SOFTIMAT

1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administra- tion établi en application de l’article 7 :228 du Code des sociétés et des associations. 2. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire

1. Réduction de capital suite au rachat d’actions propres a) Suite à la décision de l’assemblée générale du 15 février 2016, de réduire le capital d’un montant maximum de 3.000.000 EUR par le rachat d’actions propres et à l’autorisation donnée au conseil d’administration d’acquérir en bourse des actions de la société, constatation du rachat de 436.357 actions propres effectué entre le 16 avril 2018, et le 20 février 2019,

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.500.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 60 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.500.000 EUR. Di ...

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.500.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 60 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.500.000 EUR. Di ...

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren en bestemming van het resultaat 3. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2017 4. Diversen Formaliteiten te vervullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen : Om te worden toegelaten tot deze gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders de volgende formaliteiten te vervullen : a) Registratiedatum Overeenkomstig artikel 536, § 2 van het Wetboek van Vennoot- schappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen ...

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2016. 2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren en bestemming van het resultaat. 3. Voorstel tot benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu, Pyl, Stassin & Cie, vertegenwoordigd door de heer Jacques Lenoir, als commissaris. 4. Voorstel tot goedkeuring van de bezoldigingen van de commissaris Fondu, Pyl, Stassin & Cie, tot een jaarlijks bedrag van 14.100 EUR. 5. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2016. 6. Diversen. Formaliteiten te vervullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen : Om te ...

1. Réduction de capital suite au rachat d’actions propres (a) Suite à la décision de l’Assemblée Générale du 20 juin 2014 de réduire le capital d’un montant maximum de 3.000.000 EUR par le rachat d’actions propres et à l’autorisation donnée au Conseil d’Admi- nistration d’acquérir en bourse des actions de la société, constatation du rachat de 92.456 actions propres effectué entre le 7 décembre 2015 et le 29 janvier 2016,

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maxi- maal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 36 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.000.000 EUR. ...

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen. Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van zesendertig maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.000.0 ...

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2014 2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 goed te keuren en bestemming van het resultaat 3. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2014 4. Diversen Formaliteiten te vervullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen : Om te worden toegelaten tot deze gewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders de volgende formaliteiten te vervullen : a) Registratiedatum Overeenkomstig artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennoot- schappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene verga- dering en om er het stemrecht uit te oefen ...

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maxi- maal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 18 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.000.000 EUR. Dit ...

1. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maxi- maal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen. Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 18 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.000.000 EUR. ...

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren en bestemming van het resultaat 3. Voorstel om de mandaten van de bestuurders Jacques Ghysbrecht, Jean-Luc Henry, Pierre Herpain, Jean-Claude Logé en Nicolas Logé, en van de vennootschap Socomade NV, vertegenwoordigd door de heer Bernard Lescot, voor een termijn van zes jaar te hernieuwen. 4. Voorstel om de bezoldigingen van de bestuurders vast te stellen tot een jaarlijks bedrag van EUR 8.000 per bestuurder, met uitwerking vanaf 1 januari 2014. 5. Voorstel tot benoeming, voor een termijn van drie jaar, van de vennootschap Fondu ...

1. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires Proposition de réduire le capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 0,50 EUR par action, soit au total 3.154.719,50 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société) et modifications subséquentes des statuts. Suite à la réduction proposée, le capital social sera par conséquent fixé à 21.345.050,67 EUR, représenté par 6.309.439 actions. 2. Réduction de capital par le biais d’un nouveau programme de rachat d’actions propres. Proposition de réduire le capital à concurrence d’un montant maximum de 3.000.000,00 EUR par le biais d’un nouveau programme de rachat d’actions propres. Proposition de donner ...

1. Vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan de aandeel- houders Voorstel om het kapitaal te verminderen door de uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van 0,50 EUR per aandeel, ofwel een totaal bedrag van 3.154.719,50 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap) en daaropvolgende wijzigingen van de statuten. Na dit voorstel tot vermindering zal het maatschappelijk kapitaal 21.345.050,67 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 6 309 439 aandelen. 2. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maxi- maal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma ...