Jeroen Bockaert succeeded by Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL in 2025 |
- | 04-10-2016 → 27-05-2025 |
| NACE primary | Overige activiteiten van geldscheppende financiële instellingen(64190) |
| Legal form | Public limited company(014) |
| Incorporation | 16-06-2014 |
| Status | Active |
| Postal code | 1210 |
Show 2 more companies with a shared director
Show 2 more network connections
Parcels linked to this company through its CBE addresses (seat, establishment units, branches), cross-referenced with the cadastral parcel plan. This shows where the company operates, not a deeds register.
| Parcel (capakey) | Region | Area | Buildings | Height / fl. |
|---|---|---|---|---|
| 21014A0112/00K002 | Brussels | 3,162 m² | 1 · 2,256 m² | 79.3 m · 19 fl. |
| 21802B1041/00M000 | Brussels | 1,220 m² | 1 · 1,128 m² | 27.0 m · 8 fl. |
A single timeline of everything that happened to this company, publications, insolvency and lifecycle events, administrative changes and filed annual accounts.
Of the 41 Belgian State Gazette acts we know for this company, 40 have been read. The other one has not been read yet: what they contain is neither established nor disproved here.
25-06-2026 Act object · General meeting · Officer resignation · Permanent representative
- Act object: REMPLACEMENT D'UN REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE ET TRANSFERT D'UNE ACTION
- Publication: 25/06/2026
- Filing: 18/06/2026
- General meeting: 28/05/2026
- Officer resignation: role: représentante permanente du commissaire · Christel Weymeersch
- Permanent representative: start_date: 05/06/2026, end_condition: assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 · Sarah Dupuis
- Permanent representative: start_date: 05/06/2026, end_condition: assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 · Geert Van Mol
- Share transfer: date: 30/04/2026, count: 1, nominal_value: 1,00 EUR · MDB Group Limited
- Filing representative: Mandataire · Kamila Shagaeva
Technical details
{
"facts": [
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"type": "act_object",
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"date": "2026-06-18",
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"date": "2026-05-28",
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"quote": "Madame Christel Weymeersch prendra prochainement sa pension. En cons\u00E9quence, il sera pourvu \u00E0 son remplacement en sa qualit\u00E9 de repr\u00E9sentante permanente du commissaire",
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"date": "2026-06-05",
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"date": "2026-04-30",
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"primary company kbo missing -\u003E register 0553.851.093"
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]
}06-05-2026 Officer resignation · Officer appointment · Permanent representative · Power of attorney
- Filing: 2026-04-28 · MEDIRECT BANK SA
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2026-05-28 · Marcia De Wachter
- Officer appointment: role: administrateur non exécutif, start_date: 2026-05-28 · Bart Bronselear
- Officer appointment: role: administrateur non exécutif et indépendant, start_date: 2026-05-28 · Jean Dessain
- Officer appointment: role: administrateur non exécutif et indépendant, start_date: 2026-05-28 · Frédéric Hannequart
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2026-05-28 · Alain Moreau
- Officer appointment: role: administratrice exécutive, start_date: 2026-05-28 · Marija Fenech
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2026-05-28 · Jean Marcel Phe Funchal
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Bart Bronselear
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Jean Dessain
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Frédéric Hannequart
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Alain Moreau
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Marija Fenech
- Permanent representative: address: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles · Jean Marcel Phe Funchal
- Power of attorney: role: Mandataire · Kamila Shagaeva
- Publication: 2026-05-06
- Act object: FIN DE MANDAT ADMINISTRATEUR - ÉLECTION DE DOMICILE AU SIÈGE
Technical details
{
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"quote": "\u00C0 compter du 28 mai 2026, le conseil d\u0027administration sera compos\u00E9 comme suit : \u2022Bart Bronselear, administrateur non ex\u00E9cutif",
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"quote": "\u00C0 compter du 28 mai 2026, le conseil d\u0027administration sera compos\u00E9 comme suit : \u2022Fr\u00E9d\u00E9ric Hannequart, administrateur non ex\u00E9cutif et ind\u00E9pendant",
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"quote": "\u00C0 compter du 28 mai 2026, le conseil d\u0027administration sera compos\u00E9 comme suit : \u2022Marija Fenech, administratrice ex\u00E9cutive",
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"quote": "\u00C0 compter du 28 mai 2026, le conseil d\u0027administration sera compos\u00E9 comme suit : \u2022Jean Marcel Phe Funchal, administrateur ex\u00E9cutif",
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"quote": "les administrateurs pr\u00E9cit\u00E9s ont chacun \u00E9lu domicile au si\u00E8ge de MeDirect Bank SA, situ\u00E9 \u00E0 Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles, pour toute la dur\u00E9e de l\u0027exercice de leur mandat.",
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"address": "Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles"
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"quote": "Objet de l\u0027acte : FIN DE MANDAT ADMINISTRATEUR - \u00C9LECTION DE DOMICILE AU SI\u00C8GE",
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]
}25-03-2026 Board meeting · Seat change · Power of attorney
- Publication: 25/03/2026 · MeDirect Bank SA
- Filing: 18/03/2026 · MeDirect Bank SA
- Board meeting: 16/03/2026 · MeDirect Bank SA
- Seat change: to: Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles, Botanic Tower, effective_date: 2026-04-01 · MeDirect Bank SA
- Power of attorney: Mandataire · Kamila Shagaeva
Technical details
{
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"date": "2026-03-25",
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]
}29-10-2025 Act object · General meeting · Auditor appointment · Permanent representative
- Publication: 29/10/2025 · MeDirect Bank
- Filing: 22/10/2025 · MeDirect Bank
- Act object: Renouvellement de mandat du commissaire · MeDirect Bank
- General meeting: 27/05/2025 · MeDirect Bank
- Auditor appointment: note: Renouvellement, role: commissaire, term: 3 ans, start_date: 27/05/2025 · Ernst &Young Réviseurs d'Entreprises SRL
- Permanent representative: role: représentant, term: 3 ans · Geert Van Mol
- Permanent representative: role: représentant, term: 2025 seulement · Christel Weymeersch
- Filing representative: Mandataire · Kamila Shagaeva
Technical details
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"date": "2025-10-29",
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"date": "2025-05-27",
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"quote": "renouveler le mandat du commissaire de la soci\u00E9t\u00E9 pour une dur\u00E9e de trois (3) ans avec effet au 27 mai 2025: Ernst \u0026Young R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SRL",
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}
]
}02-10-2025 Act object · Notarial deed · General meeting · Capital increase
- Act object: CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) · MeDirect Bank
- Publication: 02/10/2025 · MeDirect Bank
- Filing: 30-09-2025 · MeDirect Bank
- Notarial deed: 24/09/2025 · MeDirect Bank
- General meeting: 24/09/2025 · MeDirect Bank
- Capital increase: after: 254.400.000 EUR, delta: 29.400.000 EUR, amount: 254400000.0, before: 225.000.000 EUR, payment: numéraire, currency: EUR, liberation: 100%, nominal_value: 1 EUR, shares_issued: 29.400.000 · MeDirect Bank
- Capital: amount: 254400000.0, shares: 254.400.000, currency: EUR, nominal_value: 1 EUR · MeDirect Bank
- Statute amendment: duration: 5 ans, start_date: date de publication, description: Renouvellement de l'autorisation à l'organe d'administration d'augmenter le capital (Capital Autorisé), authorized_amount: 500.000.000 EUR · MeDirect Bank
- Filing representative: scope: formalités auprès d'un guichet d’entreprise (BCE), TVA, registre d'actionnaires · Kim Van de Velden
- Filing representative: scope: formalités auprès d'un guichet d’entreprise (BCE), TVA, registre d'actionnaires · Améline Coppens
- Filing representative: scope: formalités auprès d'un guichet d’entreprise (BCE), TVA, registre d'actionnaires · Kamila Shagaeva
Technical details
{
"facts": [
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)",
"value": "CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)",
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"subject": "e1"
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{
"date": "2025-10-02",
"type": "publication",
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{
"date": "2025-09-30",
"type": "filing",
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{
"date": "2025-09-24",
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"quote": "Ce jour, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq. (\u2026) Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire \u00E0 Bruxelles",
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{
"date": "2025-09-24",
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"quote": "Ce jour, le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq. (\u2026) S\u2019EST REUNIE L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire de la soci\u00E9t\u00E9 anonyme \u0022MeDirect Bank\u0022",
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{
"type": "statute_amendment",
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"description": "Renouvellement de l\u0027autorisation \u00E0 l\u0027organe d\u0027administration d\u0027augmenter le capital (Capital Autoris\u00E9)",
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "DOUZI\u00C8ME R\u00C9SOLUTION: Procuration pour l\u0027accomplissement des formalit\u00E9s l\u00E9gales. L\u0027assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Madame Kim Van de Velden, Madame Am\u00E9line Coppens et Madame Kamila Shagaeva, de la Soci\u00E9t\u00E9 (\u2026) chacune pouvant agir individuellement et avec droit de substitution",
"value": {
"scope": "formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u2019entreprise (BCE), TVA, registre d\u0027actionnaires",
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"individual_action": true
},
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"subject": "e4"
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "DOUZI\u00C8ME R\u00C9SOLUTION: Procuration pour l\u0027accomplissement des formalit\u00E9s l\u00E9gales. L\u0027assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Madame Kim Van de Velden, Madame Am\u00E9line Coppens et Madame Kamila Shagaeva, de la Soci\u00E9t\u00E9 (\u2026) chacune pouvant agir individuellement et avec droit de substitution",
"value": {
"scope": "formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u2019entreprise (BCE), TVA, registre d\u0027actionnaires",
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"individual_action": true
},
"object": "e1",
"subject": "e5"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "DOUZI\u00C8ME R\u00C9SOLUTION: Procuration pour l\u0027accomplissement des formalit\u00E9s l\u00E9gales. L\u0027assembl\u00E9e conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 Madame Kim Van de Velden, Madame Am\u00E9line Coppens et Madame Kamila Shagaeva, de la Soci\u00E9t\u00E9 (\u2026) chacune pouvant agir individuellement et avec droit de substitution",
"value": {
"scope": "formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u2019entreprise (BCE), TVA, registre d\u0027actionnaires",
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"individual_action": true
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}
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{
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"name": "Berquin Notaires SRL",
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"seat": "1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11"
}
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},
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{
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}
]
}12-06-2025 General meeting · Officer resignation · Filing representative
- Publication: 12/06/2025 · MeDirect Bank SA
- Filing: 04/06/2025 · MeDirect Bank SA
- General meeting: 27/05/2025 · MeDirect Bank SA
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2025-05-27 · John Zarb
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque-Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque-Carrefour des entreprises · Kamila Shagaeva
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2025-06-12",
"type": "publication",
"quote": "12/06/2025",
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"subject": "e1"
},
{
"date": "2025-06-04",
"type": "filing",
"quote": "Depos\u00E9/Re\u00E7u le 04 JUIN 2025",
"value": "04/06/2025",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"date": "2025-05-27",
"type": "general_meeting",
"quote": "Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale Ordinaire du 27 mai 2025",
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"subject": "e1"
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{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale a pris acte de la fin de mandat de M. John Zarb.",
"value": {
"role": "administrateur",
"end_date": "2025-05-27"
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"object": "e1",
"subject": "e2",
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"role": "administrateur",
"end_date": "27/05/2025"
}
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden et Mme Kamila Shagaeva agissant chacune individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque-Carrefour des entreprises",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque-Carrefour des entreprises",
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"subject": "e3"
},
{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden et Mme Kamila Shagaeva agissant chacune individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque-Carrefour des entreprises",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque-Carrefour des entreprises",
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"subject": "e4"
}
],
"act_meta": {
"outcome": "clean",
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"ocr_chars": 1763,
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"entities": [
{
"id": "e1",
"kbo": "0553.851.093",
