HEX - RAYS
Administration
6 dirigeants, 1 commissaire, aucun changement depuis 2025Président du conseil d'administration et administrateur
président du conseil d'administration : nomination par acte du 25-03-2014
administrateur : nomination par acte du 19-12-2022
mandat à durée indéterminée
auparavant administrateur délégué, du 28-02-2014 au 14-10-2022
aussi au conseil de 3 autres entreprises
Administrateur
nomination par acte du 19-12-2022
mandat de 6 ans à partir de 2022
aussi au conseil de 5 autres entreprises
Administrateur, représentant permanent Philippe-Alexandere Leroux
nomination par acte du 04-02-2025
Administrateur, représentant permanent Leon Cappaert
nomination par acte du 07-11-2025
aussi au conseil de 46 autres entreprises
3 autres entreprises en failliteCommissaire, représentant permanent Valérie Piton
nomination par acte du 31-03-2016
mandat de 3 exercices à partir de 2025
Représentants permanents 2
Philippe-Alexandere Leroux
Représentant permanent, pour ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
nomination par acte du 04-02-2025
Représentant permanent, pour SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
nomination par acte du 07-11-2025
Mandats au fil des ans
10 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiIlfak GUILFANOV
Président, Administrateur
Président, Administrateur
Arnaud Diederen
Administrateur
Administrateur
Harry Haeck
Administrateur
Administrateur
LUYTEN Bart
Administrateur
Administrateur
ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
Administrateur
Administrateur
SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
Administrateur
Administrateur
PITON & Cie
Commissaire
Commissaire
CAPPAERT Leon Jeffy Maria
Administrateur
Administrateur
Elena Guilfanova
Administrateur
Administrateur
Pierre VANDEVENNE
Gérant non statutaire
Gérant non statutaire
DirectionAdministrationAvantReste du mandatmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Ilfak GUILFANOV
- Gérant, nomination par acte du 09-08-2007, jusqu'au 14-10-2022
- Administrateur délégué, nomination par acte du 25-03-2014, jusqu'au 14-10-2022
- Président, nomination par acte du 25-03-2014, toujours en fonction
- Administrateur, nomination par acte du 19-12-2022, toujours en fonction
- Arnaud Diederen
- Administrateur, nomination par acte du 19-12-2022, toujours en fonction
- Harry Haeck
- Administrateur, nomination par acte du 19-12-2022, toujours en fonction
- LUYTEN Bart
- Administrateur, nomination par acte du 19-12-2022, toujours en fonction
- ZEVEN EECKEN EN VIER ESCHEN
- Administrateur, nomination par acte du 04-02-2025, toujours en fonction
- SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT
- Administrateur, nomination par acte du 07-11-2025, toujours en fonction
- PITON & Cie
- Commissaire, nomination par acte du 31-03-2016, toujours en fonction
- CAPPAERT Leon Jeffy Maria
- Administrateur, nomination par acte du 19-12-2022, jusqu'au 07-11-2025
- Elena Guilfanova
- Administrateur, en fonction avant le 20-03-2014 et jusqu'au 23-12-2021
- Secrétaire, nomination par acte du 03-12-2018, terminé, dernière mention le 03-12-2018
- Pierre VANDEVENNE
- Gérant non statutaire, nomination par acte du 09-05-2005, jusqu'au 19-07-2007
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 126,7 M €
Bénéfice 6,0 M € en 2025 (bénéfice 24,8 M € en 2024)
Score Checked 90
100 %
Cette entreprise
HEX - RAYS
Capitaux propres 4,0 M €
Bénéfice 3,8 M € en 2025
Capital
- Capital
- 61 500 €
- Actions
- 186 dans l'acte du 04-02-2022
- Source
- comptes annuels 2025
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- SmartSec
- Smartfin Capital II
Des comptes annuels plus anciens mentionnent aussi 2 personnes physiques.
Source : structure de l'actionnariat dans ses propres comptes, listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 04-02-2022- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Au moins 3 administrateurs
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Premier vendredi de juin à 10 h
- Règle de liquidationLors d'une liquidation, les créanciers sont payés en premier. Ce qui reste revient aux actionnaires.
- Assemblée générale peut limiter à tout moment par majorité simple, liquidateur(s) disposent de tous pouvoirs article 2:87 Code des sociétés…
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- SmartSecmèreCapitaux propres 126,7 M € Bénéfice de 6,0 M € en 2025 (bénéfice de 24,8 M € en 2024) Score Checked 90100 %
- Capitaux propres 90,0 M € Bénéfice de 20,8 M € en 2025 (bénéfice de 3,0 M € en 2024)27,65 %
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 16-05-2022 ↗
- llfak Guilfanov 186 actions
Après l'augmentation de capital
acte du 25-03-2014 ↗
- Ilfak GUILFANOV 67 actions · 3 491 129 €
- Elena GUILFANOVA 1 action · 18 871 €
À la constitution
acte du 09-05-2005 ↗
- GUILFANOV Ilfak Ismaguilovitch fondateur
- VANDEVENNE Pierre Jacques René Jean fondateur
Évolution du capital
- 08-07-2022 Réduction de capital de 67 243,26 € · ramené à 1 356,74 €
- 08-07-2022 Augmentation de capital de 60 143,26 € · porté à 61 500 € · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
- 04-02-2022 Capital mentionné dans l'acte · 68 600 € · 186 actions
- 22-06-2018 Réduction de capital de 3 510 000 € · ramené à 68 600 € · remboursée aux actionnaires
- 25-03-2014 Augmentation de capital de 3 510 000 € · porté à 3 578 600 € · 68 actions nouvelles, 26,8 % des 254 actions après l'augmentation
- 09-05-2005 Constitution · 18 600 € · 186 actions
Autres entreprises des administrateurs
1 administrateur actuel avec une autre entreprise en faillite, dissoute ou radiée3 autres entreprises de cet administrateur ont fait faillite (2019, 2023, 2025).
- Air Belgium faillite le 30-04-2025Moniteur belgenomination en 2024, toujours en fonction
- AUXIN SURGERY faillite le 06-03-2023Moniteur belgenomination en 2020, toujours en fonction
- ELECTRAWINDS faillite le 03-01-2019Moniteur belgenomination en 2009, toujours en fonction
Source : Moniteur belge (faillites, dissolutions judiciaires, mandats d'administrateur), SPF Économie (radiations) et la BCE. Une faillite, une dissolution ou une radiation ne dit rien du rôle de l'administrateur.
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment