Twenty8

"[...] 2.Nomination d'un administrateur L'Actionnaire Unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société M. Michael Šima, né le [...) à [...), ayant élu domicile au siège de la Société, avec effet en date de ses résolutions, pour une durée indéterminée. L'administrateur n'est pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Conformément à l'article 42 des statuts, Il'Administrateur élit domicile au siège de la Société. L'article 21 des statuts de la Société, qui règle la représentation de la Société, s'énonce comme suit: << 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par les administrateurs-délégués qui agissent conjointement. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. >» L'Actionnaire Unique fixe le nombre d'administrateurs à trois, avec effet en date de ses résolutions, c'est-à- dire: -M. Tiziano de Angelis; -M. Steve Szustak; et -M. Michael Šíma.

Conformément à l'article 42 des statuts, l'Administrateur élit domicile au siège de la Société. 2.Pouvoir de représentation Le conseil d'administration décide que pour les opérations suivantes, la Société devra être représentée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, agissant conjointement, dont au moins l'un est Monsieur Michael Šima (aussi longtemps que ce dernier est administrateur): -toute action vis-à-vis des salariés de la Société dont la rémunération dépasse 62.000 EUR par an, y compris la conclusion, la modification ou la résiliation de contrats de travail; -la négociation ou la fixation d'indemnités de départ, de primes ou de paiements similaires avec les salariés de la Société au-delà du cadre prévu par la loi; -la négociation ou la fixation de toute clause de non-concurrence ou de clauses similaires avec les employés de la Société: -la proposition et/ou la conclusion de tout contrat ou transaction (i) hors du cadre habituel des activités de la Société, ou (ii) dans le cadre habituel des activités de la Société concernant ses relations avec ses clients ou ses fournisseurs, en particulier les contrats d'achat et de fourniture de biens et de services (y compris les contrats publicitaires), susceptibles d'entraîner pour la Société des obligations financières supérieures à 620.000 ÉUR hors TVA dans chaque cas particulier ou en ce qui concerne le volume des prestations partielles au cours d'une année civile; et -l'octroi ou la souscription de tout prêt, crédit ou autre forme d'endettement.