ePact
Board
3 directors, 2 in day-to-day management, 1 auditor, last change in 2024- De Cronos Groep NV, Josephus de Wit
- Signing authorityThe articles say who may bind the company, for example by signing a contract.
- “b) Algemeen (artikel 16.1.) De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang…”“c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17) Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta- tutenwijziging, voor…”deed of 26-11-2021
Full text
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17) Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta- tutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag. d) Exteme vertegenwoordigingsmacht (artikel 24) 1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Belgisct Staatsblad Annexes du Moniteur belge Bijlagen 4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschaр."
Permanent representatives 1
Mandates through the years
6 names, the dashed line is todayDirector, Managing director
Director, Managing director
Director
Statutory auditor
Statutory auditor
Director
Mandates as a list
- De Cronos Groep NV
- Director, from 02-07-2018 to date
- Managing director, appointed by deed of 26-11-2021, still in office
- Josephus de Wit
- Director, from 02-07-2018 to date
- Managing director, appointed by deed of 26-11-2021, still in office
- Uptime Group NV
- Director, from 02-07-2018 to date
- KPMG Bedrijfsrevisoren BV
- Statutory auditor, from 28-09-2020 to date
- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
- Statutory auditor, appointed by deed of 02-12-2019, until 02-12-2019
- Rita Verreydt
- Director, until 11-10-2019
Control
Further up the chainDe Cronos Groep 80%Nuclys 95.22%
Capital
- Capital
- €62,000
- Shares
- 6,200 in the 2025 annual accounts
- Contribution per share
- €10
- Equity per share
- €207 in 2025
- Source
- deed of 26-11-2021
Owners through the years
as the annual accounts name themOwners as a list
- UPTIME GROUP
- De Cronos Groep
- Nuclys
- UPTIME TECHNOLOGIES
Source: shareholder structure in its own accounts, parent in its own accounts, lists of holdings in the owners' accounts
Articles of association
deed of 26-11-2021 (in Dutch)- DurationMost companies exist for an unlimited period, until they are dissolved.
- Unlimited
- Board ruleThese rules set how the board is made up, meets and takes decisions.
- At least 3 directors
- Annual meetingThe shareholders approve the annual accounts, among other things, at the annual meeting.
- Second Monday of June at 12:00
Shareholders
2 ownersOwners 2
- UPTIME GROUPparentEquity €9.2m Profit of €361,670 in 202596%
- De Cronos GroepparentEquity €47.8m Loss of €11,519 in 2026 (profit of €10,753 in 2025)SourceLEI registerconsolidated
Capital transactions
- DE WIT Josephus aandeelhouder
- Uptime Group (BE 0891.959.243) aandeelhouder
- 26-11-2021 Capital stated in the deed · €62,000 · 6,200 shares