CL WARNETON
Bestuur
4 bestuurders, 4 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, geen wijziging sinds maart 2026Akte van 27-03-2026Nieuwe commissarisKPMG Réviseurs d'Entreprises SRL benoemd, ontslag van EY Réviseurs d'Entreprises SRL · Vaste vertegenwoordiger: Brecht Buysschaert
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
bestuurder benoemd bij akte van 12-12-2025
gedelegeerd bestuurder benoemd bij akte van 21-01-2026
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Brecht Buysschaert
benoemd bij akte van 27-03-2026
Mandaten door de jaren
12 namen, de streepjeslijn is vandaagErik Brandenburg
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Gert Masselus
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Graham Dugdale
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
James Alderman
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaris
Commissaris
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
Commissaris
Commissaris
Jan Clarebout
Gedelegeerd bestuurder
Gedelegeerd bestuurder
Yves Capoen
Bestuurder
Bestuurder
Enst & Young Assurance Services SCCRL
Commissaris
Commissaris
Marian Lein
Bestuurder
Bestuurder
Grant Thornton, Lippens & Rabaey CVBA
Bedrijfsrevisor
Bedrijfsrevisor
Marian Leln
Bestuurder
Bestuurder
LeidingBestuurVroegermandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
- Erik Brandenburg
- Bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- Gert Masselus
- Bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 21-01-2026, nog in functie
- Graham Dugdale
- Bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- James Alderman
- Bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 12-12-2025, nog in functie
- KPMG Réviseurs d'Entreprises
- Commissaris, benoemd bij akte van 27-03-2026, nog in functie
- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
- Commissaris, benoemd bij akte van 24-09-2018, tot 12-03-2026
- Jan Clarebout
- Bestuurder, benoemd bij akte van 04-11-2013, tot 12-12-2025
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 04-11-2013, tot 12-12-2025
- Yves Capoen
- Bestuurder, benoemd bij akte van 18-01-2018, tot 12-12-2025
- Enst & Young Assurance Services SCCRL
- Commissaris, benoemd bij akte van 12-11-2015, tot 15-06-2018
- Marian Lein
- Bestuurder, al vóór 12-11-2015 tot 04-01-2017
- Grant Thornton, Lippens & Rabaey CVBA
- Bedrijfsrevisor, benoemd bij akte van 29-07-2009, tot 19-06-2015
- Marian Leln
- Bestuurder, benoemd bij akte van 04-11-2013, niet meer vermeld in de jaarrekening 2024
Zeggenschap
Moeder
100%
Deze onderneming
CL WARNETON
Eigen vermogen € 90,3 mln
Winst € 6,3 mln in 2024
Kapitaal
- Kapitaal
- € 61.500
- Aandelen
- 20.000
- Inbreng per aandeel
- € 3,08
- Eigen vermogen per aandeel
- € 4.514 in 2024
- Bron
- akte van 05-01-2024
Eigenaars door de jaren
zoals de jaarrekeningen ze vermeldenEigenaars als lijst
- CLAREBOUT
Bron: moederonderneming in de eigen jaarrekeningen
Statuten
- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duurakte van 05-01-2024 (in het Frans)
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- “Article 13, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur”akte van 05-01-2024 (in het Frans)
- BoekjaarDe vennootschap maakt haar jaarrekening op over deze periode van twaalf maanden.
- Van 1 september tot 31 augustusakte van 21-08-2026 (in het Frans)
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Eerste jaarvergadering op 05-02-2027 om 11:00akte van 21-08-2026 (in het Frans)
Aandeelhouders
2 eigenaarsEigenaars 2
- Simplot Europe HoldingsmoederBronakte 17-12-2025100%
- CLAREBOUTmoederEigen vermogen € 229,2 mln Winst van € 5,9 mln in 2024 (winst van € 205,3 mln in 2023) Checked score 55BronLEI-registergeconsolideerd
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte
akte van 17-12-2025 ↗
- Simplot Europe Holdings BV (BE 1025.409.863) alle aandelen
Overdracht van aandelen
akte van 17-12-2025 ↗
- aan Simplot Europe Holdings BV (BE 1025.409.863) alle aandelen
Verloop van het kapitaal
- 05-01-2024 Kapitaal vermeld in 2 akten · € 61.500 · 20.000 aandelen
- 10-11-2017 Kapitaalvermindering van € 1.938.500 · naar € 61.500 · “restructuration de la solvabilité”