OPTIMCO

Jaarverslag, Goedkeuring jaarrekening, Bestemming Resul- taat, Kwijting bestuurders, Kwijting aan de commissaris-revisor, Benoeming niet-uitvoerend bestuurder, Herbenoeming mandaat commissaris revisor en Zitpenningen. De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen van Optimco nv dienen de nodige deelnameformaliteiten zoals voorzien in de statuten te vervullen en het attest waaruit blijkt dat zij titularis zijn ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering te laten toekomen aan Optimco nv en dit via aangetekend schrijven of per email aan : directiesecretariaat@optimco.be

Jaarverslag, Goedkeuring jaarrekening, Bestemming Resultaat, Kwijting bestuurders, Kwijting aan de commissaris-revisor, Bestuur en Zitpenningen. De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen van Optimco nv dienen de nodige deelnameformaliteiten zoals voorzien in de statuten te vervullen en het attest waaruit blijkt dat zij titularis zijn ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering te laten toekomen aan Optimco nv en dit via aangetekend schrijven of per email aan : directiesecretariaat@optimco.be

* Kennisgeving van de aandelenoverdracht van 98,82 % van de gedematerialiseerde kapitaalsaandelen en 100 % van de gedemateria- liseerde stichtersbewijzen van OPTIMCO NV, aan Federale Verzeke- ring. * Kennisname van het ontslag van de bestuurders de heer Luc Thys, de heer Luk Smets, de heer Louis Thys, en de heer Leo Walbers. * Verlening van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders de heer Luc Thys, de heer Luk Smets, de heer Louis Thys, en de heer Leo Walbers. * Benoeming van de heer Tom Meeus, mevrouw Véronique Vergeylen, de heer Alex Pire, en mevrouw Daniëlle Bal, als niet- uitvoerende bestuurders. * Administratieve bijzondere volmacht.

Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resul- taat. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. Benoeming erkend commissaris ingevolge einde mandaat van commissaris-revisor de heer Jean Louis Prignon van het revisoraat Callens, Pirenne & C°.

Benoeming directeurs, leden van het directiecomité en uitvoerend bestuurder, schrappen titel afgevaardigde bestuurder, goed- keuring voorstel nieuwe bevoegdheidsverdeling directiecomité en goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders.

Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Herbenoeming bestuurders. Ontslag van de heer David Hermans als lid van het directiecomité en als lid van de raad van bestuur. Benoeming van de heer Benjamin Eyckmans, als lid van het directiecomité en als lid van de raad van bestuur.

Akteren van het aangeboden ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder, ontslag van bestuurders, benoe- ming bestuurders, benoeming nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen, om stemge- rechtigd te zijn in de jaarvergadering, dienen een door de financiële instelling waar ze gedeponeerd werden af te leveren attest voor te leggen waaruit blijkt dat zij titularis ervan zijn, tenminste drie werk- dagen en ten hoogste zes werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, en dit ter zetel van Optimco NV tijdens de normale bureeluren, tegen ontvangstbewijs aan de titularis af te geven. De aandelen aan toonder, om stemgerec ...

Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening. Bestemming resul- taat. Kwijting bestuurders. Benoeming erkend commissaris. Diversen. De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen, om stemge- rechtigd te zijn in de jaarvergadering, dienen een door de financiële instelling waar ze gedeponeerd werden af te leveren attest voor te leggen waaruit blijkt dat zij titularis ervan zijn, tenminste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, en dit ter zetel van Optimco NV tijdens de normale bureeluren, tegen ontvangstbewijs aan de titularis af te geven. De aandelen aan toonder, om stemgerechtigd te zijn in ...