ZIHL

Wat doet de vennootschap

DoelWelke activiteiten de vennootschap volgens haar statuten mag uitoefenen.

“Prodiguer un conseil et une assistance en matière stratégique, organisationnelle, logistique, administrative et commerciale à des…” (akte in het Frans)

5 activiteiten (akte in het Frans)

1. Prodiguer un conseil et une assistance en matière stratégique, organisationnelle, logistique, administrative et commerciale à des institutions publiques ou privées, des personnes ou des sociétés commerciales, industrielles ou financières cotées ou non sur des bourses de valeurs belges ou étrangères;
2. De déployer toute activité dans le domaine de la promotion, de la publicité, du marketing, de la distribution ou des relations publiques, tant directement ou indirectement, pour compte propre ou au bénéfice de personnes de sociétés commerciales, industrielles ou financières:
3. D'acquérir pour compte propre des actifs mobiliers de toute nature et, notamment des licences, marques, brevets, obligations, titres, actions ou parts, options, etc.....; d'acquérir des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés commerciales, industrielles ou financières, que cela soit par apport, achat, souscription ou tout mode d'investissement ou de constitution qui paraîtrait approprié, de détenir, d'échanger, de céder ou de valoriser lesdits actifs.
4. De gérer, directement ou par délégation, des sociétés; d'exercer les fonctions d'administrateur, d'administrateur délégué, d'associé, de liquidateur ou tout autre fonction spécifique;
5. D'acquérir ou constituer tout actif immobilier, pour usage propre ou pour exploitation, pour revente ou location; financer par moyens propres ou par endettement, tout actif immobilier, neuf ou d'occasion; la société pourra ériger, acquérir, vendre, hypothéquer, gager ou louer ces immeubles.

Het volledige doel staat in de akte

DuurHoe lang de vennootschap bestaat; meestal onbepaald, dus tot ze wordt ontbonden.

Onbepaalde duur

Statutaire naamDe naam waaronder de vennootschap volgens haar statuten optreedt.

ZIHL

Statutaire zetelIn welk gewest de zetel ligt; dat bepaalt onder meer de taal van de officiële stukken.

“Région de Bruxelles-Capitale” (akte in het Frans)

akte 12-09-2024

Wie vertegenwoordigt en hoe

Wie tekentWie de vennootschap tegenover anderen mag binden, bijvoorbeeld door een contract te tekenen.

“ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent…”

Regeling bestuursorgaanHoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.

“Composition de l'organe d'administration, 1” (akte in het Frans)

“Présidence du conseil d'administration, le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président” (akte in het Frans)

“Réunions du conseil d'administration, lieu indiqué dans les convocations” (akte in het Frans)

“Délibérations du conseil d'administration, la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés” (akte in het Frans)

“Procès-verbaux de l'organe d'administration” (akte in het Frans)

“Tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, pouvoirs de l'organe d'administration” (akte in het Frans)

Nog 1 bepaling hierover in de akte

akte 12-09-2024

Kapitaal, aandelen en winst

OverdrachtsbeperkingOf aandeelhouders hun aandelen vrij mogen verkopen of eerst toestemming nodig hebben.

“Cession et transmission des titres, 13” (akte in het Frans)

Toegestaan kapitaalHet bedrag waarmee het bestuursorgaan het kapitaal mag verhogen zonder nieuwe beslissing van de aandeelhouders.

“Autorisation, en une ou plusieurs fois” (akte in het Frans)

akte 12-09-2024

Vergaderingen en boekjaar

JaarvergaderingWanneer de aandeelhouders elk jaar samenkomen om onder meer de jaarrekening goed te keuren.

Tweede donderdag van september om 11:00

OproepingHoe en hoe lang op voorhand aandeelhouders voor een vergadering uitgenodigd worden; wettelijk minstens vijftien dagen.

“Convocations à l'assemblée générale, toute personne peut renoncer à cette convocation” (akte in het Frans)

Toegang tot de vergaderingWie de vergadering mag bijwonen en wat daarvoor nodig is.

“Admission à l'assemblée générale” (akte in het Frans)

StemregelingMet welke meerderheid de vergadering beslist, bijvoorbeeld een gewone of een bijzondere meerderheid.

“Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires, droit de vote” (akte in het Frans)

akte 12-09-2024

Toezicht en einde

Regeling vereffeningHoe het vermogen na een ontbinding verdeeld wordt: eerst de schuldeisers, dan de aandeelhouders.

Eén bepaling in de akte

akte 12-09-2024

Overige bepalingenAndere regels uit de statuten die onder geen van de thema's hierboven vallen.

Overige bepaling: “Décharge des administrateurs de la Société Absorbée 1, approbation par l'assemblée générale de la Société Absorbante des comptes annuels…” (akte in het Frans)

akte 11-08-2025

“Code des sociétés et des associations, assemblée générale” (akte in het Frans)

“Code des sociétés et associations, assemblée générale” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “11” (akte in het Frans)

Statutenwijziging: “12” (akte in het Frans)

Uitkering vereffening: “Rétablissement de l'équilibre entre actions inégalement libérées soit par appels de fonds complémentaires soit par remboursements préalables…” (akte in het Frans)

Nog 1 bepaling in de akte, zie de akte van 12-09-2024

akte 12-09-2024