HEX - RAYS
Bestuur
6 bestuurders, 1 commissaris, geen wijziging sinds 2025Voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder
voorzitter van de raad van bestuur benoemd bij akte van 25-03-2014
bestuurder benoemd bij akte van 19-12-2022
mandaat van onbepaalde duur
eerder gedelegeerd bestuurder, van 28-02-2014 tot 14-10-2022
ook in het bestuur van 3 andere ondernemingen
Bestuurder
benoemd bij akte van 19-12-2022
mandaat van 6 jaar vanaf 2022
ook in het bestuur van 5 andere ondernemingen
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Philippe-Alexandere Leroux
benoemd bij akte van 04-02-2025
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Leon Cappaert
benoemd bij akte van 07-11-2025
ook in het bestuur van 46 andere ondernemingen
3 andere ondernemingen faillietCommissaris, vaste vertegenwoordiger Valérie Piton
benoemd bij akte van 31-03-2016
mandaat van 3 boekjaren vanaf 2025
Vaste vertegenwoordigers 2
Philippe-Alexandere Leroux
Vaste vertegenwoordiger, voor ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
benoemd bij akte van 04-02-2025
Vaste vertegenwoordiger, voor SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
benoemd bij akte van 07-11-2025
Mandaten door de jaren
10 namen, de streepjeslijn is vandaagIlfak GUILFANOV
Voorzitter, Bestuurder
Voorzitter, Bestuurder
Arnaud Diederen
Bestuurder
Bestuurder
Harry Haeck
Bestuurder
Bestuurder
LUYTEN Bart
Bestuurder
Bestuurder
ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
Bestuurder
Bestuurder
PITON & Cie
Commissaris
Commissaris
CAPPAERT Leon Jeffy Maria
Bestuurder
Bestuurder
Elena Guilfanova
Bestuurder
Bestuurder
Pierre VANDEVENNE
Niet-statutair zaakvoerder
Niet-statutair zaakvoerder
LeidingBestuurVroegerRest van het mandaatmandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
- Ilfak GUILFANOV
- Zaakvoerder, benoemd bij akte van 09-08-2007, tot 14-10-2022
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 25-03-2014, tot 14-10-2022
- Voorzitter, benoemd bij akte van 25-03-2014, nog in functie
- Bestuurder, benoemd bij akte van 19-12-2022, nog in functie
- Arnaud Diederen
- Bestuurder, benoemd bij akte van 19-12-2022, nog in functie
- Harry Haeck
- Bestuurder, benoemd bij akte van 19-12-2022, nog in functie
- LUYTEN Bart
- Bestuurder, benoemd bij akte van 19-12-2022, nog in functie
- ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
- Bestuurder, benoemd bij akte van 04-02-2025, nog in functie
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
- Bestuurder, benoemd bij akte van 07-11-2025, nog in functie
- PITON & Cie
- Commissaris, benoemd bij akte van 31-03-2016, nog in functie
- CAPPAERT Leon Jeffy Maria
- Bestuurder, benoemd bij akte van 19-12-2022, tot 07-11-2025
- Elena Guilfanova
- Bestuurder, al vóór 20-03-2014 tot 23-12-2021
- Secretaris, benoemd bij akte van 03-12-2018, beëindigd, laatst vermeld op 03-12-2018
- Pierre VANDEVENNE
- Niet-statutair zaakvoerder, benoemd bij akte van 09-05-2005, tot 19-07-2007
Zeggenschap
Moeder
Eigen vermogen € 126,7 mln
Winst € 6,0 mln in 2025 (winst € 24,8 mln in 2024)
Checked score 90
100%
Deze onderneming
HEX - RAYS
Eigen vermogen € 4,0 mln
Winst € 3,8 mln in 2025
Kapitaal
- Kapitaal
- € 61.500
- Aandelen
- 186 in de akte van 04-02-2022
- Bron
- jaarrekening 2025
Eigenaars door de jaren
zoals de jaarrekeningen ze vermeldenEigenaars als lijst
- SmartSec
- Smartfin Capital II
Oudere jaarrekeningen vermelden ook 2 natuurlijke personen.
Bron: aandeelhoudersstructuur in de eigen jaarrekeningen, deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars
Statuten
akte van 04-02-2022 (in het Frans)- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Minstens 3 bestuurders
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Eerste vrijdag van juni om 10:00
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- “Assemblée générale peut limiter à tout moment par majorité simple, liquidateur(s) disposent de tous pouvoirs article 2:87 Code des sociétés…”
Aandeelhouders
2 eigenaarsEigenaars 2
- SmartSecmoederEigen vermogen € 126,7 mln Winst van € 6,0 mln in 2025 (winst van € 24,8 mln in 2024) Checked score 90100%
- Eigen vermogen € 90,0 mln Winst van € 20,8 mln in 2025 (winst van € 3,0 mln in 2024)27,65%
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte
akte van 16-05-2022 ↗
- llfak Guilfanov 186 aandelen
Na de kapitaalverhoging
akte van 25-03-2014 ↗
- Ilfak GUILFANOV 67 aandelen · € 3.491.129
- Elena GUILFANOVA 1 aandeel · € 18.871
Bij oprichting
akte van 09-05-2005 ↗
- GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch oprichter
- VANDEVENNE Pierre Jacques René Jean oprichter
Verloop van het kapitaal
- 08-07-2022 Kapitaalvermindering van € 67.243,26 · naar € 1.356,74
- 08-07-2022 Kapitaalverhoging van € 60.143,26 · naar € 61.500 · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
- 04-02-2022 Kapitaal vermeld in de akte · € 68.600 · 186 aandelen
- 22-06-2018 Kapitaalvermindering van € 3.510.000 · naar € 68.600 · terugbetaald aan de aandeelhouders
- 25-03-2014 Kapitaalverhoging van € 3.510.000 · naar € 3.578.600 · 68 nieuwe aandelen, 26,8% van de 254 aandelen na de verhoging
- 09-05-2005 Oprichting · € 18.600 · 186 aandelen
Andere ondernemingen van de bestuurders
1 huidige bestuurder met een andere onderneming die failliet ging, ontbonden of doorgehaald werd3 andere ondernemingen van deze bestuurder gingen failliet (2019, 2023, 2025).
- Air Belgium faillissement op 30-04-2025Staatsbladbenoemd in 2024, nog in functie
- AUXIN SURGERY faillissement op 06-03-2023Staatsbladbenoemd in 2020, nog in functie
- ELECTRAWINDS faillissement op 03-01-2019Staatsbladbenoemd in 2009, nog in functie
Bron: Belgisch Staatsblad (faillissementen, gerechtelijke ontbindingen, bestuursmandaten), FOD Economie (doorhalingen) en het KBO. Een faillissement, ontbinding of doorhaling zegt niets over de rol van de bestuurder.