Bestuurders
Bestuurders
5 bestuurders, 1 in het dagelijks bestuur, laatste wijziging in 2024
Bestuursorgaan 5
Pelina BV
Actief
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur · huidig mandaat sinds 28-06-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Pieter Van Hemele · ook in het bestuur van 3 andere ondernemingen · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
Asara bv
Actief
Bestuurder categorie B · sinds 30-06-2022 · mandaat van 6 jaar vanaf 2022 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Walter Beyers · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
Dfine
Actief
A bestuurder · huidig mandaat sinds 28-06-2024 · BV · vaste vertegenwoordiger: Pieter Devillé · ook in het bestuur van 2 andere ondernemingen · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
M€rofin
Actief
Niet-statutair bestuurder · huidig mandaat sinds 28-06-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Mark Stefaan F. MEUKENS · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
Ommeslag Wouter Jan
Actief
B bestuurder · huidig mandaat sinds 28-06-2024 · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
Dagelijks bestuur 1
Pelina BV
Actief
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur · benoemd bij akte van 08-08-2024 · Rechtspersoon · vaste vertegenwoordiger: Pieter Van Hemele
Vaste vertegenwoordigers 4
Walter Beyers
Actief
Vaste vertegenwoordiger · in functie volgens de akte van 17-10-2022 · voor Asara bv
Mark Stefaan F. MEUKENS
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 11-09-2023 · voor M€rofin
Pieter Van Hemele
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 06-10-2023 · voor Pelina BV
Pieter Devillé
Actief
Vaste vertegenwoordiger · benoemd bij akte van 08-08-2024 · voor Dfine
Commissaris 1
Moore Audit
Actief
Commissaris · sinds 28-06-2024 · vaste vertegenwoordiger: Stijn Van Hout · vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 12-06-2026
Eigenaars en kapitaal
Aandeelhouders
2 eigenaarsKapitaalverrichtingen
Verloop van het kapitaal
- 24-04-2025 Kapitaalverhoging van € 4.918,04 · naar € 12.685.452,04 · aan € 6,10 per aandeel · in geld
- 11-09-2023 Kapitaalverhoging van € 10.000 · naar € 12.680.534 · 1.000.000 nieuwe aandelen aan € 6,10 per aandeel · in geld
Mandaathistoriek
13 personen, 6 in functie
- Bestuursorgaan
- Dagelijks bestuur
- Commissaris
- begon eerder
- einde niet gedateerd
| Naam | Functies en periodes |
|---|---|
| Asara bv |
|
| M€rofin |
|
| Ommeslag Wouter Jan |
|
| Pelina BV |
|
| Dfine |
|
| Moore Audit |
|
| Merofin BV |
|
| Decadam srl |
|
| David De Peuter |
|
| Koen Bouckaert |
|
| Sluitsteen BV |
|
| DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV |
|
| Nicolas De Bruyne |
|
Statuten
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Gewone meerderheid, zes jaarVerhinderde bestuurder kan ander lid opdracht geven te vertegenwoordigen en te stemmen, vastgesteld door raad
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- Algemene vergadering bepaalt overeenkomstig wettelijke bepalingen, uitkeerbaar saldo onder aandeelhouders in verhouding tot aandelenbezit…
Statuten, akte van 11-09-2023