CL WARNETON
Administration
4 dirigeants, 4 à la gestion journalière, 1 commissaire, aucun changement depuis mars 2026Acte du 27-03-2026Nouvelle nomination : commissaireNomination : KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL ; démission : EY Réviseurs d'Entreprises SRL · Représentant permanent : Brecht Buysschaert
Administrateur et administrateur délégué
administrateur : nomination par acte du 12-12-2025
administrateur délégué : nomination par acte du 21-01-2026
Commissaire, représentant permanent Brecht Buysschaert
nomination par acte du 27-03-2026
Mandats au fil des ans
12 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiErik Brandenburg
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
Gert Masselus
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
Graham Dugdale
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
James Alderman
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Commissaire
Commissaire
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
Commissaire
Commissaire
Jan Clarebout
Administrateur délégué
Administrateur délégué
Yves Capoen
Administrateur
Administrateur
Enst & Young Assurance Services SCCRL
Commissaire
Commissaire
Marian Lein
Administrateur
Administrateur
Grant Thornton, Lippens & Rabaey CVBA
Réviseur d'entreprises
Réviseur d'entreprises
Marian Leln
Administrateur
Administrateur
DirectionAdministrationAvantmandat déjà en cours avant la première mentionfin non datée
Mandats en liste
- Erik Brandenburg
- Administrateur, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- Gert Masselus
- Administrateur, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 21-01-2026, toujours en fonction
- Graham Dugdale
- Administrateur, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- James Alderman
- Administrateur, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- Administrateur délégué, nomination par acte du 12-12-2025, toujours en fonction
- KPMG Réviseurs d'Entreprises
- Commissaire, nomination par acte du 27-03-2026, toujours en fonction
- Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
- Commissaire, nomination par acte du 24-09-2018, jusqu'au 12-03-2026
- Jan Clarebout
- Administrateur, nomination par acte du 04-11-2013, jusqu'au 12-12-2025
- Administrateur délégué, nomination par acte du 04-11-2013, jusqu'au 12-12-2025
- Yves Capoen
- Administrateur, nomination par acte du 18-01-2018, jusqu'au 12-12-2025
- Enst & Young Assurance Services SCCRL
- Commissaire, nomination par acte du 12-11-2015, jusqu'au 15-06-2018
- Marian Lein
- Administrateur, en fonction avant le 12-11-2015 et jusqu'au 04-01-2017
- Grant Thornton, Lippens & Rabaey CVBA
- Réviseur d'entreprises, nomination par acte du 29-07-2009, jusqu'au 19-06-2015
- Marian Leln
- Administrateur, nomination par acte du 04-11-2013, plus mentionné dans les comptes annuels 2024
Contrôle
Société mère
100 %
Cette entreprise
CL WARNETON
Capitaux propres 90,3 M €
Bénéfice 6,3 M € en 2024
Capital
- Capital
- 61 500 €
- Actions
- 20 000
- Apport par action
- 3,08 €
- Capitaux propres par action
- 4 514 € en 2024
- Source
- acte du 05-01-2024
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
- CLAREBOUT
Source : société mère dans ses propres comptes
Statuts
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitéeacte du 05-01-2024
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Article 13, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateuracte du 05-01-2024
- ExerciceLa société établit ses comptes annuels sur cette période de douze mois.
- Du 1er septembre au 31 aoûtacte du 21-08-2026
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Première assemblée annuelle le 05-02-2027 à 11 hacte du 21-08-2026
Actionnaires
2 actionnairesActionnaires 2
- Sourceacte 17-12-2025100 %
- CLAREBOUTmèreCapitaux propres 229,2 M € Bénéfice de 5,9 M € en 2024 (bénéfice de 205,3 M € en 2023) Score Checked 55Sourceregistre LEIconsolidée
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
Mentionné dans l'acte
acte du 17-12-2025 ↗
- Simplot Europe Holdings BV (BE 1025.409.863) toutes les actions
Cession d'actions
acte du 17-12-2025 ↗
- à Simplot Europe Holdings BV (BE 1025.409.863) toutes les actions
Évolution du capital
- 05-01-2024 Capital mentionné dans 2 actes · 61 500 € · 20 000 actions
- 10-11-2017 Réduction de capital de 1 938 500 € · ramené à 61 500 € · restructuration de la solvabilité
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment