Van Moorhem, Dorine: leveranciersscreening
Leveranciersscreening: maak een gratis account of meld u aan om deze tool te gebruiken.
Het rapport met een licht per domein, de aandachtspunten in gewone taal, de bewijzen per domein (bestuur, eigenaars, sancties, erkenningen, financiën, neerlegging, juridische gebeurtenissen) en de deelbare momentopname.
Inhoud van het rapport
- Identiteit: rechtsvorm, leeftijd, zetel, vestigingen, de rechtstoestand in de KBO en of de onderneming e-facturen ontvangt via Peppol.
- Bestuur: de bestuurders in functie, hun andere mandaten en insolventies daarin, en recente wijzigingen.
- Zeggenschap: de eigenaars en moederondernemingen met hun aandeel, uit de neergelegde jaarrekeningen, de akten en het LEI-register, en de keten van zeggenschap.
- Sanctielijsten, erkenningen en vergunningen, het adres van de zetel.
- Financiële situatie, neerlegging van de jaarrekening en juridische gebeurtenissen.
Groen: in orde. Oranje: na te gaan bij de leverancier. Rood: ernstig, lees het voor u bestelt. Grijs: ter informatie of niet beoordeeld.
Onderzoekt u een klant in plaats van een leverancier, als boekhouder, accountant of advocaat? Het antiwitwasdossier