NOVY
ActiefBestuurders
Bestuurders
6 bestuurders, 1 in het dagelijks bestuur, geen wijziging sinds 2026
Bestuursorgaan 6
SOCADAN
Actief
Voorzitter van de raad van bestuur · benoemd bij akte van 23-06-2016 · Bestuurder · benoemd bij akte van 11-02-2015 · eerder voorzitter, tot 18-08-2016 · BV · vaste vertegenwoordiger: Carlos Wanzeele · ook in het bestuur van 9 andere ondernemingen
Bryan E. Mittelman
Actief
Bestuurder · benoemd bij akte van 26-07-2021 · mandaat tot 31-12-2026
Michael D. Thompson
Actief
Bestuurder · benoemd bij akte van 26-07-2021 · mandaat tot 31-12-2026
Najib H. Maalouf
Actief
Bestuurder · benoemd bij akte van 29-11-2021
Actief
Actief
Dagelijks bestuur 1
SOCADAN
Actief
Dagelijks bestuurder · benoemd bij akte van 23-06-2016 · BV · vaste vertegenwoordiger: Carlos Wanzeele
Vaste vertegenwoordigers 1
Carlos Wanzeele
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 23-06-2016 · voor SOCADAN
Commissaris 1
CALLENS VANDELANOTTE
Actief
Commissaris · huidig mandaat sinds 20-05-2024 · vaste vertegenwoordiger: Nikolas Vandelanotte · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 05-06-2026
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“[...] Uittreksel van de statuten: "Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als…”
akte van 29-11-2021Eigenaars en kapitaal
Aandeelhouders
3 eigenaarsKeten van zeggenschap
- The Middleby CorporationUS
- NOVY INTERNATIONAL
- NOVY HOLDING
- NOVY
Eigenaars 3
-
100%
- Novy InvestmoederEigen vermogen € 97,6 mln Winst van € 16,1 mln in 2025 (winst van € 19,7 mln in 2024)100%
- The Middleby CorporationUSconsoliderende moederconsolideert
Eigenaars door de jaren 2007 tot 2025
| Naam | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novy Invest | 0,01% | 100% | |||||||||||||||||
| The Middleby CorporationUS | consolideert | ||||||||||||||||||
| NOVY HOLDING | 100% | 99,99% | 99,9% | 99,99% | 100% | ||||||||||||||
| NOVY INTERNATIONAL | consolideert | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas Fortis | consolideert | ||||||||||||||||||
Bron: moederonderneming in de eigen jaarrekeningen, deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars
Kapitaalverrichtingen
Verloop van het kapitaal
- 04-03-2024 Kapitaalverhoging van € 54.085,18 · naar € 956.913,47 · in natura
- 29-10-2021 Kapitaalverhoging van € 82.828,29 · naar € 902.828,29 · 1.000 nieuwe aandelen, 9,2% van de 10.900 aandelen na de verhoging
- 20-09-2016 Kapitaal vermeld in de akte · € 820.000 · 9.900 aandelen
Mandaathistoriek
35 personen, 7 in functie
- Bestuursorgaan
- Dagelijks bestuur
- Commissaris
- Overige functie
- mandaat liep al vóór de eerste vermelding
- einde niet gedateerd
| Naam | Functies en periodes |
|---|---|
| Bryan E. Mittelman |
|
| Michael D. Thompson |
|
| Najib H. Maalouf |
|
| Brody Connolly |
|
| Randall Jackson |
|
| SOCADAN |
|
| CALLENS VANDELANOTTE |
|
| Agustin Zufia Sustacha |
|
| Bryan Mittelman |
|
| Michael Thompson |
|
| Najib Maalouf |
|
| SONEAN |
|
| Agustin Zufia |
|
| Novy Invest |
|
| SCOPO Management |
|
| Spiced Up |
|
| Toso Consulting |
|
| Vanhee - Products |
|
| Cila BVBA |
|
| MCMG in vereffening |
|
| Novy International NV |
|
| Delta Management & Consulting bvba |
|
| MCMG BVBA |
|
| SCOPO Management COMM.V |
|
| Care Comm. VA |
|
| Fortis Private Equity Expansion Belgium nv |
|
| Fortis Private Equity Management NV |
|
| Frank Claeys |
|
| Lanimmo NV |
|
| Novy Holding NV |
|
| Philippe Beauduin |
|
| BNP Paribas Fortis Private Equity Management |
|
| FRANK BUYSSE |
|
| Fortis Private Equity Venture Belgium NV |
|
| Novy NV |
|
Statuten
Bestuur en vertegenwoordiging
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Minstens 3 bestuurdersRaad kan voorzitter benoemen onder leden; bij ontstentenis of afwezigheid waargenomen door bestuurder aangeduid onder aanwezigen door raad…
Toezicht, ontbinding en vereffening
- Regeling ontbindingDe statuten bepalen wanneer en door wie de vennootschap ontbonden kan worden.
- Ontbinding te allen tijde door besluit algemene vergadering beraadslagend zoals wet vereist of in bij wet bepaalde gevallen
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- Alle machten artikel 2:87 WVV zonder bijzondere machtiging, algemene vergadering kan bevoegdheden te allen tijde bij gewone meerderheid…
Statuten, akte van 29-10-2021