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TRAX

Actif SRLconstituée en 200422 ans d'activitéDe Kleetlaan 6a, 1831 Machelen (Brab.)BCE : BE 0869.630.833 filiale de FIS UK Holdings Limited10e entreprise par capitaux propres à Machelen, secteur Télécoms et informatique
TRAX
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Administration

3 dirigeants, 1 commissaire, aucun changement depuis 2025
Ann Vasileff
Administrateur
nomination par acte du 21-12-2016
Arthur Huat Keong Lim
Administrateur
depuis le 18-12-2023
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 01-07-2026
Jerry Brent Puzey
Administrateur
depuis le 18-12-2023
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 01-07-2026
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Commissaire, représentant permanent Jeroen Trumpener
mandat en cours depuis le 24-10-2025 mandat jusqu'au 30-06-2028
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 01-07-2026
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden… »
« De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. (...) Dagelijks bestuur… »
Texte complet

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. (...) Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

acte du 26-01-2021

Fonctions à la BCE →

Mandats au fil des ans

22 noms, la ligne pointillée marque aujourd'hui
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Ann Vasileff
Administrateur
Arthur Huat Keong Lim
Administrateur
Jerry Brent Puzey
Administrateur
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Commissaire
Govert Doedijns
Délégué à la gestion journalière
Charles Harrisson Keller
Administrateur
Ann Maria Vasileff
Administrateur
Marc Mayo
Administrateur
Michael Peter Oates
Administrateur délégué
PWC Bedrijfsrevisoren BV CVBA
Commissaire
Jason Lydell COUTURIER
Administrateur délégué
Dean Barry Gluyas
Administrateur délégué
Henry Miller Jr.
Administrateur délégué
Victoria Silbey
Administrateur délégué
Victoria E. Silbey
Administrateur délégué
Henry M. Miller Jr.
Administrateur délégué
Richard J. Obetz
Administrateur délégué
Eric G. Erickson
Administrateur délégué
Mark J. Payne
Administrateur délégué
Michael J. Ruane
Administrateur délégué
Joy E. Brown
Administrateur délégué
POSTIC Hervé Pierre Nicolas
Administrateur
AdministrationAvantmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
  • Ann Vasileff
    • Administrateur, nomination par acte du 21-12-2016, toujours en fonction
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 21-12-2016, dernière mention en 2016
  • Arthur Huat Keong Lim
    • Administrateur, du 18-12-2023 à ce jour
  • Jerry Brent Puzey
    • Administrateur, du 18-12-2023 à ce jour
  • KPMG Bedrijfsrevisoren BV
    • Commissaire, nomination par acte du 18-10-2016, toujours en fonction
  • Govert Doedijns
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 30-12-2019, jusqu'au 11-06-2025
  • Charles Harrisson Keller
    • Administrateur, nomination par acte du 15-06-2021, jusqu'au 21-05-2024
  • Ann Maria Vasileff
    • Administrateur, du 03-10-2016 au 26-01-2021
    • Administrateur, jusqu'au 01-12-2023
  • Marc Mayo
    • Administrateur, nomination par acte du 28-03-2018, jusqu'au 26-01-2021
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 28-03-2018, terminé, dernière mention le 28-03-2018
    • Administrateur, jusqu'au 01-05-2021
  • Michael Peter Oates
    • Administrateur, nomination par acte du 21-12-2015, jusqu'au 28-03-2018
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 21-12-2015, jusqu'au 28-03-2018
  • PWC Bedrijfsrevisoren BV CVBA
    • Commissaire, nomination par acte du 01-06-2010, jusqu'au 18-10-2016
  • Jason Lydell COUTURIER
    • Administrateur, nomination par acte du 21-12-2015, jusqu'au 03-10-2016
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 21-12-2015, jusqu'au 03-10-2016
  • Dean Barry Gluyas
    • Administrateur, nomination par acte du 07-09-2009, jusqu'au 31-01-2016
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 04-08-2008, jusqu'au 31-01-2016
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 27-12-2010, dernière mention en 2010
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 27-12-2010, dernière mention en 2010
  • Henry Miller Jr.
    • Administrateur, jusqu'au 30-11-2015
    • Administrateur délégué, jusqu'au 30-11-2015
  • Victoria Silbey
    • Administrateur, jusqu'au 30-11-2015
    • Administrateur délégué, jusqu'au 30-11-2015
  • Victoria E. Silbey
    • Administrateur, nomination par acte du 20-08-2013, dernière mention en 2013
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 06-02-2014, dernière mention en 2014
  • Henry M. Miller Jr.
    • Administrateur, nomination par acte du 06-06-2012, dernière mention en 2012
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 06-06-2012, dernière mention en 2012
  • Richard J. Obetz
    • Administrateur, nomination par acte du 28-03-2011, jusqu'au 06-04-2012
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 28-03-2011, jusqu'au 06-04-2012
  • Eric G. Erickson
    • Administrateur, nomination par acte du 01-06-2010, jusqu'au 28-01-2011
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 01-06-2010, jusqu'au 28-01-2011
  • Mark J. Payne
    • Administrateur, jusqu'au 30-07-2010
    • Administrateur délégué, jusqu'au 30-07-2010
  • Michael J. Ruane
    • Administrateur, jusqu'au 28-04-2010
    • Administrateur délégué, jusqu'au 28-04-2010
  • Joy E. Brown
    • Administrateur délégué, jusqu'au 10-06-2008
  • POSTIC Hervé Pierre Nicolas
    • Administrateur, nomination par acte du 22-08-2005, plus mentionné dans les comptes annuels 2025

Contrôle

Société mère
FIS UK Holdings Limited GB
100 %
Cette entreprise
TRAX
Capitaux propres 21,5 M €
Bénéfice 4,5 M € en 2025

Plus haut dans la chaîneFidelity National Information Services Inc. US consolide

et 1 autre actionnaire

Capital

Apport
2 862 620 €
Actions
544 752
Apport par action
5,25 €
Capitaux propres par action
39,51 € en 2025
Source
comptes annuels 2025

Actionnaires au fil des ans

tels que les comptes annuels les mentionnent
FIS UK Holdings Limited GB
100 %
100 %
Fidelity National Information Services Inc. US
consolide
consolide
FIS Holdings Limited GB
100 %
100 % jusqu'en 2018
SunGard Data Systems Inc. US
consolide
consolide jusqu'en 2014
SunGard Holdings Limited GB
consolide
consolide jusqu'en 2010
Actionnaires en liste

Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes

Statuts

acte du 26-01-2021 (en néerlandais)
DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
Durée illimitée
Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
Au moins 1 administrateur
« Algemene vergadering bepaalt aantal, duur en bij meerdere bevoegdheid »
Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
« Bijlao et Belg Igisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur Controle van de vennootschaр Wanneer het door de wet vereist is en… »

Actionnaires

2 actionnaires

Actionnaires 2

Opérations sur le capital

Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte acte du 26-01-2021 ↗
  • FIS UK Holdings Limited 544 752 actions
Évolution du capital
  1. 26-01-2021 Converti en capitaux propres disponibles
  2. 23-11-2020 Capital mentionné dans 3 actes · 2 862 620 € · 544 752 actions
  3. 30-01-2006 Augmentation de capital de 300 000 €

Étapes suivantes

Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment

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