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NOVY

Actif SAconstituée en 198837 ans d'activitéNoordlaan 6, 8520 KuurneBCE : BE 0436.260.171 filiale de NOVY HOLDINGPremier employeur à Kuurne, secteur Industrie manufacturière
NOVY
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Administration

3 dirigeants, 1 à la gestion journalière, 1 commissaire, aucun changement depuis mars 2026
SOCADAN SRL
Président du conseil d'administration, administrateur et délégué à la gestion journalière, représentant permanent Carlos Wanzeele
président du conseil d'administration : nomination par acte du 23-06-2016 administrateur : nomination par acte du 11-02-2015
auparavant président, jusqu'au 18-08-2016
aussi au conseil de 9 autres entreprises
Brody Connolly
Administrateur
depuis le 02-02-2026 mandat jusqu'au 19-05-2031
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 05-06-2026
Randall Jackson
Administrateur
depuis le 02-02-2026 mandat jusqu'au 19-05-2031
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 05-06-2026
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaire, représentant permanent Nikolas Vandelanotte
mandat en cours depuis le 20-05-2024 mandat jusqu'au 17-05-2027
mentionné dans les comptes annuels 2025, déposés le 05-06-2026
SOCADAN
Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
« [...] Uittreksel van de statuten: "Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als… »
acte du 29-11-2021
Représentants permanents 1
Carlos Wanzeele
Représentant permanent, pour SOCADAN
nomination par acte du 23-06-2016

Fonctions à la BCE →

Mandats au fil des ans

29 noms, la ligne pointillée marque aujourd'hui
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Brody Connolly
Administrateur
Randall Jackson
Administrateur
SOCADAN
Délégué à la gestion journalière
CALLENS VANDELANOTTE
Commissaire
Agustin Zufia
Administrateur
Bryan E. Mittelman
Administrateur
Michael D. Thompson
Administrateur
Najib H. Maalouf
Administrateur
SONEAN
Administrateur
Novy Invest
Administrateur
SCOPO Management COMM.V
Administrateur
Spiced Up
Administrateur
Toso Consulting
Administrateur
Vanhee - Products
Administrateur
Cila BVBA
Administrateur
MCMG in vereffening
Administrateur
Novy International NV
Administrateur
Delta Management & Consulting bvba
Délégué à la gestion journalière
MCMG BVBA
Administrateur
BNP Paribas Fortis Private Equity Management
Administrateur
Care Comm. VA
Administrateur
Fortis Private Equity Expansion Belgium nv
Administrateur
Frank Claeys
Administrateur
Lanimmo NV
Administrateur
Novy Holding NV
Administrateur
Philippe Beauduin
Administrateur
FRANK BUYSSE
Administrateur
Fortis Private Equity Venture Belgium NV
Administrateur
Novy NV
Président du conseil d'administration
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
  • Brody Connolly
    • Administrateur, en fonction avant le 31-12-2025 et toujours aujourd'hui
  • Randall Jackson
    • Administrateur, en fonction avant le 31-12-2025 et toujours aujourd'hui
  • SOCADAN
    • Administrateur, nomination par acte du 11-02-2015, jusqu'au 26-07-2021
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 23-06-2016, jusqu'au 18-08-2016
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 23-06-2016, dernière mention en 2016
    • Administrateur délégué, nomination par acte du 23-06-2016, jusqu'au 26-07-2021
    • Administrateur, nomination par acte du 29-11-2021, jusqu'au 01-07-2022
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 29-11-2021, jusqu'au 01-07-2022
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 29-11-2021, toujours en fonction
  • CALLENS VANDELANOTTE
    • Commissaire, nomination par acte du 21-05-2010, toujours en fonction
  • Agustin Zufia
    • Administrateur, nomination par acte du 26-07-2021, jusqu'au 11-03-2026
  • Bryan E. Mittelman
    • Administrateur, nomination par acte du 26-07-2021, jusqu'au 11-03-2026
  • Michael D. Thompson
    • Administrateur, nomination par acte du 26-07-2021, jusqu'au 11-03-2026
  • Najib H. Maalouf
    • Administrateur, du 08-11-2021 au 11-03-2026
  • SONEAN
    • Administrateur, nomination par acte du 03-07-2017, jusqu'au 26-07-2021
    • Administrateur, nomination par acte du 07-09-2022, jusqu'au 11-03-2026
    • Administrateur, nomination par acte du 07-09-2022, jusqu'au 11-03-2026
    • Administrateur, nomination par acte du 07-09-2022, terminé, dernière mention le 07-09-2022
  • Novy Invest
    • Président, nomination par acte du 13-09-2016, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
    • Administrateur, nomination par acte du 13-09-2016, jusqu'au 26-07-2021
  • SCOPO Management COMM.V
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 26-07-2021
  • Spiced Up
    • Administrateur, nomination par acte du 25-10-2018, jusqu'au 26-07-2021
  • Toso Consulting
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 26-07-2021
  • Vanhee - Products
    • Administrateur, nomination par acte du 25-10-2018, jusqu'au 18-05-2021
  • Cila BVBA
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 18-08-2016
  • MCMG in vereffening
    • Administrateur, jusqu'au 18-08-2016
  • Novy International NV
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 20-01-2011, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 18-08-2016
  • Delta Management & Consulting bvba
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 29-08-2014
    • Délégué à la gestion journalière, nomination par acte du 20-01-2011, jusqu'au 29-08-2014
  • MCMG BVBA
    • Administrateur, nomination par acte du 20-01-2011, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
  • BNP Paribas Fortis Private Equity Management
    • Président du conseil d'administration, nomination par acte du 07-04-2006, terminé, dernière mention le 07-04-2006
    • Administrateur, nomination par acte du 07-04-2006, jusqu'au 25-11-2010
  • Care Comm. VA
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • Fortis Private Equity Expansion Belgium nv
    • Administrateur, jusqu'au 21-03-2006
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • Frank Claeys
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • Lanimmo NV
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • Novy Holding NV
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • Philippe Beauduin
    • Administrateur, jusqu'au 25-11-2010
  • FRANK BUYSSE
    • Administrateur, nomination par acte du 07-04-2006, plus mentionné dans les comptes annuels 2025
  • Fortis Private Equity Venture Belgium NV
    • Administrateur, jusqu'au 21-03-2006
  • Novy NV
    • Président du conseil d'administration, jusqu'au 21-03-2006

