Ga naar inhoud

TRAX

Actief BVopgericht 200422 jaar actiefDe Kleetlaan 6a, 1831 Machelen (Brab.)KBO/BCE: BE 0869.630.833 dochter van FIS UK Holdings Limited#10 bedrijf op eigen vermogen in Machelen, sector Telecom en IT
TRAX
Volgen RapportVergelijken

Bestuur

3 bestuurders, 1 commissaris, geen wijziging sinds 2025
Ann Vasileff
Bestuurder
benoemd bij akte van 21-12-2016
Arthur Huat Keong Lim
Bestuurder
sinds 18-12-2023
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 01-07-2026
Jerry Brent Puzey
Bestuurder
sinds 18-12-2023
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 01-07-2026
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Jeroen Trumpener
huidig mandaat sinds 24-10-2025 mandaat tot 30-06-2028
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 01-07-2026
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden…”
“De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. (...) Dagelijks bestuur…”
Volledige tekst

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. (...) Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

akte van 26-01-2021

Functiehouders in de KBO →

Mandaten door de jaren

22 namen, de streepjeslijn is vandaag
Toon
Ann Vasileff
Bestuurder
Arthur Huat Keong Lim
Bestuurder
Jerry Brent Puzey
Bestuurder
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Govert Doedijns
Dagelijks bestuurder
Charles Harrisson Keller
Bestuurder
Ann Maria Vasileff
Bestuurder
Marc Mayo
Bestuurder
Michael Peter Oates
Gedelegeerd bestuurder
PWC Bedrijfsrevisoren BV CVBA
Commissaris
Jason Lydell COUTURIER
Gedelegeerd bestuurder
Dean Barry Gluyas
Gedelegeerd bestuurder
Henry Miller Jr.
Gedelegeerd bestuurder
Victoria Silbey
Gedelegeerd bestuurder
Victoria E. Silbey
Gedelegeerd bestuurder
Henry M. Miller Jr.
Afgevaardigd bestuurder
Richard J. Obetz
Afgevaardigd bestuurder
Eric G. Erickson
Afgevaardigd bestuurder
Mark J. Payne
Afgevaardigd bestuurder
Michael J. Ruane
Afgevaardigd bestuurder
Joy E. Brown
Gedelegeerd bestuurder
POSTIC Hervé Pierre Nicolas
Bestuurder
BestuurVroegermandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
  • Ann Vasileff
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2016, nog in functie
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2016, laatst vermeld in 2016
  • Arthur Huat Keong Lim
    • Bestuurder, van 18-12-2023 tot heden
  • Jerry Brent Puzey
    • Bestuurder, van 18-12-2023 tot heden
  • KPMG Bedrijfsrevisoren BV
    • Commissaris, benoemd bij akte van 18-10-2016, nog in functie
  • Govert Doedijns
    • Dagelijks bestuurder, benoemd bij akte van 30-12-2019, tot 11-06-2025
  • Charles Harrisson Keller
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 15-06-2021, tot 21-05-2024
  • Ann Maria Vasileff
    • Bestuurder, van 03-10-2016 tot 26-01-2021
    • Bestuurder, tot 01-12-2023
  • Marc Mayo
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 28-03-2018, tot 26-01-2021
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 28-03-2018, beëindigd, laatst vermeld op 28-03-2018
    • Bestuurder, tot 01-05-2021
  • Michael Peter Oates
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2015, tot 28-03-2018
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2015, tot 28-03-2018
  • PWC Bedrijfsrevisoren BV CVBA
    • Commissaris, benoemd bij akte van 01-06-2010, tot 18-10-2016
  • Jason Lydell COUTURIER
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2015, tot 03-10-2016
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 21-12-2015, tot 03-10-2016
  • Dean Barry Gluyas
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 07-09-2009, tot 31-01-2016
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 04-08-2008, tot 31-01-2016
    • Dagelijks bestuurder, benoemd bij akte van 27-12-2010, laatst vermeld in 2010
    • Afgevaardigd bestuurder, benoemd bij akte van 27-12-2010, laatst vermeld in 2010
  • Henry Miller Jr.
    • Bestuurder, tot 30-11-2015
    • Gedelegeerd bestuurder, tot 30-11-2015
  • Victoria Silbey
    • Bestuurder, tot 30-11-2015
    • Gedelegeerd bestuurder, tot 30-11-2015
  • Victoria E. Silbey
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 20-08-2013, laatst vermeld in 2013
    • Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 06-02-2014, laatst vermeld in 2014
  • Henry M. Miller Jr.
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2012, laatst vermeld in 2012
    • Afgevaardigd bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2012, laatst vermeld in 2012
  • Richard J. Obetz
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 28-03-2011, tot 06-04-2012
    • Afgevaardigd bestuurder, benoemd bij akte van 28-03-2011, tot 06-04-2012
  • Eric G. Erickson
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 01-06-2010, tot 28-01-2011
    • Afgevaardigd bestuurder, benoemd bij akte van 01-06-2010, tot 28-01-2011
  • Mark J. Payne
    • Bestuurder, tot 30-07-2010
    • Afgevaardigd bestuurder, tot 30-07-2010
  • Michael J. Ruane
    • Bestuurder, tot 28-04-2010
    • Afgevaardigd bestuurder, tot 28-04-2010
  • Joy E. Brown
    • Gedelegeerd bestuurder, tot 10-06-2008
  • POSTIC Hervé Pierre Nicolas
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 22-08-2005, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025

