Signing authority: “B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer VERLINDE Marc Paul Henri Charles…”
“als gedegeleerd bestuurders van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf 10 juli 2019. Zij oefenen hun mandaat als gedelegeerd…”
Full text

als gedegeleerd bestuurders van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf 10 juli 2019. Zij oefenen hun mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uit. Overeenkomstig nieuw artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college. AANSTELLING BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde Notarissen", te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
“b) Algemeen (artikel 16.1.) De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang…”
Full text

b) Algemeen (artikel 16.1.) De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24) 24.1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders. 24.2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder a) Enige bestuurder (artikel 15) De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
deed of 08-08-2019

Permanent representatives 1

Dirk Deroost

Permanent representative, for De Cronos Groep NV

appointed by deed of 08-08-2019

Office holders in the KBO →

Mandates through the years

7 names, the dashed line is today

De Cronos Groep NV
Director

Hyperion Group NV
Director

Josephus de Wit
Director

KPMG Bedrijfsrevisoren BV
Statutory auditor

EY Bedrijfsrevisoren BV
Statutory auditor

DEROOST Drik Jules Clement
Managing director

Dirk Deroost
Manager

BoardEarlierRest of the termmandate already running before its first mentionend not dated

Mandates as a list

De Cronos Groep NV
- Manager, appointed by deed of 04-03-2019, until 08-08-2019
- Director, appointed by deed of 08-08-2019, still in office
Hyperion Group NV
- Manager, appointed by deed of 04-03-2019, until 08-08-2019
- Director, appointed by deed of 08-08-2019, still in office
Josephus de Wit
- Director, from 10-07-2019 to date
- Managing director, appointed by deed of 08-08-2019, ended, last mentioned on 08-08-2019
KPMG Bedrijfsrevisoren BV
- Statutory auditor, from 29-09-2020 to date
EY Bedrijfsrevisoren BV
- Statutory auditor, appointed by deed of 30-11-2020, no longer listed in the 2025 annual accounts
DEROOST Drik Jules Clement
- Managing director, appointed by deed of 08-08-2019, last mentioned in 2019
Dirk Deroost
- Manager, until 08-08-2019