Contrôle

Société mère
NOVY HOLDING
100 %
Cette entreprise
NOVY
Capitaux propres 42,3 M €
Bénéfice 7,0 M € en 2025

Plus haut dans la chaîneNOVY INTERNATIONAL 100 %The Middleby Corporation US consolide

et 2 autres actionnaires

Capital

Capital
956 913,47 €
Actions
10 912 dans les comptes annuels 2023
Apport par action
87,69 €
Capitaux propres par action
3 872 € en 2025
Source
acte du 04-03-2024

Actionnaires au fil des ans

tels que les comptes annuels les mentionnent
Novy Invest
0,01 %100 %
100 %
The Middleby Corporation US
consolide
consolide
NOVY HOLDING
99,9 %99,99 %
100 % jusqu'en 2021
NOVY INTERNATIONAL
consolide
consolide jusqu'en 2015
BNP Paribas Fortis
consolide
consolide jusqu'en 2010
Actionnaires en liste

Source : société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires

Statuts

acte du 29-10-2021 (en néerlandais)
DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
Durée illimitée
Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
Au moins 3 administrateurs
« Raad kan voorzitter benoemen onder leden; bij ontstentenis of afwezigheid waargenomen door bestuurder aangeduid onder aanwezigen door raad… »
Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
Troisième lundi de mai
Règle de dissolutionLes statuts fixent quand et par qui la société peut être dissoute.
« Ontbinding te allen tijde door besluit algemene vergadering beraadslagend zoals wet vereist of in bij wet bepaalde gevallen »
Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
« Alle machten artikel 2:87 WVV zonder bijzondere machtiging, algemene vergadering kan bevoegdheden te allen tijde bij gewone meerderheid… »

Actionnaires

3 actionnaires

Actionnaires 3

Opérations sur le capital

Actionnaires selon les actes
Après l'augmentation de capital acte du 29-10-2021 ↗
  • NOVY HOLDING 9 887 459,33 €
Mentionné dans l'acte acte du 29-10-2021 ↗
  • NOVY HOLDING
Évolution du capital
  1. 04-03-2024 Augmentation de capital de 54 085,18 € · porté à 956 913,47 € · en nature
  2. 29-10-2021 Augmentation de capital de 82 828,29 € · porté à 902 828,29 € · 1 000 actions nouvelles, 9,2 % des 10 900 actions après l'augmentation · en nature
  3. 20-09-2016 Capital mentionné dans l'acte · 820 000 € · 9 900 actions

Étapes suivantes

Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment

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