Zeggenschap

Moeder
FIS UK Holdings Limited GB
100%
Deze onderneming
TRAX
Eigen vermogen € 21,5 mln
Winst € 4,5 mln in 2025

Verder in de ketenFidelity National Information Services Inc. US consolideert

en 1 andere aandeelhouder

Kapitaal

Inbreng
€ 2.862.620
Aandelen
544.752
Inbreng per aandeel
€ 5,25
Eigen vermogen per aandeel
€ 39,51 in 2025
Bron
jaarrekening 2025

Eigenaars door de jaren

zoals de jaarrekeningen ze vermelden
FIS UK Holdings Limited GB
vermeld100%
100%
Fidelity National Information Services Inc. US
consolideert
consolideert
FIS Holdings Limited GB
100%
100% tot 2018
SunGard Data Systems Inc. US
consolideert tot 2014
SunGard Holdings Limited GB
consolideert
consolideert tot 2010
Eigenaars als lijst

Bron: aandeelhoudersstructuur in de eigen jaarrekeningen, moederonderneming in de eigen jaarrekeningen

Statuten

akte van 26-01-2021
DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
Onbepaalde duur
Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
Minstens 1 bestuurder
Algemene vergadering bepaalt aantal, duur en bij meerdere bevoegdheid
JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
“Bijlao et Belg Igisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur Controle van de vennootschaр Wanneer het door de wet vereist is en…”

Aandeelhouders

2 eigenaars

Eigenaars 2

Kapitaalverrichtingen

Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte akte van 26-01-2021 ↗
  • FIS UK Holdings Limited 544.752 aandelen
Verloop van het kapitaal
  1. 26-01-2021 Omgezet in beschikbaar eigen vermogen
  2. 23-11-2020 Kapitaal vermeld in 3 akten · € 2.862.620 · 544.752 aandelen
  3. 30-01-2006 Kapitaalverhoging van € 300.000

Volgende stappen

Bekijk bestuur, zetel en naam van deze onderneming op een bepaalde datum.Dossier op datum Bekijk hoe het de andere ondernemingen van de bestuurders verging.Leveranciersscreening Ga na of u deze onderneming als klant mag aanvaarden onder de antiwitwaswet.Antiwitwasdossier

Wij willen cookies plaatsen. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wat we meten