"kind": "company",
"name": "MeDirect Bank SA",
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"seat": "66 Boulevard de l\u0027Imp\u00E9ratrice, 1000 Bruxelles",
"legal_form": "SA"
}
},
{
"id": "e2",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "John Zarb",
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},
{
"id": "e3",
"kbo": null,
"kind": "person",
"name": "Kim Van de Velden",
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{
"id": "e4",
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"name": "Kamila Shagaeva",
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}
]
}03-03-2025 General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 03/03/2025 · MeDirect Bank SA
- Filing: 24/02/2025 · MeDirect Bank SA
- General meeting: 20/02/2025 · MeDirect Bank SA
- Officer appointment: role: administrateur indépendant non-exécutif, term: 6 ans, start_date: 2025-02-19 · Jean Dessain
- Officer appointment: role: membre du Comité d'audit, term: 6 ans, start_date: 2025-02-19 · Jean Dessain
- Officer appointment: role: membre du Comité des risques et conformité, term: 6 ans, start_date: 2025-02-19 · Jean Dessain
- Officer appointment: role: président du Comité des risques et conformité, term: 6 ans, start_date: 2025-02-19 · Jean Dessain
- Officer appointment: role: membre du Comité de nomination et rémunération, term: 6 ans, start_date: 2025-02-19 · Jean Dessain
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Shagaeva Kamila
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2025-03-03",
"type": "publication",
"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad- 03/03/2025",
"value": "03/03/2025",
"object": null,
"subject": "e1"
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{
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}12-02-2025 General meeting · Officer resignation · Filing representative
- Filing: 05/02/2025 · MeDirect Bank SA
- General meeting: 30/01/2025 · MeDirect Bank SA
- Officer resignation: role: administrateur exécutif et COO, end_date: 2025-02-01 · Jean-Claude Maher
- Officer resignation: role: administrateur indépendant non-exécutif, end_date: 2024-12-11 · Mike Bussey
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalitės auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalitės auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Shagaeva Kamila
Technical details
{
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"date": "2025-02-05",
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"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend acte de la d\u00E9mission de Mr. Mike Bussey en tant qu\u0027administrateur ind\u00E9pendant non-ex\u00E9cutif de la Banque, avec effet au 11 d\u00E9cembre 2024.",
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"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden et Mme Shagaeva Kamila agissant chacun individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u0117s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u0117s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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"New board composition effective 1 February 2025: DE WACHTER Marc\u00EDa (Pr\u00E9sident), BRONSELAER Bart, HANNEQUART Fr\u00E9d\u00E9ric, ZARB John, MOREAU Alain, FENECH Marija, PHE FUNCHAL Jean Marcel"
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]
}31-05-2024 General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Filing: 23/05/2024 · MeDirect Bank SA
- General meeting: 14/05/2024 · MeDirect Bank SA
- Officer appointment: role: membre exécutif du conseil d'administration, term: 6 ans, start_date: 2024-05-14 · Jean Marcel Phe Funchal
- Filing representative: formalités de publication auprès du Moniteur belge et ... Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: formalités de publication auprès du Moniteur belge et ... Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Filing representative: formalités de publication auprès du Moniteur belge et ... Banque Carrefour des entreprises · Shagaeva Kamila
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2024-05-23",
"type": "filing",
"quote": "Depos\u00E9 / Re\u00E7u le 23 MAI 2024 au greffe du tribunal de l\u0027entreprise",
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{
"date": "2024-05-14",
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"quote": "Extrait de la d\u00E9cision \u00E9crite unanime des actionnnaires tenant lieu d\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale du 14 mai 2024",
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{
"date": "2024-05-14",
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"quote": "l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale confirme la nomination de Mr. Jean Marcel Phe Funchal (dit Marcelo) comme membre ex\u00E9cutif du conseil d\u0027administration, pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans ... \u00E0 partir du 14 mai 2024",
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"role": "membre ex\u00E9cutif du conseil d\u0027administration",
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 ... Mr. Maxime Boulard ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 ... Mme Shagaeva Kamila ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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]
}19-01-2024 Officer appointment · Officer resignation · Filing representative
- Publication: 19/01/2024 · MeDirect Bank
- Filing: 11/01/2024 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administratrice, term: 6 ans, start_date: 2024-01-01 · Marija Fenech
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2023-12-31 · Timothy Rooney
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Veiden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Shagaeva Kamila
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2024-01-19",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch.Staatsblad.-19/01/2024--Annexes du Moniteur-belge.",
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{
"date": "2024-01-11",
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"quote": "D\u00E9pos\u00E9/Re\u00E7u le 11 JAN. 2024",
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{
"date": "2024-01-01",
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"quote": "l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale confirme la nomination de Mme. Marija Fenech comme membre ex\u00E9cutif du conseil d\u0027administration, pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans ... \u00E0 partir du 1 janvier 2024",
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"start_date": "2024-01-01"
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{
"type": "officer_resignation",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend acte de la fin de mandat de Mr. Timothey Rooney en tant qu\u0027administrateur de la Banque et ce \u00E0 compter du 31 d\u00E9cembre 2023.",
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"end_date": "31/12/2023"
}
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Veiden ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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}06-09-2023 Act object · Officer resignation · Filing representative
- Act object: Nomination et démission d'administrateurs · MeDirect Bank
- Publication: 29/08/2023 · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2023-08-22 · Jacobus Theodoor Adelbertus Marcellus Berkhout
