Abbove

{
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      "quote": "Objet de l\u0027acte : DIVERS",
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      "quote": "Chaque actionnaire d\u00E9clare renoncer \u00E0 son droit de pr\u00E9f\u00E9rence de souscrire aux Droits de souscription GSOP (et aux actions nouvellement \u00E9mises en cas d\u2019exercice des Droits de souscription GSOP) en faveur de la pr\u00E9sente soci\u00E9t\u00E9",
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      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale conf\u00E8re tous pouvoirs au conseil d\u2019administration ou \u00E0 un administrateur habilit\u00E9 en vue de faire constater authentiquement l\u0027exercice des Droits de souscription GSOP, l\u0027augmentation corr\u00E9lative du capital et le nombre de nouvelles actions \u00E9mises en repr\u00E9sentation de l\u2019augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui en r\u00E9sultent.",
      "value": {
        "purpose": "faire constater authentiquement l\u0027exercice des Droits de souscription GSOP, l\u0027augmentation corr\u00E9lative du capital et le nombre de nouvelles actions \u00E9mises en repr\u00E9sentation de l\u2019augmentation de capital ainsi que les modifications des statuts qui en r\u00E9sultent",
        "granted_to": "conseil d\u2019administration ou \u00E0 un administrateur habilit\u00E9"
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    {
      "type": "power_of_attorney",
      "quote": "L\u2019assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale conf\u00E8re tous pouvoirs \u00E0 chaque administrateur, aux fins d\u0027effectuer les d\u00E9marches administratives subs\u00E9quentes \u00E0 la pr\u00E9sente assembl\u00E9e et de r\u00E9aliser les inscriptions n\u00E9cessaires relatives aux d\u00E9cisions prises ci-dessus dans un registre de droits de souscription.",
      "value": {
        "purpose": "effectuer les d\u00E9marches administratives subs\u00E9quentes \u00E0 la pr\u00E9sente assembl\u00E9e et de r\u00E9aliser les inscriptions n\u00E9cessaires relatives aux d\u00E9cisions prises ci-dessus dans un registre de droits de souscription",
        "granted_to": "chaque administrateur"
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: - M. Benolt Frin, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "effective_date": "2025-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: - M. Guillaume Descl\u00E9e, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "effective_date": "2025-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: - M. Guillaume de Monie, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "effective_date": "2025-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: Mme Ga\u00EBtane Meurant, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: - Madame St\u00E9phanie Grysolle en qualit\u00E9 de nouvelle administratrice repr\u00E9sentant l\u0027actionnaire BNP Paribas Fortis, avec eff"
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: Monsieur Fr\u00E9d\u00E9ric Pouchain en qualit\u00E9 d\u0027administrateur repr\u00E9sentant l\u0027actionnaire WhiteStone Group SA avec effet imm\u00E9diat."
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      },
      "effective_date": "2025-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2025 au 24 juin 2026: La soci\u00E9t\u00E9 DoGoBeGo SRL, repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9"
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    {
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale nomme M. Didier Vankeerberghen en qualit\u00E9 de nouvel administrateur ind\u00E9pendant, par l\u0027interm\u00E9diaire de sa soci\u00E9t\u00E9 de Management, avec effet au 01 Septembre 2025, pour une dur\u00E9e d\u0027un an et lui accorde une r\u00E9mun\u00E9ration annuelle de 10 000\u20AC qui sera pay\u00E9e mensuellement."
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale, \u00E0 l\u0027unanimit\u00E9, nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la soci\u00E9t\u00E9 BST r\u00E9viseurs d\u0027entreprise, ayant son si\u00E8ge social Rue Gachard 88/16 b, 1050 Bruxelles, repr\u00E9sent\u00E9e par Madame Pascale Tytgat et Julien Fran\u00E7ois, pour les exercices sociaux 2024, 2025 et 2026"
    },
    {
      "kind": "director_out",
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      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident informe les actionnaires que Monsieur St\u00E9phane Vermeire, Madame Valentine de Pret Roose de Calesberg et Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, ont pr\u00E9sent\u00E9 leur d\u00E9mission de leurs fonctions d\u0027administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 compter du 25 juin 2024."
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    {
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      "role": "bestuurder",
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      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident informe les actionnaires que Monsieur St\u00E9phane Vermeire, Madame Valentine de Pret Roose de Calesberg et Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, ont pr\u00E9sent\u00E9 leur d\u00E9mission de leurs fonctions d\u0027administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 compter du 25 juin 2024."
    },
    {
      "kind": "director_out",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Guillaume van Rijckevorsel",
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      },
      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident informe les actionnaires que Monsieur St\u00E9phane Vermeire, Madame Valentine de Pret Roose de Calesberg et Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, ont pr\u00E9sent\u00E9 leur d\u00E9mission de leurs fonctions d\u0027administrateurs de la soci\u00E9t\u00E9, avec effet \u00E0 compter du 25 juin 2024."
    },
    {
      "kind": "director_renew",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Benoit Frin",
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      },
      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2024 au 24 juin 2025: - M. Benoit Frin, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
    },
    {
      "kind": "director_renew",
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        "rrn": null,
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      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2024 au 24 juin 2025: - M. Guillaume Descl\u00E9e, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "role": "bestuurder",
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        "name": "Guillaume de Monie",
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2024 au 24 juin 2025: - M. Guillaume de Monie, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9diat"
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      "kind": "director_renew",
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        "name": "Ga\u00EBtane Meurant",
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      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le mandat est venu \u00E0 \u00E9ch\u00E9ance, pour une dur\u00E9e d\u0027un an, soit du 25 juin 2024 au 24 juin 2025: - Mme Ga\u00EBtane Meurant, en qualit\u00E9 d\u0027administrateur, avec effet imm\u00E9d\u00EDat"
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      "kind": "director_in",
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      },
      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident propose la nomination de nouveaux administrateurs pour remplacer les administrateurs d\u00E9missionnaires. Apr\u00E8s d\u00E9lib\u00E9ration, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de !nommer: 1- Madame St\u00E9phanie Grysolle en qualit\u00E9 de nouvelle administratrice avec effet imm\u00E9diat."
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    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Fr\u00E9d\u00E9ric Pouchain",
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        "birth_date": null
      },
      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident propose la nomination de nouveaux administrateurs pour remplacer les administrateurs d\u00E9missionnaires. Apr\u00E8s d\u00E9lib\u00E9ration, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de !nommer: - Monsieur Fr\u00E9d\u00E9ric Pouchain en qualit\u00E9 de nouvel administrateur avec effet imm\u00E9diat."
    },
    {
      "kind": "director_in",
      "role": "bestuurder",
      "person": {
        "rrn": null,
        "name": "Guillaume van Rijckevorsel",
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        "legal_form": null
      },
      "effective_date": "2024-06-25",
      "evidence_quote": "Le Pr\u00E9sident propose la nomination de nouveaux administrateurs pour remplacer les administrateurs d\u00E9missionnaires. Apr\u00E8s d\u00E9lib\u00E9ration, l\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de !nommer: - La soci\u00E9t\u00E9 DoGoBeGo SRL, repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, en qualit\u00E9 de nouvel administrateur, avec eff"
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      "evidence_quote": "L\u0027Assembl\u00E9e G\u00E9n\u00E9rale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la soci\u00E9t\u00E9 BST r\u00E9viseurs d\u0027entreprise, ayant son si\u00E8ge social Rue Gachard 88/16 b, 1050 Bruxelles, repr\u00E9sent\u00E9e par Madame Pascale Tytgat, pour les exercices sociaux 2021, 2022 et 2023"
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      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide d\u0027augmenter le capital \u00E0 concurrence de treize mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cing centimes (13.942,25 \u20AC) pour le porter de trois cent vingt mille euros (320.000,00 \u20AC) \u00E0 trois cent trente-trois mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes (333.942,25 \u20AC) par apport en num\u00E9raire",
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      "effective_date": "2021-03-15",
      "evidence_quote": "L\u0027assembl\u00E9e d\u00E9cide d\u0027augmenter le capital \u00E0 concurrence de quarante-six mille cent cinquante-sept euros et vingt centimes (46.157,20\u20AC) pour le porter de trois cent trente-trois mille neuf cent quarante-deux euros et vingt-cing centimes (333.942,25 \u20AC) \u00E0 trois cent quatre-vingt mille nonante-neuf euros et quarante-cing centimes (380.099,45 \u20AC) par apports en num\u00E9raire",
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      },
      "evidence_quote": "Les Actionnaires prennent acte de la d\u00E9mission de son mandat d\u0027administrateur de la SPRL DoGoBeGO, une soci\u00E9t\u00E9 ayant son si\u00E8ge social situ\u00E9 \u00E0 1300 Wavre, Avenue des Huit Bonniers 100, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num\u00E9ro 0829.949.915 et repr\u00E9sent\u00E9e par son repr\u00E9sentant permanent"
    },
    {
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      "role": "bestuurder",
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      },
      "evidence_quote": "Les Actionnaires d\u00E9signent Monsieur Guillaume van Rijckevorsel en qualit\u00E9 d\u0027administrateur de la Soci\u00E9t\u00E9."
    }
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      },
      "effective_date": "2019-05-08",
      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident pr\u00E9sente la candidature de Monsieur Guillaume Descl\u00E9e de Maredsous en tant qu\u0027admin\u00EDstrateur d\u00E9l\u00E9gu\u00E9 pour une p\u00E9r\u00EDode d\u0027un an \u00E0 dater du 8 mai 2019. En sa qualit\u00E9 d\u0027administrateur-d\u00E9l\u00E9gu\u00E9, il est charg\u00E9 de la gestion journali\u00E8re de la soci\u00E9t\u00E9 et de la repr\u00E9sentation de la soci\u00E9t\u00E9 en ce "
    }
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{
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      "evidence_quote": "Le pr\u00E9sident annonce que Guillaume van Rijckevorsel a manifest\u00E9 sa volont\u00E9 de d\u00E9missionner de son poste d\u0027administrateur. Il est d\u00E8s lors propos\u00E9 de prendre acte de la d\u00E9mission \u00E0 dater de ce jour."
    },
    {
      "kind": "director_in",
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      "person": {
        "rrn": null,
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      },
      "effective_date": "2018-07-12",
      "evidence_quote": "Il est propos\u00E9 \u00E0 l\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale de d\u00E9signer la SPRL DoGoBeGo en qualit\u00E9 d\u0027administrateur et de prendre acte de la nomination \u00E0 dater de ce jour."
    }
  ],
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    "effective_date": "2018-05-16",
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  "bedrijfsrevisor": {
    "quote": "L\u0027assembl\u00E9e g\u00E9n\u00E9rale d\u00E9cide de nommer aux fonctions de commissaire, la soci\u00E9t\u00E9 \u00AB Deloitte \u00BB ayant son si\u00E8ge social \u00E0 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal, 1J (Gateway building), repr\u00E9sent\u00E9e par Monsieur Yves Dehogne, r\u00E9viseur d\u0027entreprises.",
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      }
    ]
  }
}

{
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