COEUS CONSULTING: antiwitwasdossier
Voor boekhouders, accountants, belastingconsulenten en advocaten: het klantenonderzoek van een onderneming onder de antiwitwaswet, gedocumenteerd en gedateerd. Identificatie met een bron per gegeven, de screening, de risicofactoren en een indicatie met de redenen, klaar om af te drukken of te bewaren.
Antiwitwasdossier: maak een gratis account of meld u aan om deze tool te gebruiken.
De risico-indicatie, de risicofactoren met hun bron, de identificatie van de klant, de bewijzen over bestuur, eigenaars, sancties en maatregelen, en de checklist om het dossier te bewaren.
Wat staat er in het dossier?
- Identificatie: naam en andere benamingen, ondernemingsnummer, rechtsvorm, zetel, oprichting, rechtstoestand, activiteit en wie de onderneming volgens de statuten verbindt, elk met zijn bron.
- Bestuurders en vaste vertegenwoordigers, met hun andere mandaten, insolventies daarin en beroepsverboden.
- Aandeelhouders en moederondernemingen uit de neergelegde jaarrekeningen, de akten en het LEI-register, met hun aandeel en de keten van zeggenschap, en de eerlijke vermelding dat het UBO-register niet publiek is.
- Sanctielijsten van de EU, de VN, de VS en het VK op de naam van de onderneming, en wat niet gescreend is.
- Risicofactoren (sector, leeftijd, adres, buitenlandse moeder, recente wijzigingen, maatregelen van de FOD Economie) en een indicatie met de redenen.
- Een checklist voor wat u zelf moet vastleggen: doel van de relatie, identiteitscontrole, UBO-register, PEP-controle, uw eigen beoordeling en het volgende heronderzoek.
De indicatie ondersteunt uw eigen risicobeoordeling; ze is geen juridisch advies. Het dossier opmaken, afdrukken en bewaren in uw archief vraagt een aanmelding.