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kamila Shagaeva
Technical details
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}06-09-2023 Act object · Officer appointment · Filing representative
- Act object: Nomination et démission d'administrateurs · MeDirect Bank
- Publication: 29/08/2023 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: membre exécutif du conseil d'administration, term: 6 ans, start_date: 2023-08-17 · Jean-Claude Maher
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-08-17 · Marcel Berkhout
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-08-17 · Bart Bronseelaar
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-08-17 · Michael Bussey
- Officer appointment: role: Président du conseil d'administration, administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-08-17 · Marcia De Wachter
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-08-17 · Frédéric Hannequart
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-08-17 · Alain Moreau
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-08-17 · Tim Rooney
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-08-17 · John Zarb
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-08-17 · Jean-Claude Maher
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Shagaeva Kamila
Technical details
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}01-08-2023 Act object · General meeting · Officer resignation · Filing representative
- Act object: Expiration de mandat d'administrateur · MeDirect Bank
- Filing: 24/07/2023 · MeDirect Bank
- General meeting: 04/06/2023 · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2023-06-04 · François Ducuroir
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-06-04 · BERKHOUT Marcel
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-06-04 · BRONSELAER Bart
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-06-04 · BUSSEY Michael
- Officer appointment: role: Président, administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-06-04 · DE WACHTER Marcia
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-06-04 · HANNEQUART Frédéric
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-06-04 · ROONEY Tim
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-06-04 · ZARB John
Technical details
{
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{
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{
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale prend acte, \u00E0 la date du 4 juin 2023, de la fin de plein droit du mandat de Monsieur Fran\u00E7ois Ducuroir.",
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{
"date": "2023-06-04",
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}01-08-2023 Act object · General meeting · Officer reappointment · Filing representative
- Act object: Nomination et démission d'administrateurs · MeDirect Bank
- Filing: 24/07/2023 · MeDirect Bank
- General meeting · MeDirect Bank
- Officer reappointment: role: membre exécutif du conseil d'administration, term: 6 ans · Alain Moreau
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
- Board effective date: 17/07/2023 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-07-17 · Marcel Berkhout
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-07-17 · Bart Bronselear
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-07-17 · Michael Bussey
- Officer appointment: role: Président, start_date: 2023-07-17 · Marcia De Wachter
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendant, start_date: 2023-07-17 · Marcia De Wachter
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-07-17 · Frédéric Hannequart
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-07-17 · Alain Moreau
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, start_date: 2023-07-17 · Tim Rooney
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, indépendent, start_date: 2023-07-17 · John Zarb
Technical details
{
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"value": "satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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}10-07-2023 General meeting · Officer reappointment · Filing representative
- Filing: 30/06/2023 · MeDirect Bank
- General meeting: 25/05/2023 · MeDirect Bank
- Officer reappointment: role: membre non-exécutif du conseil d'administration, term: 6 ans · Mike Bussey
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: procuration spéciale ... afin de satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
Technical details
{
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{
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{
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{
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 ... Mr. Maxime Boulard ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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{
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}
]
}10-07-2023 Act object · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 30/06/2023 · MeDirect Bank
- Filing: 23/08/2023 · MeDirect Bank
- Act object: Nomination de Frederic Hannequart comme membre du conseil d'administration · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: membre (non-exécutif) du conseil d'administration, term: 6 ans · Frederic Hannequart
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Kim Van de Velden
- Filing representative: satisfaire à toutes les formalités de publication auprès du Moniteur belge et de remplir toutes les formalités auprès de la Banque Carrefour des entreprises · Maxime Boulard
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2023-07-10",
"type": "publication",
"quote": "30 JUIN 2023",
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"subject": "e1"
},
{
"date": null,
"type": "filing",
"quote": "Doposa/Ro\u00E7u la *23087209*",
"value": "23/08/2023",
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"subject": "e1",
"date_suspect": "2023-08-23"
},
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte: Nomination de Frederic Hannequart comme membre du conseil d\u0027administration",
"value": "Nomination de Frederic Hannequart comme membre du conseil d\u0027administration",
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"subject": "e1"
},
{
"type": "officer_appointment",
"quote": "nommer Mr. Frederic Hannequart comme membre (non-ex\u00E9cutif) du conseil d\u0027administration, pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans",
"value": {
"role": "membre (non-ex\u00E9cutif) du conseil d\u0027administration",
"term": "6 ans"
},
"object": "e1",
"subject": "e2",
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"role": "membre (non-ex\u00E9cutif) du conseil d\u0027administration",
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"start_date": null
}
},
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"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale des actionnaires donne une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Mme Kim Van de Velden ... afin de satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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"value": "satisfaire \u00E0 toutes les formalit\u00E9s de publication aupr\u00E8s du Moniteur belge et de remplir toutes les formalit\u00E9s aupr\u00E8s de la Banque Carrefour des entreprises",
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}13-07-2022 General meeting · Auditor appointment · Permanent representative · Filing representative
