INTERVEST

jaarlijkse algemene vergadering d.d. 28 april 2021 De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van Intervest Offices & Warehouses nv (hierna de ‘Vennootschap’) die zal plaatsvinden op woensdag 28 april 2021 om 15 uur op de zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit. BELANGRIJKE MEDEDELING : COVID-19 Gelet op de huidige gezondheidscrisis en de geldende coronamaat- regelen, waaronder het ministrieel besluit dd. 28/10/2020, en met het oog op de veiligheid en gezondheid van de aandeelhouders, leden van het bureau en de commissaris, raadt de Vennootschap haar aandeel- houders ten stelligste a ...

. Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige aandeel- houders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Gezien de huidige maatregelen m.b.t. de inperking van het corona- virus en teneinde de gezondheid en de veiligheid van alle deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 te vrijwaren, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap eerder beslist om zich te beroepen op de mogelijkheden die worden geboden in artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en ve ...

. L’assémblée générale extraordinaire aura lieu le lundi 13 mai 2019, à 10 heures, au siège social de la société. Conformément à l’article 558 du Code des sociétés cette deuxième assemblée générale extraordinaire pourra délibérer valablement, indé- pendamment de la part du capital représentée par les actionnaires. Agenda I. Renouvellement de l’autorisation du capital autorise 1. Prise de connaissance et discussion du rapport spécial du conseil d’administration conformément à l’article 604 du Code des sociétés relatif au renouvellement et à l’extension du capital autorisé, où les conditions spéciales sont décrites dans quel cas le capital autorisé peut être utilisé et où les objectifs poursui ...

suivant et des propositions de résolution. L’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale extraordinaire ont l’ordre du jour suivant : Assemblée générale annuelle 1. Prise de connaissance des rapports du conseil d’administraton relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés de la Société au 31 décembre 2018. Étant donné qu’il s’agit seulement d’une prise de connaissance, aucune résolution ne doit être prise par l’assemblée générale. Il n’y a, par conséquent, pas de proposition de résolution dans cette convoca- tion relative à ce point de l’ordre du jour. 2. Prise de connaissance des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels mentionnés sous point 1. Étant donné qu’il ...

suivant : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Rapport de gestion du conseil d’administration des opérations de l’exercice qui s’est clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). Proposition de résolution : Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). 2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires. Proposition de résolution : Approbation du rapport du commissaire de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). 3. Approbation des comptes annuels statutaires de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, ainsi que l’affectation du résultat. Proposition de résolution ...