Mardec Invest

{
  "facts": [
    {
      "type": "act_object",
      "quote": "Onderwerp akte: BEKRACHTIGING BENOEMING BESTUURDER - UITGIFTE VAN WARRANTEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING STATUTEN - GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING.",
      "value": "BEKRACHTIGING BENOEMING BESTUURDER - UITGIFTE VAN WARRANTEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING STATUTEN - GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING.",
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "date": "2016-03-17",
      "type": "publication",
      "quote": "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge",
      "value": "2016-03-17",
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "date": null,
      "type": "filing",
      "quote": "NEERGELEGD MONITEUR BELGE 15. 01. 2016",
      "value": "2016-01-15",
      "object": null,
      "subject": "e1",
      "date_suspect": "2016-01-15"
    },
    {
      "date": "2015-12-16",
      "type": "notarial_deed",
      "quote": "Uit een proces-verbaal (D.2150480) opgemaakt door Liesbet Degroote. notaris te Kortrijk, op 16 december 2015",
      "value": "2015-12-16",
      "object": "e4",
      "subject": "e1"
    },
    {
      "date": "2015-12-16",
      "type": "general_meeting",
      "quote": "buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft",
      "value": "2015-12-16",
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "date": "2015-10-21",
      "type": "officer_appointment",
      "quote": "1\u00B0 de voorlopige benoeming tot bestuurder van de voornoemde vennootschap met ingang van 21 oktober 2015 ... van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid \u0022MARDEC INVEST\u0022 ... te bekrachtigen. Haar mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van 2019",
      "value": {
        "role": "bestuurder",
        "term": "tot de sluiting van de jaarvergadering van 2019",
        "start_date": "2015-10-21"
      },
      "object": "e1",
      "subject": "e2",
      "_value_raw": {
        "role": "bestuurder",
        "term": "tot de sluiting van de jaarvergadering van 2019",
        "status": "bekrachtiging",
        "start_date": "2015-10-21"
      }
    },
    {
      "type": "permanent_representative",
      "quote": "met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DECEUNINCK Evelyn, geboren te Roeselare op 4 april 1979, met woonplaats te 8800 Roeselare, Braamstraat 9",
      "value": null,
      "object": "e2",
      "subject": "e3"
    },
    {
      "type": "share_issue",
      "quote": "2\u00B0 tot uitgifte van drie miljoen (3.000.000) warranten die elk recht geven om in te schrijven op \u00E9\u00E9n aandeel van de vennootschap ... met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van \u00E9\u00E9n van haar dochtervennootschappen, volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals beschreven in het Warrantenplan 2015.",
      "value": {
        "count": 3000000,
        "rights": "elk recht geeft om in te schrijven op \u00E9\u00E9n aandeel van de vennootschap",
        "conditions": "opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn",
        "instrument": "warranten"
      },
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "4\u00B0 om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen tot vaststelling van de uitoefening van de warranten, de verwezenlijking van de daaruit eventueel voortvloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan) en de uitgifte van de aandelen, de notari\u00EBle aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de uitoefening van de warranten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven en die warranten hebben uitgeoefend.",
      "value": {
        "scope": "vaststelling van de uitoefening van de warranten, de verwezenlijking van de daaruit eventueel voortvloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan) en de uitgifte van de aandelen, de notari\u00EBle aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de uitoefening van de warranten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven en die warranten hebben uitgeoefend",
        "mandatary": "elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend"
      },
      "object": "e1",
      "subject": null
    },
    {
      "type": "statute_amendment",
      "quote": "5\u00B0 de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360, ingevolge een besluit van de raad van bestuur genomen op 17 december 2014",
      "value": {
        "reason": "aanpassing aan de zetelverplaatsing",
        "new_seat": "8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360",
        "board_decision_date": "2014-12-17"
      },
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "statute_amendment",
      "quote": "6\u00B0 de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.",
      "value": {
        "reason": "aanpassing aan de genomen besluiten"
      },
      "object": null,
      "subject": "e1"
    },
    {
      "type": "approval",
      "quote": "7\u00B0 om, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. alle bepalingen goed te keuren dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend.",
      "value": {
        "what": "bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend"
      },
      "object": null,
      "subject": "e1"
    }
  ],
  "act_meta": {
    "outcome": "corrected",
    "postfix": [
      "filing date 2016-01-15 outside [pub-60d, pub] -\u003E nulled (garbled stamp?)"
    ],
    "model_id": 53,
    "verified": true,
    "extractor": "verified-v1",
    "ocr_chars": 6221,
    "truncated": false,
    "completeness_doubt": [
      "Conditional capital increase (point 3\u00B0): the general meeting approved, subject to the suspensive condition of the offer, acceptance and exercise of the warrants and the determination of the capital increase in a notarial deed, and provided the board does not decide to use treasury shares, an increase of the company\u0027s capital by an amount equal to the product of (i) the number of shares issued upon exercise of the warrants and (ii) the par value of the existing ordinary shares at the time of exercise, with any positive difference between the exercise price and the capital increase amount to be booked as a share premium (uitgiftepremie)."
    ]
  },
  "entities": [
    {
      "id": "e1",
      "kbo": "0405.548.486",
      "kind": "company",
      "name": "DECEUNINCK",
      "attrs": {
        "seat": "BRUGGESTEENWEG 360, 8830 HOOGLEDE-GITS",
        "legal_form": "NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT"
      }
    },
    {
      "id": "e2",
      "kbo": "0845.288.682",
      "kind": "company",
      "name": "MARDEC INVEST",
      "attrs": {
        "seat": "8800 Roeselare, Braamstraat 9",
        "legal_form": "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
      }
    },
    {
      "id": "e3",
      "kbo": null,
      "kind": "person",
      "name": "DECEUNINCK Evelyn",
      "attrs": {
        "address": "8800 Roeselare, Braamstraat 9",
        "birth_date": "1979-04-04",
        "birth_place": "Roeselare"
      }
    },
    {
      "id": "e4",
      "kbo": null,
      "kind": "person",
      "name": "Liesbet Degroote",
      "attrs": {
        "role": "notaris te Kortrijk"
      }
    }
  ]
}