- Publication: 13/07/2022 · MeDirect Bank
- Filing: 06/07/2022 · MeDirect Bank
- General meeting: 30/05/2022 · MeDirect Bank
- Auditor appointment: role: commissaire, status: not_renewed, end_date: 30/05/2022, start_date: 30/05/2022 · PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprise SRL
- Auditor appointment: role: commissaire, term: 3 ans, start_date: 30/05/2022, end_condition: au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024 · Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL
- Permanent representative · Jeroen Bockaert
- Permanent representative · Jean-François Hubin
- Filing representative · Lorenzo Picariello
Technical details
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}19-04-2022 Officer resignation · Filing representative · Officer appointment
- Publication: 19/04/2022 · MeDirect Bank
- Filing: 11/04/2022 · MeDirect Bank
- Officer resignation: date: 2022-04-07, role: administratrice non-exécutive · Franca Vossen
- Filing representative: Mandataire · Ana Delia
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur exécutif · Marcel Berkhout
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur non exécutif indépendant · Bart Bronselaer
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur non exécutif indépendant · Michael Bussey
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: président du conseil d'administration · Marcia De Wachter
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur exécutif · François Ducuroir
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur exécutif · Tim Rooney
- Officer appointment: date: 2022-04-07, role: administrateur non exécutif indépendant · John Zarb
Technical details
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}03-08-2021 General meeting · Officer reappointment · Officer resignation · Filing representative
- Publication: 03/08/2021 · MeDirect Bank
- Filing: 26/07/2021 · MeDirect Bank
- General meeting: 27/05/2021 · MeDirect Bank
- Officer reappointment: role: administrateur exécutif, term: 6 ans, start_date: 2021-05-27 · Jacobus Theodoor Adelbertus Marcellus Barkhout
- Officer resignation: date: 2021-03-12, role: administrateur exécutif · Hasan Dajani
- Filing representative: scope: accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la publication des documents · Kim Van de Velden
Technical details
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{
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{
"id": "e6",
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"name": "Maxime Boulard",
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}
]
}03-08-2021 General meeting · Officer appointment
- Publication: 03/08/2021 · MeDirect Bank
- Filing: 26/07/2021 · MeDirect Bank
- General meeting: 27/05/2021 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur exécutif, term: à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2027, start_date: 2021-08-13 · François Ducuroir
Technical details
{
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{
"date": "2021-08-03",
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{
"date": "2021-07-26",
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{
"date": "2021-05-27",
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{
"date": "2021-08-13",
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"quote": "d\u00E9cide de nomer en tant qu\u0027administrateur ex\u00E9cutif Fran\u00E7ois Ducuroir ... Son mandat sera effectif \u00E0 partir du 13 ao\u00FBt 2021 et expirera \u00E0 l\u0027issue de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale annuelle de 2027.",
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}08-03-2021 General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Publication: 08/03/2021 · MeDirect Bank
- Filing: 26/02/2021 · MeDirect Bank
- General meeting: 12/01/2021 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur, start_date: 2021-01-12 · Bart BRONSELAER
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Laurent Godts
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Bosschaerts
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Dupont
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Vincent Hasaers
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Alicia Molini
Technical details
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}09-11-2020 Act object · General meeting · Board meeting · Officer resignation
- Act object: Démission et nomination d'administrateurs, démission et nomination d'un président du conseil d'administration · MeDirect Bank
- Publication: 09/11/2020 · MeDirect Bank
- Filing: 30/10/2020 · MeDirect Bank
- General meeting: 23/09/2020 · MeDirect Bank
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- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2020-08-25 · Henry SCHMELZER
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- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque Carrefour des Entreprises · Alicia Molini
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{
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}06-08-2020 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Act object: Démission administrateur, nomination administrateur · MeDirect Bank
- Publication: 06/08/2020 · MeDirect Bank
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- General meeting: 20/07/2020 · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2020-07-20 · Philippe Delva
- Officer resignation: role: président du comité de direction, end_date: 2020-07-20 · Philippe Delva
- Officer appointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2020-07-20 · Tim Rooney
- Officer appointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2020-07-20 · Franca Vossen
- Officer appointment: role: Président, start_date: 2020-07-20 · Yves Dermaux
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Laurent Godts
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Bosschaerts
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Dupont
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Vincent Hasaers
- Filing representative: publier les présentes décisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Alicia Molini
Technical details
{
"facts": [
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"end_date": "20/07/2020"
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{
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"quote": "Les actionnaires prennent acte de la d\u00E9mission de Monsieur Philippe Delva, en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 et pr\u00E9sident du comit\u00E9 de direction et ce \u00E0 compter de la date de la pr\u00E9sente d\u00E9cision",
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"quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de nommer en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 Monsieur Tim Rooney... pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans. La nomination prendra effet \u00E0 la Date Effective",
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"quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de nommer en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 Madame Franca Vossen... pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans. La nomination prendra effet \u00E0 la Date Effective",
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"quote": "A partir de la Date Effective... le conseil d\u0027administration sera compos\u00E9 des administrateurs sulvants: a. Monsieur Yves Dermaux (Pr\u00E9sident, non ex\u00E9cutif, ind\u00E9pendant)",
