CALLIN
Administration
5 dirigeants, 2 à la gestion journalière, 1 commissaire, dernier changement en 2024CALINO SA
Président du conseil d'administration, administrateur et administrateur délégué, représentant permanent CALLENS Françoise Flora
président du conseil d'administration : nomination par acte du 29-08-2024
administrateur : mandat en cours depuis le 15-07-2024
administrateur délégué : nomination par acte du 14-04-2021
mandat jusqu'au 18-07-2029
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 15-10-2026
Administrateur, représentant permanent Charlotte Vanhaverbeke
mandat en cours depuis le 15-07-2024
mandat jusqu'à l'assemblée générale de 2026
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 15-10-2026
Administrateur et administrateur délégué, représentant permanent VANHAVERBEKE Yves Martin Joseph Guy
administrateur : mandat en cours depuis le 15-07-2024
administrateur délégué : nomination par acte du 14-04-2021
mandat jusqu'au 18-07-2029
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 15-10-2026
Administrateur, représentant permanent Marie-Alix Vanhaverbeke
mandat en cours depuis le 15-07-2024
mandat jusqu'à l'assemblée générale de 2026
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 15-10-2026
Administrateur, représentant permanent Jules Vanhaverbeke
mandat en cours depuis le 15-07-2024
mandat jusqu'au 18-07-2029
mentionné dans les comptes annuels 2026, déposés le 15-10-2026
Commissaire, représentant permanent Steven T'Jollyn
nomination par acte du 13-11-2023
- CALINO, Lackino
- Pouvoir de signatureLes statuts désignent qui peut engager la société, par exemple en signant un contrat.
- « Article 18: Représentation de la société L'administrateur unique, soit le conseil d'administration, a le pouvoir d'accomplir tous les actes… »acte du 29-08-2024
Représentants permanents 5
VANHAVERBEKE Yves Martin Joseph Guy
Représentant permanent, pour Lackino
en fonction selon l'acte du 14-04-2021
Mandats au fil des ans
7 noms, la ligne pointillée marque aujourd'huiCALINO
Administrateur, Administrateur délégué, Président du conseil d'administration
Administrateur, Administrateur délégué, Président du conseil d'administration
Lackino
Administrateur, Administrateur délégué
Administrateur, Administrateur délégué
Oatstream BV
Administrateur
Administrateur
CHARCOM SRL
Administrateur
Administrateur
MALICO SRL
Administrateur
Administrateur
VRC BEDRIJFSREVISOREN
Commissaire
Commissaire
Circle bv
Administrateur
Administrateur
DirectionAdministrationAvantReste du mandat
Mandats en liste
- CALINO
- Administrateur, du 30-08-2006 à ce jour
- Administrateur délégué, nomination par acte du 14-04-2021, toujours en fonction
- Président du conseil d'administration, nomination par acte du 29-08-2024, toujours en fonction
- Lackino
- Administrateur, du 03-09-2011 à ce jour
- Administrateur délégué, nomination par acte du 14-04-2021, toujours en fonction
- Oatstream BV
- Administrateur, nomination par acte du 17-11-2022, toujours en fonction
- CHARCOM SRL
- Administrateur, du 01-01-2023 à ce jour
- MALICO SRL
- Administrateur, du 01-01-2023 à ce jour
- VRC BEDRIJFSREVISOREN
- Commissaire, du 08-08-2023 à ce jour
- Circle bv
- Administrateur, nomination par acte du 14-04-2021, jusqu'au 02-05-2023
Contrôle
Société mère
Capitaux propres 3,1 M €
Bénéfice 400 073 € en 2025 (bénéfice 2,6 M € en 2024)
Score Checked 88
Source : comptes CALINO 31-03-2025
100 %
Cette entreprise
CALLIN
Capitaux propres 14,8 M €
Bénéfice 3,5 M € en 2026
Capital
- Capital
- 61 500 €
- Actions
- 800
- Apport par action
- 76,88 €
- Capitaux propres par action
- 18 485 € en 2026
- Source
- comptes annuels 2026
Actionnaires au fil des ans
tels que les comptes annuels les mentionnentActionnaires en liste
Source : listes des participations dans les comptes des actionnaires
Statuts
acte du 29-08-2024- Dénomination, siège, objet et durée
- DuréeLa plupart des sociétés existent pour une durée illimitée, jusqu'à leur dissolution.
- Durée illimitée
- Administration et représentation
- Gestion journalièreLa gestion journalière règle les affaires courantes sans l'organe d'administration au complet.
- L'organe d'administration décide si les délégués agissent seuls ou conjointement
- Règle de l'organe d'administrationCes règles fixent la composition de l'organe d'administration, ses réunions et ses décisions.
- Délibérations du conseil, moitié au moins de ses membres présents ou représentésDécisions par consentement unanime, cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social
- Capital, actions et bénéfice
- Capital autoriséL'organe d'administration peut augmenter le capital jusqu'à ce montant sans nouvelle décision des actionnaires.
- Autorisation, 5bis
- Assemblée générale et exercice
- ExerciceLa société établit ses comptes annuels sur cette période de douze mois.
- Du 1er mars au 29 février
- Assemblée annuelleLes actionnaires approuvent notamment les comptes annuels lors de l'assemblée annuelle.
- Troisième lundi de juillet à 9 h
- Contrôle, dissolution et liquidation
- Règle relative au commissaireLes statuts fixent comment un commissaire est nommé et ce qu'il contrôle.
- Immédiatement après l'assemblée générale de l'année pendant laquelle il expire, membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises
Opérations sur le capital
Actionnaires selon les actes
À la constitution
acte du 29-08-2024 ↗
- CALINO (BE 0456.778.344) toutes les actions
Mentionné dans l'acte
acte du 11-06-2024 ↗
- CALINO (BE 0456.778.344) toutes les actions
Évolution du capital
- 29-08-2024 Réduction de capital de 7 732,53 € · ramené à 54 267,47 € · apport de l'immeuble et des actions « LACKINO » à la société bénéficiaire
- 29-08-2024 Augmentation de capital de 7 232,53 € · porté à 61 500 € · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
- 29-08-2024 Constitution · 800 000 BEF · 800 actions
- 29-08-2024 Conversion du capital · 62 000 €
- 29-08-2024 Réduction de capital de 7 732,53 € · lors d'une scission
- 29-08-2024 Augmentation de capital de 7 232,53 € · porté à 61 500 € · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
- 29-08-2024 Augmentation de capital de 450 000 BEF · porté à 1 250 000 BEF · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
- 29-08-2024 Augmentation de capital · sans actions nouvelles · par incorporation de réserves
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- 11-06-2024 Capital mentionné dans l'acte · 62 000 € · 800 actions
Étapes suivantes
Voyez la direction, le siège et le nom de cette entreprise à une date donnée.Dossier à une date Voyez ce que sont devenues les autres sociétés des administrateurs.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment