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Belgisch Staatsblad — acts
4 acts All acts · 4
updated 2 years ago
2024
26-01-2024 2 directors appointed
- Antonino CASTAGNA — Bestuurder
- LE BUREAU D'ASSISTANCE FISCALE ET COMPTABLE — Vaste vertegenwoordiger
Notary:
Jean FONTEYN · Seneffe
Technical details
{
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{
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"kind": "delegation_dagelijks_bestuur_in",
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"decisions": [
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{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-11-10",
"unanimous": true
},
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-11-10",
"unanimous": true
},
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"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-11-10",
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"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-11-10",
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"Exp\u00E9dition de l\u0027acte de modification des statuts",
"Procuration",
"Coordination des statuts"
],
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}26-01-2024 Antonino CASTAGNA appointed as director
- Antonino CASTAGNA — Bestuurder
Summary:
v3.2
Technical details
{
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{
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"person": {
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}26-01-2024 Articles of association amended — full restatement of the articles and legal-form conversion
Summary:
La société a pour objet l'achat et la vente de combustibles liquides, solides et gazeux, ainsi que l'exploitation de stations-service, incluant la vente de boissons, petite alimentation et articles di…Notary:
Jean FONTEYN · Seneffe
Technical details
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"act_kind_objet": "ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE"
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"statute_change": {
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"full_restatement",
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"name_full_before": "ALCA",
"current_zetel_raw": "Rue Benoit Delsarte(TRI) 91 7100 La Louvi\u00E8re",
"legal_form_before": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e"
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"special_mandates": [
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"kbo",
"btw"
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}
],
"articles_modified": [
{
"summary": "La soci\u00E9t\u00E9 adopte la forme de soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e et est d\u00E9nomm\u00E9e \u00AB ALCA \u00BB.",
"new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 adopte la forme de la soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e.\nElle est d\u00E9nomm\u00E9e \u00AB ALCA \u00BB.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "FORME - D\u00C9NOMINATION",
"article_number": "1"
},
{
"summary": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne et l\u0027organe d\u0027administration a le pouvoir de le d\u00E9placer, sauf si le si\u00E8ge est transf\u00E9r\u00E9 vers une autre R\u00E9gion.",
"new_text": "Le si\u00E8ge est \u00E9tabli en R\u00E9gion wallonne.\nL\u0027organe d\u0027administration a le pouvoir de d\u00E9placer le si\u00E8ge de la personne morale.\nCette d\u00E9cision de l\u0027organe d\u0027administration n\u0027impose pas de modification des statuts, \u00E0 moins que le\nsi\u00E8ge soit transf\u00E9r\u00E9 vers une autre R\u00E9gion. Dans ce cas, l\u0027organe d\u0027administration a le pouvoir de\nmodifier les statuts.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "SI\u00C8GE",
"article_number": "2"
},
{
"summary": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet l\u0027achat et la vente de combustibles liquides, solides et gazeux, l\u0027exploitation de stations-service, le transport des produits p\u00E9troliers et autres.",