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"value": "publier les pr\u00E9sentes d\u00E9cisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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{
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"value": "publier les pr\u00E9sentes d\u00E9cisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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"value": "publier les pr\u00E9sentes d\u00E9cisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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"value": "publier les pr\u00E9sentes d\u00E9cisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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"value": "publier les pr\u00E9sentes d\u00E9cisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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]
}29-06-2020 Act object · General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Act object: Nomination administrateur · MeDirect Bank
- Publication: 2020-06-29 · MeDirect Bank
- General meeting: 2020-04-30 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur, term: 6 ans, start_date: 2020-04-30 · Hasan Dajani
- Filing representative: publier les présentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Laurent Godts
- Filing representative: publier les présentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Bosschaerts
- Filing representative: publier les présentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Nicolas Dupont
- Filing representative: publier les présentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Vincent Hasaers
- Filing representative: publier les présentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises · Alicia Molini
Technical details
{
"facts": [
{
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"quote": "Objet de l\u0027acte: Nomination administrateur",
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{
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"quote": "Extrait des d\u00E9cisions prises \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9 et par \u00E9crit par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires d.d. 30 avril 2020",
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},
{
"date": "2020-04-30",
"type": "officer_appointment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires d\u00E9cide de nommer en tant qu\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9 M. Hasan Dajani ... pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans. La nomination prendra effet \u00E0 compter de la date des pr\u00E9sentes d\u00E9cisions",
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{
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{
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"value": "publier les pr\u00E9sentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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{
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"value": "publier les pr\u00E9sentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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{
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{
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"value": "publier les pr\u00E9sentes decisions dans les Annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalit\u00E9s relatives \u00E0 la modification de l\u0027inscription de la Soci\u00E9t\u00E9 dans la Banque-Carrefour des Entreprises",
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"kind": "company",
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}
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{
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},
{
"id": "e3",
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}
},
{
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},
{
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"address": "c/o Deloitte Legal - Lawyers SCRL/CVBA, Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J"
}
},
{
"id": "e6",
"kbo": null,
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"name": "Vincent Hasaers",
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"address": "c/o Deloitte Legal - Lawyers SCRL/CVBA, Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J"
}
},
{
"id": "e7",
"kbo": null,
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"name": "Alicia Molini",
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}
}
]
}27-11-2019 Act object · Notarial deed · General meeting · Statute amendment
- Act object: ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS · MeDirect Bank
- Publication: 27/11/2019 · MeDirect Bank
- Filing: 25-11-2019 · MeDirect Bank
- Notarial deed: 13/11/2019 · MeDirect Bank
- General meeting: 13/11/2019 · MeDirect Bank
- Statute amendment: Modification de l'exercice social et de la date de l'assemblée générale ordinaire · MeDirect Bank
- Statute amendment: Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) · MeDirect Bank
- Statute amendment: Adoption d'un nouveau texte des statuts · MeDirect Bank
- Purpose: La société a pour objet toutes les opérations compatibles avec le statut légal et réglementaire des établissements de crédit. La société a pour objet de faire, pour elle-même ou pour le compte de tiers, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations relevant, dans le sens le plus large, de l'activité bancaire... · MeDirect Bank
- Capital: amount: 225000000.0, shares: 225000000, currency: EUR · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2019-10-30 · VAN DEN KERKHOVE Wouter Paul Maria
- Filing representative: Formalités auprès d'un guichet d'entreprise (KBO) et TVA · Laurent Godts
- Filing representative: Formalités auprès d'un guichet d'entreprise (KBO) et TVA · Nicolas Bosschaerts
- Filing representative: Formalités auprès d'un guichet d'entreprise (KBO) et TVA · Anne Rycken
Technical details
{
"facts": [
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte : ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS",
"value": "ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS",
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},
{
"date": "2019-11-27",
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"quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2019 - Annexes du Moniteur belge",
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{
"date": "2019-11-25",
"type": "filing",
"quote": "D\u00E9pos\u00E9 25-11-2019",
"value": "25-11-2019",
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},
{
"date": "2019-11-13",
"type": "notarial_deed",
"quote": "Ce jour, le treize novembre deux mille dix-neuf.",
"value": "13/11/2019",
"object": "e2",
"subject": "e1"
},
{
"date": "2019-11-13",
"type": "general_meeting",
"quote": "Ce jour, le treize novembre deux mille dix-neuf. ... S\u0027EST REUNIE L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire",
"value": "13/11/2019",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "statute_amendment",
"quote": "PREMIERE RESOLUTION : Modification de l\u0027exercice social. ... DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire.",
"value": "Modification de l\u0027exercice social et de la date de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "statute_amendment",
"quote": "QUATRIEME RESOLUTION: Application anticip\u00E9e du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations (opt-in).",
