CALLIN
Bestuur
5 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, laatste wijziging in 2024CALINO NV
Voorzitter van de raad van bestuur, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger CALLENS Françoise Flora
voorzitter van de raad van bestuur benoemd bij akte van 29-08-2024
bestuurder huidig mandaat sinds 15-07-2024
gedelegeerd bestuurder benoemd bij akte van 14-04-2021
mandaat tot 18-07-2029
vermeld in de jaarrekening 2026, neergelegd op 15-10-2026
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Charlotte Vanhaverbeke
huidig mandaat sinds 15-07-2024
mandaat tot de algemene vergadering van 2026
vermeld in de jaarrekening 2026, neergelegd op 15-10-2026
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger VANHAVERBEKE Yves Martin Joseph Guy
bestuurder huidig mandaat sinds 15-07-2024
gedelegeerd bestuurder benoemd bij akte van 14-04-2021
mandaat tot 18-07-2029
vermeld in de jaarrekening 2026, neergelegd op 15-10-2026
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Marie-Alix Vanhaverbeke
huidig mandaat sinds 15-07-2024
mandaat tot de algemene vergadering van 2026
vermeld in de jaarrekening 2026, neergelegd op 15-10-2026
Bestuurder, vaste vertegenwoordiger Jules Vanhaverbeke
huidig mandaat sinds 15-07-2024
mandaat tot 18-07-2029
vermeld in de jaarrekening 2026, neergelegd op 15-10-2026
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Steven T'Jollyn
benoemd bij akte van 13-11-2023
- CALINO, Lackino
- TekenbevoegdheidDe statuten bepalen wie de vennootschap mag binden, bijvoorbeeld met een handtekening onder een contract.
- “Article 18: Représentation de la société L'administrateur unique, soit le conseil d'administration, a le pouvoir d'accomplir tous les actes…”akte van 29-08-2024
Vaste vertegenwoordigers 5
VANHAVERBEKE Yves Martin Joseph Guy
Vaste vertegenwoordiger, voor Lackino
in functie volgens de akte van 14-04-2021
Mandaten door de jaren
7 namen, de streepjeslijn is vandaagCALINO
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder, Voorzitter van de raad van bestuur
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder, Voorzitter van de raad van bestuur
Lackino
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Oatstream BV
Bestuurder
Bestuurder
CHARCOM SRL
Bestuurder
Bestuurder
MALICO SRL
Bestuurder
Bestuurder
VRC BEDRIJFSREVISOREN
Commissaris
Commissaris
Circle bv
Bestuurder
Bestuurder
LeidingBestuurVroegerRest van het mandaat
Mandaten als lijst
- CALINO
- Bestuurder, van 30-08-2006 tot heden
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 14-04-2021, nog in functie
- Voorzitter van de raad van bestuur, benoemd bij akte van 29-08-2024, nog in functie
- Lackino
- Bestuurder, van 03-09-2011 tot heden
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 14-04-2021, nog in functie
- Oatstream BV
- Bestuurder, benoemd bij akte van 17-11-2022, nog in functie
- CHARCOM SRL
- Bestuurder, van 01-01-2023 tot heden
- MALICO SRL
- Bestuurder, van 01-01-2023 tot heden
- VRC BEDRIJFSREVISOREN
- Commissaris, van 08-08-2023 tot heden
- Circle bv
- Bestuurder, benoemd bij akte van 14-04-2021, tot 02-05-2023
Zeggenschap
Moeder
Eigen vermogen € 3,1 mln
Winst € 400.073 in 2025 (winst € 2,6 mln in 2024)
Checked score 88
100%
Deze onderneming
CALLIN
Eigen vermogen € 14,8 mln
Winst € 3,5 mln in 2026
Kapitaal
- Kapitaal
- € 61.500
- Aandelen
- 800
- Inbreng per aandeel
- € 76,88
- Eigen vermogen per aandeel
- € 18.485 in 2026
- Bron
- jaarrekening 2026
Eigenaars door de jaren
zoals de jaarrekeningen ze vermeldenEigenaars als lijst
Bron: deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars
Statuten
akte van 29-08-2024 (in het Frans)- Naam, zetel, doel en duur
- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Bestuur en vertegenwoordiging
- Dagelijks bestuurHet dagelijks bestuur regelt de lopende zaken zonder het voltallige bestuursorgaan.
- Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden alleen of samen optreden
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- “Délibérations du conseil, moitié au moins de ses membres présents ou représentés”“Décisions par consentement unanime, cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social”
- Kapitaal, aandelen en winst
- Toegestaan kapitaalHet bestuursorgaan mag het kapitaal tot dit bedrag verhogen zonder nieuwe beslissing van de aandeelhouders.
- “Autorisation, 5bis”
- Algemene vergadering en boekjaar
- BoekjaarDe vennootschap maakt haar jaarrekening op over deze periode van twaalf maanden.
- Van 1 maart tot 29 februari
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- Derde maandag van juli om 09:00
- Toezicht, ontbinding en vereffening
- Regeling commissarisDe statuten bepalen hoe een commissaris benoemd wordt en wat hij controleert.
- “Immédiatement après l'assemblée générale de l'année pendant laquelle il expire, membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises”
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Bij oprichting
akte van 29-08-2024 ↗
- CALINO (BE 0456.778.344) alle aandelen
Vermeld in de akte
akte van 11-06-2024 ↗
- CALINO (BE 0456.778.344) alle aandelen
Verloop van het kapitaal
- 29-08-2024 Kapitaalvermindering van € 7.732,53 · naar € 54.267,47 · “apport de l'immeuble et des actions « LACKINO » à la société bénéficiaire”
- 29-08-2024 Kapitaalverhoging van € 7.232,53 · naar € 61.500 · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
- 29-08-2024 Oprichting · BEF 800.000 · 800 aandelen
- 29-08-2024 Omzetting van het kapitaal · € 62.000
- 29-08-2024 Kapitaalvermindering van € 7.732,53 · bij een splitsing
- 29-08-2024 Kapitaalverhoging van € 7.232,53 · naar € 61.500 · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
- 29-08-2024 Kapitaalverhoging van BEF 450.000 · naar BEF 1.250.000 · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
- 29-08-2024 Kapitaalverhoging · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
Toon 1 oudere kapitaalgegevens
- 11-06-2024 Kapitaal vermeld in de akte · € 62.000 · 800 aandelen