JIFFY PACKAGING

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder. 2. Benoeming van nieuwe bestuurders. 3. Vaststelling van de vergoeding. 4. Bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten. De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen, dient, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, de Vennootschap in te lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaar- den : - Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering, moet elke eigenaar van effecten aan toonder die ten minste vijf vrije dagen voor de algemene vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel of op de plaatsen die in de oproepingen worden aangewezen. Hij zal een certificaat van neerlegging van de effe ...

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commis- saris betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; 2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; 3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2011; 5. Bijzondere kwijting aan de bestuurders met betrekking tot het niet houden van de jaarlijkse algemene vergadering op de statutaire datum; 6. Ontslag van een bestuurder; 7. Benoeming van een nieuwe bestuurder; 8. Bezoldiging van een bestuurder; 9. Herbenoeming van ...

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commis- saris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. 4. Voorstel om gebruik te maken van de vrijstelling tot opstelling van een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag, zoals bepaald in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en in het bijzonder voor de laattijdige voorlegging aan de algemene v ...

1. Benoeming van bestuurder. 2. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het hiernavolgende document waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen bekomen : Het fusievoorstel de dato 30 september 2009 opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. 3. Goedkeuring van het fusievoorstel. 4. Fusiebesluit, waarbij de vennootschap bij wijze van fusie, de naamloze vennootschap Wellenfoam, gevestigd Bodemstraat 11, 3830 Wellen, ondernemingsnummer 0435.334.119 (RPR Tongeren) over- neemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden waarvan sprake in het tweede agendapunt. 5. Volmacht aan

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commis- saris over het boekjaar afgesloten op 31/12/2008. 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31/12/2008. 3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31/12/2008. 4. Voorstel om gebruik te maken van de vrijstelling tot opstelling van een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag, zoals bepaald in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31/12/2008. 39859 MONITEUR BELGE — 03.06.2009 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD 6. Benoeming van een bestuurd ...