INTERVEST

. L’assémblée générale extraordinaire aura lieu le lundi 13 mai 2019, à 10 heures, au siège social de la société. Conformément à l’article 558 du Code des sociétés cette deuxième assemblée générale extraordinaire pourra délibérer valablement, indé- pendamment de la part du capital représentée par les actionnaires. Agenda I. Renouvellement de l’autorisation du capital autorise 1. Prise de connaissance et discussion du rapport spécial du conseil d’administration conformément à l’article 604 du Code des sociétés relatif au renouvellement et à l’extension du capital autorisé, où les conditions spéciales sont décrites dans quel cas le capital autorisé peut être utilisé et où les objectifs poursui ...

suivant et des propositions de résolution. L’assemblée générale annuelle et l’assemblée générale extraordinaire ont l’ordre du jour suivant : Assemblée générale annuelle 1. Prise de connaissance des rapports du conseil d’administraton relatifs aux comptes annuels statutaires et consolidés de la Société au 31 décembre 2018. Étant donné qu’il s’agit seulement d’une prise de connaissance, aucune résolution ne doit être prise par l’assemblée générale. Il n’y a, par conséquent, pas de proposition de résolution dans cette convoca- tion relative à ce point de l’ordre du jour. 2. Prise de connaissance des rapports du commissaire relatifs aux comptes annuels mentionnés sous point 1. Étant donné qu’il ...

suivant : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Rapport de gestion du conseil d’administration des opérations de l’exercice qui s’est clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). Proposition de résolution : Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). 2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires. Proposition de résolution : Approbation du rapport du commissaire de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017 (comptes annuels statutaires). 3. Approbation des comptes annuels statutaires de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, ainsi que l’affectation du résultat. Proposition de résolution ...

suivant : Assemblée générale annuelle 1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations de l’exercice qui s’est clôturé au 31 décembre 2016 (comptes annuels statutaires). Proposition de résolution : Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 (comptes annuels statutaires). 2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels ordinaires. Proposition de résolution : Approbation du rapport du commissaire sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 (comptes annuels statutai- res). 3. Approbation des comptes annuels statutaires sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2016, ainsi que l’affectation du résultat. Proposition de ...

Jaarlijkse Algemene Vergadering 1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaarrekening). Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statu- taire jaarrekening). 2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening. Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het verslag van de commis- saris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 (statutaire jaar- rekening). 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, alsmede de bestemming van het resultaat. Voorstel tot bes ...