"new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet :\n \u2022 l\u0027achat et la vente de combustibles liquides et solides et gazeux.\n \u2022 l\u0027achat et la vente de carburant, d\u0027huile, graisse\n \u2022 l\u0027exploitation d\u0027une ou plusieurs stationsservices, incluant la vente de boissons, petite\nalimentation et articles divers.\n \u2022 le transport des produits p\u00E9troliers et autres.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "OBJET",
"article_number": "3"
},
{
"summary": "La soci\u00E9t\u00E9 est constitu\u00E9e pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e et peut \u00EAtre dissoute par d\u00E9cision de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.",
"new_text": "La soci\u00E9t\u00E9 est constitu\u00E9e pour une dur\u00E9e illimit\u00E9e.\nElle peut \u00EAtre dissoute par d\u00E9cision de l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9lib\u00E9rant comme en mati\u00E8re de\nmodification des statuts.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "DUR\u00C9E",
"article_number": "4"
},
{
"summary": "La soci\u00E9t\u00E9 a \u00E9mis 750 actions nominatives, chacune donnant droit \u00E0 une voix et participant au b\u00E9n\u00E9fice et au solde de liquidation.",
"new_text": "A. Nombre, forme et attributs\nLa soci\u00E9t\u00E9 a \u00E9mis sept cent cinquante (750) actions.\nToutes les actions sont nominatives.\nChaque action participe, dans une \u00E9gale proportion, au b\u00E9n\u00E9fice et au solde de liquidation.\nChaque action donne droit \u00E0 une voix.\nB. Registre des actionnaires\nLes actions sont inscrites dans un registre des actionnaires, qui reprend les mentions vis\u00E9es \u00E0 l\u2019\narticle 5:25 du Code d",
"change_kind": "restated",
"article_title": "ACTIONS",
"article_number": "5"
},
{
"summary": "La soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs nomm\u00E9s par l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires.",
"new_text": "A. Principes\nLa soci\u00E9t\u00E9 est administr\u00E9e par un ou plusieurs administrateurs qui sont des personnes physiques ou\nmorales.\nLes administrateurs sont nomm\u00E9s par l\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale des actionnaires.\nL\u0027assembl\u00E9e qui les nomme fixe leur nombre, la dur\u00E9e de leur mandat et, en cas de pluralit\u00E9, leurs\npouvoirs. S\u0027il n\u0027y a qu\u0027un seul administrateur, la totalit\u00E9 des pouvoirs d\u2019administration lui est attribu",
"change_kind": "restated",
"article_title": "ADMINISTRATION",
"article_number": "6"
},
{
"summary": "Tant que la soci\u00E9t\u00E9 r\u00E9pond aux crit\u00E8res \u00E9nonc\u00E9s \u00E0 l\u0027article 1:24 du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations, il n\u0027est pas nomm\u00E9 de commissaire.",
"new_text": "Tant que la soci\u00E9t\u00E9 r\u00E9pond aux crit\u00E8res \u00E9nonc\u00E9s \u00E0 l\u0027article 1:24 du Code des soci\u00E9t\u00E9s et des\nassociations, il n\u0027est pas nomm\u00E9 de commissaire, sauf d\u00E9cision contraire de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "CONTROLE",
"article_number": "7"
},
{
"summary": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire se r\u00E9unit chaque ann\u00E9e le dernier vendredi du mois de juin \u00E0 dix-huit heures.",
"new_text": "A. Assembl\u00E9e ordinaire\nL\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ordinaire se r\u00E9unit chaque ann\u00E9e le dernier vendredi du mois de juin de\ndes chaque ann\u00E9e, \u00E0 dix-huit heures, au si\u00E8ge ou \u00E0 l\u0027endroit indiqu\u00E9 dans la convocation.\nB. Convocations",
"change_kind": "restated",
"article_title": "ASSEMBL\u00C9E G\u00C9N\u00C9RALE",
"article_number": "8"
},
{
"summary": "L\u0027exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d\u00E9cembre de chaque ann\u00E9e.",
"new_text": "L\u0027exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d\u00E9cembre de chaque ann\u00E9e.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "EXERCICE SOCIAL",
"article_number": "9"
},
{
"summary": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a le pouvoir de d\u00E9cider de l\u0027affectation du b\u00E9n\u00E9fice et du montant des distributions.",
"new_text": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale a le pouvoir de d\u00E9cider de l\u2019affectation du b\u00E9n\u00E9fice et du montant des\ndistributions, en ce compris les distributions imput\u00E9es sur le montant des apports r\u00E9alis\u00E9s \u00E0 la\nsoci\u00E9t\u00E9.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "DISTRIBUTIONS",
