BETHEMA: leveranciersscreening
Kunt u zaken doen met deze leverancier, en wat moet u eerst nagaan? Eén rapport met een licht per domein, de aandachtspunten in gewone taal en de bewijzen eronder, klaar om af te drukken of te delen.
Leveranciersscreening: maak een gratis account of meld u aan om deze tool te gebruiken.
Het rapport met een licht per domein, de aandachtspunten in gewone taal, de bewijzen per domein (bestuur, eigenaars, sancties, erkenningen, financiën, neerlegging, juridische gebeurtenissen) en de deelbare momentopname.
Wat staat er in het rapport?
- Identiteit: rechtsvorm, leeftijd, zetel, vestigingen, de rechtstoestand in de KBO en of de onderneming e-facturen ontvangt via Peppol.
- Bestuur: de bestuurders in functie, hun andere mandaten en insolventies daarin, en recente wijzigingen.
- Zeggenschap: de eigenaars en moederondernemingen met hun aandeel, uit de neergelegde jaarrekeningen, de akten en het LEI-register, en de keten van zeggenschap.
- Sanctielijsten, erkenningen en vergunningen, het adres van de zetel.
- Financiële gezondheid, neerlegging van de jaarrekening en juridische gebeurtenissen.
Groen: in orde. Oranje: na te gaan bij de leverancier. Rood: ernstig, lees het voor u bestelt. Grijs: ter informatie of niet gelezen.
Onderzoekt u een klant in plaats van een leverancier, als boekhouder, accountant of advocaat? Het antiwitwasdossier