"value": "Application anticip\u00E9e du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations (opt-in)",
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"subject": "e1"
},
{
"type": "statute_amendment",
"quote": "CINQUIEME RESOLUTION: Adoption d\u0027un nouveau texte des statuts.",
"value": "Adoption d\u0027un nouveau texte des statuts",
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},
{
"type": "purpose",
"quote": "OBJET. La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet toutes les op\u00E9rations compatibles avec le statut l\u00E9gal et r\u00E9glementaire des \u00E9tablissements de cr\u00E9dit...",
"value": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet toutes les op\u00E9rations compatibles avec le statut l\u00E9gal et r\u00E9glementaire des \u00E9tablissements de cr\u00E9dit. La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet de faire, pour elle-m\u00EAme ou pour le compte de tiers, en Belgique ou \u00E0 l\u0027\u00E9tranger, toutes op\u00E9rations relevant, dans le sens le plus large, de l\u0027activit\u00E9 bancaire...",
"object": null,
"subject": "e1"
},
{
"type": "capital",
"quote": "CAPITAL Le capital est fix\u00E9 \u00E0 deux cent vingt-cinq millions d\u0027euros (EUR 225.000.000,00). Il est repr\u00E9sent\u00E9 par deux cent vingt-cinq millions (225.000.000) d\u0027actions",
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{
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"quote": "NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalit\u00E9s ... Monsieur Nicolas Bosschaerts ... afin d\u0027assurer les formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u0027entreprise ... et, le cas \u00E9ch\u00E9ant, aupr\u00E8s de l\u0027Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout\u00E9e.",
"value": "Formalit\u00E9s aupr\u00E8s d\u0027un guichet d\u0027entreprise (KBO) et TVA",
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{
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}25-11-2019 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer reappointment
- Act object: Fin du mandat d'un administrateur - Démission d'un administrateur - Renouvellement du mandat des administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration spéciale · MeDirect Bank
- Publication: 25/11/2019 · MeDirect Bank
- Filing: 13/11/2019 · MeDirect Bank
- General meeting: 19/07/2019 · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2019-07-19 · Mark Watson
- Officer resignation: role: administrateur et président du conseil d'administration, end_date: 2019-07-19 · Baudouin Velge
- Officer reappointment: role: administrateur, term: six ans, start_date: 2019-07-19 · Henry Schmeltzer
- Officer reappointment: role: administrateur, term: six ans, start_date: 2019-07-19 · Philippe Delva
- Auditor appointment: role: commissaire, term: trois ans, start_date: 19/07/2019 · PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SCRL/CVBA
- Filing representative: scope: remplir toutes les formalités pour la publication des décisioris prises par l'assemblée générale darıs les Annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II) · Laurent Godts
- Filing representative: scope: remplir toutes les formalités pour la publication des décisioris prises par l'assemblée générale darıs les Annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II) · William Hollanders de Ouderaen
- Filing representative: scope: remplir toutes les formalités pour la publication des décisioris prises par l'assemblée générale darıs les Annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II) · Nicolas Bosschaerts
Technical details
{
"facts": [
{
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"quote": "Objet de l\u0027acte: Fin du mandat d\u0027un administrateur - D\u00E9mission d\u0027un administrateur - Renouvellement du mandat des administrateurs - Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration sp\u00E9ciale",
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{
"type": "officer_resignation",
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"end_date": "19/07/2019"
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"date": "2019-07-19",
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"date": "2019-07-19",
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"role": "administrateur",
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},
{
"date": "2019-07-19",
"type": "auditor_appointment",
"quote": "Les actlonnaires d\u00E9cident de renouveler le mandat du commissaire de la Soci\u00E9t\u00E9 pour une dur\u00E9e de trois ans avec effet au 19 juillet 2019: PricewaterhouseCoopers R\u00E9viseurs d\u0027Entreprises SCRL/CVBA",
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"type": "filing_representative",
"quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de donner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Monsieur Laurent Godts, Monsieur William Hollanders de Ouderaen et Monsieur Nicolas Bosschaerts ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de substitution, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisioris prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale dar\u0131s les Annexes au Moniteur belge",
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"quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de donner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Monsieur Laurent Godts, Monsieur William Hollanders de Ouderaen et Monsieur Nicolas Bosschaerts ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de substitution, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisioris prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale dar\u0131s les Annexes au Moniteur belge",
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"type": "filing_representative",
"quote": "Les actionnaires d\u00E9cident de donner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Monsieur Laurent Godts, Monsieur William Hollanders de Ouderaen et Monsieur Nicolas Bosschaerts ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de substitution, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisioris prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale dar\u0131s les Annexes au Moniteur belge",
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"scope": "remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisioris prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale dar\u0131s les Annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et II)",
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{
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{
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}
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}
}
]
}10-05-2019 General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Filing: 30/04/2019 · MeDirect Bank
- General meeting: 29/03/2019 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, term: 6 ans, start_date: 2019-03-29 · Yves DERMAUX
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée gériérale dans les Annexes au Moniteur belge · Toby Herbots
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée gériérale dans les Annexes au Moniteur belge · Laurent Godts
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée gériérale dans les Annexes au Moniteur belge · Laura Smets
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée gériérale dans les Annexes au Moniteur belge · Vicki Kaluza
