Henschel Holding

Artikel 12. Beraadslaging §1. Het Bestuursorgaan is geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen indien er evenveel A Bestuurders als B Bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en kan slechts geldig beraadslagen als minstens twee Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. §2. De beslissingen van het Bestuursorgaan kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen met unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Iedere Bestuurder heeft één stem, waarbij elke beslissing minimum de instemming van één A Bestuurder en één B Bestuurder dient te krijgen. Artikel 13. Belangenconflicten Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken, waarbij alle A Bestuurders, respectievelijk alle B Bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd, die zal beslissen bij unanimiteit. Indien de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuursorgaan ze uitvoeren. Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van het Bestuursorgaan Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap. Bovendien komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging tegenover derden, met inbegrip van rechtszaken en zaken waar de tussenkomst van een notaris is vereist, toe aan één A Bestuurder en één B Bestuurder samen handelend. Dit geldt eveneens voor enige handelingen van dagelijks bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap zal eveneens rechtsgeldig, maar dit slechts binnen de grenzen van het mandaat, kunnen worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe gevolmachtigde.

1. De vennootschap heeft tot doel te functioneren als een investeringsvennootschap en derhalve de door haar aangetrokken middelen te beleggen. De vennootschap kan alles doen met het oog op het, rechtstreeks of onrechtstreeks, maken, beheren, opvolgen, valoriseren en te gelde maken, in de meest ruimte betekenis van beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten (zoals, docht niet beperkt tot, warranten en converteerbare obligaties), in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten.
2. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande, kan de Vennootschap ook steeds termijnbeleggingen of liquide middelen aanhouden.
3. Met het oog op de verwezenlijking van haar doel mag de Vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. De deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft
5. Het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime betekenis
6. Het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden
7. Het aangaan van schulden ter verwezenlijking van haar doel
8. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
9. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
10. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen
11. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
12. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin
13. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken
14. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
15. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen