MERAK
Bestuur
4 bestuurders, 2 in het dagelijks bestuur, 1 commissaris, geen wijziging sinds 2025Voorzitter, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger Henrik Rooms
voorzitter benoemd bij akte van 03-02-2026
bestuurder huidig mandaat sinds 10-12-2025
gedelegeerd bestuurder benoemd bij akte van 20-12-2004
mandaat tot 23-06-2031
ook in het bestuur van 1 andere onderneming
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 31-08-2026
Bestuurder
huidig mandaat sinds 10-12-2025
mandaat van 6 jaar vanaf 2025
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 31-08-2026
Bestuurder
huidig mandaat sinds 10-12-2025
mandaat van 6 jaar vanaf 2025
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 31-08-2026
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
bestuurder huidig mandaat sinds 10-12-2025
gedelegeerd bestuurder benoemd bij akte van 03-02-2026
mandaat van 6 jaar vanaf 2025
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 31-08-2026
Commissaris, vaste vertegenwoordiger Nicolas Dumonceau
huidig mandaat sinds 23-06-2025
mandaat tot 23-06-2028
vermeld in de jaarrekening 2025, neergelegd op 31-08-2026
Vaste vertegenwoordigers 1
Mandaten door de jaren
10 namen, de streepjeslijn is vandaagKoen Muller
Bestuurder
Bestuurder
Marnic H BV
Bestuurder, Afgevaardigd bestuurder, Voorzitter
Bestuurder, Afgevaardigd bestuurder, Voorzitter
Johan Vannieuwenhuyze
Bestuurder
Bestuurder
Nicolas Rooms
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder, Gedelegeerd bestuurder
Johan Varınieuwenhuyze
Bestuurder
Bestuurder
RSM INTERAUDIT
Commissaris
Commissaris
André Rooms
Bestuurder
Bestuurder
James Withers True
Bestuurder
Bestuurder
Henrik Rooms
Bestuurder
Bestuurder
LeidingBestuurVroegerRest van het mandaatmandaat liep al vóór de eerste vermeldingeinde niet gedateerd
Mandaten als lijst
- Koen Muller
- Bestuurder, van 01-07-1995 tot heden
- Marnic H BV
- Bestuurder, benoemd bij akte van 20-12-2004, nog in functie
- Afgevaardigd bestuurder, benoemd bij akte van 20-12-2004, nog in functie
- Voorzitter, van 10-12-2025 tot heden
- Johan Vannieuwenhuyze
- Bestuurder, benoemd bij akte van 23-04-2014, nog in functie
- Nicolas Rooms
- Bestuurder, al vóór 31-12-2023 en nog in functie
- Gedelegeerd bestuurder, benoemd bij akte van 03-02-2026, nog in functie
- GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES
- Commissaris, al vóór 31-12-2021 en nog in functie
- Johan Varınieuwenhuyze
- Bestuurder, al vóór 30-06-2023, niet meer vermeld in de jaarrekening 2025
- RSM INTERAUDIT
- Commissaris, benoemd bij akte van 07-01-2011, tot 30-06-2022
- André Rooms
- Bestuurder, al vóór 01-02-2011 tot 23-12-2013
- James Withers True
- Bestuurder, al vóór 01-02-2011 tot 31-12-2012
- Henrik Rooms
- Bestuurder, tot 01-02-2005
Zeggenschap
Moeder
Eigen vermogen € 13,8 mln
Winst € 1,1 mln in 2025 (winst € 401.486 in 2024)
99,98%
Deze onderneming
MERAK
Eigen vermogen € 937.695
Winst € 619.088 in 2025
Kapitaal
- Kapitaal
- € 61.500
- Aandelen
- 12.000
- Inbreng per aandeel
- € 5,13
- Eigen vermogen per aandeel
- € 78,14 in 2025
- Bron
- jaarrekening 2025
Eigenaars door de jaren
zoals de jaarrekeningen ze vermeldenEigenaars als lijst
Bron: deelnemingenlijsten in de jaarrekeningen van de eigenaars
Statuten
akte van 24-11-2023- DuurDe meeste vennootschappen bestaan voor onbepaalde duur, tot ze ontbonden worden.
- Onbepaalde duur
- Regeling bestuursorgaanDeze regels bepalen hoe het bestuursorgaan is samengesteld, vergadert en beslist.
- Mandaat van ten hoogste 6 jaarMinimumaantal door wet voorgeschreven, gewone meerderheid-te allen tijde-zonder opgave redenen-onmiddellijke ingang
- JaarvergaderingDe aandeelhouders keuren op de jaarvergadering onder meer de jaarrekening goed.
- 23 juni om 10:00
- Regeling vereffeningBij een vereffening krijgen eerst de schuldeisers hun geld. Wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders.
- Ontbinding om welke reden en op welk ogenblik ook, algemene vergadering bepaalt vergoeding
Kapitaalverrichtingen
Aandeelhouders volgens de akten
Vermeld in de akte
akte van 09-09-2025 ↗
- MARNIC H 11.998 aandelen · 99,98%
- Henrik Rooms 2 aandelen · 0,02%
Vermeld in de akte
akte van 20-06-2025 ↗
- MARNIC H (BE 0867.112.593) 100%
Verloop van het kapitaal
- 09-09-2025 Kapitaalvermindering van € 2.517.082,15 · naar € 35.787,85 · vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
- 09-09-2025 Kapitaalverhoging van € 25.712,15 · naar € 61.500 · zonder nieuwe aandelen · uit reserves
- 24-11-2023 Kapitaal vermeld in de akte · € 2.552.870 · 12.000 aandelen
- 07-01-2011 Kapitaalverhoging van € 1.802.870 · naar € 2.552.870 · uit reserves