"article_number": "10"
},
{
"summary": "En cas de dissolution, la liquidation est effectu\u00E9e par les administrateurs en exercice, sauf d\u00E9cision contraire de l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale.",
"new_text": "En cas de dissolution de la soci\u00E9t\u00E9, la liquidation est effectu\u00E9e par le ou les administrateurs en\nexercice, \u00E0 moins que l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale ne d\u00E9signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle\nd\u00E9terminera les pouvoirs et les \u00E9moluments.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "DISSOLUTION - LIQUIDATION",
"article_number": "11"
},
{
"summary": "Toute notification ou communication doit \u00EAtre r\u00E9alis\u00E9e par recommand\u00E9 ou par tout mode de communication sur support mat\u00E9riel ou d\u00E9mat\u00E9rialis\u00E9.",
"new_text": "Sauf disposition expresse aux pr\u00E9sents statuts, toute notification ou communication pr\u00E9vue aux\npr\u00E9sentes doit \u00EAtre r\u00E9alis\u00E9e :\n \u2022 soit par recommand\u00E9 (ou tout mode de communication qui le remplacerait \u00E0 l\u2019avenir) ;\n \u2022 soit par tout mode de communication sur support mat\u00E9riel ou d\u00E9mat\u00E9rialis\u00E9 permettant de\ngarantir la r\u00E9ception par le destinataire.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "NOTIFICATIONS",
"article_number": "12"
},
{
"summary": "La loi, et sp\u00E9cialement le Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations, r\u00E9git l\u2019existence de la pr\u00E9sente soci\u00E9t\u00E9 chaque fois que les pr\u00E9sents statuts n\u2019en disposent pas autrement.",
"new_text": "La loi, et sp\u00E9cialement le Code des soci\u00E9t\u00E9s et des associations, r\u00E9git l\u2019existence de la pr\u00E9sente\nsoci\u00E9t\u00E9 chaque fois que les pr\u00E9sents statuts n\u2019en disposent pas autrement ou que la loi doit pr\u00E9valoir\nsur ces derniers.",
"change_kind": "restated",
"article_title": "LOI",
"article_number": "13"
}
],
"governance_change": {
"organ_kind_after": "monistic",
"organ_kind_before": "monistic",
"admin_delegated_added": [
{
"name": "LE BUREAU D\u0027ASSISTANCE FISCALE ET COMPTABLE",
"excluded_powers": [
"modification statuts",
"convocation AG"
]
}
],
"representation_rule_after": "enige_bestuurder",
"co_signature_threshold_eur": null,
"representation_rule_before": "enige_bestuurder"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Jean FONTEYN",
"org_rep_person_name": null
},
"co_filed_documents": [
"Exp\u00E9dition de l\u0027acte de modification des statuts",
"Procuration",
"Coordination des statuts"
],
"shareholder_rights": {
"quorum_rules_changed": true,
"liquidation_preference_text": null,
"voorkeurrecht_rules_changed": true,
"aandelenoverdracht_restrictions_changed": true
},
"voorwerp_change_summary": "La soci\u00E9t\u00E9 a pour objet l\u0027achat et la vente de combustibles liquides, solides et gazeux, ainsi que l\u0027exploitation de stations-service, incluant la vente de boissons, petite alimentation et articles divers.",
"capital_structure_change": {
"operations": [
"wvv_capital_release"
],
"split_ratio": null,
"shares_after": 750,
"shares_before": 750,
"capital_after_eur": null,
"capital_before_eur": null,
"share_classes_after": [
{
"count": 750,
"label": "actions",
"rights_summary": "Participent au b\u00E9n\u00E9fice et au solde de liquidation",
"voting_per_share": 1.0
}
]
},
"coordinated_text_lineage": null
}26-01-2024 Articles of association amended
Summary:
v3.2
Technical details
{
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"extractor": "qwen3-30b-a3b"
},
"name_change": {
"new": "",
"old": "",
"changed": false
},
"seat_change": {
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},
"object_change": {
"changed": true
},
"subject_company": {
"kbo": "0463.195.685",
"name_full": "ALCA"
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"legal_form_change": {
"new": "Soci\u00E9t\u00E9 \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e",
"old": "Soci\u00E9t\u00E9 priv\u00E9e \u00E0 responsabilit\u00E9 limit\u00E9e",
"changed": false
}
}