ePact
Administration
3 dirigeants, 2 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2024- De Cronos Groep NV, Josephus de Wit
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « b) Algemeen (artikel 16.1.) De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang… »« c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17) Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta- tutenwijziging, voor… »acte du 26-11-2021
Texte complet
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17) Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta- tutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag. d) Exteme vertegenwoordigingsmacht (artikel 24) 1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Belgisct Staatsblad Annexes du Moniteur belge Bijlagen 4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschaр."
Représentants permanents 1
Mandats au fil des ans
6 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiAdministrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur
Commissaire
Commissaire
Administrateur
Mandats en liste
- De Cronos Groep NV
- Administrateur, du 02-07-2018 à ce jour
- Administrateur délégué, nomination par acte du 26-11-2021, toujours en fonction
- Josephus de Wit
- Administrateur, du 02-07-2018 à ce jour
- Administrateur délégué, nomination par acte du 26-11-2021, toujours en fonction
- Uptime Group NV
- Administrateur, du 02-07-2018 à ce jour
- KPMG Bedrijfsrevisoren BV
- Commissaire, du 28-09-2020 à ce jour
- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, nomination par acte du 02-12-2019, jusqu'au 02-12-2019
- Rita Verreydt
- Administrateur, jusqu'au 11-10-2019
Contrôle
Plus haut dans la chaîneDe Cronos Groep 80 %Nuclys 95,22 %
Capital
- Capital
- 62 000 €
- Actions
- 6 200 dans les comptes annuels 2025
- Apport par action
- 10 €
- Capitaux propres par action
- 207 € en 2025
- Source
- acte du 26-11-2021
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- UPTIME GROUP
- De Cronos Groep
- Nuclys
- UPTIME TECHNOLOGIES
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 26-11-2021 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième lundi de juin à 12 h
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- UPTIME GROUPmèreCapitaux propres 9,2 M € Bénéfice de 361 670 € en 202596 %
- De Cronos GroepmèreCapitaux propres 47,8 M € Perte de 11 519 € en 2026 (bénéfice de 10 753 € en 2025)Sourceregistre LEIconsolidée
Opérations sur le capital
- DE WIT Josephus aandeelhouder
- Uptime Group (BE 0891.959.243) aandeelhouder
- 26-11-2021 Capital mentionné dans l'acte · 62 000 € · 6 200 actions