INFORMATICA VAN BREDA
InactiveFrom the official registers: KBO 25 annual accounts at the National Bank publications in the Belgian Official Gazette
Directors
Directors
2 directors, last change in 2024
Board 2
Koen Dierckx
Current
Director · appointed in the act of 02-06-2022
Pedro Matthynssens
Current
Director · in office according to the act of 02-06-2022
Statutory auditor 1
BDO Bedrijfsrevisoren bv
Current
Statutory auditor · appointed in the act of 20-04-2023 · permanent representative: Philippe Venken
Mandate history
8 people, 3 in office
- Board
- Statutory auditor
- began earlier
| Name | Functions and periods |
|---|---|
| Koen Dierckx |
|
| Pedro Matthynssens |
|
| BDO Bedrijfsrevisoren bv |
|
| DIERCKX Koen August Jozef |
|
| DILLEN Sarah |
|
| MATTHYNSSENS Pedro Ludovicus Honoré |
|
| Albert Van Hove |
|
| Arjan Toor |
|
How the board is organised
- Who signsWho may bind the company towards others, for example by signing a contract.
- “Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn. Vertegenwoordiging Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig…”
- Board ruleHow the board is made up, meets and takes decisions.
- “Raad van bestuur, 3”“In naam en voor rekening van de rechtspersoon, vaste vertegenwoordiger”“Overblijvende bestuurders, algemene vergadering eerstvolgende bijeenkomst”“Oudste in jaren van aanwezige bestuurders benoemd op voordracht van Vanbreda Risk & Benefits NV, redelijkerwijze in vervanging kan worden…”“Raad van bestuur, meest uitgebreide bevoegdheden voor handelingen nodig of dienstig voor voorwerp”“Raad van bestuur, vast of variabel”
Articles of association, deed of 03-07-2023
Owners and capital
Owners
Owners 0
See the annual accounts at the National Bank and the publications in the Belgian Official Gazette.
Former owners (1)
-
100%
Capital and shareholders
Shareholders according to the deeds
Stated in the act
act of 29-12-2023 ↗
- Vanbreda Risk & Benefits (BE 0404.055.676) all shares
Capital over the years
- 03-07-2023 Capital stated in the deed · €620,000 · 25,000 shares
Shares according to the articles of association
- Transfer restrictionWhether shareholders may sell their shares freely or need approval first.
- “Procedure artikel 10.2 opnieuw na 2 maanden, elke overdracht onderworpen aan artikel 10.2,uitgezonderd vrije overdrachten artikel 10.3”“10.3, artikel 10.2”1 more provision on this in the deed
- Other provisionsRules from the articles on subjects other than the board, the shares, the purpose and the meetings.
- Other provision: “Raad van bestuur, België en buitenland”Other provision: “Secretaris en bijeenroeping raad van bestuur, kalenderdagen”Other provision: “Agenda en oproeping raad van bestuur, ontbreken of onregelmatigheid in oproeping”Other provision: “België of uitzonderlijk buitenland op plaats in oproeping, plaats telecommunicatie volmacht raad van bestuur”Other provision: “Besluitvorming en schriftelijke besluiten raad van bestuur, gewone meerderheid aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding…”Other provision: “Controle commissarissen, leden natuurlijke personen of rechtspersonen van Instituut van de Bedrijfsrevisoren”Other provision: “Toelating algemene vergadering, brief,e-mail of ander schriftelijk communicatiemiddel”Other provision: “Stemmen op afstand, formulier door vennootschap ter beschikking gesteld voor vergadering”Other provision: “Beraadslaging en besluiten algemene vergadering, geldig beraadslagen ongeacht aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen behoudens…”Other provision: “Winstverdeling, algemene vergadering beslist over bestemming saldo op voorstel raad van bestuur”Other provision: “Dividenden en interim-dividenden, plaats en tijdstip bepaald door algemene vergadering of raad van bestuur”4 more provisions in the deed, see the deed of 03-07-2023
Articles of association, deed of 03-07-2023 (in Dutch)