MADISON INTERNATIONAL

{
  "notary": {
    "name": "Frank Liesse",
    "firm_city": null,
    "firm_name": "Celis \u0026 Liesse",
    "office_city": "Antwerpen",
    "is_associated": true
  },
  "act_meta": {
    "language": "nl",
    "pub_date": "2024-06-19",
    "filing_date": "2024-06-17",
    "act_kind_objet": "KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN"
  },
  "decision": {
    "body": "buitengewone_algemene_vergadering",
    "act_date": "2024-06-14",
    "unanimous": null
  },
  "statute_change": {
    "kinds": [
      "translation",
      "coordination",
      "targeted_amendment",
      "legal_form_change",
      "wvv_adaptation",
      "name_change",
      "object_change",
      "duration_change",
      "share_split",
      "share_class_creation",
      "language_switch",
      "board_authorized_capital",
      "governance_restructure",
      "liquidation_preference_introduction",
      "seat_region_change"
    ],
    "scope": "full_restatement",
    "trigger": "wvv_adaptation",
    "language_after": "nl",
    "language_before": "nl"
  },
  "bedrijfsrevisor": null,
  "subject_company": {
    "kbo": "0666.740.287",
    "name_full_after": "MADISON INTERNATIONAL",
    "legal_form_after": "B.V.",
    "name_full_before": "MADISON INTERNATIONAL",
    "current_zetel_raw": "Frankrijklei 156/158, 2000 Antwerpen",
    "legal_form_before": "B.V."
  },
  "special_mandates": [
    {
      "holder_kbo": "0726.982.831",
      "holder_name": "THOMAS VLEUGELS",
      "scope_categories": [
        "kbo"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": "0737.886.126",
      "holder_name": "THOMAS SWENNEN",
      "scope_categories": [
        "kbo"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": "0756.915.051",
      "holder_name": "Noyen consulting",
      "scope_categories": [
        "kbo"
      ],
      "with_substitution": true
    },
    {
      "holder_kbo": "0812.293.737",
      "holder_name": "Sels \u0026 Verhoeven Accountancy",
      "scope_categories": [
        "btw",
        "publication"
      ],
      "with_substitution": true
    }
  ],
  "articles_modified": [
    {
      "summary": "Artikel 6 is herformuleerd om de eigen vermogenspositie van \u20AC 8.055,00 en de indeling van de 100.000 aandelen in soorten A, B en C te beschrijven.",
      "new_text": "Artikel 6: Vermogen\nDe vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van\nachtduizend vijfenvijftig euro (\u20AC 8.055,00).\nAls vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.\nDeze aandelen werden als volgt in soorten ingedeeld:\na) eenenvijftigduizend (51.000) aandelen van soort A, hierna ook A-aandelen genoemd, genummerd\nvan 1 tot 51.000",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vermogen",
      "article_number": "6"
    },
    {
      "summary": "Artikel 14 is herformuleerd om de benoeming van bestuurders te regelen via een voordrachtregeling per aandelensoort (A, B, C) en de rol van gedelegeerde bestuurders.",
      "new_text": "Artikel 14: Bestuur\nDe vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen\nzijn.\nBestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap\nzijn verbonden.\nDe bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.\nWanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks\nbestuurder, benoemt",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bestuur",
      "article_number": "14"
    },
    {
      "summary": "Artikel 15 is herformuleerd om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te defini\u00EBren, inclusief de regels voor \u0027sleutelbeslissingen\u0027 die gezamenlijk moeten worden goedgekeurd door een A-bestuurder en een B- of C-bestuurder.",
      "new_text": "Artikel 15: Bevoegdheden bestuur\nHet bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de\nvennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het\ndoel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het\nWetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.\nDe bes",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Bevoegdheden bestuur",
      "article_number": "15"
    },
    {
      "summary": "Artikel 16 is herformuleerd om de vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap te regelen, met de vereiste van twee bestuurders samen optredend, en de bevoegdheid van gedelegeerde bestuurders.",
      "new_text": "Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht\nDe vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan\nwie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, \u00A7 2,\nde bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Vertegenwoordigingsmacht",
      "article_number": "16"
    },
    {
      "summary": "Artikel 18 is herformuleerd om de regels voor deelname aan de algemene vergadering en de meerderheidsvereisten voor specifieke beslissingen (dividenden, bestuurders, commissaris) te defini\u00EBren.",
      "new_text": "Artikel 18: Algemene vergaderingen\nDe aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.\nDe leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.\nWanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld\nverslag, woont hij de vergadering bij.\nEr zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene\nvergadering te wo",
      "change_kind": "amended",
      "article_title": "Algemene vergaderingen",
      "article_number": "18"
    }
  ],
  "governance_change": {
    "organ_kind_after": "collegial",
    "organ_kind_before": "collegial",
    "admin_delegated_added": [
      {
        "name": "VLEUGELS Thomas Jeannetta Ludovicus",
        "excluded_powers": []
      },
      {
        "name": "SWENNEN Thomas Carl Danielle Jan",
        "excluded_powers": []
      },
      {
        "name": "NOYEN Willem, Mark Marleen",
        "excluded_powers": []
      }
    ],
    "representation_rule_after": "twee_gezamenlijk",
    "co_signature_threshold_eur": null,
    "representation_rule_before": "twee_gezamenlijk"
  },
  "publication_proxy": {
    "kind": "person",
    "org_kbo": null,
    "org_name": null,
    "person_name": "Frank Liesse",
    "org_rep_person_name": null
  },
  "co_filed_documents": [
    "afschrift akte",
    "verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV",
    "geco\u00F6rdineerde statuten"
  ],
  "shareholder_rights": {
    "quorum_rules_changed": false,
    "liquidation_preference_text": null,
    "voorkeurrecht_rules_changed": false,
    "aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
  },
  "voorwerp_change_summary": "De voorwerp van de vennootschap is niet expliciet gewijzigd, maar de statuten zijn volledig herformuleerd om de nieuwe aandelenstructuur (soorten A, B en C) en de bijbehorende governance-regels te regelen.",
  "capital_structure_change": {
    "operations": [
      "split",
      "share_class_creation"
    ],
    "split_ratio": "1:1000",
    "shares_after": 100000,
    "shares_before": 100000,
    "capital_after_eur": 8055.0,
    "capital_before_eur": 8055.0,
    "share_classes_after": [
      {
        "count": 51000,
        "label": "A",
        "rights_summary": "Overdracht aan houders van A-aandelen of met hen verbonden personen kwalificeert als A-aandelen.",
        "voting_per_share": null
      },
      {
        "count": 29000,
        "label": "B",
        "rights_summary": "Overdracht aan houders van B-aandelen of met hen verbonden personen kwalificeert als B-aandelen.",
        "voting_per_share": null
      },
      {
        "count": 20000,
        "label": "C",
        "rights_summary": "Overdracht aan houders van C-aandelen of met hen verbonden personen kwalificeert als C-aandelen.",
        "voting_per_share": null
      }
    ]
  },
  "coordinated_text_lineage": null
}