GUABERT
Bestuur
4 bestuurders, 1 commissaris, geen wijziging sinds juli 2026Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Frédéric MARKIEWICZ
benoemd bij akte van 29-01-2026
ook in het bestuur van 4 andere ondernemingen
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Humbert della Faille de Leverghem
benoemd bij akte van 30-07-2026
mandaat van 6 jaar vanaf 2026
ook in het bestuur van 2 andere ondernemingen
Onafhankelijk bestuurder
benoemd bij akte van 30-07-2026
mandaat van 6 jaar vanaf 2026
ook in het bestuur van 1 andere onderneming
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Geert Van Goolen
benoemd bij akte van 30-07-2026
mandaat van 3 jaar vanaf 2026
- TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
- “ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent…”akte van 30-07-2026
Vaste vertegenwoordigers 2
Humbert della Faille de Leverghem
Vaste vertegenwoordiger, voor HDF Solutions
benoemd bij akte van 30-07-2026
Mandaten door de jaren
5 namen, de streepjeslijn is vandaagGuardiola Capital
Enig bestuurder
Enig bestuurder
HDF Solutions
Bestuurder
Bestuurder
LINKENS Joseph
Onafhankelijk bestuurder
Onafhankelijk bestuurder
Lorris BENHAMOU
Bestuurder
Bestuurder
AUDIT VAN GOOLEN
Commissaris
Commissaris
BestuurRest van het mandaat
Mandaten als lijst
- Guardiola Capital
- Enig bestuurder, benoemd bij akte van 29-01-2026, nog in functie
- HDF Solutions
- Bestuurder, benoemd bij akte van 30-07-2026, nog in functie
- LINKENS Joseph
- Onafhankelijk bestuurder, benoemd bij akte van 30-07-2026, nog in functie
- Lorris BENHAMOU
- Bestuurder, benoemd bij akte van 30-07-2026, nog in functie
- AUDIT VAN GOOLEN
- Commissaris, benoemd bij akte van 30-07-2026, nog in functie
Zeggenschap
Kapitaal
- Kapitaal
- € 3.807.188
- Aandelen
- 8.329.123 in de akte van 30-07-2026 en 1 latere kapitaalverhoging
- Inbreng per aandeel
- € 0,46
- Bron
- akte van 30-07-2026
Statuten
akte van 30-07-2026 (in het Frans)- Naam, zetel, doel en duur
- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Bestuur en vertegenwoordiging
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- “En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de…”“Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs; il définit leur…”“Tout administrateur peut donner mandat, par écrit ou par tout moyen de communication, à un autre administrateur pour le représenter lors…”“Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou…”“Chaque administrateur dispose d'une voix, mais peut exercer, en plus de sa propre voix, autant de voix qu'il détient de procurations de ses…”“Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à…”“Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation…”
- Kapitaal, aandelen en winst
- AandelensoortDe statuten bepalen welke soorten aandelen er zijn en welke rechten elke soort geeft.
- “Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires…”
- Toegestaan kapitaalHet bestuursorgaan mag het kapitaal tot dit bedrag verhogen zonder nieuwe beslissing van de aandeelhouders.
- “Autorisation, renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum”
- Financieel instrumentDe vennootschap kan ook andere effecten dan aandelen uitgeven, zoals obligaties of warrants.
- “La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou non, par décision du conseil d'administration qui…”
- Algemene vergadering en boekjaar
- BoekjaarDe vennootschap maakt haar jaarrekening op over deze periode van twaalf maanden.
- Van 1 juli tot 30 juni
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Tweede dinsdag van december om 18:00
Aandeelhouders
Bij oprichting
akte van 29-01-2026 ↗
- Guardiola Capital (BE 1014.462.721) 100.000 aandelen (100%) · € 100.000 in geld
Kapitaalverrichtingen
Verloop van het kapitaal
- 30-07-2026 Kapitaalverhoging van € 3.707.188 · naar € 3.807.188 · 3.707.188 nieuwe aandelen
- 30-07-2026 Kapitaalverhoging van € 814.747 · naar € 4.621.935 · 814.747 nieuwe aandelen aan € 1 per aandeel, 17,6% van de 4.621.935 aandelen na de verhoging · in geld
- 29-01-2026 Oprichting · € 100.000 · 100.000 aandelen