Antiwitwasdossier

Voor boekhouders, accountants, belastingconsulenten en advocaten: het klantenonderzoek van een onderneming onder de antiwitwaswet, gedocumenteerd en gedateerd. Identificatie met een bron per gegeven, de screening, de risicofactoren en een indicatie met de redenen, klaar om af te drukken of te bewaren.