NOESIS SOLUTIONS
Administration
3 dirigeants, 2 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en mai 2026Président du conseil d'administration et administrateur
nomination par acte du 22-05-2026
Administrateur et directeur général
administrateur : mandat en cours depuis le 01-01-2022
directeur général : nomination par acte du 03-09-2021
mandat jusqu'au 01-01-2028
mentionné dans les comptes annuels 2024, déposés le 28-08-2025
Mozaik Consulting BV
Administrateur et CEO et président du conseil d'administration, représentant permanent Georgios PAPANTONAKIS
administrateur : depuis le 01-04-2025
CEO et président du conseil d'administration : nomination par acte du 05-05-2025
mandat jusqu'au 31-03-2028
mentionné dans les comptes annuels 2024, déposés le 28-08-2025
Commissaire, représentant permanent Manuel Soria Machado
nomination par acte du 05-05-2023
CFO et directeur
nomination par acte du 30-04-2024
auparavant administrateur, du 01-01-2024 au 31-03-2024
auparavant directeur et cFO, jusqu'au 01-04-2024
- Mozaik Consulting BV, Bram Van Der Heggen
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of… »acte du 30-11-2023
Représentants permanents 1
Georgios PAPANTONAKIS
Représentant permanent, pour Mozaik Consulting BV
nomination par acte du 05-05-2025
Mandats au fil des ans
19 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiBram Van Der Heggen
Administrateur, Directeur général
Administrateur, Directeur général
Mozaik Consulting BV
Administrateur, CEO et président du conseil d'administration
Administrateur, CEO et président du conseil d'administration
Masahiro MATSUMOTO
Administrateur, Président du conseil d'administration
Administrateur, Président du conseil d'administration
Kota MITANI
CFO et directeur
CFO et directeur
Jumpei WATASE
Administrateur
Administrateur
David FRANKE
Président
Président
Hideyuki TANAKA
Administrateur
Administrateur
Tomoyuki Tatsuki
Administrateur
Administrateur
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA
Commissaire
Commissaire
Katsufumi Araki
Administrateur
Administrateur
Reiko Yasue
Administrateur
Administrateur
Toshiyuki TAKAHASHI
Administrateur
Administrateur
Sachie NAGAOKA
Administrateur
Administrateur
Shingo NAKAMOTO
Administrateur
Administrateur
Hiroshi WATANABE
Administrateur
Administrateur
Masafumi LIDA
Administrateur
Administrateur
Satoshi FURUI
Administrateur
Administrateur
Jintaro NOZAWA
Administrateur
Administrateur
DirectionAdministrationAutre fonctionAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Bram Van Der Heggen
- Administrateur, nomination par acte du 03-09-2021, toujours en fonction
- Directeur général, nomination par acte du 03-09-2021, toujours en fonction
- Mozaik Consulting BV
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2024 et toujours aujourd'hui
- CEO et président du conseil d'administration, nomination par acte du 05-05-2025, toujours en fonction
- Masahiro MATSUMOTO
- Administrateur, nomination par acte du 22-05-2026, toujours en fonction
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 22-05-2026, toujours en fonction
- BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
- Commissaire, nomination par acte du 05-05-2023, toujours en fonction
- Kota MITANI
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2023 et jusqu'au 31-03-2024
- Directeur et cFO, jusqu'au 01-04-2024
- CFO et directeur, nomination par acte du 30-04-2024, toujours en fonction
- Jumpei WATASE
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2023 et jusqu'au 22-05-2026
- David FRANKE
- Administrateur, nomination par acte du 03-09-2021, jusqu'au 31-03-2025
- CEO, nomination par acte du 20-04-2022, terminé, dernière mention le 20-04-2022
- Président, nomination par acte du 30-04-2024, terminé, dernière mention le 05-05-2025
- Hideyuki TANAKA
- CEO et président du conseil d'administration, nomination par acte du 03-09-2021, jusqu'au 31-12-2021
- CEO et président du conseil d'administration, nomination par acte du 03-09-2021, terminé, dernière mention le 03-09-2021
- Administrateur, nomination par acte du 11-05-2023, jusqu'au 31-12-2023
- Directeur, nomination par acte du 24-05-2023, terminé, dernière mention le 24-05-2023
- Tomoyuki Tatsuki
- Administrateur, en fonction avant le 31-12-2021 et jusqu'au 31-10-2022
- CFO, nomination par acte du 20-04-2022, terminé, dernière mention le 20-04-2022
- Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA
- Commissaire, nomination par acte du 06-06-2019, jusqu'au 30-08-2022
- Katsufumi Araki
- Administrateur, nomination par acte du 06-06-2019, jusqu'au 07-01-2021
- Administrateur, en fonction avant le 03-09-2021, plus mentionné dans les comptes annuels 2024
- Reiko Yasue
- Administrateur, jusqu'au 07-01-2021
- Administrateur, en fonction avant le 03-09-2021, plus mentionné dans les comptes annuels 2024
- Toshiyuki TAKAHASHI
- Administrateur, nomination par acte du 06-06-2019, jusqu'au 31-12-2019
- Sachie NAGAOKA
- Administrateur, nomination par acte du 06-06-2019, jusqu'au 31-12-2018
- Shingo NAKAMOTO
- Administrateur, nomination par acte du 06-06-2019, jusqu'au 31-12-2018
- Hiroshi WATANABE
- Administrateur, jusqu'au 31-12-2017
- Masafumi LIDA
- Administrateur, jusqu'au 31-12-2017
- Satoshi FURUI
- Administrateur, jusqu'au 31-12-2017
- Jintaro NOZAWA
- Administrateur, jusqu'au 14-08-2017
Contrôle
Société mère consolidante
Cybernet Systems Co. Ltd JP
consolide
Cette entreprise
NOESIS SOLUTIONS
Capitaux propres 2,4 M €
Bénéfice 708 562 € en 2024
Capital
- Capital
- 61 500 €
- Actions
- 2 000
- Apport par action
- 30,75 €
- Capitaux propres par action
- 1 216 € en 2024
- Source
- acte du 30-11-2023
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- Cybernet Systems Ltd NV
- Cybernet Systems Co. Ltd
- SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
- LMS NUMERICAL TECHNOLOGIES
Des comptes annuels plus anciens mentionnent aussi une personne physique.
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, société mère dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 30-11-2023 (en néerlandais)- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au plus 5 administrateursMandat de 6 ans au plus
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Troisième vendredi de juin à 15 h
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- Cybernet Systems Ltd NVJPmèreSourceses propres comptes 2024100 %
- Cybernet Systems Co. LtdJPsociété mère consolidanteconsolide
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 05-05-2025 ↗
- Cybernet Systems Co., Ltd. 2 000 actions
Mentionné dans l'acte
acte du 04-06-2024 ↗
- Cybernet Systems Co.,Ltd. 2 000 actions
Mentionné dans l'acte
acte du 30-04-2024 ↗
- Cybernet Systems Co.,Ltd. 2 000 actions
Mentionné dans l'acte
acte du 11-05-2023 ↗
- Cybernet Systems Co.Ltd 2 000 actions
Mentionné dans l'acte
acte du 20-04-2022 ↗
- Cybernet Systems Co., Ltd. toutes les actions
Évolution du capital
- 30-11-2023 Capital mentionné dans l'acte · 61 500 € · 2 000 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment