Ga naar inhoud

NOESIS SOLUTIONS

Actief NVopgericht 200323 jaar actiefGaston Geenslaan 11, 3001 LeuvenKBO/BCE: BE 0859.625.975 dochter van Cybernet Systems Co. Ltd
NOESIS SOLUTIONS
Volgen RapportVergelijken

Bestuur

3 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, laatste wijziging in mei 2026
Masahiro MATSUMOTO
Voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder
benoemd bij akte van 22-05-2026
Bram Van Der Heggen
Bestuurder en algemeen directeur
bestuurder huidig mandaat sinds 01-01-2022 algemeen directeur benoemd bij akte van 03-09-2021 mandaat tot 01-01-2028
vermeld in de jaarrekening 2024, neergelegd op 28-08-2025
Mozaik Consulting BV
Bestuurder en CEO en voorzitter van de raad van bestuur, vaste vertegenwoordiger Georgios PAPANTONAKIS
bestuurder sinds 01-04-2025 CEO en voorzitter van de raad van bestuur benoemd bij akte van 05-05-2025 mandaat tot 31-03-2028
vermeld in de jaarrekening 2024, neergelegd op 28-08-2025
BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Manuel Soria Machado
benoemd bij akte van 05-05-2023
Kota MITANI
CFO en directeur
benoemd bij akte van 30-04-2024
eerder bestuurder, van 01-01-2024 tot 31-03-2024
eerder directeur en cFO, tot 01-04-2024
Mozaik Consulting BV, Bram Van Der Heggen
TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of…”
akte van 30-11-2023
Vaste vertegenwoordigers 1
Georgios PAPANTONAKIS
Vaste vertegenwoordiger, voor Mozaik Consulting BV
benoemd bij akte van 05-05-2025

Functiehouders in de KBO →

Mandaten door de jaren

19 namen, de streepjeslijn is vandaag
Toon
Bram Van Der Heggen
Bestuurder, Algemeen directeur
Mozaik Consulting BV
Bestuurder, CEO en voorzitter van de raad van bestuur
Masahiro MATSUMOTO
Bestuurder, Voorzitter van de raad van bestuur
BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
Commissaris
Kota MITANI
CFO en directeur
Jumpei WATASE
Bestuurder
David FRANKE
Voorzitter
Hideyuki TANAKA
Bestuurder
Tomoyuki Tatsuki
Bestuurder
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA
Commissaris
Katsufumi Araki
Bestuurder
Reiko Yasue
Bestuurder
Toshiyuki TAKAHASHI
Bestuurder
Sachie NAGAOKA
Bestuurder
Shingo NAKAMOTO
Bestuurder
Hiroshi WATANABE
Bestuurder
Masafumi LIDA
Bestuurder
Satoshi FURUI
Bestuurder
Jintaro NOZAWA
Bestuurder
LeidingBestuurOverige functieVroegerRest van het mandaatmandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
  • Bram Van Der Heggen
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 03-09-2021, nog in functie
    • Algemeen directeur, benoemd bij akte van 03-09-2021, nog in functie
  • Mozaik Consulting BV
    • Bestuurder, al vóór 31-12-2024 en nog in functie
    • CEO en voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 05-05-2025, nog in functie
  • Masahiro MATSUMOTO
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 22-05-2026, nog in functie
    • Voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 22-05-2026, nog in functie
  • BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
    • Commissaris, benoemd bij akte van 05-05-2023, nog in functie
  • Kota MITANI
    • Bestuurder, al vóór 31-12-2023 tot 31-03-2024
    • Directeur en cFO, tot 01-04-2024
    • CFO en directeur, benoemd bij akte van 30-04-2024, nog in functie
  • Jumpei WATASE
    • Bestuurder, al vóór 31-12-2023 tot 22-05-2026
  • David FRANKE
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 03-09-2021, tot 31-03-2025
    • CEO, benoemd bij akte van 20-04-2022, beëindigd, laatst vermeld op 20-04-2022
    • Voorzitter, benoemd bij akte van 30-04-2024, beëindigd, laatst vermeld op 05-05-2025
  • Hideyuki TANAKA
    • CEO en voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 03-09-2021, tot 31-12-2021
    • CEO en voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 03-09-2021, beëindigd, laatst vermeld op 03-09-2021
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 11-05-2023, tot 31-12-2023
    • Directeur, benoemd bij akte van 24-05-2023, beëindigd, laatst vermeld op 24-05-2023
  • Tomoyuki Tatsuki
    • Bestuurder, al vóór 31-12-2021 tot 31-10-2022
    • CFO, benoemd bij akte van 20-04-2022, beëindigd, laatst vermeld op 20-04-2022
  • Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA
    • Commissaris, benoemd bij akte van 06-06-2019, tot 30-08-2022
  • Katsufumi Araki
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2019, tot 07-01-2021
    • Bestuurder, al vóór 03-09-2021, niet meer vermeld in de jaarrekening 2024
  • Reiko Yasue
    • Bestuurder, tot 07-01-2021
    • Bestuurder, al vóór 03-09-2021, niet meer vermeld in de jaarrekening 2024
  • Toshiyuki TAKAHASHI
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2019, tot 31-12-2019
  • Sachie NAGAOKA
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2019, tot 31-12-2018
  • Shingo NAKAMOTO
    • Bestuurder, benoemd bij akte van 06-06-2019, tot 31-12-2018
  • Hiroshi WATANABE
    • Bestuurder, tot 31-12-2017
  • Masafumi LIDA
    • Bestuurder, tot 31-12-2017
  • Satoshi FURUI
    • Bestuurder, tot 31-12-2017
  • Jintaro NOZAWA
    • Bestuurder, tot 14-08-2017

Zeggenschap

Consoliderende moeder
Cybernet Systems Co. Ltd JP
consolideert
Deze onderneming
NOESIS SOLUTIONS
Eigen vermogen € 2,4 mln
Winst € 708.562 in 2024

en 1 andere aandeelhouder

Kapitaal

Kapitaal
€ 61.500
Aandelen
2.000
Inbreng per aandeel
€ 30,75
Eigen vermogen per aandeel
€ 1.216 in 2024
Bron
akte van 30-11-2023

Eigenaars door de jaren

zoals de jaarrekeningen ze vermelden
Cybernet Systems Ltd NV JP
100%
100%
Cybernet Systems Co. Ltd JP
consolideert
consolideert
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
consolideert tot 2009
LMS NUMERICAL TECHNOLOGIES
0,05% tot 2008
Eigenaars als lijst

Oudere jaarrekeningen vermelden ook 1 natuurlijke persoon.

Bron: aandeelhoudersstructuur in de eigen jaarrekeningen, moederonderneming in de eigen jaarrekeningen, deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars

Statuten

akte van 30-11-2023
DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
Onbepaalde duur
Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
Ten hoogste 5 bestuurders
Mandaat van ten hoogste 6 jaar
JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
Derde vrijdag van juni om 15:00

Aandeelhouders

2 eigenaars

Eigenaars 2

Kapitaalverrichtingen

Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte akte van 05-05-2025 ↗
  • Cybernet Systems Co., Ltd. 2.000 aandelen
Vermeld in de akte akte van 04-06-2024 ↗
  • Cybernet Systems Co.,Ltd. 2.000 aandelen
Vermeld in de akte akte van 30-04-2024 ↗
  • Cybernet Systems Co.,Ltd. 2.000 aandelen
Vermeld in de akte akte van 11-05-2023 ↗
  • Cybernet Systems Co.Ltd 2.000 aandelen
Vermeld in de akte akte van 20-04-2022 ↗
  • Cybernet Systems Co., Ltd. alle aandelen
Verloop van het kapitaal
  1. 30-11-2023 Kapitaal vermeld in de akte · € 61.500 · 2.000 aandelen

Volgende stappen

Bekijk bestuur, zetel en naam van deze onderneming op een bepaalde datum.Dossier op datum Bekijk hoe het de andere ondernemingen van de bestuurders verging.Leveranciersscreening Ga na of u deze onderneming als klant mag aanvaarden onder de antiwitwaswet.Antiwitwasdossier

Wij willen cookies plaatsen. Dat gebeurt alleen met uw toestemming. Wat we meten