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2019-04-30",
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{
"date": "2019-03-29",
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{
"date": "2019-03-29",
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de nommer M. Yves DERMAUX ... comme administrateur non-ex\u00E9cutif pour une dur\u00E9e renouvelable de 6 ans. La nomination de M. Yves DERMAUX comme administrateur prend effet le 29 mars 2019",
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}
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de doriner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 Monsieur Toby Herbots ... et Monsieur Laurent Godts, Madame Laura Smets et Madame Vicki Kaluza ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de remplacement, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
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"value": "procuration sp\u00E9ciale ... en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
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{
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"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de doriner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 ... Madame Laura Smets ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de remplacement, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
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"subject": "e5"
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{
"type": "filing_representative",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de doriner une procuration sp\u00E9ciale \u00E0 ... Madame Vicki Kaluza ... pouvant agir s\u00E9par\u00E9ment et avec facult\u00E9 de remplacement, en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
"value": "procuration sp\u00E9ciale ... en vue de remplir toutes les formalit\u00E9s pour la publication des d\u00E9cisions prises par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9ri\u00E9rale dans les Annexes au Moniteur belge",
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"seat": "66 Boulevard de l\u0027Imp\u00E9ratrice, 1000 Bruxelles",
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{
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{
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{
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{
"id": "e6",
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"address": "c/o LAGA, Gateway Building, Luchthaver Nationaal 1J, 1930 Zaventem"
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}
]
}18-02-2019 Act object · General meeting · Officer appointment · Filing representative
- Act object: Nomination administrateur · MeDirect Bank
- Publication: 18/02/2019 · MeDirect Bank
- Filing: 06/02/2019 · MeDirect Bank
- General meeting: 17/09/2018 · MeDirect Bank
- Officer appointment: role: administrateur non-exécutif, term: 6 ans, start_date: 2019-01-09 · John Zarb
- Filing representative: remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée générale dans les Annexes au Moniteur belge · Tony Herbots
- Filing representative: remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée générale dans les Annexes au Moniteur belge · Laurent Godts
- Filing representative: remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée générale dans les Annexes au Moniteur belge · Laura Smets
- Filing representative: remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par l'assemblée générale dans les Annexes au Moniteur belge · Vicki Kaluza
Technical details
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"type": "filing_representative",
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"type": "filing_representative",
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"type": "filing_representative",
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}
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}27-09-2018 Act object · General meeting · Officer resignation · Officer appointment
- Act object: Démission administrateur et remplaçement président du comité de direction · MeDirect Bank
- Filing: 18/09/2018 · MeDirect Bank
- General meeting: 31/07/2018 · MeDirect Bank
- Officer resignation: role: administrateur, end_date: 2018-09-21 · Xavier De Pauw
- Officer resignation: role: président du comité de direction, end_date: 2018-09-21 · Xavier De Pauw
- Officer appointment: role: président du comité de direction, start_date: 2018-09-01 · Philippe Delva
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions ... dans les Annexes au Moniteur belge · Toby Herbots
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions ... dans les Annexes au Moniteur belge · Laurent Godts
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions ... dans les Annexes au Moniteur belge · Laura Smets
- Filing representative: procuration spéciale ... en vue de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions ... dans les Annexes au Moniteur belge · Vicki Kaluza
Technical details
{
"facts": [
{
"type": "act_object",
"quote": "Objet de l\u0027acte : D\u00E9mission administrateur et rempla\u00E7ement pr\u00E9sident du comit\u00E9 de direction",
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{
"date": "2018-09-18",
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{
"date": "2018-07-31",
"type": "general_meeting",
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{
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{
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{
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{
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"address": "c/o LAGA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem"
}
},
{
"id": "e7",
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"name": "Vicki Kaluza",
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"address": "c/o LAGA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem"
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}
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}20-04-2018 Notarial deed · General meeting · Statute amendment
- Filing: 10/04/2018 · MeDirect Bank
- Notarial deed: 29/03/2018 · MeDirect Bank
- General meeting: 29/03/2018 · MeDirect Bank
- Statute amendment: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire (article 20) · MeDirect Bank
Technical details
{
"facts": [
{
"date": "2018-04-10",
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{
"date": "2018-03-29",
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},
{
"date": "2018-03-29",
"type": "general_meeting",
"quote": "Ce jour, le vingt-neuf mars deux mille dix-huit. ... S\u0027EST REUNIE L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale extraordinaire",
"value": "29/03/2018",
"object": null,
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{
"type": "statute_amendment",
"quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide de modifier la date de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire ... modifier les deux premi\u00E8res phrases de l\u0027article 20 des statuts",
"value": "Modification de la date de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire (article 20)",
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"act_meta": {
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"entities": [
{
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"name": "Peter VAN MELKEBEKE",
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}
]
}| Legal nameFR | MeDirect Bank |