BARA & CO: antiwitwasdossier
Antiwitwasdossier: maak een gratis account of meld u aan om deze tool te gebruiken.
Met een account ziet u de risico-indicatie, de risicofactoren met hun bron, de identificatie van de klant, de bewijzen over bestuur, eigenaars, sancties en maatregelen, en de checklist om het dossier te bewaren.
Inhoud van het dossier
- Identificatie: naam en andere benamingen, ondernemingsnummer, rechtsvorm, zetel, oprichting, rechtstoestand, activiteit en wie de onderneming volgens de statuten verbindt, elk met zijn bron.
- Bestuurders en vaste vertegenwoordigers, met hun andere mandaten, insolventies daarin en beroepsverboden.
- Aandeelhouders en moederondernemingen uit de neergelegde jaarrekeningen, de akten en het LEI-register, met hun aandeel en de keten van zeggenschap. Het UBO-register is niet publiek en zit er dus niet in.
- Sanctielijsten van de EU, de VN, de VS en het VK op de naam van de onderneming, en wat niet gescreend is.
- Risicofactoren (sector, leeftijd, adres, buitenlandse moeder, recente wijzigingen, maatregelen van de FOD Economie) en een indicatie met de redenen.
- Een checklist voor wat u zelf moet vastleggen: doel van de relatie, identiteitscontrole, UBO-register, PEP-controle, uw eigen beoordeling en het volgende heronderzoek.
De risico-indicatie is een hulpmiddel bij uw eigen risicobeoordeling en geen juridisch advies. Om het dossier op te maken, af te drukken en te bewaren, meldt u zich aan.