GUABERT
Administration
4 dirigeants, 1 commissaire, aucun changement depuis juillet 2026Administrateur, représentant permanent Frédéric MARKIEWICZ
nomination par acte du 29-01-2026
aussi au conseil de 4 autres entreprises
HDF Solutions SRL
Administrateur, représentant permanent Humbert della Faille de Leverghem
nomination par acte du 30-07-2026
mandat de 6 ans à partir de 2026
aussi au conseil de 2 autres entreprises
Administrateur indépendant
nomination par acte du 30-07-2026
mandat de 6 ans à partir de 2026
aussi au conseil d'une autre entreprise
Commissaire, représentant permanent Geert Van Goolen
nomination par acte du 30-07-2026
mandat de 3 ans à partir de 2026
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent… »acte du 30-07-2026
Représentants permanents 2
Frédéric MARKIEWICZ
Représentant permanent, pour Guardiola Capital
nomination par acte du 29-01-2026
Humbert della Faille de Leverghem
Représentant permanent, pour HDF Solutions
nomination par acte du 30-07-2026
Mandats au fil des ans
5 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiGuardiola Capital
Administrateur unique
Administrateur unique
HDF Solutions
Administrateur
Administrateur
LINKENS Joseph
Administrateur indépendant
Administrateur indépendant
Lorris BENHAMOU
Administrateur
Administrateur
AUDIT VAN GOOLEN
Commissaire
Commissaire
AdministrationReste du mandat
Mandats en liste
- Guardiola Capital
- Administrateur unique, nomination par acte du 29-01-2026, toujours en fonction
- HDF Solutions
- Administrateur, nomination par acte du 30-07-2026, toujours en fonction
- LINKENS Joseph
- Administrateur indépendant, nomination par acte du 30-07-2026, toujours en fonction
- Lorris BENHAMOU
- Administrateur, nomination par acte du 30-07-2026, toujours en fonction
- AUDIT VAN GOOLEN
- Commissaire, nomination par acte du 30-07-2026, toujours en fonction
Contrôle
Capital
- Capital
- 3 807 188 €
- Actions
- 8 329 123 dans l'acte du 30-07-2026 et 1 augmentation de capital ultérieure
- Apport par action
- 0,46 €
- Source
- acte du 30-07-2026
Statuts
acte du 30-07-2026- Dénomination, siège, objet et durée
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Administration et représentation
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de…Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs; il définit leur…Tout administrateur peut donner mandat, par écrit ou par tout moyen de communication, à un autre administrateur pour le représenter lors…Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou…Chaque administrateur dispose d'une voix, mais peut exercer, en plus de sa propre voix, autant de voix qu'il détient de procurations de ses…Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à…Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation…
- Capital, actions et bénéfice
- Nature des actionsLes statuts fixent les catégories d'actions et les droits attachés à chacune.
- Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires…
- Capital autoriséL'organe d'administration peut augmenter le capital jusqu'à ce montant sans nouvelle décision des actionnaires.
- Autorisation, renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum
- Instrument financierLa société peut aussi émettre d'autres titres que des actions, comme des obligations ou des warrants.
- La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou non, par décision du conseil d'administration qui…
- Assemblée générale et exercice
- ExerciceLa société établit ses comptes annuels sur cette période de douze mois.
- Du 1er juillet au 30 juin
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Deuxième mardi de décembre à 18 h
Actionnaires
À la constitution
acte du 29-01-2026 ↗
- Guardiola Capital (BE 1014.462.721) 100 000 actions (100 %) · 100 000 € en numéraire
Opérations sur le capital
Évolution du capital
- 30-07-2026 Augmentation de capital de 3 707 188 € · porté à 3 807 188 € · 3 707 188 actions nouvelles
- 30-07-2026 Augmentation de capital de 814 747 € · porté à 4 621 935 € · 814 747 actions nouvelles à 1 € par action, 17,6 % des 4 621 935 actions après l'augmentation · en numéraire
- 29-01-2026 Constitution · 100 000 € · 100 000 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment